Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 250 Hallitus 19.12.2014 Aika Perjantai 19.12.2014 klo 09:30-10:59 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja, :t 93-103 ja 105 Neuman Rafik varapuheenjohtaja Huotari Eino jäsen Huttu-Méling Sari jäsen Jumisko Juha jäsen Kuusela Anna-Liisa jäsen Lemberg Monica jäsen Mäkipää Voitto jäsen Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Bertling Aili varajäsen Poissa Viljanen Eerikki jäsen Muut läsnäolleet Hillman Eero kuntayhtymän johtajan sijainen, esittelijä, :t 93-103 ja 105 Kokkonen Leena hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saloniemi Heikki talousjohtaja Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja, :t 93-103 ja 105 Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu, :t 93-103 ja 105 Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO, :t 93-103 ja 105 Rissanen Päivi pääluottamusmies JHL, :t 93-103 ja 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t 93-105 Allekirjoitukset Taina Lackman Rafik Neuman puheenjohtaja :t 93-103 ja 105 puheenjohtaja 104 Leena Kokkonen Sari Huttu-Méling Paul Packalén pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n toi mistossa Lohjalla / 2014
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 251 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 93 Lohjan ja Vihdin Opiskelija-asuntojen sulautumissuunnitelma 252 94 Ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) rehtorin irtisanoutuminen 255 95 Taloustilanne 1.1. 30.11.2014 256 96 Luksian tuloksellisuus ja tuloksellisuusraha 2015 258 97 Talousarvion 2015 sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet 261 98 Tilivelvollisten määrittely vuodelle 2015 263 99 Tositteiden hyväksyminen ja maksumääräysten antaminen vuonna 2015 264 100 Toimipisteiden kassavarojen enimmäismäärät 1.1.2015 alkaen 266 101 Viranhaltijoiden päätökset 267 102 Vt. kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat 268 103 Muut asiat 269 104 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen 270 105 Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen 282
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 252 Hallitus 43 13.06.2014 Hallitus 93 19.12.2014 Lohjan ja Vihdin Opiskelija-asuntojen sulautumissuunnitelma KYH 43 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asunnot on Vihdin Nummelassa opiskelija-asuntolaa ylläpitävä yhtiö, joka siirtyi kuntayhtymän 100 %:een omistukseen 1.1.2012 lukien. Yhtiön talous on ollut jatkuvasti alijäämäinen ja toimintaa on jouduttu tukemaan omistajien ja valtionkonttorin taholta useita kertoja. Yhtiön hallitus on selvittänyt ja toteuttanut useita tervehdyttämistoimenpiteitä, jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet pysyvään talouden tasapainottumiseen. Yhtiön taloudelliset vaikeudet syntyvät pienestä liikevaihdosta (noin 100 000 ), korkeasta lainapääoman määrästä (yli 800 000 ) ja siitä aiheutuvista koroista. Yhtiön liikevaihto ei riitä lainan lyhennysten, korkojen ja vuotuisten hoitokulujen (noin 80 000 ) kattamiseen puhumattakaan yllättävistä korjaustarpeista. Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asuntojen hallitus on valmistellut yhtiön mahdollista sulauttamista Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asunnot -yhtiöön, joka liikevaihdoltaan on yli kolme kertaa suurempi kuin Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asunnot. Lohjan Opiskelija-asunnot on hieman paremmassa taloudellisessa tilassa, vaikkakin tulos on ollut viime vuosina negatiivinen. Yhden asuntolapalveluita tarjoavan kiinteistöyhtiön puitteissa voitaisiin karsia yhtiöiden päällekkäisiä hallintotoimia ja saada aikaan kustannussäästöjä. Toiminta olisi tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa järjestää yhden yhtiön alaisuuteen. Heilahteluja maksuvalmiudessa voitaisiin paremmin hallita suuremman volyymin tuomien etujen myötä. Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asuntojen hallitus on laatinut alustavan sulautumissuunnitelman. Molempien yhtiöiden hallitusten pitää käsitellä ja hyväksyä sekä esittää alustava sulautumissuunnitelma yhtiökokousten hyväksyttäviksi, minkä jälkeen hyväksytty ja allekirjoitettu sulautumissuunnitelma käsittäen tilintarkastajan lausunnon toimitetaan patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi. Samassa yhteydessä vastaanottavan yhtiön Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asuntojen nimi voidaan muuttaa Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnoiksi. Sulautumisprosessi etenee syksyn 2014 aikana edellyttäen, ettei lainanantajilla (Nordea ja Valtionkonttori) ole mitään vastaan sulautumiselle. Sulautumisen täytäntöönpano suunnitellaan rekisteröitäväksi 31.12.2014 niin, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot voi aloittaa toiminnan 1.1.2015 lukien. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asunnot sulautuu Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asuntoihin ja samassa yhteydessä yhtiön nimi muutetaan
