Ohjausryhmä 1/2011 1 Kokousaika 28.1.2010 klo 10.50 14.45, kokoustauko 12.10 12.40 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 3 5 TILAPÄISEN PROJEKTIASSISTENTIN PALKKAAMINEN AJALLE 1.-28.2.2011 4 6 1a MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 4 7 1, HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2010 5 8 2,3,4 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TARKENNETTU TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2011 HANKKEINEEN 6 9 SEURAAVA KOKOUS 9 Puheenjohtaja JYRKI KÄKI Jyrki Käki
Ohjausryhmä 1/2011 2 Kokousaika klo 10.50 14.45, kokoustauko 12.10 12.40 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 Puheenjohtaja Käki Jyrki Lopen kunta Jäsenet Lehto Anne Hausjärven kunta Lehtonen Annukka Hyvinkään kaupunki, klo 11.25 alkaen Mustonen Ritva Riihimäen kaupunki, Wikström Anne Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari. poistui klo 13.25 Asiantuntijat Saarinen Hannu Hämeen liitto Hartikainen Tarja Uudenmaan liitto, poissa Pyöriä Tarja Työ- ja elinkeinoministeriö, poissa Martikainen Kimmo YritysVoimala Oy, klo 11.10 alkaen Sihteeri Lindsberg-Mattsson Liisa KOKO-ohjelma Muut saapuvilla olevat Asiat :t 1 9 Allekirjoitus Jyrki Käki Liisa Lindsberg-Mattsson puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja on. 2011 tarkastettu Ritva Mustonen pöytäkirjantarkastaja Anne Wikström pöytäkirjantarkastaja
Ohjausryhmä 1/2011 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN Ory 1 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.50. Kokouksen osallistujat on kirjattu pöytäkirjan kansilehdelle saapumisaikoineen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ory 2 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Ory 3 Hyväksytään kokouksen asialista kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen asialistassa asioista päätettiin käsitellä ensin asiat 7 ja 8 sekä sitten 5 ja 6. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Ory 4 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Mustonen ja Anne Wikström.. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Mustonen ja Anne Wikström.
Ohjausryhmä 1/2011 4 5 TILAPÄISEN PROJEKTIASSISTENTIN PALKKAAMINEN 1.2. 28.2.2011 Ory 5 KOKO-ohjelman henkilöstöjärjstelyissä päätettiin, että KOKO-ohjelmassa on vuoden 2011 alusta lähtien vain projektipäällikkö ja tilapäiset assistenttipalvelut hankitaan ostopalveluina. KOKO-ohjelman tilinpäätöksen ja maksatushakemuksen valmistelu sekä KOKOohjelman ja aiempien AKO-ohjelmien arkistojen järjestäminen ja mahdollinen siirto edellyttävät kuitenkin lisäavun saamista. Jos assistenttipalvelut hankitaan ostopalveluina, on palvelun hinta 20.08 25.76 euroa/tunti + alv. Mikäli henkilö palkataan suoraan, on tuntipalkan hinta 11-12 euroa/tunti eli henkilöstösivukuluineen yhteensä n. 14-15 euroa/tunti. YritysVoimala Oy:lle annetaan oikeus palkata tilapäinen projektiassistentti KOKOohjelmaan ajalle 1.2.- 28.2.2011. Ohjausryhmä hyväksyi päätösehdotuksen ja YritysVoimala Oy:lle annetaan oikeus palkata Matti Kallio tilapäiseksi projektiassistentiksi ajalle 1.- 28.2.2011. Projektiassistentille annettavat tehtävät määritellään ja valvotaan. Palkkauksen perusteena käytetään yllä olevaa tuntipalkkaa päivittäisen työajan ollessa 7,5 tuntia. 6 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ory 6 1) Kauppakamarin järjestämä logistiikkaforum 3.2.2011 Hyvinkäällä 2) KOKO-ohjelman esittely Hämeen MYR:ille 7.2.2011 sekä Uudenmaan kehystoimikunnan sihteeristölle 10.2.2011 3) Uudenmaan KOKO-ohjelmakoordinaattorien tapaaminen 14.2.2010 Järvenpäässä 4) KOKO-ohjelman valtakunnallinen seminaari 3.-5.5.2011 Hämeenlinnassa - jouk- KOKOhtaus Liite 1a: KOKO-ohjelman valtakunnallisen 3.-5.5.2011 seminaarin kutsu Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja jaettiin KOKO -ohjelman valtakunnallisen seminaarin kutsu.
