29.4.2014 Sivu 1 (6) 43-57 4/2014 Aika 29.4.2014 klo 17.00 18.50 Paikka Seurakuntakeskus hallinnollinen kokoushuone Jäsenet Seppälä Mikko kirkkoherra puheenjohtaja Toivonen Veikko henkilöstöpäällikkö varapuheenjohtaja Ahola Timo teleasentaja Blom Markku ylipuutarhuri Hellström Saija rehtori Jussila Aira emäntä Latostenmaa Vesa mittamies Matalamäki Pirkko erityisluokanopettaja Ryynälä Krista päivähoitaja Saarnio Rauno johtava konsultti Suvanto Sirpa maatalousyrittäjä Lisäksi kokoukseen on kutsuttu Puustinen Päivi Ojell Ari kirkkovaltuuston puheenjohtaja luokanopettaja, FM kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja teologian tohtori, pastori Sairanen Maria talouspäällikkö pöytäkirjanpitäjä Hammert Hans sähköteknikko Markku Blomin varajäsen Brusila Jaana agronomi Krista Ryynälän varajäsen Virtanen Hilkka maatalousyrittäjä Sirpa Suvannon varajäsen Poissa Blom Markku Kryynälä Krista Suvanto Sirpa 43 Kokouksen avaaminen Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen. 44 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Mäntsälän seurakunta Urheilutie 1 04600 Mäntsälä puh. (019) 5607 500 faksi: (019) 5607 575 mantsalan.seurakunta@evl.fi www.mantsalanseurakunta.fi
45 n 4/2014 tarkastajien valitseminen 29.4.2014 Sivu 2 (6) Esitys n 3/2014 tarkastajat olivat Sirpa Suvanto ja Krista Ryynälä. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös n 4/2014 tarkastajiksi valittiin Aira Jussila ja Hans Hammert. 46 Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. Päätös Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisäksi käsitellään pykälä 56 Ehnroosin koulun väistötilat. 47 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 Kirkkovaltuuston valitsemat seurakunnan tilintarkastajat suorittivat 1.4.2014 seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen tilivuodelta 2013 ja jättivät tilintarkastuskertomuksen (liite n:o 1) sekä yhteenvetomuistion vuoden 2013 tilintarkastuksesta (liite n:o 2). Esitys 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen ja yhteenvetomuistion tiedoksi ja 2. päättää jättää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle. 48 Tuloveroprosentti vuodelle 2015 n tulee valmistella esitys kirkkovaltuustolle seuraavan vuoden kirkollisesta tuloveroprosentista. Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan on ilmoitettava tuloveroprosentti verohallitukselle marraskuussa 2014. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Mäntsälän seurakunnan tuloveroprosentti (31.12.2001 asti veroäyri) on ollut sama vuodesta 1975 lukien. Seurakunnan talous on ollut vakaa, vaikkakin menojen kehitys on ollut seurakunnassa huomattavasti tulojen kehitystä nopeampaa viime vuosina. Henkilöstömenot olivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 59 prosenttia verotuloista. Tavoitearvo on asetettu 61 prosenttiin. Investoinnit on rahoitettu säästämällä. Vuonna 2013 verotulot nousivat Mäntsälän seurakunnassa 9,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti ylijäämää 362 168 euroa. Ylijäämään ja verotulokertymään vaikuttivat muun muassa verottajan kertaluonteinen tilitysoikaisu ja poikkeuksellisen suuret metsänmyyntitulot johtuen hyvästä talvesta 2012-2013.