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 253 Hallitus 43 13.06.2014 Hallitus 93 19.12.2014 Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnoiksi. 2. edellyttää kiinteistöyhtiöiden hallituksia toteuttamaan sulautumissuunnitelman siten, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot voi aloittaa toiminnan 1.1.2015 lukien. KYH 93 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asuntojen sulautuminen Kiinteistö Oy Loh jan Opiskelija-asuntoihin on edennyt sulautumissuunnitelman mukaisesti, jon ka molempien yhtiöiden yhtiökokoukset (10.6.2014 ja 17.6.2014) hy väk syi vät. Tilintarkastaja antoi sulautumissuunnitelman osalta puoltavan lau sun non 18.6.2014, jonka jälkeen sulautumissuunnitelma ja siihen liit ty vä lomakkeisto toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), joka re kis te röi sulautumissuunnitelman molempien yhtöiden osalta 10.7.2014 (re kis te röin ti päi vä). Velkojien kuuleminen toteutettiin sulautuvan yhtiön osalta neljän (4) kuukau den kuluessa rekisteröintipäivästä. Kuulutuskirje Vihdin velkojille lähti 22.9.2014 ja määräaikaan (24.10.2014) mennessä velkojilta saatiin il moituk set, ettei velkojilla ole syytä vastustaa Kiinteistö Oy Vihdin Opis ke lija-asun to jen sulautumista Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asuntoihin. Täytäntöönpanopyyntö lähetettiin PRH:lle 20.11.2014. Uuden yhtiön ni mek si on suunniteltu Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot ja sen toi min nan on suunniteltu alkavan 1.1.2015. Uudelle yhtiölle on laadittu luon nos yhtiöjärjestykseksi (liitteenä). Esitys Vt. kyj Hallitus päättää Muutosesitys kokouksessa Vt. kyj Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi sulautumissuunnitelman etenemisen ja yhtiön toi minnan käynnistymisen 1.1.2015 2. merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen yh tiö järjes tyk sen 3. esittää, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot -yhtiön yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen muodostaa viisi jäsentä 4. nimetä jäsenet Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallitukseen. 1. merkitä tiedoksi sulautumissuunnitelman etenemisen ja yhtiön toi minnan käynnistymisen 1.1.2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 254 Hallitus 43 13.06.2014 Hallitus 93 19.12.2014 2. merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen yh tiö järjes tyk sen 3. esittää, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot -yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään tammikuussa 2015 ja yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen muodostaa viisi jäsentä 4. esittää, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallitukseen nimetään jäsenet Liite Hallitus päätti muutetun päätösesityksen mukaisesti ja päätti esittää, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallituksen jäseniksi nimetään hallituksen edustajat Paul Packalén ja Eino Huotari sekä talousjohtaja Heikki Saloniemi, kiinteistöpäällikkö Jouko Rapp ja opiskelijapalvelupäällikkö Terttu Tapio. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen yhtiöjärjestys
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 255 Hallitus 94 19.12.2014 Ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) rehtorin irtisanoutuminen KYH 94 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja. Hallintosäännön 1.1.2013 mukaan hallitus valitsee kuntayhtymän johtajan välittömässä alaisuudessa työskentelevän rehtorin tai muun tulosalueen johtajan. Palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee henkilön virka- tai työsopimussuhteeseen. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopiston (Vihti Ojakkalantie) rehtorin virassa toimiva Seija Katajisto on ilmoittanut irtisanoutuvansa Luksia, Länsi-Uudenmaan n palveluksesta siten, että palvelussuhteen viimeinen päivä on 31.12.2014. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. hyväksyä rehtori Seija Katajiston irtisanoutumisen rehtorin virasta 1.1.2015 lähtien. 2. että rehtori Satu Välimaa-Saari toimii Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopiston (Vihti Ojakkalantie) vt. rehtorina 1.1.2015 alkaen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 256 Hallitus 95 19.12.2014 Taloustilanne 1.1. 30.11.2014 KYH 95 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymä Tammi-marraskuussa Luksian toimintatulot ulkoisen tuloslaskelman mukaan olivat 31,1 milj. euroa, mikä alitti talousarvion 303 380 eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 1,2 milj. eurolla (-3,7 %). Vastaavasti toimintamenot olivat 28,5 milj. euroa, mikä alitti talousarvion 550 364 eurolla ja ylitti viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 144 739 eurolla (0,5 %). Luksian vuosikate oli 2 836 434 euroa (9,1 % toimintatuotoista), mikä ylitti talousarvion 218 008 eurolla. Tulos poistojen jälkeen oli 1 510 544 euroa (4,9 % toimintatuotoista), mikä ylitti talousarvion 226 459 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos marraskuun loppuun mennessä oli 304 722 euroa, mikä ylitti talousarvion 27 078 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos marraskuun loppuun mennessä oli 221 603 euroa, mikä ylitti talousarvion 48 560 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos marraskuun loppuun mennessä oli 459 776 euroa, mikä ylitti talousarvion 79 404 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos marraskuun loppuun mennessä oli 324 223 euroa, mikä ylitti talousarvion 76 970 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos marraskuun loppuun mennessä oli 288 660 euroa, mikä ylitti talousarvion 82 889 eurolla. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos marraskuun loppuun mennessä oli -88 441 euroa, mikä aiheutuu Puu-Anttilan kiinteistön ylläpitokustannuksista. Perushankinnat Luksian investointibudjetti vuodelle 2014 on 4 968 000, mistä marraskuun loppuun mennessä oli käytetty 1 412 670 euroa (28,4 %). Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta 1.1. 30.11.2014. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 257 Hallitus 95 19.12.2014 Liite Kuntayhtymän numeerinen tulosraportti 1.1. 30.11.2014