Ohjausryhmä 1/2011 5 7 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TOTEUTUMINEN Ory 7 Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman ensimmäinen toimintakausi16.3. 31.12.2010 on saatu päätökseen toiminnan osalta. Suurimmat hankkeet olivat kilpailukyky- ja vetovoimastrategian laatiminen sekä EKO- Riihimäki klusteri, jotka kumpikin toteutuivat aikataulun mukaisesti. MALasiantuntijaverkoston käynnistämä kuntalogistiikkaselvityksen selvitystyö vaati enemmän aikaa ja selvitys valmistuu helmikuun lopussa 2011. Joiltakin osin on jouduttu siirtämään hankkeiden toteuttamista ja lisäksi ohjelman hallinnoinnissa on tapahtunut henkilöstövähennyksiä. Näistä johtuen ohjelman toteuttamiselle vuonna 2010 budjetoituja määrärahoja jää käyttämättä. Toimintavuoden tilinpäätös ei ole vielä valmistunut. Projektipäällikkö kertoo kokouksessa tarkemmin KOKO-ohjelman toiminnan ja talouden toteumasta vuonna 2010. Liite 1. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman talouden toteuma 16.3.- 31.12.2010 Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi KOKO-ohjelman toiminnan ja talouden toteutumisen 16.3. 31.12.2010. Asia käsitellään uudelleen kun KOKO-ohjelman tilinpäätös on valmistunut. Merkittiin tiedoksi selvitys KOKO-ohjelman talouden toteumasta. Kirjanpidon mukaan toteutuneet menot kaudelta 16.3.- 31.12.2010 ovat 199.880,62 euroa. Käyttämättä jäisi näin ollen 84.119,38 euroa. Kunnilta laskutettu ja mahdollisesti käyttämättä jäävä sisällä oleva kuntaraha 44 059 euroa kirjataan siirtovelkoihin. Jäljellä oleva kuntaraha vähennetään vuoden 2011 kuntarahoitusosuudesta. Maakuntarahan osalta tarkistetaan Uudenmaan liitosta käyttämättä jäävän maakuntarahan siirto vuodelle 2011, sillä rahoituspäätökset ovat voimassa 31.3.2011 asti. Asia käsitellään uudelleen tilinpäätöksen valmistuttua seuraavassa KOKOohjausryhmän kokouksessa.
Ohjausryhmä 1/2011 6 8 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TARKENNETTU TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HANKKEINEEN VUODELLE 2011 Ory 8 Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman rahoitushakemus liitteinä taloussuunnitelma vuodelle 2011, sitovat tiedot osallistumisesta verkostoihin vuonna 2011 sekä toimenpidesuunnitelman hankkeista ja niiden kustannuksista aikatauluineen toimitettiin Hämeen ja Uudenmaan liittoihin sekä työ- ja elinkeinoministeriöön 22.12.2010. Sitä ennen ne oli käsitelty ja hyväksytty KOKO -ohjausryhmän lisäksi 30.11.2010 talousalueen johtoryhmässä ja 20.12.2010 talousaluetoimikunnassa. KOKO-ohjelman hankkeista on käsitelty alustavasti keskeisimmät hankkeet ja esitetty niille määrärahavaraus taloussuunnitelmassa. KOKO-ohjelmaan vietäviä hankkeita on mahdollista täydentää helmikuun 2011 loppuun mennessä. Täydennettäviä hankkeita ovat kilpailukyky- ja vetovoimastrategian toteuttaminen KOKO-ohjelmaan merkittyjen hankkeiden osalta sekä 19.11.2010 hyväksytyt ja muut avoimena olleet hankeaihiot. Lisäksi KOKO-workshopissa 20.1.2011 esitettiin näkemyksiä KOKO-ohjelman ja strategian hankkeiden toteuttamiseen liittyen. Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia esitellään kauppakamarin ja strategiaryhmän toimesta kuntien valtuustoille seuraavina ajankohtina: 24.1. klo 18 Lopen kunnanvaltuustolle, 25.1.klo 17 Hausjärven kunnanvaltuustolle, 28.2. klo 17 Hyvinkään kaupunginvaltuustolle ja 21.3.klo 16 Riihimäen kaupunginvaltuustolle. Projektipäällikkö esittelee tarkemmin KOKO-ohjelman tarkennetun toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen vuodelle 2011 hankeliitteinneen. Liite 2. KOKO-ohjelman tarkennetu talous- ja toimintasuunnitelma hankkeineen vuodelle 2011 Liite 3. Neliveto päälle ja menoksi Suunnitelma Hyvinkään-Riihimäen talousalueen kilpailukyky- ja vetovoiman menestystielle 2011-2017 (strategiaraportti) Liite 4. KOKO-workshopin ryhmätyöskentelyn tulokset 20.1.2011 Ohajusryhmä käsittelee Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelmalla 2011 rahoitettavat hankkeet mukaan lukien kilpailukyky- ja vetovoimastrategian hankkeet ja muut hankkeet sekä käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen 2011. Todettiin, että edellä mainituista 7 hankkeesta/hankekonaisuudesta on tehty erilliset koosteet ns. KOKO-hanketauluiksi, jotka lisätään liitteisiin 2.
