Aika: Keskiviikko klo Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS V/ 2010 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Keskiviikko klo Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi Vääpelintalo 63 2 Saapuvilla olleet 64 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 65 2 Pöytäkirjan tarkastus 66 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 67 4 Kuntayhtymän toiminta ja talous, liite Välittäjä 2009 hanke ja Välittäjä Häme 69 7 Johtajan viran haettavaksi ilmoittaminen, esitys valtuustolle Talousarvio vuodelle 2011, liite Tarkastuslautakunnan kokous Yhteistyöryhmän kokous Kuntayhtymän asuntojen ja muiden tilojen vuokrat ja perittävät korvaukset v Kuntoutuspalveluiden ja muiden palvelujen hinnat v Henkilökunnalta perittävät korvaukset v Hallinnon maksuosuuden laskuttaminen v Yhteisöhoidon koulutus Mainiemessä, kustannukset Metsäluonnonhoitosuunnitelma, suojeluesitys Oikaisuvaatimus, muutoksenhaku 22 Kokoukset 22 Tiedoksi

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Pöytäkirja KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi 63 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Kimmo Laiho vpj Pekka Järvinen Mika Einiö jäsen Erja Hirviniemi Irma Koskela jäsen Johanna Karrimaa Jari Nurmi jäsen Larissa Mouhu Sari Hahl jäsen Antti Mäkinen Kari Kauti jäsen Sanna Mäkinen Tarleena Patrakka MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Reijo Malila Sirpa Pimiä Mari Juusela Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Hallinnon harjoittelija, HAMK Todetaan läsnäolijat. Läsnä olleiden nimet on alleviivattu. 64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan postitse, vuorossa Pekka Järvinen ja Erja Hirviniemi. Toimitaan esityksen mukaisesti. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Reijo Malila pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2010 / 2010 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 67 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Toiminnan tunnuslukuja Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2010 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku) kertyneet kuntoutuspäivät yhteisöittäin. Asiakkaiden määrät 1-9 kk Arvo-yhteisö Kunto Helmi Maininki Terho Pähkinä Ei yhteisöä Yhteensä n Syyskuun loppuun mennessä kuntoutuspäiviä kertyy kpl, mikä on p. asetettua tavoitetta vähemmän ja p. vähemmän kuin vastaavana kautena viime vuonna. Talouden tunnuslukuja Sisäisestä valvonnasta annetun ohjeen mukaisesti yhtymähallitusta informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousarvion toteutuma raportoidaan vähintään ja tilanteiden mukaan. Kunt. päivät Tulot Menot Henkilöstömenot 8/ Budjetti Tilinpäätös Talouden toteutuma heinäkuun loppuun mennessä osoittaa alijäämää. Alijäämää tasoittaa loppuvuodesta se, että valtionapua hankkeisiin on saatu vasta Valtionapua voi tulla vielä n lisää, mikäli hankkeiden menot toteutuvat suunnitellun mukaisesti. Henkilöstökuluja on kertynyt tähän mennessä noin talousarvioon varattua vähemmän. Tammi-elokuussa toimintatuloja kertyi arvioitua vähemmän. Toimintakuluissa on vastaavasti säästetty Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon on koottu laitospalvelujen käyttö kunnittain Jäsenkunnat on alleviivattu. Jäsenkunnista (30) palveluja on käyttänyt 23. Muita käyttäjäkuntia on ollut 24. Jatkuu..

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 67 jatkuu.. Kotikunta Kunt.päivät Jaksot Asiakkaat AKAA ASIKKALA ESPOO FORSSA HARJAVALTA HAUSJÄRVI HEINOLA HOLLOLA HUITTINEN HÄMEENKOSKI HÄMEENLINNA JANAKKALA JOKIOINEN JUUPAJOKI JÄMSÄ KANGASALA KANKAANPÄÄ KAUNIAINEN KERAVA KOTKA KUHMOINEN KUOPIO KÄRKÖLÄ LAHTI LEMPÄÄLÄ MÄNTTÄ-VILPPULA NASTOLA NOKIA ORIMATTILA ORIVESI PIRKKALA PORI PÄLKÄNE RAUMA RUOVESI SASTAMALA SYSMÄ TAMMELA TAMPERE TURKU TUUSULA URJALA VALKEAKOSKI VANTAA VIHTI YLÖJÄRVI YPÄJÄ Kaikki yhteensä: Merkitään. Merkittiin. Tuloslaskelma päätettiin liittää pöytäkirjaan, liite 1