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 258 Hallitus 96 19.12.2014 Luksian tuloksellisuus ja tuloksellisuusraha 2015 KYH 96 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan porrastaminen toiminnan tuloksellisuuden perusteella on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetulla asetuksella 1766/2009. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaan tuloksellisuuden perusteella määräytyvä osuus on enintään kolme prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen valtakunnallisista kokonaiskustannuksista. Tuloksellisuutta kuvaavia mittareita on kehitetty vuosien aikana, mutta oleelliset osat ovat pysyneet samana. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kannalta keskeisimpinä tekijöinä on pidetty sitä, kuinka hyvin valmistuneet työllistyvät tutkinnon suorittamisen jälkeen, mikä on jatko-opintoihin siirtymisen aste, saadaanko koulutus suoritettua määräajassa, keskeytetäänkö opinnot sekä kuinka pätevää opetushenkilöstö on ja kuinka paljon henkilöstön kehittämiseen panostetaan. Ammatillinen perustutkintokoulutus Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on vahvistanut ammatillisen perustutkintokoulutuksen tuloksellisuuspisteet ja sen perusteella tuloksellisuusrahoituksen vuodelle 2015. Luksian tuloksellisuuspisteet vuodelle 2015 ovat 1024 ja tuloksellisuusraha 808 147 euroa, kun vastaavat luvut vuodelle 2013 olivat 1008 pistettä ja 814 193 euroa. Valtakunnallisessa tuloksellisuuden mittaamisessa mittauskohteita on kolme: vaikuttavuus (painoarvo 90 %, tiedot vuosilta 2009 2012), henkilöstön muodollinen kelpoisuus (painoarvo 7 %, tilanne 31.12.2013), henkilöstön kehittämiseen käytetyt resurssit (painoarvo 3 %, tiedot vuodelta 2013). Vaikuttavuus koostuu työllistymisestä, jatko-opinnoista, läpäisyasteesta ja keskeyttämisestä. Yllä kuvattujen tuloksellisuuskriteerien pohjalta ja aikaisempien vuosien perusteella on laskettu koulutuksen järjestäjäkohtaiset tulosindeksit vuodelle 2015. Seuraavassa taulukossa on vertailtu Luksian saamaa pistemäärää eräiden Uudenmaan koulutuksen järjestäjien saamiin pistemääriin vuosina 2015 2014. 2015 2014 Luksia 1 024 1 008 Hyria koulutus Oy 1 023 1 010 Keuda 1 006 980 Omnia 1 000 988 Itä-Uudenmaan koulutusky 977 989 Mittarikohtainen tarkastelu Vaikuttavuusmittari (painoarvo 90 %) Vaikuttavuusmittariksi on yhdistetty seuraavat neljä tuloksellisuuskriteeriä:
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 259 Hallitus 96 19.12.2014 työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisymittari. Tarkastelujakson 2009 2012 opiskelijamäärä koostuu tilastointipäivän 20.9.2009 opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoista sekä kalenterivuoden 2009 oppisopimusopiskelijoista ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoista. Tämän opiskelijajoukon sijoittumista tarkastellaan vuoden 2012 lopussa. Vaikuttavuusmittauksen painoarvot: läpäissyt ja työllinen (10) läpäissyt ja jatko-opiskelija (6) läpäissyt, mutta ei työllinen eikä jatko-opiskelija (3) ei läpäissyt, mutta työllinen tai opiskelija (1) keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija (0) Mittarin arvo vaihtelee nollan kahta puolta. Mitä suurempi mittarin arvo, sitä parempaa tulosta se järjestäjille osoittaa. Edelläolevien koulutuksensjärjestäjien vaikuttavuuden mittariarvot ovat seuraavat: 2015 2014 Luksia 20,2 11,2 Hyria koulutus Oy 22,0 14,3 Keuda 4,2-13,1 Omnia -0,2-5,5 Itä-Uudenmaan koulutusky -3,2 3,1 Kelpoisuusmittari (painoarvo 7 %) Mittari kuvaa opetushenkilöstön muodollista kelpoisuutta opetustyöhönsä. Tavoitteena on, että muodollisesti kelpoisten opettajien osuus päätoimisista opettajista on mahdollisimman korkea. Mitä korkeampi mittarin arvo, niin sitä parempaa tulosindeksiä se koulutuksen järjestäjälle osoittaa. Kelpoisuusmittarin tiedot perustuvat 31.12.2013 tilanteeseen. Seuraavassa on opettajien kelpoisuusmittarin vertailua em. koulutuksenjärjestäjien kesken: 2015 2014 Luksia 83,1 84,0 Hyria koulutus Oy 75,9 79,6 Keuda 91,4 87,1 Omnia 66,7 86,1 Itä-Uudenmaan koulutusky 55,9 60,5 Henkilöstön kehittämismittari (painoarvo 3 %) Henkilöstön kehittämismittari kuvaa koulutuksen järjestäjän taloudellista panostamista henkilöstönsä ammattitaidon uudistamiseen ja ylläpitämiseen.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 260 Hallitus 96 19.12.2014 Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat Opetushallitukselle henkilöstön kehittämismenonsa, jotka suhteutetaan henkilöstömenoihin. Mittaritieto on kerätty vuodelta 2013. Edellämainittujen koulutuksen järjestäjien henkilöstön kehittämismittarin vertailua: 2015 2014 Luksia 2,0 2,0 Hyria koulutus Oy 1,5 2,1 Keuda 2,1 4,5 Omnia 3,1 3,4 Itä-Uudenmman koulutusky 2,1 4,5 Ammatillinen lisäkoulutus (aikuiskoulutus) Ammatilliseen lisäkoulutuksen (aikuiskoulutus) toteuttamisen tuloksellisuutta mitataan suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrällä. Vuoden 2015 tuloksellisuusrahoituksen mittauksen perusteena ovat vuosina 2012 ja 2013 suoritetut koko tutkinnot joko oppilaitos- tai oppisopimusmuotoisesti järjestettynä. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto on järjestänyt kuntayhtymässä oppilaitosmuotoisesti ammatillista lisäkoulutusta. Oppilaitosmuotoisesti järjestetystä lisäkoulutuksesta Luksia saa tuloksellisuusrahoitusta 67 226 vuodelle 2015 (96 756 v. 2014). Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus on järjestänyt kuntayhtymässä oppisopimusmuotoisesti ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimusmuotoisesta ammattillisesta lisäkoulutuksesta Luksia saa tuloksellisuusrahaa 29 471 vuonna 2015 ( 29 503 v. 2014). Tarkemmat kuvaukset ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista tulosmittareista ja tulosindeksistä ovat Opetushallituksen sivuilla http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2015 1. ammatillisen koulutuksen tulosindeksin 1 024 2. ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahan 808 147 3. ammatillisen oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahan 67 226 4. ammatillisen oppisopimusmuotoisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahan 29 471. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 261 Hallitus 97 19.12.2014 Talousarvion 2015 sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet KYH 97 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Talousarvion 2015 sitovuus Kuntayhtymäkokous hyväksyy talousarviossa toiminnalliset tavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja päättää määrärahojen sitovuustasosta. Yhtymäkokous vahvistaa kokouksessaan (19.12.2014) kuntayhtymän talousarvion 2015 sitovuustasoiksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen 724 617 ja vuoden 2015 investointibudjetin loppusumman 5 715 000. Hallitus määrittelee tulosaluekohtaisiksi sitovuustasoiksi vuodelle 2015 tulosalueen tuloskortin mukaiset tavoitteet ja tilikauden tuloksen poistojen jälkeen sekä investointiosassa esitetyt tulosaluekohtaiset investointimäärärahat. Esityslistan liitteenä ovat talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017, joista selviävät käyttötalousarviot tulosalueittain sekä investointiosan tulosaluekohtaiset investointimäärärahat 2015. valtuudet vuonna 2015 Hallitus päättää yli 100 000 euron hankinnoista. Kuntayhtymän johtaja päättää enintään 100 000 euron hankinnoista Rehtorit, hallintojohtaja, talousjohtaja ja oppisopimusjohtaja voivat päättää enintään 40 000 euron hankinnoista Kehityspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, tietohallintopäällikkö, opiskelijapalvelupäällikkö, viestintäpäällikkö ja koulutuspäälliköt voivat päättää enintään 20 000 euron hankinnoista Taloushallintovastaava, ravitsemispalveluvastaava, kiinteistö- ja laitoshuollon aluevastaavat sekä vastaava työnjohtaja päättävät enintään 5 000 euron hankinnoista. Hallintosäännön 41 :n mukaan hallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille, mihin perustuen hallitus on antanut talousjohtajalle valtuuden ilman hallituksen eri päätöstä ottaa kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista lainaa enintään yksi (1) milj. euroa ja päättää kassavarojen sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaan talousarviovuoden 2015 aikana. Hallitus antaa hallintojohtajalle tai talousjohtajalle valtuudet poistaa saatava ilman hallituksen eri päätöstä talousarviovuoden 2015 aikana. Hallintosäännön 37 :n mukaan hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat laaditaan tulosaluekohtaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 262 Hallitus 97 19.12.2014 Esitys Vt. kyj Hallitus päättää yllä olevan esityksen mukaisesti vahvistaa: 1. talousarvion 2015 käyttötalous- ja investointiosan sitovuustasot tulosalueittain esityslistan liitteen mukaan, 2. hankintojen ja käyttötalousmenojen euromääräiset päätösvaltuudet vuodelle 2015 edellä esitetyssä muodossa ja edellä olevat päätösvaltuudet on määritelty hankinnan tai hankkeen kokonaiskustannusten perusteella, 3. hallintojohtajan tai talousjohtajan valtuuden ottaa lyhytaikaista lainaa enintään yksi (1) milj. euroa talousarviovuoden 2015 aikana, 4. hallintojohtajan tai talousjohtajan valtuuden poistaa alle 2 000 euron saatava vuoden 2015 aikana sekä 5. valtuuttaa tulosalueiden johtajat vahvistamaan tulosalueiden käyttösuunnitelmat 2015. Muutosesitys kokouksessa Vt. kyj Hallitus päättää yllä olevan esityksen mukaisesti vahvistaa: 1. talousarvion 2015 käyttötalous- ja investointiosan sitovuustasot tulosalueittain esityslistan liitteen mukaan, mikäli yhtymäkokous kokouksessaan 19.12.2014 hyväksyy talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 2017 ja määrää sitovuustason ja investointibudjetin loppusumman esityksen mukaisesti 2. hankintojen ja käyttötalousmenojen euromääräiset päätösvaltuudet vuodelle 2015 edellä esitetyssä muodossa ja edellä olevat päätösvaltuudet on määritelty hankinnan tai hankkeen kokonaiskustannusten perusteella, 3. hallintojohtajan tai talousjohtajan valtuuden ottaa lyhytaikaista lainaa enintään yksi (1) milj. euroa talousarviovuoden 2015 aikana, 4. hallintojohtajan tai talousjohtajan valtuuden poistaa alle 2 000 euron saatava vuoden 2015 aikana sekä 5. valtuuttaa tulosalueiden johtajat vahvistamaan tulosalueiden käyttösuunnitelmat 2015. Liite Hallitus päätti muutetun päätösesityksen mukaisesti. Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015 2017 numeerinen osa
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 263 Hallitus 98 19.12.2014 Tilivelvollisten määrittely vuodelle 2015 KYH 98 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntalain 75 :ssä esiintyy käsite tilivelvollinen, jota ei kuitenkaan ole määritelty tarkemmin laissa. Tilivelvollisuus sisältää sen, että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille hyväksyttäessä tilinpäätös. Tilintarkastaja on edellyttänyt, että kuntayhtymän tulosalueilla määritellään tilivelvolliset. Tilivelvollisiksi määritellään ne viranhaltijat, joilla on ratkaisuvaltaa talousarvion käytön osalta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee kuntayhtymäkokouksen arvioitavaksi ja että viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja että viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Tulosalueiden tilivelvollisiksi vuonna 2015 esitetään seuraavia viranhaltijoita: Luksia, Länsi-Uudenmaan : Kuntayhtymän johtaja Luksia, Länsi-Uudenmaan yhteiset palvelut: Kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja tai talousjohtaja Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja Toivonkatu: Rehtori ja koulutuspäälliköt Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja Nummentie: Rehtori ja koulutuspäälliköt Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Vihti Ojakkalantie: Rehtori ja koulutuspäälliköt Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto: Rehtori ja koulutuspäälliköt Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus: Oppisopimusjohtaja. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää määritellä tilivelvollisiksi edellä luetellut viranhaltijat. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 264 Hallitus 99 19.12.2014 Tositteiden hyväksyminen ja maksumääräysten antaminen vuonna 2015 KYH 99 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus määrää vuosittain viran- ja toimenhaltijat, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää määrätä vuodeksi 2015 tositteiden hyväksyjiksi kuntayhtymän organisaation mukaisesti seuraavat henkilöt: 1. Luksia, Länsi-Uudenmaan n yhteiset palvelut: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, opiskelijapalvelupäällikkö, viestintäpäällikkö, kehityspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, tietohallintopäällikkö, taloushallintovastaava ja ravitsemispalveluvastaava siihen euromäärään asti, mihin kullakin on päätösvalta. 2. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja Toivonkatu: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, rehtori, hallintojohtaja, talousjohtaja ja koulutuspäälliköt siihen euromäärään asti, johon kullakin on päätösvalta. 3. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja Nummentie: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, rehtori, hallintojohtaja, talousjohtaja ja koulutuspäälliköt siihen euromäärään asti, johon kullakin on päätösvalta. 4. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Vihti Ojakkalantie: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, rehtori, hallintojohtaja, talousjohtaja ja koulutuspäälliköt siihen euromäärään asti, johon kullakin on päätösvalta. 5. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, oppisopimusjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja siihen euromäärään asti, mihin kullakin on päätösvalta. 6. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, rehtori, hallintojohtaja, talousjohtaja ja koulutuspäälliköt siihen euromäärään asti, johon kullakin on päätösvalta. 7. Kuntayhtymän kassatositteet hyväksyy ja maksumääräyksen antaa kuntayhtymän johtaja tai hallintojohtaja tai talousjohtaja tai rehtori tai oppisopimusjohtaja. Kassatositteen hyväksyminen katsotaan samalla maksumääräyksen antamiseksi.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 265 Hallitus 99 19.12.2014 Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 266 Hallitus 100 19.12.2014 Toimipisteiden kassavarojen enimmäismäärät 1.1.2015 alkaen KYH 100 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Sisäisen valvonnan ohjeen (Kyh 17.12.1998 120) kohdan 4.3. mukaan hallitus hyväksyy vuosittain kuntayhtymän alakassat ja niiden pohjakassan euromäärät, tilitysaikavälin ja kassavarojen enimmäismäärät, minkä ylityksen jälkeen tilitys on tehtävä heti. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää, että 1. pääkassojen kassavarojen enimmäismäärät toimipisteittäin ovat seuraavat: Toivonkadun toimipiste 2 000 Nummentien toimipiste 2 000 Ojakkalantien toimipiste 2 000 2. alakassat ja niiden pohjakassojen ja kassavarojen enimmäismäärät sekä tilitysaikavälit ovat seuraavat: Pohjakassa Tilitysaikaväli Toivonkadun (4) toimipiste, Lohja Ruokala 100 asiakaspalvelupäivänä Kahvila 200 asiakaspalvelupäivänä Koulutusravintola Luksia 150 asiakaspalvelupäivänä Hiusala 50 asiakaspalvelupäivänä Nummentien (6) toimipiste, Lohja Ruokala 100 asiakaspalvelupäivänä Kahvila 300 asiakaspalvelupäivänä Ojakkalantien (2) toimipiste, Nummela Ruokala 100 asiakaspalvelupäivänä Koulutusravintola Luksia 150 asiakaspalvelupäivänä Muut Hierojakurssi 100 asiakaspalvelupäivänä. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 267 Hallitus 101 19.12.2014 Viranhaltijoiden päätökset KYH 101 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot (2 kpl) on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ajalta 20.11. 10.12.2014 ja keskeytyspäätökset henkilöstöwebiin ajalta 19.11. 9.12.2014. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja talousjohtaja kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö opiskelijapalvelupäällikkö rehtori, Amo LT rehtori, Amo LN rehtori, Amo VO rehtori, Aiko koulutuspäällikkö 1, Amo LT koulutuspäällikkö 2, Amo LT koulutuspäällikkö 3, Amo LT koulutuspäällikkö 1, Amo LN koulutuspäällikkö 2, Amo LN koulutuspäällikkö 1, Amo VO koulutuspäällikkö 2, Amo VO koulutuspäällikkö 3, Amo VO koulutuspäällikkö, Aiko, työelämäpalvelut koulutuspäällikkö, Aiko, maahanmuuttajapalvelut koulutuspäällikkö, Aiko, näyttötutkinnot oppisopimusjohtaja, Opso 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Dynasty-päätösluettelo 20.11. 10.12.2014 Henkilöstöweb-keskeytyspäätösluettelo 19.11. 9.12.2014
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 268 Hallitus 102 19.12.2014 Vt. kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 102 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. 1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja jäsenkuntien kanta 2. Puu-Anttila. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 269 Hallitus 103 19.12.2014 Muut asiat KYH 103 Kokouksessa esille tulevat muut asiat. Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 270 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen KYH 119 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Hallintosäännössä todetaan: Kuntayhtymän johtajan viran julistaa haettavaksi hallitus. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa valitsee hallitus. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja: vastaa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin tai muun tulosalueen johtajan esimiehenä huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista: hakuilmoituksesta, haastatteluista, testeistä, valintaesityksestä ja rekrytointiin liittyvistä muista asioista. Talousjohtaja Esitys Hallitus päättää 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi tammikuussa 2014 ja hakuaika päättyy 31.1.2014 klo 15 2. valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän. Hallitus päätti 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi tammikuussa 2014 ja hakuaika päättyy 31.1.2014 klo 15