29.4.2014 Sivu 3 (6) Seurakunnan rahoitusvarallisuus on laskenut viime vuosien mittavien investointien johdosta. Tulevien vuosien investointisuunnitelma päivitetään vuoden 2014 aikana. Investointisuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkentuu myös tulevien vuosien rahoitustarve. Vuosikate on rahasumma, joka on kaikkien vuoden aikana kertyneiden käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotus. Käyttötalous on yhtä kuin seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja tukipalvelut. Tuloissa on verotulot ja korkotuotot, ja menoissa on verotuskulut, keskusrahastomaksu ja korkokulut. Se, että vuosikate on positiivinen, ei vielä riitä. Seurakunnan talouden voitaisiin katsoa olevan tasapainossa, kun vuosikate on vähintään sen suuruinen, mitä ovat vastaiset investoinnit keskimäärin vuodessa. Seurakunnan ei ole tarkoitus kerryttää ylijäämää taseeseen. Mutta jos ylijäämää syntyy esimerkiksi satunnaisen tuoton tai muuten odotettua suurempien tuottojen vuoksi, tai jos kulut ovat olleet suunniteltua pienempiä, on jäämä käytettävissä tulevien alijäämien kattamiseen. Käytännössä talous on hyvä pitää jonkin verran ylijäämäisenä. Tulevaisuuden epävarmuustekijöitä ovat muun muassa tulopohjan kaventuminen, jäsenmäärän vähentyminen sekä yhteisöveron tuottoosuuden korvaaminen valtionavulla. Myös valmisteilla olevan seurakuntarakenteiden kehittämishankeen etenemistä seurataan. Esitys esittää kirkkovaltuustolle, että Mäntsälän seurakunnan tulovero prosentti vuonna 2015 on 1,25. 49 Kauppakirja ja kaavoitussopimus Mäntsälän kunta ja seurakunta ovat neuvotelleet Mäntsälän seurakunnan omistaman kiinteistön Anttilanlisä 505-407-15-11 myymisestä Mäntsälän kunnalle. Kauppahintana Mäntsälän kunta luovuttaa kiinteistön Kuuse- lanperä 11:1170 ja samassa yhteydessä tehdään kaavatyösopimus korttelin 502 tontin 3 (Heissan peltokolmio) ja korttelin 117 (Viertolantien varren T- tontti) kaavoitusmuutoksista sekä tilusvaihtosopimus Urheilutien pysäköinti- ja puistopolkualueesta. Liitteenä n:o 3 Mäntsälän kunnan vaihtotarjous/seurakunnan omistamat kiinteistöt Anttilanlisä 15:11 ja Urheilupuiston puistopolku sekä kunnan omistama kiinteistö Kuuselanperä 11:1170 ja Urheilupuiston pysäköinti. Liitteenä n:o 4 kiinteistön kauppakirja liitekarttoineen kiinteistöstä Anttilanlisä 15:11, sisältäen kauppahintana kiinteistön Kuuselanperä 11:1170 luovutuksen seurakunnalle. Liitteenä n:o 5 kaavatyösopimus liitekarttoineen korttelin 502 tontista 3 (Heissan peltokolmio) Liitteenä n:o 6 kaavatyösopimus liitekarttoineen korttelin 117 Viertolantien varren T- tontista.
29.4.2014 Sivu 4 (6) Liitteenä n:o 7 tilusvaihtosopimus liitekarttoineen Urheilupuiston pysäköinti- ja puistopolkualueesta. Kauppaan liittyvänä tavoitteena on myös kunnostaa kansalaisopiston ja seurakuntakeskuksen välisen pysäköintialueen kulkuyhteys ja/tai pysäköintialue. Pysäköintialueesta ja sen kulkuyhteydestä tehdään tarkempi suunnitelma ja sopimus ennen kauppakirjojen allekirjoittamista. Tavoitteena on, että pysäköintialue kunnostetaan 31.12.2015 mennessä. Neuvottelujen perusteella seurakunta vastaisi pysäköintialueen ja sinne johtavien kulkuyhteyksien talvikunnossapidosta 31.12.2030 saakka. Vertailutaulukko esitellään kokouksessa. KL 14 luku 4 : Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Esitys 1. toteaa ja käsittelee liitteinä 3-7 olevat sopimusluonnokset ja 2. päättää jättää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi sekä 3. toteaa, että kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 50 Kehitysvammaistyön johtokunnan varajäsen Eteva kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan Mäntsälän seurakunta valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan kolme jäsentä, joista yhden tulee edustaa Eteva kuntayhtymää. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Mäntsälän seurakunnan valitsemina jäseninä ovat vv. 2014 2015, suluissa varajäsen, Kari T Korhonen (Esko Mikkonen), Lea Paukkeri (Erja Raunio) ja Nina Saastamoinen (Marja Palkki). Marja Palkki ei ole enää Etevan palveluksessa, joten Eteva kuntayhtymä ehdottaa Nina Saastamoisen varajäseneksi Tiia Hiltusta Marja Palkin sijaan. Esitys 29.4.2014 esittää kirkkovaltuustolle, että 1. kirkkovaltuusto myöntää Marja Palkille eron kehitysvammaistyön johtokunnan varajäsenyydestä ja 2. valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan Nina Saastamoisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tiia Hiltusen vuosiksi 2014 2015.