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 68 VÄLITTÄJÄ 2009 HANKE, VÄLITTÄJÄ HÄME Hankejohtaja Kimmo Mäkelä: Välittäjä 2009 hankkeen tilanne Hanketyö ja hankkeen arviointi etenevät hyvin suunnitelmien mukaisesti kohti odotettuja tuloksia. Hankkeen muutoshakemusten (2 kpl) myötä viides osahanke on käynnistynyt Lahdessa ja videoavusteisen avokuntoutuksen kehittämisprosessit ovat käynnistyneet Mainiemessä ja Tampereella. Hankkeessa työskentelee tällä hetkellä 44 henkilöä. Hanke on verkostoitunut laajasti alueellisesti ja valtakunnallisesti tehden yhteistyötä mm. muiden Kaste-hankkeiden, THL:n, STM:n ja TTL:n kanssa. Hankkeen kehittämisprosessit (n. 100) on kuvattu ja prosessien kuvaamista kehitetään edelleen hankekauden loppuun saakka kehittämistoiminnan ohella. Seuraavaksi prosessien kuvaamisen kehittämisen painopistealueena ovat hankkeen tuotosten, tulosten ja vaikutusten sekä kehittämistoiminnan juurruttamisen kuvauksen kehittäminen. Hankevalmistelu vuosille on aloitettu. Valmistelua ovat puoltaneet Väli-Suomen Kastealueen johtoryhmä, STM ja valtakunnallinen Mieli- ja päihdetyöryhmä. Hankesuunnitelmaan sisältyy Kaste- ja Miepätavoitteiden lisäksi mm. kuntayhtymän aseman selvittäminen. Lisätietoja: Kimmo Mäkelä, , kimmo.makela(at)mainiemikk.fi tai hankkeen kotisivuilta: Välittäjä 2009 Hämeen osahankkeen eteneminen Kesäkuussa työnsä aloitti Päijät-Hämeen alueelle palkattu ehkäisevän työn koordinaattori Susanna Leimio-Reijonen. Hänen tehtävänään on kehittää Päijät-Hämeen ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Väittäjä-Häme-osahankkeessa työskentelevät projektipäällikkö Aki Heiskanen ja suunnittelijat Helena Heinonen, Pia Piispanen, Sami Metsäranta ja Kristiina Hyytiälä. Lokakuun alussa Sami Metsäranta siirtyy Helsingin yliopiston palvelukseen ja hankkeeseen siirtyy ohjaaja Silja Koivisto Mainiemestä. Projektipäällikkö Aki Heiskanen, puh Merkitään. Merkittiin. Joulukuun kokoukseen päätettiin pyytää hankevastaavilta katsaus hankkeen tilanteesta.

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS Hall 69 JOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN, HAKEMUKSET Yhtymähallitus hyväksyi alustavasti suunnitelman kuntayhtymän johtajan viran täyttämisestä. Tarkoituksena on, että nykyinen johtaja siirtyy loppuvuodesta 2010 vuosilomien jälkeen vuorotteluvapaalle ja sen jälkeen eläkkeelle joulukuussa Jotta kuntayhtymän uusi johtaja voisi ottaa viran vastaan vakituisena, on nykyinen johtaja siirrettävä erikoissuunnittelijan toimeen vuorotteluvapaan ajaksi. Kuntayhtymän johtajan virka ilmoitetaan haettavaksi elokuussa Yhtymävaltuusto päättää valinnasta syyskokouksessaan loka-marraskuussa Luonnos hakuilmoituksesta on liitteenä, Liite 1. Ilmoitus voitaisiin julkaista Helsingin Sanomissa, aluelehdissä ja työvoimahallinnon nettisivuilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Yhtymähallitus päättää hakuilmoituksen sisällöstä ja hakumenettelystä. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti edellä kuvatun hakumenettelyn. Hakuilmoitus julkaistaan lehdissä Aamulehti, Helsingin Sanomat, Etelä- Suomen Sanomat ja Hämeen Sanomat, työvoimahallinnon sivuilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. Keskusteltiin mm. hakemusten käsittelymenettelyistä ja haastatteluista ja päätettiin täsmentää käytäntöjä seuraavassa kokouksessa. Hall Liitteenä on uusi versio johtajan viran hakuilmoituksesta. Tässä vaiheessa on syytä vahvistaa hakumenettelyyn liittyviä käytäntöjä. Aikaisemmin päätetyn lisäksi on nimettävä haastatteluryhmä ja sovittava aikataulusta. On myös syytä keskustella johtajan tehtävistä ja palkkauksesta tarkemmin. Johtajan käsitys on, että haastatteluryhmässä on kolme luottamushenkilöjäsentä ja kaksi henkilökunnan edustajaa. Johtajan mielestä soveltuvuus- ym. konsultointia käytetään vasta kun siihen ilmenee tarvetta. Päätetään haastatteluryhmästä. Päätetään tehtävistä ja palkkaraamista. Päätetään hakukäytännöistä. Hakuilmoitusta tiivistettiin edelleen. Ilmoitus on pöytäkirjan liitteenä nro 1. Palkkauksessa otetaan huomioon johtajalle nykyisin maksettava palkka. Sovittiin tiedustelijoille ilmoitettavasta palkkalinjasta. Haastatteluryhmään nimettiin yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajat sekä yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Tommi Räty. Henkilökunta valitsee omat edustajansa ryhmään. Ryhmä kokoontuu tutustumaan hakemuksiin ja suunnittelemaan haastattelustrategiaa. Varteenotettavimmat hakijat voidaan vielä kutsua hallituksen kokoukseen. jatkuu