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 271 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 2. valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmään hallituksen edustajina Aili Bertlingin, Monica Grönmarkin, Eino Huotarin ja Rafik Neumanin sekä viranhaltijaedustajaksi talousjohtaja Heikki Saloniemen. Hallituksen puheenjohtaja Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki 28.1 1) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hallituksen varapuheenjohtaja Neuman toimi kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. _ KYH 22 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän johtajan viran hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, Uratiessä ja Oikotiessä 5.1.2014 lukien, Helsingin Sanomissa 6.1.2014 ja Kuntalehdessä 16.1.2014. Virka on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen alainen ja se on tarkoitus täyttää 1.8.2014 lukien toistaiseksi voimassa olevaksi. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa Luksia, Länsi-Uudenmaan n toimintaa. Kuntayhtymän johtajalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen sekä kunnallishallintoon, vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä, innovatiivista ja aktiivista työotetta sekä elinkeinoelämän tuntemusta, johtamis- ja kielitaitoa sekä talousosaamista. Kuntayhtymän johtajan virkaa haki määräaikaan (31.1.2014) mennessä seuraavat 27 henkilöä: Aminoff Jalo, Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Henningson Henrick, Kauppatieteiden maisteri, Hillman Eero, Filosofian maisteri, Huhtanen Pertti, Kasvatustieteiden maisteri, Husberg Maj-Britt, Kauppatieteiden maisteri Hänninen Seppo, Diplomi-insinööri Keskinen Matti, Maisteri Kettunen Juha, Tekniikan tohtori, Kauppat. tohtori Kokko Teemu, Filosofian maisteri Korkala Siru, Valtiotieteiden tohtori Kurkela Jouni, Filosofian maisteri Lackman Taina, Kauppatieteiden maisteri Lehtiö Lauri, Diplomi-insinööri Leivo Mika, Filosofian maisteri Lohja Helsinki Kirkkonummi Espoo Vantaa Helsinki Salo Turku Vihti Espoo Jyväskylä Lohja Espoo Helsinki
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 272 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 Lindholm Jouko, Filosofian maisteri Loppi Ari, Filosofian maisteri Lukkala Sirpa, Diplomi-insinööri Myllylä Yrjö, Yhteiskuntatieteiden tohtori Rönkkömäki Hannu, Filosofian maisteri Saarelma Kari, Logistiikan YAMK Savela Juha, Ekonomi Starck Anders, Kasvatustieteiden maisteri Tuomala Anne-Marie, Filosofian maisteri Tuominen Taisto, Tradenomi YAMK Wahlroos-Jaakkola Ann, Diplomiekonomi Wuorela Hannu, Filosofian maisteri Välikoski Tarmo, Kauppatieteiden maisteri Lohja Tampere Turku Salo Espoo Espoo Espoo Kirkkonummi Lahti Lohja Helsinki Kaarina Espoo Edellä mainittujen valintakriteerien ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä kutsui haastatteluihin seuraavat kahdeksan (8) hakijaa: Hillman Eero, Hänninen Seppo, Keskinen Matti, Kurkela Jouni, Lackman Taina, Lindholm Jouko, Loppi Ari ja Lukkala Sirpa. Valintatyöryhmä haastatteli edellä mainitut hakijat 10.2.2014 ja 13.2.2014 ja päätti haastattelujen perusteella kutsua Eero Hillmannin, Jouni Kurkelan, Taina Lackmannin ja Jouko Lindholmin soveltuvuustestaukseen, jonka teki Personnel Oy viikon 7 aikana. Personnel Oy:n edustaja raportoi soveltuvuustestien tuloksista valintatyöryhmälle 28.2.2014. Valintatyöryhmän kokouksessa (18.3.2014) sovittiin, että valintatyöryhmä esittää hallituksen kokouksessa 28.3.2014 ne ehdokkaat, jotka kutsutaan kuntayhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 24.4.2014. Esitys Taj Hallitus päättää, ketkä kuntayhtymän johtajan virkaan hakeneista kutsutaan kuntayhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 24.4.2014. Hallitus päätti, että 1. yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 24.4.2014 kutsutaan hakijat Jouni Kurkela, Taina Lackman ja Jouko Lindholm. 2. tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Kokousta jatkettiin keskeytyksen jälkeen klo 12.15 tämän asian
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 273 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 käsittelyllä. Keskeytyksen jälkeen ennen tämän asian käsittelyä kokouksesta poistuivat puheenjohtaja Lackman, vt. kuntayhtymän johtaja Hillman, rehtorit Katajisto, Kortelainen ja Välimaa-Saari, oppisopimusjohtaja Lehtinen sekä pääluottamusmiehet Jääskeläinen ja Rissanen. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Rafik Neuman. Liite KYH 31 Esitys kokouksessa Hallituksen vpj. Ansiovertailu Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallituksen valitsema valintatyöryhmä esittää, että hallitus esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän johtajan virkaan valittavaksi KTM, VTK Taina Lackman. Keskustelun kuluessa Paul Packalén esitti Huttu-Mélingin kannattamana, että hakuprosessia jatketaan. Asiasta äänestettiin. Esitys, että yhtymäkokoukselle esitetään kuntayhtymän johtajan virkaan KTM, VTK Taina Lackmania sai kuusi ääntä (Neuman, Grönmark, Huotari, Jumisko, Riihimaa ja Bertling). Paul Packalénin esitys, että hakuprosessia jatketaan, sai neljä ääntä (Huttu-Méling, Kuusela, Mäkipää ja Packalén). Äänestyksen tuloksena hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä tässä asiassa ja poistuivat kokouksesta klo 11.25 ennen tämän asian käsittelyä. Hallituksen varapuheenjohtajan kehotuksesta klo 11.25 ennen tämän asian käsittelyä kokouksesta poistuivat rehtorit Seija Katajisto, Tuula Kortelainen ja Satu Välimaa-Saari, oppisopimusjohtaja Timo Lehtinen, talousjohtaja Heikki Saloniemi sekä pääluottamusmies Päivi Rissanen ja