29.4.2014 Sivu 5 (6) 52 Muut mahdolliset tiedoksiannot Päätös merkitsi tiedoksi -vuokrasopimus Pikku-Pappila/Mäntsälän kunta -talouskatsaus 4/2014 -muutos toimintakertomukseen vuodelta 2013 53 n jäsenten esittämät asiat Päätös totesi, että hautaushinnaston mukaisesti, kun vainaja on kuollessaan ollut Mäntsälän seurakunnan jäsen, muistotilaisuuden tilavuokraa ei peritä seurakunnan tilojen käytöstä Mäntsälän hautausmaahan haudattaessa. 54 Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset Esitys päättää seuraavien kokousten kokouspäivämäärät. Päätös päätti, että seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat kello 17.00 alkaen 21.5.2014 ja 12.6.2014. 55 Seurakuntakeskuksen ja Wanhan verhot Seurakuntakeskuksen salin ja Wanhan alakerran tilojen verhoista on pyydetty verhomallikappaleet ja tarjoukset, jotka esitellään kokouksessa. Esitys 1. toteaa saapuneet tarjoukset ja 2. päättää seurakuntakeskuksen salin ja Wanhan alakerran tilojen verhohankinnasta. Päätös 1. totesi saapuneet tarjoukset ja 2. päätti toistaiseksi olla hankkimatta uusia verhoja seurakuntakeskuksen salin ikkunoihin sekä 3. päätti, että Wanhan alakerran tiloihin hankitaan uudet verhot ja että niiden hankinnasta päättää tarkemmin talouspäällikkö.
29.4.2014 Sivu 6 (6) 56 Ehnroosin koulun väistötilat Mäntsälän kunta tekee kartoitusta maa-alueista, joille Ehnroosin koulun väistötilat voitaisiin sijoittaa, kunnes käyttökelpoiset tilat koululle saadaan suunniteltua ja rakennettua. Päätös totesi, että 1. Mäntsälän kunta on tiedustellut mahdollisuutta seurakuntakeskuksen pysäköintialueen viereisen nurmialueen vuokraamiseksi ja 2. kirkkoneuvosto ymmärtää kunnan vaikean tilanteen mutta pyytää harkitsemaan muita vaihtoehtoja liikenteen sujuvuus jo nykyisinkin Urheilutiellä on ongelmallista ja mahdollinen lisääntyvä liikenne toisi hankaluuksia myös vanhusten talojen huolto- ja pelastustoimelle 3. Urheilutien profiilin ja nykyiset liikennemäärät huomioiden liikenteen sujuvuus koulun myötä lisääntyvän liikenteen vuoksi nähdään hankalaksi sekä 4. ko. seurakunnan nurmialuetta käyttävät monet eri käyttäjäryhmät liikunnallisiin ym. tapahtumiin kaikkina vuodenaikoina ja se liittyy keskeisesti myös maisemana seurakuntakeskuksessa ja urheilupuistossa järjestettäviin tilaisuuksiin. 57 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Esitys Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Päätös Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen (liite n:o 8) ja päätti kokouksen kello 18.50.