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Jatkuu Hall 57 Hall Määräajan puitteissa kuntayhtymän johtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt: (Nimi, tehtävä, työpaikka, asuinkunta) Heiskanen Aki, projektipäällikkö, Välittäjä 2009 hanke, Hämeenlinna Knuuttila Vesa, tutkija, Tampereen yliopisto, Tampere Koivu Harri, sosiaalijohtaja, Peruspalvelukeskus Oiva, Lahti Malin Sinikka, kunnanjohtaja, Ypäjä Mäkelä Kimmo, hankejohtaja, Välittäjä 2009 hanke, Hämeenlinna Pirttijärvi Eero, kehittämispäällikkö, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö, Mänttä Rajahuhta Arto, päihdeohjaaja, Kalliolan kannatusyhdistys ry. Helsinki Saarinen Ari, vs. valmiuspäällikkö, SPR Hämeen piiri, Hämeenlinna Sammallahti Juhani, johtaja, sosiaalinen yritys Himangan Redi Oy ja palvelupäällikkö, Kalajoen kaupunki, Himanka Varheenmaa Reijo, talouspäällikkö, Sastamalan Perusturvakuntayhtymä, Pälkäne Hakijat täyttävät kelpoisuusvaatimuksen koulutuksen suhteen (soveltuva ylempi korkeakoulututkinto). Hakuasiakirjat on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille, yhtymävaltuuston puheenjohtajille ja haastatteluryhmän (vaaliryhmän) jäsenille. Kuntayhtymän henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua hakuasiakirjoihin. Vaaliryhmä kokoontuu ennen yhtymähallituksen kokousta. Kokouksessa kuullaan työskentelyn vaiheesta. Ehdotus: Kuullaan vaaliryhmän toiminnasta. Päätetään jatkotoimista. Vaaliryhmä kokoontui ennen yhtymähallituksen kokousta. Läsnä olivat Mauri Poussa, Erkki Valta, Tommi Räty, Reijo Malila, Sirpa Pimiä ja henkilökunnan edustajana ohjaaja Tapio Simola. Vaaliryhmän ehdotus: - haastatteluun kutsutaan Aki Heiskanen, Harri Koivu, Kimmo Mäkelä ja Eero Pirttijärvi - haastattelujen perusteella vaaliryhmä esittää kärkihakijoille osallistumista Psycon Oy:n järjestämään testiin - vaaliryhmä tekee esityksenä yhtymähallitukselle hakuasiakirjojen, haastattelujen ja testien perusteella hallituksen kokoukseen Yhtymähallitus hyväksyi vaaliryhmän ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että haastatteluryhmään kuuluvat Erkki Valta, Sirpa Rauhala, Johanna Karrimaa, Reijo Malila, Sirpa Pimiä ja Tapio Simola. Haastattelut tapahtuvat Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa. Merkittiin, että henkilökunta kokoaa mielipiteitään johtajan vaalista. Kokoukseen mennessä kannanottoja oli tullut kahdeltatoista henkilökunnan jäseneltä. Mielipiteitä voi kyselyn kautta esittää asti. Jatkuu

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Jatkuu Hall 69 YHTYMÄHALLITUS Hall 69 JOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI ILMOITTAMINEN, YHTYMÄHALLI- TUKSEN ESITYS VALTUUSTOLLE Haastatteluihin kutsutuista Harri Koivu, Kimmo Mäkelä ja Eero Pirttijärvi saapuivat haastatteluun Haastatteluryhmä lähetti yksimielisesti soveltuvuustesteihin Kimmo Mäkelän ja Eero Pirttijärven. Raportti testeistä saadaan mennessä. Virkaryhmä kokoontuu tutustumaan soveltuvuusteistä laadittuihin raportteihin. Henkilökunta on luvannut esittää näkemyksensä virkavaalista yhtymähallitukselle. Kuullaan vaaliryhmän selvitys. Merkitään henkilökunnan näkemys. Yhtymähallitus laatii esityksensä yhtymävaltuustolle. Vaaliryhmä kokoontui Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa klo Kokouksen alkuun osallistui myös Pertti Frilander Psycon Oy:stä. Vaaliryhmä tutustui myös Mainiemen henkilökunnan kannanottoon johtajan vaalista. Vaaliryhmän kokemukset valintaprosessista ja näkemys kuntayhtymän johtajan valinnasta välitettiin yhtymähallitukselle. Vaaliryhmä korosti, että yksimieliseen näkemykseensä ryhmä päätyi hakuasiakirjojen, haastattelujen, henkilökunnan lausunnon ja soveltuvuustesteistä saatujen henkilöarviointien perusteella. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti johtajan esityksen mukaisesti esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan hallintotieteiden maisteri Kimmo Mäkelä. Varasijalle ei esitetä ketään.

