SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2010. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio

Transkriptio

1 AIKA Torstai kello PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Hannu Kananen Jaakko Kekoni puheenjohtaja Raija Kotkanoja Ari Nissinen Osmo Rantula Minna Selkomaa POISSA Markku Ruotsalainen Anja Venäläinen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Olli Helanterä Anssi Laine pöytäkirjanpitäjä / hallinto- ja henkilöstöpäällikkö esittelijä / talousjohtaja, kuntayhtymän johtajan sijainen yhtymävaltuuston puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite / Viite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS 6 3 kpl TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS kpl TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA , versio 1 9 YLLÄPITÄJÄEDUSTAJIEN VALINTA OSAKEYHTIÖSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄÄN 10 1 kpl VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 11 1 kpl KAMPUKSEN 1. VAIHEEN L2-LUONNOKSET, KUSTANNUSARVIO JA ESIVUOKRASOPIMUS Sivu 1

2 12 1 kpl KAMPUKSEN 1. VAIHEEN ESISOPIMUKSEN JATKONEUVOTTELUT 13 1 kpl KAMPUKSEN 2. VAIHEEN ESISOPIMUS 14 1 kpl SAIRAALAKADUN TOIMITILOJEN VUOKRAUSTARJOUS FIMEALLE 15 2 kpl OPETUSKEITTIÖTILAN VUOKRAUS SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖLTÄ JA KEITTIÖLAITTEIDEN JA -KALUSTEIDEN HANKINTA 16 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 17 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Jaakko Kekoni puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Iris Asikainen pöytäkirjantarkastaja Minna Selkomaa pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti kokouksessa (5 ) syyskauden 2010 kokousajankohdistaan. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekoni päätti siirtää tiistaina klo pidettäväksi päätetyn yhtymähallituksen kokouksen pidettäväksi torstaina klo Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Iris Asikainen ja Minna Selkomaa. Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iris Asikainen ja Minna Selkomaa. Sivu 6

7 5 YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENMUUTOS Iisalmen kaupunginhallitus on myöntänyt eron yhtymävaltuuston varajäsen Sari Niskaselle ja valinnut hänen tilalleen uuden yhtymävaltuuston varajäsenen Teija Itkonen-Brillin asti. - Ote Iisalmen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta , 418 Em. jäsenmuutoksen jälkeen yhtymävaltuuston kokoonpano on seuraava: Kuopio varsinaiset jäsenet Liisa Kiianlinna Anssi Laine (pj.) Tuomo Lyhty Osmo Pekkarinen (1. vpj.) Varpu Puskala Ilkka Raninen Neeta Röppänen Varkaus varsinaiset jäsenet Jorma Aro Risto Husu Leena Salo Tuula Taskinen Anja Venäläinen (2. vpj.) Iisalmi varsinaiset jäsenet Marja Korhonen Raija Kotkanoja Tiina-Liisa Liukkonen Kiuruvesi varsinainen jäsen Sari Tikkanen Lapinlahti varsinainen jäsen Petri Miettinen henkilökohtaiset varajäsenet Nelli Berg Veikko Vilmi Valtteri Suonmaa Sari Tannio Vilma Kröger Henning Hendolin Birgit Palm henkilökohtaiset varajäsenet Juhani Paasi Klaus Moisander Suvi Suutarinen Saija Kärkkäinen Linda Lundberg henkilökohtaiset varajäsenet Elina Puustinen Teija Itkonen-Brilli Jarkko Jetsonen henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen henkilökohtainen varajäsen Antti Valta Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen ja esittää yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Esitys hyväksyttiin yhtymähallituksen yksimielisesti kokouksessa päättämässä muodossa siten, että kuntayhtymän johtaja velvoitetaan tuomaan seuraavaan kokoukseen uusi kuntalain mukainen esitys, jonka mukaisesti Iisalmen kaupunginhallituksen on valittava yhtymävaltuuston varajäsen yhtymävaltuuston toimikaudeksi. Sivu 7

8 6 TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS Vuoden 2010 taloudelliset välikatsaukset laaditaan aiempaan tapaan neljän kuukauden välein, jaksoilta 1 4/2010 ja 1 8/2010 vuosikellon mukaisesti ja ottaen huomioon Kuopion kaupunki -konsernin raportointiaikataulu. Kirjanpitoon tarvittavat oikaisut ja korjaukset on tehty ja otettu huomioon nyt raportoitavassa tuloksessa. Liitteenä on talousraportti (numero-osat) ja investointien toteutuma: - Talousraportit ja investointien toteutuma ajalta (2 liitettä). Toteutuman arviointi eroaa tarkastelutason osalta ammattikorkeakoulun hallituksen ja kuntayhtymän hallituksen välillä. Kuntayhtymässä (ky) tarkastelu pohjautuu voimassa olevaan raamityyppiseen toimintasuunnitelma talousarvioon (TSTA 2010, jossa ky:n ja amk:n tilikauden tulos ja investoinnit netto ovat sitovuustasot) ja ammattikorkeakoulussa (amk) yksityiskohtaisempaan toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmaan (TOKSU, jossa amk:n, osaamisalueen ja kehittämis- ja palvelukeskuksen tilikauden tulos ja investoinnit netto ovat sitovuustasot) ja niissä oleviin sitovuusmäärittelyihin. Koska ky-tason kokonaisuus koostuu joka tapauksessa osaamisalueiden, koulutusyksiköiden ja kehittämis- ja palvelukeskuksen (Kepa) osista, ei tätä väliraportointia jaeta kahteen eri osaan; kokonaisuus, osaamisaluetasot ja yksikkötasot näkyvät raportissa. Yksi yhteinen melko yksityiskohtainen raportointi sisältää jo sellaisenaan hyödyllistä, tarpeellista, valmista, kuvaavaa ja selittävää tietoa sekä ky:lle että amk:lle. Kokonaisuuden, osaamisalueiden ja koulutusyksiköiden tuloksista ja mainittavista poikkeamista voimassa olevaan suunnitelmaan ja sen tavoitteisiin voidaan todeta seuraavaa: Kokonaistulos (Opetus, TKI-toiminta ja Maksullinen palvelutoiminta MAP) on hyvällä tasolla euroa, joka on selvästi parempi ( euroa parempi) kuin budjetoitu tavoite. Tulot ovat toteutuneet pienempinä kuin oli budjetoitu, mutta vastaavasti menot selvästi alempina. Syynä tulojättämään ovat tavoitetta alemmat TKI:n (ent. T&K) ja MAP:n kokonaisuuden volyymit. Toisaalta menot ovat olleet hyvin hallinnassa ja synkronissa myös TKI:n ja MAP:n osalta. Ky:n ja amk:n kokonaistasolla tulostilanne on hyvä ja tulos on edelleen erittäin hyvä Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueella ( euroa, positiivinen poikkeamaero tavoitteesta euroa), hyvä Hyvinvointialan osaamisalueella ( euroa, ero euroa) ja Kepassa ( euroa, ero euroa) ja on noussut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta lievästi plussalle ja lähelle tasapainoista tasoa Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella ( euroa, ero euroa). Yksikköjen tasolla tilanne on erityisen hyvä Liiketalous Kuopion ja Matkailu- ja ravitsemisalan kohdalla ja hyvä Sosiaali- ja terveys Iisalmen ja Terveysala Kuopion osalta. Voidaan katsoa, että tilanne on lähellä tasapainoa kaikissa koulutusyksiköissä, vaikka lievää alijäämää on Tekniikka Kuopiossa sekä Musiikissa ja tanssissa. Kehittämis- ja palvelukeskuksen (Kepa) talouden tilanne on kunnossa, se on edelleen hyvä ja turvaa osaltaan kokonaisuuden taloutta: toteuma euroa (tavoite oli euroa). Amk:n ja ky:n kokonaisuuden tasolla henkilöstökulut ovat olleet hieman budjetoitua Sivu 8

