Maakuntaliiton virasto, nh. Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli

Transkriptio

1 1 Maakuntauudistus - Poliittisen ohjauksen neuvottelukunta Kokousaika kello 15:10 17:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, nh. Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista 5/ Kokouksen avaus Edellisen muistion hyväksyminen Maakuntauudistuksen valmistelun tilanne Maakunnan koetalousarvio Alustava selvitys maakunnalle siirtyvistä tehtävistä ja toimivallan jaosta Seuraavan kokouksen ajankohta... 9

2 2 Maakuntauudistus - Poliittisen ohjauksen neuvottelukunta Kokousaika kello 15:10 17:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, nh. Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Jäsenet Varajäsenet Kirsi Olkkonen, puheenjohtaja Hannu Auvinen Markku Aholainen, varapuheenjohtaja Sanna Koskenranta Pekka Selenius, varapuheenjohtaja Ari Ora Raimo Heinänen Seppo Kosonen Riitta Lappi Veli Liikanen Olavi Kietäväinen Jouni Koskela Juha Rautio Leena Sallinen Pentti Mäkinen, muutosjohtaja Taina Saahko, sihteeri Hanna Makkula, hallinto- ja kehittämisjohtaja Antti Laurikainen, hallintosääntöpäällikkö Sami Sipilä, maakuntauudistuksen talousjohtaja Jarkko Wuorinen, maakuntahallituksen pj.

3 3 1. Kokouksen avaus Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kokous avattiin klo Läsnäolijat todettiin ja hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 2. Edellisen muistion hyväksyminen Poliittisen ohjauksen neuvottelukunta kokoontui edellisen kerran klo Kokouksen muistio on toimitettu sähköpostitse neuvottelukunnan jäsenille ja varajäsenille. Hyväksytään edellisen kokouksen muistio. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

5 5 3. Maakuntauudistuksen valmistelun tilanne Muutosjohtaja Pentti Mäkinen antaa katsauksen valmistelun ajankohtaisiin asioihin. Liite: Maakuntauudistuksen aikataululuonnos Etelä-Savon ostalta.pdf Maakuntauudistuksen valtakunnallisen valmistelun tilanne Maakuntauudistuksen aikataulusta saatiin lisätietoa kesällä, kun Suomen pääministeri ilmoitti uudistuksen siirtymisestä vuodella eteenpäin vuoden 2021 alkuun. Lait saadaan eduskunnasta tämän vuoden lopulla ja maakuntavaalit pidetään ensi keväänä. Etelä-Savon valmistelun tilanne Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaihe jatkuu vuoden lisäajalla. 1) Koetalousarvion laadinta 2) Strategian laadinta 3) Maakunnan konsernirakenteen valmistelu 4) Hallintosäännön valmistelu 5) Järjestämissuunnitelman valmistelu a. Konserniohjeistus b. Omavalvontaohjelma c. Osallisuusohjelma d. Varautumissuunnitelma 6) Simuloinnit: STM, MMM, TEM, VM 7) Yhtiöiden valmistelu a. Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö b. Ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiö 8) Pilotit a. Valinnanvapauspilotti b. Kasvupalvelupilotti Merkitään tiedoksi. Muutosjohtaja Pentti Mäkinen kävi läpi maakuntauudistuksen valtakunnallista ja Etelä-Savon valmistelutilannetta, aikataulua ja vaiheistusta. Merkittiin tilannekuva tiedoksi.

6 6 4. Maakunnan koetalousarvio 2021 Maakuntalain 97 mukaan maakuntavaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä maakunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon maakuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Maakunnan vuoden 2021 talousarviota simuloidaan laatimalla ns. koetalousarvio. Koetalousarvioiden tekemisen on tarkoitus palvella maakuntia ja valtionhallintoa maakuntauudistuksen valmistelussa. Koetalousarvion painopiste on vuodessa 2021, mutta samalla laaditaan myös suunnitelma vuosille Valtiovarainministeriö on julkaissut ohjeistuksen koetalousarvion laatimisesta. Koetalousarvion ohjeistuksessa määritellään talousarvion sisällön minimitaso. Mikäli lainsäädäntö astuu voimaan suunnitellusti, koetalousarvion hyväksyy väliaikainen valmistelutoimielin. Koetalousarvion laadinnan keskeiset tavoitteet koskevat tiedon lisäämistä rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista. Valtionhallinnolle koetalousarvioista tulee saada nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa seuraavista asioista: - yleiskatteisen määrärahan riittävyydestä - maakuntien välisen yhteistoiminnan vaikutuksista rahoitukseen - maakuntien muiden tulojen merkityksestä niiden taloudelle - sopeuttamistarpeen suuruudesta ja suunnitelluista sopeuttamistoimenpiteistä - maakuntien valmiudesta toiminnan aloittamiseen - rahoituksen jakautumisesta eri tehtäviin maakunnissa - Samalla on mahdollista arvioida maakunnan perustamisen kustannuksia ja muita kertaluonteisia ensimmäisien vuosien menoja. Maakuntien tulisi koetalousarvion laadinnan yhteydessä: - luoda nykyistä tarkempi kuva menoista - luoda nykyistä tarkempi kuva maakunnan tuloista, joita ovat yleiskatteinen rahoitus ja erilaiset myynti- ja maksutulot - luoda nykyistä tarkempi käsitys sopeuttamistarpeesta ja -toimenpiteistä ensimmäisinä toimintavuosina