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLISTU Hall 48 TALOUDEN JA TOIMINNAN RAAMIT Yhtymähallituksen syyskuun kokoukseen valmistellaan kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvio ja vuosia koskeva talous- ja toimintasuunnitelma. Kuntayhtymän toiminta pitää saada pysymään taloudeltaan niin terveenä, että jäsenkuntien ja sopimuskuntien asettamat haasteet ja toiveet voidaan toteuttaa. Samalla on turvattava kuntayhtymälle yhä kiinteämmin lankeavan asiantuntija- ja kehittämistoiminnan rahoitus. Tämä edellyttää toiminnan riittävää volyymia asianmukaisin resurssein. Toiminnan on siis jatkuttava vähintään nykyisen laajuisena. Tilanne on haastava, sillä kuntien palvelurakenteet ovat voimakkaassa muutoksen myllerryksessä. Toivoa on pantava kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanon avaamiin mahdollisuuksiin. Kuntayhtymän toimialan laajentamisen kautta kuntayhtymän tiloihin on mahdollisuus saada enemmänkin toimintaa. Muutos saattaa edellyttää henkilökunnan lisäkouluttamista, uudenlaisen henkilökunnan rekrytointia ja toimitilojen kunnostus- ja muutostöitä. Hallituksessa käytävän keskustelun pohjana toimii nykyinen talous- ja toimintasuunnitelma, mikä on liitteenä. Määritellään kuntayhtymän talouden ja toiminnan raameja. Yhtymähallitus kävi talouden ja toiminnan suunnittelusta pitkän keskustelun. Keskeisiä linjauksia: - kuntoutumiskeskuksen tiloja käytetään mahdollisimman tehokkaasti - mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisesti uusien ryhmien kuntoutukseen saamisen suhteen ollaan aktiivisia ja avoimia - kuntayhtymän kehittämisryhmän tavoitteet ja tehtävät kirjataan talous- ja toimintasuunnitelmaan - Välittäjä-Hämeen tavoitteet konkretisoidaan suunnitelmaan: arviointi, vaikuttavuus, kuntoutumispolut, yhteistyömallit - kuntayhtymän perussopimuksen uudistamistarpeet kirjataan tarkemmin suunnitelmaan: kuntayhtymän tehtävä, nimi, kunnat jne - vuoden 2011 talousarvio laaditaan toiminnan nykyiseltä pohjalta. Kustannustason nousun oletetaan olevan % - toimintaympäristön muutoksien ennakoinnista laaditaan Mainiemessä SWOTyhteenveto, joka liitetään talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyyn - Hall TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Yleisperustelut Kuntayhtymän talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma- sekä investointija rahoitusosa. Talousarvion laadinnan perustana on vuoden 2009 tilinpäätös, vuoden 2010 talousarvio ja sen toteuma kesäkuun loppuun mennessä. Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymä tarjoaa palvelujaan 30 jäsenkunnalleen. Tämän lisäksi sopimukset palvelujen myymisestä on tehty tarjouskilpailujen perusteella Espoo-Kauniainen-Vantaa- tilaajaryhmän, Päijät-Hämeen kuntaryhmän ja Tampereen ja Etelä-Pirkanmaan seudun kuntaryhmän kanssa. Lisäksi palveluja myydään asiakaskohtaisin sopimuksin koko maahan. jatkuu...

11 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä jatkuu Hall jatkuu Kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrällinen tavoite: Vuonna 2011 tavoitellaan hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin hoidossa noin 37. Enimmillään varaudutaan n. 45 asiakkaan hoitamiseen kerrallaan. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen vahvistettu hoitopaikkaluku on ollut vuodesta 2006 alkaen 45. Varsinaisia vuodepaikkoja yhteisöistä löytyy jonkin verran enemmän. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on neljä toimintayksikköä eli yhteisöä: miesten ja naisten yhteisö Arvo. naisten yhteisö Helmi, miesten kuntoutumisyhteisöt Kunto ja Perhekeskus Maininki. Itsenäisempään kuntoutumiseen ja asumiseen on varattu tiloja mm. Pähkinä-rivitalosta, itsenäistymisyhteisö Terhosta ja perhekeskuksen tuntumassa olevasta Mäkirinne-rivitalosta, joka toimii myös perhe- ym. vierailijoiden asuntona ja perheiden intervalliasuntona.. Päihdekuntoutuksen asiantuntijapalveluja tarjotaan voimavarojen mukaan: avopalveluja, asiantuntijapalveluita sekä koulutus- ja konsultaatiopalveluita.. Mainiemen päihdetyön kehittämishanke jatkuu alkaen kahden ja puolen vuoden ajan Välittäjä 2009 hankkeen puitteissa. Hankkeen tehtävänä on kehittää mielenterveys- ja päihdetyötä Väli-Suomen alueella. Palvelusuoritteet ja hinnat Mainiemen kuntoutumiskeskuksen eri yhteisöjä on käsitelty vuoden 2005 talousarviosta alkaen kustannuspaikkoina. Kustannuspaikoittain seurataan yhteisöjen asiakasmaksutuloja ja eräitä kustannuslajeja. Vuonna 2011 yhteisöjen palvelut hinnoitellaan vuoden 2010 kustannusseurannan ja talouden kehitysennusteen mukaisesti. Asiakasmaksut määritellään sosiaalihuollon asiakasmaksuasetuksen mukaisesti. Vuoden 2011 talousarvion laadinnan raamit: - yleinen kustannustason nousu 2-3% kuluvan vuoden tasoon nähden - palkkojen tarkistuksiin varataan + 3 % palkkatasoon - henkilökunnan määrä ja rakenne sama kuin kuluvana vuonna - mikäli toiminnan volyymi tai uudet tehtävät vaativat, henkilökuntaa voidaan lisätä olettaen, että tulojen lisäys kattaa lisääntyvät henkilöstömenot -kuntien kanssa tehdyissä sopimuksissa mainitut resurssit on huomioitu - Välittäjä 2009 hankkeen kuntayhtymälle tulevat kustannukset ja valtionapu on huomioitu - kuntayhtymän kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmaa toteutetaan. V talousarvioon varataan ohjelman mukaisesti kiinteistöjen ja laitosalueen kunnostuksiin. Osa rahoituksesta tapahtuu käyttötalouden puitteissa, osaan käytetään metsämaiden myynnistä saatuja varoja. Aluejärjestelmien kunnostamisen ja uusimisen suunnittelu aloitetaan (lämpö, vesi, viemäri, sähkö). Investointeihin käytetään kuntayhtymän tilillä olevia varoja, jotka saatiin vuosina 2007 ja 2008 metsämaiden myynnistä - kuntayhtymällä ei ole velkaa. - Talousarvio 2011: Jatkuu Toimintatuotot Toimintatuotot Ero Toimintakulut Toimintakulut Ero