9 pienemmät, mutta joissakin kuluerissä on ylitystä (toteutumien painottuessa alkuvuoteen, kuten ilmoitus-, mainos-, markkinointimenot, atk-palvelut; kylmien säiden johdosta lämmitys- ja sähkömenot korkeahkot; matkustamisen menoissa ylitystä). Kehittämis- ja palvelukeskuksen tukipalveluiden kokonaisuuden talous on suunnitelman mukaisessa tavoitteessa ja taloudellisesti kunnossa, samoin Kepan yleishallinto ja myös muut toiminnot. Opetustoiminta (o&o) Opetuksen puolen tulos euroa on selvästi eli euroa parempi kuin budjetoitu tavoite. Tilannetta voi pitää hyvänä, odotettuna ja taloudellisesti terveenä. O&o-talous on kaikkien osaamisalueiden osalta kunnossa. Pääselityksenä hyvään tilanteeseen ovat edelleen hyvä yksikköhintarahoituksen taso ja hyvä kustannusten hallinta. Osaamisalueista ja koulutusyksiköistä hyvää taloustulosta tekee edelleen Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue, erittäin hyvää Liiketalous Kuopio ja Matkailu- ja ravitsemisala Kuopio, hyvää myös Tekniikka Kuopio ja Hyvinvointialan osaamisalueen Terveysala Kuopio. TKI- (T&K-) toiminta ja maksullinen palvelutuotanto. Sen kokonaisuuden tulos on positiivinen ja kunnossa, vaikkakin lievästi tavoitetta jäljessä (tot euroa, tav euroa). Tulos on kunnossa muilla osaamisalueilla ja yksiköissä, paitsi ei Tekniikka Kuopiolla, jossa on alijäämää euroa (jättämä tavoitteesta euroa). Kokonaistuloissa on selvää jättämää tavoitteeseen nähden, mutta vastaavasti kustannuksissa on säästetty onnistuneesti. Tulojen jättämä johtuu pääosin maksullisen puolen projektien (toiminto 77) ja muun myynnin (MAP) toteutuman melko matalasta tasosta, lähinnä teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella. Varsinaisen MAP:n tulos on kunnossa, selvästi plussalla ja tavoitetta parempi (tot euroa, tav euroa). Investointitilanne Toteutuneiden investointien määrä on ollut vähäinen ja vain pieni osa koko vuoden talousarvion varatusta investointitasosta: toteutuma euroa, jossa on lähinnä tukipalveluille toteutettuja hankintoja ja vain vähäinen summa kiinteistöyksikön (tilapalvelut) toteuttamia investointeja. Voidaan ennakoida, että tälle vuodelle varatut investointimäärärahat eivät ylity kokonaistasolla eivätkä myöskään millään asetetulla sitovuustasolla. Osaamisaluejohtajat ovat antaneet erikseen lisäksi omat tulosalueiden tuloskommentit, samoin tukipalvelupäälliköt oman vastuualueensa toiminnasta osana Kepaa ja samalla talouden selvityksinä johdon katsaukseen. - Osaamisaluejohtajien kommentit välitilinpäätöksestä Taloustilanteen ja investointien voi katsoa käytännöllisesti katsoen olevan tässä vaiheessa vuotta kunnossa ja tavoitteiden mukainen kunkin tulosvastuuseen määritellyn vastuuhenkilön osalta sekä kuntayhtymän että ammattikorkeakoulun tasolla (ky:n johtaja, rehtori, o&o-vararehtori, t&kvararehtori, talousjohtaja, osaamisaluejohtajat), sillä pienehköllä poikkeamalla, joka tulee teknologia- ja ympäristö osaamisalueen hyvin lievästä tavoitejättämästä ( euroa) ja TKI/MAP-kokonaisuuden Sivu 9

10 lievästä tavoitejättämästä ( euroa, joka seuraa teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueen tavoitejättämästä). Osaamisaluejohtajien tulosennusteet amk:lle yhteensä vuodelle 2010 merkitsevät hyvin myönteistä tulosta: alkuvuoden hyvä Liiketoiminnan ja kulttuurin tuloskehitys jatkuisi, Hyvinvoinnin osaamisalueen osalta myös loppuvuosi olisi myönteistä, mutta Teknologia- ja ympäristö osaamisalueen osalta olisi hieman negatiivissävytteinen. Kepan osalta voidaan ennakoida loppuvuoden toteutuvan alkuvuoden tahtia eli selvän positiivisena. Vuoden 2010 tulosestimaatti koko Savonialle olisi siten jossain määrin budjetoitua parempi. Laadunhallintaan ja sisäiseen valvontaan kuuluvana toimintatapana on samanaikaisesti talouden tarkastelun kanssa toteutettu ns. johdon katselmus toiminnasta kaudelta 1 4/2010. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus merkitsee taloudellisen välikatsauksen ajalta tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 10

11 7 TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS Vuoden 2010 taloudelliset välikatsaukset laaditaan aiempaan tapaan neljän kuukauden välein, jaksoilta 1 4/2010 ja 1 8/2010 vuosikellon mukaisesti ja ottaen huomioon Kuopion kaupunki -konsernin raportointiaikataulu. Kirjanpitoon tarvittavat oikaisut ja korjaukset on tehty ja otettu huomioon nyt raportoitavassa tuloksessa. Liitteenä on talousraportti (numero-osat) ja investointien toteutuma: - Talousraportit ja investointien toteutuma ajalta (2 liitettä) Toteutuman arviointi eroaa tarkastelutason osalta ammattikorkeakoulun hallituksen ja kuntayhtymän hallituksen välillä. Kuntayhtymässä (ky) tarkastelu pohjautuu voimassa olevaan raamityyppiseen toimintasuunnitelma talousarvioon (TSTA 2010, jossa ky:n ja amk:n tilikauden tulos ja investoinnit netto ovat sitovuustasot) ja ammattikorkeakoulussa (amk) yksityiskohtaisempaan toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmaan (TOKSU, jossa amk:n, osaamisalueen ja kehittämis- ja palvelukeskuksen tilikauden tulos ja investoinnit netto ovat sitovuustasot) ja niissä oleviin sitovuusmäärittelyihin. Koska ky-tason kokonaisuus koostuu joka tapauksessa osaamisalueiden, koulutusyksiköiden ja kehittämis- ja palvelukeskuksen (Kepa) osista, ei tätä väliraportointia jaeta kahteen eri osaan; kokonaisuus, osaamisaluetasot ja yksikkötasot näkyvät raportissa. Yksi yhteinen melko yksityiskohtainen raportointi sisältää jo sellaisenaan hyödyllistä, tarpeellista, valmista, kuvaavaa ja selittävää tietoa sekä ky:lle että amk:lle. Kokonaisuuden, osaamisalueiden ja koulutusyksiköiden tuloksista ja mainittavista poikkeamista voimassa olevaan suunnitelmaan ja sen tavoitteisiin voidaan todeta seuraavaa: Kokonaistulos (Opetus, TKI-toiminta ja Maksullinen palvelutoiminta MAP) on edelleen hyvällä tasolla euroa, joka on selvästi parempi ( euroa parempi) kuin budjetoitu tavoite. Tulot ovat toteutuneet pienempinä kuin oli budjetoitu, mutta vastaavasti menot selvästi alempina. Syynä tulojättämään ovat tavoitetta alemmat TKI:n (ent. T&K) ja MAP:n kokonaisuuden volyymit. Toisaalta menot ovat olleet hallinnassa ja synkronissa myös TKI:n ja MAP:n osalta. Ky:n ja amk:n kokonaistasolla tulostilanne on hyvä ja tulos on edelleen erittäin hyvä Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalueella ( euroa, positiivinen poikkeamaero tavoitteesta euroa), edelleen hyvä Hyvinvointialan osaamisalueella ( euroa, ero euroa) ja Kepassa ( euroa, ero euroa) ja on lähellä tasapainoa Teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueella, vaikkakin on alijäämäinen eikä ole vielä kyllin hyvä ( euroa, ero euroa). Yksikköjen tasolla tilanne on erityisen hyvä Liiketalous Kuopion ja Matkailu- ja ravitsemisalan kohdalla ja hyvä Sosiaali- ja terveys Iisalmen ja Terveysala Kuopion osalta. Voidaan katsoa, että tilanne on lähellä tasapainoa kaikissa koulutusyksiköissä, vaikka lievää alijäämää on Tekniikka Kuopiossa sekä Musiikissa ja tanssissa. Kehittämis- ja palvelukeskuksen (Kepa) talouden tilanne on kunnossa, se on edelleen hyvä ja turvaa osaltaan kokonaisuuden taloutta: toteuma euroa (tavoite oli euroa). Amk:n ja ky:n kokonaisuuden tasolla Sivu 11

12 henkilöstökulut ovat olleet budjetoitua pienemmät, eikä isoissa tiliryhmissä ole ollut ylitystä, etupainoisia avustuksia lukuun ottamatta. Kehittämis- ja palvelukeskuksen tukipalveluiden kokonaisuuden talous on suunnitelman mukaisessa tavoitteessa ja taloudellisesti kunnossa, samoin Kepan yleishallinto ja myös muut toiminnot. Opetustoiminta (o&o) Opetuksen puolen tulos euroa on selvästi eli euroa parempi kuin budjetoitu tavoite. Tilannetta voi pitää hyvänä, odotettuna ja taloudellisesti terveenä. O&o-talous on kaikkien osaamisalueiden osalta kunnossa. Pääselityksenä hyvään tilanteeseen on hyvä kustannusten hallinta. Osaamisalueista ja koulutusyksiköistä hyvää taloustulosta tekee Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue, erittäin hyvää Liiketalous Kuopio ja hyvä Matkailu- ja ravitsemisala Kuopio ja Hyvinvointialan osaamisalueen Terveysala Kuopio. TKI- (T&K-) toiminta ja maksullinen palvelutuotanto Kokonaisuuden tulos on hieman alentunut lievän alijäämän puolelle ja on hieman tavoitetta jäljessä (tot euroa, tav euroa). Tulos ja tavoitetoteuma ovat kunnossa muilla osaamisalueilla ja yksiköissä, paitsi ei Tekniikka Kuopiolla, jossa on alijäämä ( euroa) on kasvanut (jättämä tavoitteesta euroa). Kokonaistuloissa on selvää jättämää tavoitteeseen nähden, mutta kustannuksissa on säästetty melko onnistuneesti. Tulojen jättämä johtuu pääosin maksullisen puolen projektien (toiminto 77) ja muun myynnin (MAP) toteutuman melko matalasta tasosta. Varsinaisen MAP:n tulos on lievästi plussalla, mutta on tavoitetta huonompi (tot euroa, tav euroa). Investointitilanne Toteutuneiden investointien määrä on ollut edelleen vähäinen ja vain pieni osa koko vuoden talousarvion varatusta investointitasosta: toteutuma euroa, jossa on tukipalveluille toteutettuja hankintoja ja kiinteistöyksikön (tilapalvelut) toteuttamia investointeja. Voidaan ennakoida, että tälle vuodelle varatut investointimäärärahat eivät ylity kokonaistasolla eivätkä todennäköisesti millään asetetulla sitovuustasolla. Osaamisaluejohtajat antavat erikseen lisäksi omat tulosalueiden tuloskommentit, samoin tukipalvelupäälliköt oman vastuualueensa toiminnasta osana Kepaa. - Osaamisaluejohtajien kommentit välitilinpäätöksestä Taloustilanteen ja investointien voi katsoa käytännöllisesti katsoen olevan tässä vaiheessa vuotta kunnossa ja tavoitteiden mukainen kunkin tulosvastuuseen määritellyn vastuuhenkilön osalta sekä kuntayhtymän että ammattikorkeakoulun tasolla (ky:n johtaja, rehtori, o&o-vararehtori, t&kvararehtori, talousjohtaja, osaamisaluejohtajat), sillä pienehköllä poikkeamalla, joka tulee teknologia- ja ympäristö -osaamisalueen melko pienestä tavoitejättämästä ( euroa) ja TKI/MAP-kokonaisuuden tavoitejättämästä ( euroa, joka tulee teknologia- ja ympäristöalan osaamisalueelta). Sivu 12

13 Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus merkitsee taloudellisen välikatsauksen ajalta tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 13

14 8 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA , versio 1 Ammattikorkeakoulun hallituksen tulee ammattikorkeakoululain (351/2003) 12 :n mukaisesti tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle ehdotus ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi. Ylläpitäjä päättää (ammattikorkeakoululaki; 14 ) toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta siten, että yhtymähallitus käsittelee lopullisesti (versio 2) asiaa kokouksessa ja yhtymävaltuusto kokouksessa. - Kuntayhtymän / ammattikorkeakoulun vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosien taloussuunnitelma, luonnos; versio 1 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän perussopimuksen 16 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille marraskuun loppuun mennessä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Hallinnon ja johtamisen painopistealueita ovat: Savilahden kampushankkeen 1. suunnitteluvaiheen loppuunsaattaminen ja 2. vaiheen suunnittelu Savilahden kampuksen tukipalvelujen yhteisen toimintamallin suunnittelu Osakeyhtiöselvityksen perusteella päätös hallintomallista ja mahdollisen yhtiöittämisen valmistelu ISAT:n strategisen kumppanuuden syveneminen erityisesti painoaloilla ja valituilla toimenpidekokonaisuuksilla Verkostot ja kumppanuudet, kv-toiminnan johtaminen Savonialaisuuden konkretisoituminen Talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille Talouden osalta on laadittu vuosille versio 1, josta on liitteenä asianmukaiset euromääräiset taulukot, vuoden 2011 osalta yksityiskohtaisesti laadittuna ja vuosien 2012 ja 2013 osalta karkeampaa tarkastelutapaa käyttäen. Ne ja niiden sisältö esitellään kokouksessa tarkemmin erikseen. Versio 2:n työstäminen on jo käynnissä. - Taloustaulukot Kuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosassa esitetään kuntayhtymän ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun talouden ja rahoituksen kokonaisuus, talouden tavoitteiden ydinasiat, talouden hallinnan keskeiset mittarit, talousarvion laatimisen perusteet ja talousarvion sitovuustaso. Talousarvio sisältää tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, investointiosan ja käyttötalousosan. Tästä yhteenvetokokonaisuudesta päättää kuntayhtymä (yhtymävaltuusto) ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Vuoden 2011 talousarvio on laadittu voimassaolevan (opetustoimen) rahoituslain ja -asetuksen linjausten ja uusimman tavoitesopimuksen (Taso-) mukaisena ja muutoin siten kuin ylläpitäjän kesäkuun strategiaseminaarissa Sivu 14

15 ja syyskuun talousarvioseminaarissa on asioita linjattu. Edelleen opetuksen järjestämiseen saatava yksikköhintaraha koostuu opiskelijamäärään perustuvasta osasta (määräosa 70 %) ja tutkintomäärästä riippuvasta osasta (tulososa 30 %). Yksikköhintaraha saadaan Taso-sopimuksen opiskelijamäärän perusteella. Palkkoihin oletettava korotustarve vuonna 2011 on keskimäärin +1,5 %, palkkasivukustannukset 25,0 % ja yksikköhintatason korotus vain noin +1,6 % vuoden 2010 tasosta. Talousarvioon on sisällytetty koulutusyksiköiden kustannuksiin jäsenkunnille maksettavaa peruspääoman korkoa 1,0 %:n mukaan, jonka määrä on edelleen 124 tuhatta euroa. Opetusministeriöstä tulevaa yksikköhintarahoitusta kohdennetaan palopäällystökoulutukseen sekä muotoilun ja viestinnän koulutukseen edelleen sopimusten mukaisesti (toteuttaen vähennystä kiintein hinnoin 3,0% vuosittain). Talousarvioehdotuksen versio 1:n mukaan kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun kannattavuus ja talous on edelleen terveessä kunnossa vuosina Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun toimintatuotot vuonna 2011 ovat 58,3 milj. euroa, josta sisäisten erien osuus on n. 4,4 milj. euroa, joten todelliset toimintatuotot ovat n. 54,0 milj. euroa. Talousarviossa on erotettu toisistaan opetus sekä tutkimus- ja kehitystyö (t&k:n toiminto 14 ja toiminto 77) ja maksullinen palvelutoiminta (map). Opetuksen toimintatuotot ovat 47,6 milj. euroa ja maksullisen palvelutoiminnan ja tutkimus- ja kehitystyön toimintatuotot ovat yhteensä 10,8 milj. euroa. Vuosikate on 3,5 milj. euroa, josta opetuksen vuosikate on 3,3 milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystyön ja maksullisen palvelutoiminnan vuosikate on euroa. Vuoden 2011 investoinnit ovat 5,6 milj. euroa. Vuoden 2011 lopun lainakanta nousee hieman ja on 5,2 milj. euroa. Vuodelle 2012 on suunniteltu 6,5 milj. euron investoinnit, josta kampukseen 3,8 milj. euroa ja vuodelle 2013 yhteensä 21,2 milj. euroa (rahoitusosuuksien ja realisointitulojen jälkeen 8,0 milj. euroa netto), josta kampukseen 18,9 milj. euroa (5,7 milj. euroa netto). Olettamuksena versiossa 1 on käytetty, että kampuksen 1. vaihe toteutetaan vuokrausvaihtoehtona ja 2. vaihe rahoitetaan itse. Uudelle Savilahden kampukselle siirtyy ensimmäisessä vaiheessa terveysalan koulutus (Kuopio), joka tulee toimimaan Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n toimesta rakennettavissa ja siltä vuokrattavissa tiloissa yhdessä yliopiston hammaslääketieteen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin hammasklinikan toimintojen kanssa. Vaiheen 2 toteutuksen voi olettaa jatkuvan vielä vuoden 2015 ajan. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelman vuosikate tässä versiossa 1 on +3,5 milj. euroa, tilikauden tulos ja ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos on +1,9 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ja tuloksen kehityksessä pitää päästä ja on mahdollista päästä myönteiseen ja hyvään tasoon myös seuraavina vuosina: tulos ennen varauksia on +2,3 milj. euroa vuonna 2012 ja +2,2 milj. euroa vuonna Hyvästä taloudellisesta tuloksesta voidaan varautua kampus-tilojen kustannuksiin ja Sivu 15