7 7 Etelä-Savon maakunnassa koetalousarvion laatiminen käynnistettiin jo keväällä Tällöin kerättiin maakuntaan yhdistyvistä organisaatioista tilinpäätöksen 2017 taloustiedot. Alkusyksyn aikana tiedot ryhmitellään Valtiovarainministeriön edellyttämiin tehtäväluokkiin, joita on 21 kappaletta. Samoin arvioidaan järjestäjätoimintojen ja liikelaitosten toimintatuotot ja -kulut erikseen. Myös rahoituslaskelma sekä investointisuunnitelma laaditaan. Koetalousarvioon liittyy lisäksi henkilöstösuunnitelma, joka tehdään samaisella 21 tehtäväluokan tarkkuudella. Valmistelusta vastaavat henkilöt laativat toimintasuunnitelman olemassa olevien talous- ja henkilöstötietojen perusteella. Näin ollen koetalousarvio palvelee maakunnan toiminnallista ja strategista suunnittelua talousnäkökulman ohella. Maakuntien saaman yleiskatteisen rahoituksen määrä vaihtelee valmisteluvaiheen edetessä aina kun taustatietoja päivitetään. Näin ollen täysin luotettavaa kuvaa Etelä-Savon maakunnan ensimmäisen toimintavuoden taloudellisesta näkymästä ei voida saada. Keväällä tehdyissä ensimmäisissä karkean tason laskelmissa näytti kuitenkin siltä, että ensimmäisen toimintavuoden tulos olisi merkittävästi alijäämäinen. Koetalousarvion laadinnan yhteydessä arvio täsmentyy, mikä taas tukee valmistelutyötä eri palvelu- ja tehtäväkokonaisuuksissa. On myös tärkeää, että maakuntavaalien jälkeen aloittavalle maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle pystytään tarjoamaan koetalousarvion yhteydessä tuotettua talous-, henkilöstö- ja toimintatietoa päätöksenteon tueksi. Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti koetalousarvio palautetaan helmikuussa Maakunnan perustamiskustannusten analyysi (ns. riskiarviotarkastelu) palautetaan marraskuussa Kokouksessa kuullaan maakuntauudistuksen talousjohtaja Sami Sipilän esitys koetalousarviosta. Käydään keskustelua kuultujen esitysten pohjalta. Tehdyt linjaukset ja ratkaisut kirjataan. Merkittiin talousjohtaja Sami Sipilän esitys ja koetalousarvion valmistelutilanne tiedoksi. Keskustelusta poimittua: Koetalousarvio tarvitaan erityisesti SOTEn valmisteluun Tietoa on saatu hyvin kerättyä Etelä-Savossa Koetalousarvion osat eurotiedon lisäksi tehtäväkohtaisesti o Toiminta-ajatukset o Riskit o Muutostarpeet

8 8 5. Alustava selvitys maakunnalle siirtyvistä tehtävistä ja toimivallan jaosta Poliittisen ohjauksen neuvottelukunnan kesäkuun kokouksessa tehtiin linjauksia maakunnan hallintosääntöön. Neuvottelukunnan yhteisenä näkemyksenä tulevan maakunnan poliittiseksi ohjausjärjestelmäksi kannatetaan lautakuntamallia. Jatkokäsittelyä varten sovittiin, että maakunnalle siirtyviä tehtäviä avataan kokonaiskuvan saamiseksi. Kokouksessa kuullaan maakuntauudistuksen hallintopäällikkö Antti Laurikaisen esitys maakunnalle siirtyvistä tehtävistä ja toimivallan jaosta. Käydään keskustelua kuultujen esitysten pohjalta. Tehdyt linjaukset ja ratkaisut kirjataan. Kuultiin maakuntauudistuksen hallintopäällikkö Antti Laurikaisen esitys maakunnalle siirtyvistä tehtävistä ja toimivallan jaosta. Esitys antoi kuvan eri toimintojen moninaisuudesta. Pöytäkirjan liitteenä toimitetaan Laurikaisen esitys Maakunnalle siirtyvät tehtävät ja toimivalta. Esitys on tällä erää vielä keskeneräinen työkappale, jota tullaan muokkaamaan ja sisältö voi vielä muuttua.

9 9 6. Seuraavan kokouksen ajankohta Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Merkitään tiedoksi. Päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta on torstai klo Kokous järjestetään maakuntaliiton neuvotteluhuoneessa Piällysmies. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat hallintosääntö ja järjestämissuunnitelma.