12 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall jatkuu Ero johtuu pääosin Välittäjä 2009 hankkeen tuotoista ja kuluista. Hankkeen valtionapu on 75 %. Jatketaan seuraavassa kokouksessa Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa Hall 70 TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Talousarvio vuodelle 2011 on esityslistan liitteenä, liite 2. Talousarvion käyttötalousosa päättyy :n ylijäämään. Talousarvion investointiosa sisältää :n varautumisen lämpötalouden ja vesija viemärijärjestelmien uudistusten aloittamiseen. Investoinnit rahoitetaan metsämaiden myynnistä saaduilla tuloilla. Vuodelle 2010 on varattu ko. uudistusten suunnitteluun. Määrärahaa ei tänä vuonna käytetä. Suunnittelutyö on parempi aloittaa v aikana. Kiinteistö-luvussa on varattu asiantuntijapalkkiohin. Yhtymähallitus esittää liitteenä olevan ja edellä kuvatun talousarvioesityksen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että hallitus oikeutetaan tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa juoksevien menojen suorittamiseksi enintään euroa. Hallitus esittää valtuustolle, että viivästyskoron määrä on viivästyskorkolain mukainen vuonna Hallitus esittää valtuustolle, että hallitus päättää niistä hankinnoista, joiden hinta on euroa tai enemmän. Kuntayhtymän johtaja voi päättää talousarvioon perustuvista alle euron hankinnoista. Hallitus esittää valtuustolle, että perussopimuksen 10 pykälän mukaiselle peruspääomalle maksetaan vuoden 2011 osalta 0 %:n korko. Hallitus esittää, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden on toimielin, yhtymähallitukseen nähden tulosalue ja viranhaltijaan nähden kustannuspaikka. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 71 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Lautakunnan kokouksesta kuullaan selvitys kokouksessa. Lautakunta jätti seuraavan pöytäkirjan: Tarkastuslautakunta klo Läsnä: Marja-Leena Lehtinen, puheenjohtaja, Kimmo Koskentausta, varapuheenjohtaja ja Anniina Nummelin, jäsen Jorma Kesä, tilintarkastaja, Reijo Malila, kuntayhtymän johtaja ja Emmi Simola, tarkastaja : Kuntayhtymän johtaja raportoi kuntayhtymän toiminnan ja talouden toteutumisesta kuluvalta vuodelta sekä muista ajankohtaisista asioista. Kuntayhtymän käyttö on laajentunut myös muihin kuin jäsenkuntiin, mm. Helsingin seudun kunnat ovat olleet aktiivisia käyttäjiä. Jäsenkuntien osalta käyttö on ollut melko hiljaista. Syyskuun loppuun mennessä on kuntoutuspäivien määrä lähes 2000 päivää viime vuotta vähemmän. Kuntayhtymä on mukana Kaste-rahoitushankkeessa, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisen hankkeen johtaja on kuntayhtymän palveluksessa. Toiminnan vaikuttavuuden arviointia on kehitetty. Vaikuttavuudesta saadaan näyttöä tieteellisesti mitattuna. Vuoden 2011 talousarvioehdotus pohjautuu nykyiseen palvelutasoon ja rakenteeseen. Tarkastuslautakunta tutustui kuntoutumiskeskuksen kiinteistöihin Ajankohtaista on rakennusten lämmitysjärjestelmän uusiminen. Kuntayhtymän tilojen käytön tehostaminen on ajankohtainen kehittämiskohde. Nykyisellään tiloja on paljon tehottomassa käytössä. Metsiin on tehty metsäluonnonsuojelusuunnitelma.. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään klo Aiheena on vaikuttavuuden arviointi. Arviointikertomuksen laadintakokous pidetään klo Tilintarkastus pidetään Tarkastuslautakunnan pöytäkirja merkittiin.