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 274 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 varapääluottamusmies Ritva Lahti. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Rafik Neuman. KYKOK 6 Hallitus jatkaa asian valmistelua ja tekee esityksen yhtymäkokoukselle kuntayhtymän johtajan valinnasta kokouksessaan 25.4.2014. Ansiovertailu hakijoista toimitetaan yhtymäkokousedustajille kokouskutsun liitteenä. Esitys kokouksessa Hallituksen varapuheenjohtaja, valintatyöryhmän puheenjohtaja Rafik Neuman luki hallituksen esityksen: hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Keskustelun kuluessa Inkoon edustaja Kari Kaján esitti Lohjan edustaja Pekka Luoman ja Vihdin edustaja Marja-Leena Malisen kannattamana, että yhtymäkokous päättää olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi 31.1.2014 ja päättää palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Uuden hakuprosessin yhteydessä on huolehdittava siitä, että eri kuntien kuntayhtymäedustajilla on koko hakuprosessin ajan selkeä käsitys prosessin etenemisestä. Asiasta äänestettiin. Hallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kajánin muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 29,96 (Hangon edustaja Jorma Nousiainen, Karkkilan Eino Huotari, Kirkkonummen Raili Leidenius, Raaseporin Jorma Saaristo ja Siuntion Hilkka Toivonen) ja EI-ääniä 70,74 (Inkoon Kari Kaján, Lohjan Pekka Luoma ja Vihdin Marja-Leena Malinen). Äänestyksen tuloksena yhtymäkokous päätti olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi 31.1.2014 ja päätti palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Raaseporin edustaja Saaristo, Kirkkonummen edustaja Leidenius, Karkkilan edustaja Huotari ja Hangon edustaja Nousiainen jättivät eriävän mielipiteen. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 275 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa ja poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi. Liite KYH 58 Ansiovertailu Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Luksian yhtymäkokous päätti 25.4.2014 olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi 31.1.2014, ja päätti palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Luksian hallintosäännössä todetaan: Kuntayhtymän johtajan viran julistaa haettavaksi hallitus. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa valitsee hallitus. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja: vastaa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin tai muun tulosalueen johtajan esimiehenä huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista: hakuilmoituksesta, haastatteluista, testeistä, valintaesityksestä ja rekrytointiin liittyvistä muista asioista. Helsingin hallinto-oikeuteen on tehty valitus Luksian yhtymäkokouksen päätöksestä "Kuntayhtymän johtajan virka" 6, 25.4.2014. Hallinto-oikeus on käsitellyt asiaa viikolla 33 ja se lähettänee päätöksen Luksialle viikolla
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 276 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 35. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi 2. valita valintatyöryhmän kuntayhtymän johtajan viran hakuprosessiin. Keskusteluosuuden aikana jäsen Paul Packalén esitti jäsen Anna-Liisa Kuuselan kannattamana, että valintatyöryhmän jäseniksi valitaan hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Jäsen Tuula Riihimaa esitti jäsen Eino Huotarin kannattamana, että valintatyöryhmän jäseniksi valitaan hallituksen jäsenet Eino Huotari, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Asiasta päätettiin äänestää. Packalénin esitys sai neljä ääntä (Sari Huttu-Méling, Anna-Liisa Kuusela, Voitto Mäkipää ja Paul Packalén). Riihimaan esitys sai kolme ääntä (Taina Koskinen, Eino Huotari ja Tuula Riihimaa). Äänestuloksen perusteella (4-3) valintatyöryhmän jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus päätti 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi 2. valita valintatyöryhmän kuntayhtymän johtajan viran hakuprosessiin ja nimittää sen jäseniksi hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Lisäksi hallitus päätti valita valintyöryhmän puheenjohtajaksi Rafik Neumanin.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 277 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 Puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa jäävejä jatkokäsittelyn perusteella ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Jäsen Monica Lemberg poistui kokouksesta klo 13.23 tämän asian keskusteluosuuden aikana. KYH 66 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän valintatyöryhmä aloitti työskentelynsä ja piti ensimmäisen kokouksen 8.9.2014, jossa päätettiin valintaprosessin aikataulu ja että keväällä 2014 kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneet ovat automaattisesti mukana uusintahaussa. Valintaprosessin aikataulu: 8.9. 2014 Työryhmän kokous 14.9.2014 Ilmoitukset julki 6.10.2014 klo 15.00 Hakuaika päättyy 10.10.2014 Hakijoiden ansiovertailu valmis 15.10.2014 Työryhmän kokous: valitaan haastateltavat vko 43 Haastattelut 31.10.2014 Työryhmän kokous: valitaan testeihin kutsuttavat 3. 5.11.2014 Testit 17.11.2014 Testaajan tapaaminen/työryhmä 20.11.2014 Työryhmän kokous: valitaan hallitukselle esitettävät lopulliset ehdokkaat 28.11.2014 Luksian hallitus 2.12.2014 Luksian hallituksen ja yhtymäkokousedustajien haastattelut ehdokkaille 19.12.2014 Luksian hallitus valitsee ehdokkaansa esitettäväksi yhtymäkokoukselle 19.12.2014 Yhtymäkokous tekee valinnan Hakuilmoitus (liitteenä) julkaistiin Helsingin Sanomissa 14.9.2014 ja avattiin sähköisille kanaville (Kuntarekry, MOLin sivut, Oikotie ja Uratie sekä Luksian internet- ja intranet-sivut).