16 rahoittamiseen. Varausten (rahastojen lisäys) tavoitetasoksi voidaan asettaa kampuksen toteuttamista varten +1,35 milj. euroa vuonna 2011 ja +1,7 milj. euroa vuonna 2012 ja vuonna Talousarvion sitovuus Kuntayhtymän hallitusta sitovat kuntayhtymän tason ja amk:n käyttötalousosan talous- ja rahoitusasiat: tuloslaskelman tulos ja nettotulos sekä amk-kokonaisuuden käyttötalousosan tilikauden tulos, investointien yhteismäärä nettona ja yksittäiset yli euron investoinnit. Ylläpitäjä päättää kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun nettotulostavoitteesta ja investointien nettorahoitusmäärästä. Ylläpitäjä päättää myös kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta (ja taseesta) ja amk-kokonaisuuden käyttötalousosasta, lainamäärän lisäämisestä (lainanotosta) ja tappiollisen tuloksen kattamisesta ja siitä noudatettavista periaatteista. Ylläpitäjä päättää lisäksi poistojen periaatteista (poistosuunnitelma, suunnitelman mukaiset poistot) ja sisäisistä toimitilavuokrista sekä yksittäisistä investoinneista, jotka ovat vähintään euroa. Hallintosäännön mukaan tilivelvollisia ylläpitäjään nähden ovat kuntayhtymän johtaja/rehtori, opetuksesta vastaava vararehtori, tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava vararehtori ja talousjohtaja. Ammattikorkeakoulun hallitusta sitoo ammattikorkeakoulun käyttötalousosan tilikauden tulos, osaamisaluekohtainen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen käyttötalousosan tilikauden tulos ja investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeinen investointien nettomeno osaamisalueen ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen tasolla. Talousarvion käyttötalousosa on tilikauden tulos - tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Investointiosa on osaamisaluekohtaisesti investointimenojen rahoitusosuuksien jälkeisen investointien nettomenon tasolla osaamisaluetta ja Kehittämis- ja palvelukeskusta sitova. Ammattikorkeakoulu päättää määrärahojen jakamisen perusteista, osaamisaluekohtaisesta ja Kehittämis- ja palvelukeskuksen nettotulostavoitteesta, osaamisaluekohtaisesta investointiosasta ja osaamisalueen investointien nettorahoitusmäärästä. Toiminnan ja talouden suunnittelussa on jo osin siirrytty vaiheeseen 2, jossa tavoitetulostasoa voidaan realistisesti ja perustellusti vielä hieman nostaa versiosta 1. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus käy versiosta 1 evästyskeskustelun ja hyväksyy sen pohjaksi lopulliselle versio 2:lle. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan sijaisen kokouksessa muuttaman esityksen niin, että kuntayhtymän johtajan sijaisen tekemä esitys poistetaan esityslistalta ja talousarvion ja toimintasuunnitelman 1.versiota ei käsitellä yhtymähallituksen kokouksessa. Sivu 16

17 9 YLLÄPITÄJÄEDUSTAJIEN VALINTA OSAKEYHTIÖSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄÄN Yhtymähallitus kokouksessaan ( 8) päätti käynnistää osakeyhtiöselvityksen koskien kuntayhtymän mahdollista muuttumista osakeyhtiöksi. Syksyn 2010 aikana tarjouskilpailun perusteella ulkopuoliseksi selvittäjätahoksi tuli Ernst&Young Oy ja vastuullisena projektipäällikkönä toimii Jarmo Lohi. Selvitys valmistuu vuoden 2010 lopussa. Selvitykseen projektipäällikön tueksi tarvitaan ohjausryhmä, jossa on hyvä olla edustajia ylläpitäjistä, johdosta, henkilöstöstä ja opiskelijoista. Ylläpitäjän edustajat on tarkoituksenmukaista nimetä toimielimiemme puheenjohtajista siten, että riittävän laaja poliittinen edustus tulee huomioiduksi. Johdon edustajiksi on syytä valita kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja ja henkilöstö- ja hallintopäällikkö. Kuntayhtymän johtaja on pyytänyt henkilöstöä valitsemaan keskuudestaan kaksi jäsentä sekä opiskelijakuntaa yhden opiskelijaedustajan. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus nimeää osakeyhtiöselvitykseen ylläpitäjän edustajiksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja Anssi Laineen (kesk.), yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Kekonin (kok.) ja yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Iiris Asikaisen (sd.). Yhtymähallitus nimittää osakeyhtiöselvityksen ohjausryhmän puheenjohtajaksi Jaakko Kekonin. Päätös Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan sijaisen kokouksessa siten muuttamana, että yhtymähallitus nimeää osakeyhtiöselvitykseen ylläpitäjän edustajiksi yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajiston. Yhtymähallitus nimittää osakeyhtiöselvityksen ohjausryhmän puheenjohtajaksi Jaakko Kekonin. Sivu 17

18 10 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Yhtymähallitus on kokouksessaan ja yhtymävaltuusto kokouksessaan päättänyt omalta osaltaan toimielinten pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä kuntalain ( /365) 63 pykälään ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallintosäännön 12 pykälään perustuen. Lisäksi yhtymähallitus on päättänyt muiden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä. Kuntalain 63 pykälän mukaan muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävillä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Asioissa, joissa kuntayhtymän viranhaltijat käyttävät ylläpitäjän delegoimaa päätösvaltaa, oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus määräytyvät kuntalain 11 luvun perusteella, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Sen mukaisesti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenellä on oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus delegoidun päätösvallan nojalla tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä. Kunnan jäsenen valitusoikeus alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 95 pykälän 2 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Edellä kuvattua päätösvaltaa käyttävät kuntayhtymässä kuntayhtymän johtaja, ammattikorkeakoulun rehtori, vararehtorit, talousjohtaja ja osaamisaluejohtajat sekä ne mainittujen viranhaltijoiden alaiset viranhaltijat, joille toimivaltaa on yksilöidyllä kirjallisella päätöksellä siirretty hallintosäännön 18 pykälän nojalla. Päätösvaltaa käyttävien viranhaltijoiden toimipisteet ovat tilajärjestelyistä johtuen osittain muuttuneet sen jälkeen, kun yhtymähallitus edellisen kerran on päättänyt viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä. Edellä esitettyyn viitaten kuntayhtymässä on päätettävä delegoitua päätösvaltaa käyttävien viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus päättää, että Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä edellisellä viikolla tehtyjen päätösten osalta maanantaisin tai sen sattuessa pyhäpäiväksi seuraavana arkipäivänä kello asianomaisten viranhaltijoiden toimistoissa, jotka ilmenevät tarkemmin tämän päätöksen liitteestä. - Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Edelleen yhtymähallitus päättää, että ilmoitus viranhaltijoiden pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä julkaistaan kuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kuntayhtymän Internet-sivuilla. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 11 KAMPUKSEN 1. VAIHEEN L2-LUONNOKSET, KUSTANNUSARVIO JA ESIVUOKRASOPIMUS Savilahden kampuksen 1. vaiheen L2-luonnokset ovat valmistuneet ja ne on esitelty rakennustoimikunnan kokouksessa arkkitehti Reijo Mitrusen toimesta. Rakennuksen tiloista Savoniaammattikorkeakoulun terveysalan käyttöön on suunniteltu tulevan yhteensä n m 2 toimitiloja. Lisäksi rakennuksen liikennetiloista (siltä osin kun ne ovat AMK:n tilojen yhteydessä) ja yhteiskäyttöisistä liikenne- ja aulatiloista jyvittyvät huoneneliöitä vastaava osa tulee AMK:n kustannusvastuulle oleviksi tiloiksi. Ammattikorkeakoulun tilojen kokonaismäärä tulee tällä perusteella olemaan yhteensä noin m 2. Kampuksen 1. vaihetta koskeva lopullinen vuokrataso on tarkentunut Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n lähettämässä päivätyssä esivuokrasopimuksessa. Sen mukaan kiinteistökustannukset varsinkin terveysalalla yli kaksinkertaistuisivat nykytasoon verrattuna. - Esivuokrasopimuksen luonnos (SALAINEN; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24, 17. kohta) Korkeasta kustannustasosta huolimatta on toiminnallisesti perusteltua, että suuhygienistikoulutus sijaitsee Itä-Suomen yliopiston hammaslääkärikoulutuksen kanssa samoissa klinikkatiloissa. Tässä vaihtoehdossa tiloja hammasklinikan yhteyteen alustavasti tarvitaan: yksi 2h huone opettajille pukeutumistilat opiskelijoille ja opettajille (32 pukukoppia) suojavaatevarasto, mikäli se ei onnistu yliopistoyhteistyönä. Teorialuokkia ei tarvita, sillä kaikki muu opetus on järkevintä toteuttaa terveysalan yhteisissä tiloissa. Koska kustannustaso on muodostumassa arvioitua merkittävästi korkeammaksi, kuntayhtymän toimintakyvyn kannalta ei ole tarkoituksenmukaista muilta kuin edellä kuvatuilta osin toteuttaa kampuksen 1. vaihetta. Kuntayhtymän allekirjoittamassa esisopimuksessa on sovittu, että lopullinen vuokrasopimus allekirjoitetaan sen jälkeen kun sopijapuolilla muiden muassa on riittävä varmuus syntyvästä vuokratasosta. Rakennustoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt, että se ei hyväksy L2-luonnoksia ( ), esivuokrasopimusta eikä vuokralaskelmia esitetyssä muodossa. Rakennustoimikunta päätti esittää yhtymähallitukselle, että kampuksen 1. vaiheen osalta suuhygienistikoulutus tarvittavine tukitiloineen jää hammasklinikan yhteyteen ja muilta osin kampuksen 1. vaihetta koskevasta allekirjoitetun esisopimuksen (päiv ) mukaisesta suunnitelmasta luovutaan, ja että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan käynnistämään tarvittavat toimenpiteet muutosten toteuttamiseksi sekä sopimaan niiden ehdoista. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus päättää, että kampuksen 1. vaiheen osalta suuhygienistikoulutus tarvittavine tukitiloineen jää hammasklinikan yhteyteen ja muilta osin kampuksen 1. vaihetta koskevasta allekirjoitetun esisopimuksen (päiv ) mukaisesta suunnitelmasta luovutaan. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään Sivu 19

20 tarvittavat toimenpiteet muutosten toteuttamiseksi sekä sopimaan niiden ehdoista. Päätös Esitys hyväksyttiin yhtymähallituksen kokouksessa yksimielisesti päättämässä muodossa seuraavasti: Yhtymähallitus päättää, että kampuksen 1. vaiheen osalta suuhygienistikoulutus tarvittavine tukitiloineen jää hammasklinikan yhteyteen ja muilta osin kampuksen 1. vaihetta koskevasta allekirjoitetun esisopimuksen (päiv ) mukaisesta suunnitelmasta luovutaan. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään tarvittavat toimenpiteet muutosten toteuttamiseksi sekä sopimaan niiden ehdoista. Yhtymähallitus toteaa, että valtuuston strateginen päätös kampusalueelle siirtymisestä on edelleen voimassa. Sivu 20

21 12 KAMPUKSEN 1. VAIHEEN ESISOPIMUKSEN JATKONEUVOTTELUT Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on sopijapuolena allekirjoittamassaan Savilahden kampusta koskevassa esisopimuksessa. - Esisopimus, päiv Esisopimuksen solmimisen tarkoituksena on rakentaa toimitilat UEF:n hammaslääketieteen opiskelijoille, Savonian eri toiminnoille sekä mahdollisesti muille pienemmille toimijoille. Esisopimuksella osapuolet ovat yhteisellä tahdonilmaisulla sitoutuneet muiden muassa seuraaviin asioihin: Savonian toiminnot sijoittuvat kampukselle siten, että kampuskokonaisuus muodostaa tulevaisuudessa kilpailukykyisen ja vetovoimaisen oppimis- ja tutkimiskampuksen, toimitilat ja muu rakenteet ovat tarkoituksenmukaiset, taloudelliset ja elinkaareltaan kestävät, kaikkien kampusalueen toimijoiden näkökulma otetaan huomioon ja tehtävien ratkaisujen aikatauluista sovitaan asetettujen aikataulujen puitteissa. Esisopimuksella on sovittu Savilahden yliopistokampukselle aiotun rakennushankkeen 1. vaiheen suunnittelusta ja hankevalmistelusta, sekä 2. vaiheen suunnittelun ja hankevalmistelun pääperiaatteista. Esisopimus on luonteeltaan lähinnä periaatteellinen niin, että se on sisältänyt sekä 1. vaiheen että 2. vaiheen osalta lähinnä velvollisuuden pyrkiä sopimuksen mukaiseen lopputulokseen ja myöhemmin tehtäviin sitoviin ratkaisuihin. Esisopimuksessa ei ole Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kannalta määritelty täsmällisesti kaikkia sopimuksen olennaisia ainesosia kuten mm. tilakustannuksia. Esisopimuksessa on nimenomaisesti sovittu, että lopullinen vuokrasopimus allekirjoitetaan sen jälkeen kun sopijapuolilla on riittävä varmuus syntyvästä vuokratasosta, hankkeesta ja vuokrasopimuksen sisällöstä sekä hankkeen lopulliselle toteuttamiselle on saatu sopijapuolten päättävien elinten hyväksyntä. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kannalta Savilahden kampusta koskevan esisopimuksen tarkoitus ja tavoitteet eivät ole toteutumassa sovitun mukaisesti mm. seuraavista seikoista johtuen. Tilakustannukset ovat muodostumassa kuntayhtymän toimintakyvyn kannalta liian suuriksi. Aikataulu 2. vaiheen osalta on kuntayhtymän kannalta liian hidas, koska kaavamuutoksista johtuen 2. vaihe valmistuisi arviolta vuonna Tällöin kampuksen 1. vaiheen ja 2. vaiheen valmistumisen välille jää ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta liian pitkä aika eikä se ole tarkoituksenmukaista opetuksen ja TKI-toiminnan tukipalvelujen kannalta. Lisäksi koko hankkeen tarkoituksen taustalla ollut keskeinen tavoite yhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston kanssa ei ole toteutumassa aiotun mukaisesti. Koska Savilahden kampushanke edellä kuvatuista kuntayhtymästä riippumattomista syistä ei ole toteutumassa esisopimuksessa sovitun mukaisesti, kuntayhtymän on käynnistettävä neuvottelut esisopimuksesta irtaantumiseksi. Rakennustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan ja sopimaan Savilahden kampusta Sivu 21

22 koskevan esisopimuksen 1. vaiheen (päiv ) irtisanomisesta ja sen ehdoista. Tämän esisopimuksen irtisanomisen perusteena on esisopimuksen tarkoituksen ja keskeisten tavoitteiden toteutumatta jääminen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymästä riippumattomista syistä. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan ja sopimaan Savilahden kampusta koskevan esisopimuksen 1. vaiheen (päiv ) irtisanomisesta ja sen ehdoista. Tämän esisopimuksen irtisanomisen perusteena on esisopimuksen tarkoituksen ja keskeisten tavoitteiden toteutumatta jääminen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymästä riippumattomista syistä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 22

23 13 KAMPUKSEN 2. VAIHEEN ESISOPIMUS Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK), Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä (Savonia), eli Kampuksen 2. vaiheen esisopimuksen osapuolet, ovat yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin kanssa (päiv ) solmineet esisopimuksen, joka koskee Kuopion kaupungissa sijaitsevalle Savilahden kampukselle rakennettavan UEF:n hammaslääketieteen opetusta ja Savonian terveydenhoidon opetusta palvelevan rakennushankkeen toteuttamista. (Savilahti 1. vaihe). Kampuksen 2. vaiheen sopimuksella on tarkoitus korvata aikaisempi sopimus siltä osin, kuin siihen on otettu Savilahden ns. 2. vaihetta koskevia asioita - Esisopimus: Savilahden kampus, vaihe II (SALAINEN; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 6, 8. kohta ja 24, 17. kohta) Toisen vaiheen esisopimuksen tarkoitus on sopia periaatteista ja menettelytavoista, joilla hankkeen suunnittelu, alueen kaavoitus, pysäköinti, rakennuspaikan ja toimitilojen omistus/vuokraus sekä rakentaminen järjestetään ja vuokrasopimus laaditaan. Sopimus on rakenteeltaan, perusteiltaan ja hinnoittelultaan hyvin samanlainen kuin kampuksen vaihetta yksi koskeva esisopimus. Toisen vaiheen rakennusten on osaltaan ajateltu sijoittuvan Savilahden pohjukkaan, mikä edellyttää kaavamuutosta. Kampusta käsittelevässä seminaarissa keskusteltiin myös vaihtoehdosta toteuttaa 2. vaihe nykyisen kaavan mukaan UEF:n Snellmania-rakennuksen läheisyyteen. Koska Savilahden kampus -hanke ei aiemmista pykälistä ilmenevillä perusteilla ole toteutumassa keskeisten tavoitteiden osalta päivätyn esisopimuksen mukaisesti, Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ei ole enää tarkoituksenmukaista hyväksyä Kampuksen 2. vaiheen esisopimusta. Rakennustoimikunta päätti kokouksessaan, että se ei hyväksy 2. vaiheen esisopimusta ja päätti esittää yhtymähallitukselle, että esisopimusta kampuksen 2. vaiheen osalta yhtymähallitus ei myöskään hyväksy. Rakennustoimikunta päätti esittää yhtymähallitukselle, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan hakemaan vaihtoehtoisia kampuksen toteuttamisvaihtoehtoja sen jälkeen, kun 1. vaiheen sopimusneuvottelut on saatettu päätökseen. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus ei hyväksy 2. vaiheen esisopimusta ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hakemaan vaihtoehtoisia kampuksen toteuttamisvaihtoehtoja sen jälkeen, kun 1. vaiheen sopimusneuvottelut on saatettu päätökseen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 23

24 14 SAIRAALAKADUN TOIMITILOJEN VUOKRAUSTARJOUS FIMEALLE Senaatti-kiinteistöt on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä vuokratarjousta Fimean toimitiloista 70 henkilölle alkaen ja kokonaisuudessaan 200 henkilölle vuoden 2014 alkupuolella. Lähinnä tarjouspyynnön asiakirjojen mukaisia henkilötyöhuonetiloja Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymällä on tällä hetkellä osoitteessa Sairaalakatu 6-8 rakennus 5:ssä. Työhuonetiloja ei kuitenkaan ole riittävästi edes ensimmäisen vaiheen henkilömäärälle ja nykyiset tilat eivät mm. kokonsa puolesta vastaa tarjousasiakirjoja. Rakennuksen tilajakoa olisi ilmeisesti periaatteessa mahdollista teknisesti muuttaa vastaamaan vuokratarjouspyyntöä. Tämä edellyttäisi mittavia rakennus- ja LVIS-teknisiä muutostöitä, joiden kustannukset olisivat luokkaa 3 4 milj.. Tarjousta tilojen vuokrauksesta ei ole mahdollista jättää määräajassa, eikä kuntayhtymä voi sitoutua vuokrasopimuksen ehtoihin liitteessä ilmenevin syin. - Kiinteistöpäällikön esitys Rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt tarjouspyyntöä ja päättänyt, että tarjousta tilojen vuokrauksesta ei jätetä. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 24

25 15 OPETUSKEITTIÖTILAN VUOKRAUS SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖLTÄ JA KEITTIÖLAITTEIDEN JA -KALUSTEIDEN HANKINTA Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän Matkailu- ja ravitsemisalan toiminnot muutettiin vuonna 2009 vuokratiloista Sairaalakadun kampukselle Rakennus 2:een. Lukuvuoden ruokatuotannon opetus on toteutettu Savon aikuis- ja ammattiopistolta vuokratuissa keittiötiloissa Presidentinkadulla. Lukuvuonna on keittiötilojen tarve ollut noin 700 tuntia ja tilavuokraa on maksettu noin /vuosi. Vuokranantaja ilmoitti, ettei keittiötiloja ole mahdollista vuokrata enää syksyllä 2010, joten tilalle oli saatava korvaavat tilat lähtien. Opetuskeittiötilojen vuokrausmahdollisuutta tiedusteltiin tuloksetta mm. Kuopion kaupungin tilakeskukselta, kansalaisopistolta, talouskoululta ja paikallisilta ravintolayrityksiltä. Opetuskeittiölle laadittiin suunnitelmat Sairaalakadun kampukselle entisen kemian luokan tiloihin, mutta muutostöiden laajuuden vuoksi rakentamisesta luovuttiin. Ruokatuotannon opetukselle on saatu väliaikainen vuokratila ajalle Kuopion yliopiston ravitsemustieteen keittiöstä, mutta lähtien yliopisto tarvitsee tilan omaan käyttöönsä. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ovat käynnistäneet suunnittelun opetuskeittiötilojen sijoittamisesta SYK:n omistamiin tiloihin Canthia 1. krs tiloihin A-B. Suunnitelma käsittää opetuskeittiön, sosiaalitilat, ruokailusalin, henkilökunnan työhuoneen ja kabinetti-/ teoriaopetustilan. Kabinettitilassa on suunnitelman mukaan myös tekninen varaus mahdollisesti myöhemmin rakennettavalle baari-/viininmaistelutilalle. Kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen ja osaamisaluejohtaja Kaija Sääski esittävät, että ruokatuotannon opetusta varten tehdään esivuokrasopimus ja korjaustöiden valmistuttua varsinainen vuokrasopimus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) kanssa tiloista Canthia 1. krs A-B. SYK suorittaa tiloissa tarvittavat rakennustekniset- ja LVIS-työt. Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymä hoitaa tilojen kalustamisen ja varustamisen. - Qvim Arkkitehdit Oy, L2 arkkitehtiluonnos SYK vuokrausesitys (SALAINEN; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24, 17. ja 20. kohta) Kiinteistöpäällikkö Matti Jalkanen ja osaamisaluejohtaja Kaija Sääski esittävät myös, että Canthian 1. krs A-B-tiloihin hankitaan opetuskeittiön tarvitsemat keittiölaitteet ja -kalusteet. Lisäksi hankitaan opetustilojen ja sosiaalitilojen kalusteet siinä määrin kuin tiloissa ei voida hyödyntää entisiä käytettyjä kalusteita. Kalustamisen ja varustamisen kustannusarvio on , joka esitetään hankittavaksi vuoden 2010 investointiosan omien kiinteistöjen suurkeittiölaitteiden varauksista 10 vuoden poistoajalla. Talousarvion 2010 kiinteistöjen yhteenlasketut investointikustannukset eivät ylity, esimerkiksi Opistotielle investointivarauksena ollut keittiölaitehankinta (proj. nro 8705) ei toteudu vuoden 2010 aikana. Sivu 25

26 Rakennustoimikunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja päättänyt, että opetuskeittiötiloja ei vuokrata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä, vaan vaihtoehtoisten opetuskeittiöratkaisujen etsimistä on jatkettava muualta. Koska Savilahden kampuksen rakentaminen ei ole toteutumassa aikaisemmin suunnitellulla tavalla, ei ole perusteltua investoida yksittäisiin erikoistiloihin Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 26

27 16 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön 13 :ssä määrätään yhtymähallituksen ottooikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava yhtymähallituksen päättämällä tavalla ja aikana sellaisista tekemistään päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioita tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi Päätös 3214 / 5 / : Kemian luokan muutos opetuskeittiöksi Päätös 2622 / 9 / : Nanoindentaatiolaitteiston hankinta Päätös 3214 / 10 / : Varkauden OIS-ryhmätilojen sähkö- ja atk-kaapelointityöt Päätös 3214 / 11 / : Opistotien pyöräpaikoitusalueen rakennustyöt Päätös 2622 / 17 / : Yhtiöittämisselvityksen hankinta Talousjohtaja Olli Helanterä: Päätös 3214 / 18 / : Savonia Drive -kerhotilan rakentaminen Päätös 3214 / 19 / : Opiskelijaruokalan keittiön astianpesukonelinjaston uusiminen (Sairaalakatu) Päätös 3214 / 20 / : Opiskelijaruokalan keittiön astianpesukonelinjaston ja raepesukoneen uusiminen (Opistotie) Päätös 3214 / 21 / : Rakennusteknisten korjaus ja muutostöiden hankinta Päätös 3214 / 22 / : Pienten LVIS-korjaus- ja muutostöiden hankinta Päätös 3214 / 23 / : OIS-ryhmätilojen rakentaminen Varkauteen Päätös 3214 / 26 / : Kiinteistöopasteiden uusiminen Päätös 3214 / 27 / : Smart-ratkaisujen hankinta Vararehtori Riitta Rissanen Päätös 0714 / 3 / : EMC-levyjärjestelmän ylläpidon jatko Päätös 2622 / 3 / : TULI-projektin asiantuntijapalvelujen hankinta Päätös 0714 / 8 / : Tehotyöasemien hankinta Päätös 0714 / 9 / : Tehotyöasemien hankinta Päätös 2622 / 4 / : TULI-projektin asiantuntijapalvelun hankinta Sivu 27

28 Osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki Päätös H3 / : 3D skannerin hankinta Päätös H4 / : Kaupallisen virtauslaskennan sovellusohjelman lisenssin hankinta Päätös H5 / : Absorbereiden hankinta Päätös H7 / : EDXRF-laitteen hankinta Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus Päätös 12 / Osa-aikaisen toimistosihteerin toimen perustaminen Päätös 13 / Opintosihteerin toimen siirtäminen Kuopioon Päätös 14 / Projekti-insinöörin toimen muuttaminen Päätös 15 / Projekti-insinöörin toimen muuttaminen Päätös 16 / Laboratoriomestarin toimen perustaminen Päätös 17 / Projekti-insinöörin toimen perustaminen Päätös 18 / Projekti-insinöörin toimen perustaminen Päätös 19 / Projekti-insinöörin toimen perustaminen Päätös 20 / Projekti-insinöörin toimen perustaminen Päätös 21 / Tutkimuspäällikön toimen perustaminen Päätös 22 / Tutkimuspäällikön toimen perustaminen Päätös 23 / Tutkimusinsinöörin toimen muuttaminen tutkimusteknikon toimeksi Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 28

29 17 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii. Sivu 29