14 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hall 72 YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS Kuntayhtymän yhteistyöryhmä kokoontui YTR käsitteli mm. kuntayhtymän ympäristösuunnitelmaa, työhyvinvointisuunnitelmaa, tulevaa yhteisöhoidon koulutusta ja johtajan vaalia. Henkilökunta on valinnut yhteistyöryhmän ja työsuojelutoimikunnan jäseneksi Joni Hinkkalan tilalle loppukaudeksi ohjaaja Merja Laineen. YTR:n kokouksesta kuullaan hallituksen kokouksessa. Merkitään. Merkittiin. Yhteistyöryhmä pohti toimintansa tehostamista. Osa yhteistyöryhmän tehtävistä voitaisiin hoitaa työpaikkakokousten kautta. Yhtymähallituksen puheenjohtaja voisi osallistua työpaikkakokouksiin esim. kolme kertaa vuodessa.

15 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 73 KUNTAYHTYMÄN ASUNTOJEN JA MUIDEN TILOJEN VUOKRAT JA PERITTÄVÄT KORVAUKSET v Asunnot ja toimistotilat Asunnot, joissa on suihku Asunnot, joissa ei ole suihkua Vesimaksu Saunamaksu - 1 saunomiskerta/viikko Autokatosmaksu - sisältää sähkön Toimistotilat 8,50 /m 2 /kk 7,50 /m 2 /kk 9,50 /asukas/kk 7,50 /kk 18,00 /kk 12,50 /m 2 /kk Asuntojen vuokrat: Mäkirinne-rivitalo (=Perho) Asunnot 1 ja 2, 2 h + k, 52 m 2 Vuokra 52x8,50 =442 /kk, vesimaksu 9,50 /kk, sauna 7,50 /kk, sähkö 30 /kk, yht. 489 /kk Yksiöt, 30 m 2, suihku kellarissa Vuokra 30x7,50 =225 /kk, vesimaksu 9,50 /kk, sauna 7,50 /kk, sähkö 20 /kk, yht. 262 /kk Mäkiharju-rivitalo (=Maininki) Vuokra 9,50 /kk/m 2 Muut tilat Korvaus Sis. ALV % Liikuntahalli, kokonaisuudessaan 30 /tunti 9 Lentopallokenttä, 1 tunti / viikko 300 /vuosi 9 - kertamaksu 25 /tunti 9 Sulkapallokenttä - 1 tunti/kenttä/viikko 160 /vuosi 9 - kertamaksu/kenttä 15 /tunti 9 Vääpelintalo, koko talo 50 /tunti 9 Hirsiset rantamökit, henkilökunta 95 /viikko tuntia, henkilökunta 15 /vrk 0 Hirsiset rantamökit, muut kuin henkilökunta 450 /viikko tuntia 75 /vrk 9 Punainen sauna, muut kuin henkilökunta 170 /kerta 9 Lämmityspistoke, ei henkilökohtainen 13,00 /talvi 0 - henkilökunta, talvikausi Yllä olevat vuokrat ja korvaukset otetaan käyttöön Yhtymähallitus voi tarkistaa vuokria ja korvauksia kesken vuoden. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 74 KUNTOUTUSPALVELUIDEN JA MUIDEN PALVELUIDEN HINNAT v alkaen perittävät korvaukset: Maksu ympärivuorokautisesta laitoskuntoutuksesta Asiakasmaksu, kaikki yhteisöt - maksuasetuksen mukainen, sama kaikissa yhteisöissä Asiakasmaksu maksukaton ylityttyä 32,50 /vrk 15 /vrk Maksu ympärivuorokautisesta laitoskuntoutuksesta Arvo, Kunto, Helmi, Pähkinä ja Terho - jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 117 /vrk - muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 183 /vrk (32,50+150,50) Perhekuntoutusyhteisö Maininki - jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 137 /vrk - muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 205 /vrk (32,50+172,50) Kuntoutumisvuorokausilta lapsilta - jäsenkunnasta tuleva lapsi, kunnan osuus 137 /vrk - muusta kunnasta tuleva lapsi, bruttohinta 205 /vrk (32,50+172,50) Korvaushoidon tehostejakso -jäsenkunnasta tuleva asiakas, kunnan osuus 165,00 /vrk muusta kunnasta tuleva asiakas, bruttohinta 205 vrk (32,50+172,50) Päiväkuntoutus, asiakkaan osuus - jäsenkunta 12 /päivä - muu kunta 12 /päivä Päiväkuntoutus - jäsenkunta, kunnan osuus 88 /päivä - muu kunta, bruttohinta 114 /päivä (12+102) Avokäynti - jäsenkunta 80 /käynti + matkat - muu kunta 113 /käynti + matkat Konsultaatio - jäsenkunnat, sosiaali- tai. terv.h. perustutkinto 75 /tunti + matkat - jäsenkunnat, terapeutti tai työnohjaaja 95 /tunti + matkat - muut kunnat, sosiaali- tai terv.h. perustutkinto 80 /tunti + matkat - muut kunnat, terapeutti tai työnohjaaja 105 /tunti + matkat Koulutus- ja luentopalkkio, sosiaali- tai terv.h. tutk. 65 /tunti + matkat - korkeakoulututkinto 85 /tunti + matkat - terapeutti tai työnohjaaja 90 /tunti + matkat jatkuu.