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 278 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 Hakuaika päättyy 6.10.2014 klo 15.00, jonka jälkeen hakuprosessi etenee aikataulun mukaisesti niin, että kuntayhtymän johtajan valinta voidaan tehdä kuntayhtymäkokouksessa 19.12.2014. Esitys Talousjohtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän työskentelyn käynnistymisen, hakuilmoituksen ja valintaprosessin aikataulun. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Liite KYH 92 Hakuilmoitus Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän johtajan virkaa hakivat määräaikaan (6.10.2014) mennessä seuraavat 44 henkilöä: Ahonen Ari, Kauppatieteen tohtori Aminoff Jalo, Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Baran Karola, Oikeustieteen maisteri Blom-Johansson Pia, Kauppatieteen maisteri Broms Ulla, Filosofian tohtori Dietrich Perttu, Tekniikan tohtori Henningson Hendrick, Kauppatieteen maisteri Hillman Eero, Filosofian maisteri Hiltunen Sirkka, Kauppatieteiden maisteri Huhtanen Pertti, Tekniikan lisensiaatti Husberg Maj-Britt, Kauppatieteen maisteri Hänninen Seppo, Diplomi-insinööri Jokipii Tuomas, Tekniikan lisensiaatti Kattainen Jari, Kauppatieteiden maisteri Keronen Petri, Diplomi-insinööri Kettunen Juha, Kauppatieteiden tohtori Kettunen Sara, Filosofian maisteri Kurkela Jouni, Filosofian maisteri Lohja Lohja Helsinki Kirkkonummi Helsinki Kirkkonummi Helsinki Kirkkonummi Nurmijärvi Espoo Vantaa Helsinki Helsinki Hämeenlinna Joensuu Turku Lohja Jyväskylä
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 279 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 Lackman Taina, Kauppatieteiden maisteri Lehtiö Lauri, Diplomi-insinööri Lehtola Arto, Insinööri YAMK Leivo Mika, Filosofian maisteri Lindholm Jouko, Filosofian maisteri Lukkala Sirpa, Diplomi-insinööri Meriläinen Raija, Kasvatustieteen tohtori Myllylä Yrjö, Yhteiskuntatieteiden tohtori Niska Päivi Maria, Yhteiskuntatieteiden maisteri Peus Olga, Filosofian maisteri Regelin Ulla, Filosofian maisteri Rönkkömäki Hannu, Filosofian tohtori Saarelma Kari, Insinööri YAMK Sahlman Eeva, Terveystieteiden maisteri Savela Juha, Ekonomi Starck Anders, Kasvatustieteen maisteri Stenberg Martin, Filosofian tohtori Surakka Jukka, Filosofian tohtori Taddele Majvor Benita, Kauppatieteen maisteri Tallqvist Lasse, Kasvatustieteen maisteri Tuomala Anne-Marie, Filosofian maisteri Tuominen Taisto, Tradenomi YAMK Ullven Jari, Diplomi-insinööri Virtanen Seppo, Insinööri, YAMK Wuorela Hannu, Filosofian maisteri Välikoski Tarmo, Kauppatieteen maisteri Lohja Espoo Hyvinkää Helsinki Lohja Turku Espoo Salo Rovaniemi Jyväskylä Jyväskylä Espoo Espoo Espoo Espoo Kirkkonummi Espoo Turku Vaasa Raasepori Lahti Lohja Vihti Rauma Kaarina Espoo Valintakriteerien ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä kutsui haastatteluihin seuraavat yhdeksän (9) hakijaa: Hillman Eero, Hänninen Seppo, Kettunen Juha, Kurkela Jouni, Lackman Taina, Lindholm Jouko; Välikoski Tarmo, Sahlman Eeva ja Tallqvist Lasse. Valintatyöryhmä haastatteli kutsutuista hakijoista kahdeksan (8) 20.10.2014 ja 22.10.2014. Eero Hillman peruutti hakemuksensa eikä osallistunut haastatteluun. Haastattelujen perusteella valintatyöryhmä päätti kutsua Juha Kettusen, Jouni Kurkelan, Jouko Lindholmin ja Lasse Tallqvistin soveltuvuustestaukseen, jonka teki MPS Career Oy viikon 46 aikana. MPS Career Oy:n edustaja raportoi soveltuvuustestien tuloksista valintatyöryhmälle 17.11.2014. Valintatyöryhmä kokoontuu 20.11.2014, jossa valintatyöryhmä valitsee hallitukselle esitettävät ehdokkaat, jotka kutsutaan
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/2014 280 Hallitus 119 13.12.2013 Hallitus 22 28.03.2014 Hallitus 31 25.04.2014 Yhtymäkokous 6 25.04.2014 Hallitus 58 29.08.2014 Hallitus 66 03.10.2014 Hallitus 92 28.11.2014 Hallitus 104 19.12.2014 yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 2.12.2014. Esitys Taj Hallitus päättää, ketkä kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista kutsutaan yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 2.12.12014. Valintatyöryhmä esitti, että yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 2.12.2014 kutsutaan Jouko Lindholm. Keskustelun kuluessa Tuula Riihimaa esitti Eino Huotarin kannattamana, että haastatteluun kutsutaan Juha Kettunen, Jouni Kurkela, Jouko Lindholm ja Lasse Tallqvist sekä Taina Lackman. Asiasta päätettiin äänestää kättennostolla. Valintatyöryhmän esitys sai seitsemän ääntä (Aili Bertling, Sari Huttu-Méling, Anna-Liisa Kuusela, Monica Lemberg, Voitto Mäkipää, Rafik Neuman ja Paul Packalén). Tuula Riihimaan esitys sai kaksi ääntä (Tuula Riihimaa ja Eino Huotari). Äänestuloksen perusteella (7 2) hallitus päätti, että kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen 2.12.2014 kutsutaan Jouko Lindholm. Hallitus päätti myös, että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Rafik Neumanin pyynnöstä kokouksesta poistuivat myös Eero Hillman, Satu Välimaa-Saari, Timo Lehtinen, Kari Jääskeläinen ja Päivi Rissanen. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. KYH 104 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Yhtymäkokousedustajien ja hallituksen jäsenten haastattelutilaisuuteen 2.12.2014 osallistui Jouko Lindholm. Esitys kokouksessa