Ohjausryhmä 1/2011 7 Käydyssä keskustelussa tehtiin ehdotus, että kilpailu- ja vetovoimastrategian jalkauttamiseen palkattaisiin tai ostopalveluina henkilö, joka valmistelisi hankkeet ja niiden toimintasuunnitelmat ja toteuttajat. Keskustelun tuloksena päätettiin jatkaa kilpailukyky- ja vetovoimastrategian valmistelua toimijoiden yhteistyönä nimettyine vastuuhenkilöineen. Kilpailukyky- ja vetovoimastrategian hankkeista otetaan valmisteltavaksi seuraavat hanke-ehdotukset 1. Talousalueen vahvuuksia painottava viestintä- ja markkinointisuunnitelman päivittäminen sekä toimenpidesuunnitelman laatiminen 2. Kunnille ehdotetuista toimenpiteistä matkailuaineiston, liikuntakarttojen yms. lisätuotanto sekä yhteinen kansainvälisen koulun ja lukion kehittämissuunnitelma 3. Talousalueen yhteisen kehitys- ja yrityspalvelusopimuksen ja sen toimeenpano suunnitelman laatiminen 6. Yritysten verkostoitumisen ja kumppanuustaitojen tukeminen ja alueellisen erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen 7. Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön kehittämissuunnitelma mukaan lukien ammattikorkeakouluyhteistyö 11. Elektronisen maksamisen pilottimalli Hankkeiden nro 1,6,7 ja 11 valmistelun ottaa Anne Wikström valmisteltavakseen ja hän keskustelee hankkeista ko. strategiassa esitettyjen yhteistyökumppaneiden kanssa ja laatii hankesuunnitelmat. Hankkeen nro 3 valmistelu esitetään Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n ja YritysVoimala Oy:n valmisteltavaksi. Valmistelun vastuuhenkilöksi esitetään Mika Herpiö. Hankkeessa huomioidaan palvelujen tarjonta ja tuotteistaminen yritysten näkökulmasta ja yrityspalvelusopimus. Tavoitteena on saada selvitetyksi hankkeille myös muuta rahoitusta esimerkiksi maakuntaliittojen tai ELY-keskusten kautta sekä tietous hankkeisiin liittyvistä meneillä olevista laajemmista yhteistyöneuvotteluista esimerkiksi hankkeen nro 7 osalta. Tämä otetaan huomioon hankevalmistelussa. Hankkeessa 2 oleva matkailuaineisto, liikuntakartat ja muut seudulliset opaskartat samoin kuin MAL-Asiantuntijaryhmän esittämät virkistys- ja ulkoilureitistöä koskevat selvitykset liitetään osaksi strategiahanketta nro 1. Opaskarttoihin tarkistetaan mahdollisuus saada myös erillistä maakunnan kehittämisrahoitusta. Kansainvälisen koulun ja lukion kehittämissuunnitelman osalta selvittää Liisa Lindsberg-Mattsson hankkeen nykyisen tilanteen Hyvinkään kaupungin sivistystoimen kanssa. Seudullisen portaalin kehittämishankkeessa tehdään ensin selvitys, minkälainen portaalin pitäisi olla. Selvitystä varten tehdään kilpailutus muutamalle toimijalle. Selvitykseen varataan 5.000 euroa aiemmin hyväksytystä määrärahavarauksesta. YritysVoimala Oy:sta Kimmo Martikainen nimetään hankkeen vastuuhenkilöksi. EKO-Riihimäki hankkeen osalta tarkistetaan voitaisiinko hankesuunnitelman laatiminen toteuttaa ELY-rahoituksella. Asiasta keskustellaan Hämeen MYR:n sihteeristössä tiistaina 1.2.201. Ritva Mustonen informoi asiasta KOKO-ohjausryhmää. Alueellisen pääomarahaston käynnistämisselvitys toteutetaan aiemmin tehtyjen päätösten mukaan vastuutahona Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Ohjausryhmä hyväksyi POMPOTI-sosiaalisen toimintamallin kehittäminen hankkeen pilottihankkeena ja hankkeelle esitetään varattavaksi 15.000 euron määräraha. Hankkeen hallinnoijaksi esitetään YritysVoimala Oy ja perustettava Pompotin Tuki ry.
Ohjausryhmä 1/2011 8 Ohjausryhmä hyväksyi myös otettavaksi uudelleen mukaan MAL-Asiantuntijaryhmän 18.1.2011 kokouksessaan poistettavaksi esittämän kauppakeskusten rakentamisen kautta syntyvien tyhjien tilojen käytön selvityksen, jolle on esitetty varattavaksi 15.000 euron määräraha. Hankkeen vastuutahoiksi nimettiin YritysVoimala ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Kimmo Martikainen ja Mika Herpiö valmistelevat hankesuunnitelman. Räyskälä AIR Park hankkeen valmistelun ja suunnittelu esitetään toteutettavaksi ostopalveluina. Hankkeen vastuutahona Lopen kunta käytännön toteuttajana Räyskälä -säätiö yhteistyössä YritysVoimala Oy:n kanssa. Valmistelun vastuuhenkilöitä ovat Kimmo Martikainen ja Jyrki Käki Lopen, jotka laativat hankesuunnitelman. Palvelukohteiden opastussuunnitelman laatiminen päätettiin esittää oppilaitoksille esim. Hyria Koulutus Oy ja rahoitukseen varataan 20.000 euron määräraha. TPK 4:n alla oleva tulevaisuuden innovatiivisten kuntapalvelujen laajempi tuotteistamiskoulutushankkeen kumppaniksi esitetään Helsingin yliopiston Palmeniaa. Innovatiivisten hankintojen kehittämishankkeen osalta tarkistetaan hankkeen tarve uudelleen. Saman TPK:n alla oleva perheoikeudellisen yksikön tuotteistamisen osalta tarkistetaan tuotteistamisen palvelujen kilpailutus. Tarkistuksen tekee Yritysvoimala Oy hankkeen vastuutahon Hyvinkään kaupungin perusturvan kanssa. Päätettiin, että kaikki em. uudet hankesuunnitelmat toimitetaan projektipäällikölle ja hankesuunnitelmat lähetetään sähköpostitse KOKO-ohjausryhmän kommentoitavaksi ennen kuin ne lähetetään maakuntaliittoihin. Hankesuunnitelmat ja niiden kommentit pyritään saamaan KOKO-ohjausryhmälle viikon 8 alussa ja kommentit projektipäällikölle viimeistään pe 25.2.2011 mennessä. Merkittiin tiedoksi KOKO-workshopin tulokset, joita on hyödynnetty toimintasuunnitelman laadinnassa ja hankesuunnittelussa sekä KOKO-ohjelman varsinainen toimintasuunnitelmaluonnos, jota tarkennetaan vielä kun lopullinen päätös KOKO-ohjelman vuoden 2011 maakunnan kehittämisrahoituksesta on saatu.
Ohjausryhmä 1/2011 9 9 SEURAAVA KOKOUS Ory 9 KOKO-ohjelman ohjausryhmän seuraava kokoontuminen ja kokouksen päättäminen. Ehdotetaan seuraavaa ohjausryhmän kokousta pidettäväksi perjantaina 11.3.2011 klo 13.00 Lopella. Seuraava KOKO-ohjelman ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 17.3.2011 klo 13.00 Lopella Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.