17 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hall 74 jatkuu. Motivointiraha asiakkaalle 1,40 /tunti Vierailijoiden ateriat Aamiainen tai iltapala -aikuinen 4,20 /ateria - lapsi 2,60 /ateria Lounas, viikonloppuateria - aikuinen 8,00 /ateria - lapsi 4-12 v 3,20 /ateria Päivällinen arkena (yleensä keitto) -aikuinen 5,90 /ateria - lapsi 4-12 v 3,20 /ateria Kahvi 2,20 /annos Vieraiden yöpyminen yhteisöissä - sisältää aamu- ja iltapalan, ei sisällä aterioita - aikuinen (18 v. ja vanhemmat) 29 /yöpymiskerta - asiakkaiden alaikäisten (alle 18 v ) lasten yöpyminen on ilmaista Talousraha - aikuista kohden enintään 40 /viikko - lasta kohden enintään 19,50 /viikko Yllä olevat hinnat otetaan käyttöön Yhtymähallitus ja valtuusto voivat tarkistaa hintoja kesken vuoden. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 75 HENKILÖKUNNALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET Henkilökunnalta perittävät korvaukset Henkilöauton peräkärry, käyttökerta Lounas Päivällinen (keitto) Kevytateria Aamiainen tai iltapala Retkiateria 6,50 /kerta 5,05 /ateria 2,80 /ateria 2,80 /ateria 2,00 /ateria 2,80 /ateria Edellä olevat korvaukset otetaan käyttöön Yhtymähallitus voi tarkistaa korvauksia kesken vuoden. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 76 HALLINNON MAKSUOSUUDEN LASKUTTAMINEN v Perussopimuksen 14 a :n mukainen hallinnon maksuosuus kannetaan jäsenkunnilta yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti. Yhtymähallitus päättää laskutuskäytännöstä. Vuoden 2011 hallinnon maksuosuus on Vuoden 2011 hallinnon maksuosuus laskutetaan jäsenkunnilta maaliskuussa Hallinnon maksuosuus jaetaan jäsenkuntien kesken jäsenkuntien väkilukujen suhteessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS Hall 46 YHTEISÖHOIDON PROSESSIKOULUTUS MAINIEMESSÄ Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunta on suorittanut Jyväskylän Koulutuskeskus Oy:n järjestämää yhteisöhoidon koulutusta monen vuoden ajan. Koulutus on tapahtunut etä-koulutuksena Jyväskylässä. Koulutussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi, että koko henkilökunta käy yhteisöhoidon prosessikoulutuksen. Jyväskylän Koulutuskeskus Oy:n kanssa on tehty sopimus yhteisöhoidon prosessikoulutuksen järjestämisestä Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa. Prosessikoulutusjaksot ovat päivän mittaisia ja niitä on viisi vuodessa syksystä 2010 kevääseen Koulutus johdattaa yhteisöhoidon sovellutuksiin ja menettelyihin Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan kehittämiseksi. Koulutus etenee prosessimuotoisena. Yhteisöhoidollinen teoria liitetään yhteisön arkipäivään ja sieltä nousevien kysymysten ratkaisemiseen. Koulutus koostuu lyhyistä luentojaksoista, pienryhmätöistä, koulutusryhmän ja kouluttajan yhteiskeskusteluista sekä prosessia ylläpitävistä välitehtävistä. Koulutuspäiviä on n. kymmenen. Yhden koulutuspäivän kokonaiskustannukset matkoineen ja arvonlisäveroineen on Kolutukseen osallistuvat vakituisessa työsuhteessa olevat ja ne, joiden työsuhteen on sovittu jatkuvan ainakin koulutuksen ajan. Kokonaismäärä on maksimissaan 17. Kaikista työsuhteista ja niiden keskeytymisistä ei ole vielä päätöstä. Osanottajat: Ohjaaja Hellqvist Minna, ohjaaja Honkanen Kari, ohjaaja Honkanen-Lilja Irma, yövalvoja Jaakkola Aimo, keittäjä-siistijä Kari Laura, toimistosihteeri Ketola Tuire, ohjaaja Koskinen Tiia, keittäjä Launiala Inkeri, keittäjä Lähde Satu, ohjaaja Malo Satu, yövalvoja Nuutila Ilpo, ohjaaja Pietilä Maijukka, vastaava sairaanhoitaja Pimiä Sirpa, ohjaaja Söyring Milla, sairaanhoitaja Toivanen Irmeli, sairaanhoitaja Torenius-Heikkonen Kaija, sairaanhoitaja Vuoristo Arja (vuorotteluvapaalla). Hyväksytään tehty koulutussuunnitelma ja osallistuminen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hall Jyväskylän Koulutuskeskus Oy on toimittanut tarkennetun kustannuslaskelman koulutuksesta vuosille Hankkeen kustannuksista vastaa toimitusjohtaja Kalevi Tikka. Aikatauluista, sisällöistä ja toteutuksista vastaa pääkouluttaja Reetta Kekkonen. Koulutuksen 20 päivää jakautuvat seuraavasti: päivää, päivää ja päivää. Koulutuksen kokonaishinta on Osanottajia on 15 eli kustannus on /osanottaja. Hinta sisältää koulutuspäivät, opetusmateriaalipaketit, kouluttajan matkakustannukset ja päivärahat sekä arvonlisäveron (23 %). Yhtymähallitus hyväksyy koulutussopimuksen mukaiset kustannukset. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS Hall 66 METSÄLUONNONHOITOSUUNNITELMA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen alueeseen liittyy metsää n. 30 ha. Metsäalueiden hoidosta ei ole suunnitelmaa. AP Metsä Aapo Palonen tarjoaa metsäalueen suunnittelua. Metsäluonnonhoitosuunnitelmassa inventoidaan maapohja, kasvillisuus ja puusto. Erityistä huomiota kiinnitetään luonnonmonimuotoisuuskohteisiin. Suunnitelmassa olennainen osa on metsän monikäyttö ja ulkoilumahdollisuuksien edistäminen. Suunnitelma laaditaan kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Suunnittelu tehdään yleisimmin käytössä olevalla Tforest-suunnitteluohjelmistolla. Suunnitelma tulostetaan paperiversiona karttoineen. Suunnitelmasta tehdään myös T-forest siirtotiedosto, joka voidaan lukea kaikkiin yleisimmin käytössä oleviin suunnittelu- ja metsävaratietosovellutuksiin. Työn tekee metsätalousinsinööri Aapo Palonen Lammilta. Maastotyö tehdään kesällä 2010 ja koko hanke luovutetaan tilaajalle elokuussa Metsäluonnonhoitosuunnitelman hinta on 52 /ha + ALV 22 %. Aapo Palosen referenssitiedot esitellään kokouksessa. Metsäluonnonhoitosuunnitelma tulee liittymään saumattomasti laitosalueen puistosuunnitelmaan. Tilataan tarjouksen mukainen metsäluonnonhoitosuunnitelma AP Metsä Aapo Paloselta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hall Metsäluonnonhoitosuunnitelma on valmistunut ja suunnittelija on esitellyt sen johtajalle. Mainiemen kotimetsässä on ainutlaatuinen pähkinäpensas-metsälehmusalue sekä vanhan metsän alue, jotka soveltuisivat suojelualueeksi. Perehdytään metsäluonnonhoitosuunnitelmaan ja päätetään suojelutoimista. Yhtymähallitus tutustui suunnitelmaan ja päätti, että kuntayhtymä edistää suojelua suunnitelman mukaisesti.

22 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä VUODEN 2010 KOKOUKSET Yhtymävaltuusto II Tarkastuslautakunta YTR Yhtymähallitus VI Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta klo 13, Mainiemi klo 9-11 Mainiemi, Helmi klo 12 Mainiemi klo Mainiemi klo 9-12 Mainiemi klo 9 14 Mainiemi TIEDOKSI - Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvontavirasto on antanut purkamisluvan laitosalueen navetta-sikalarakennukselle ja puimala-latorakennukselle - johtaja Reijo Malila osallistuu päihdehuollon johtajien päiville Sosiaali- ja kuntatalous-lehdessä on esittely kuntayhtymästä ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta, lokakuun numero 2010

23 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 79 OIKAISUVAATIMUS, MUUTOKSENHAKU Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 77 ja 78. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen

24 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY Hall 70 Liite 2 TALOUSARVIO 2011 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TA 2011 TA 2010 TILINP.2009 MYYNTITUOTOT Liiketoiminnan myyntitulot ,41 Korvaukset valtiolta ,00 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ,98 Muut myyntitulot ,37 MYYNTITUOTOT ,76 MAKSUTUOTOT ,30 MUUT TOIMINTATUOTOT Vuokratuotot ,12 Muut tuotot ,96 MUUT TOIMINTATUOTOT ,08 TUET JA AVUSTUKSET ,97 TOIMINTATUOTOT ,11 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot ,44 Henkilösivukulut ,07 Eläkekulut ,70 Henkilöstökorvaukset ,72 HENKILÖSTÖKULUT ,49 PALVELUIDEN OSTOT ,05 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,56 AVUSTUKSET ,80 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrakulut ,19 Muut toimintakulut ,33 MUUT TOIMINTAKULUT ,52 TOIMINTAKULUT ,42 TOIMINTAKATE ,69 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot ,49 Muut rahoitustuotot ,95 Korkokulut ,88 Muut rahoituskulut ,67 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,89 VUOSIKATE ,58 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,21 TILIKAUDEN TULOS ,37 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,37

25 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä