LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki Simo Vehmaa 8.3.2011 klo 16.30-17.55 Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 valinta 25 Laskentapäivän tiedot 28 Vuoden 2010 tilinpäätöksen toteutuminen 29 ATK-luokkien investoinnit 30 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen 31 Päätökset ja kirjelmät 32 Interaktiivisten taulujen hankkiminen Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 23 8.3.2011 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 23 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 23 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 24 8.3.2011 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 24 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 11.4.2011 klo 12.00-14.00. Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 24 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Vehmaa ja Jukka Rouhiainen. Tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 14.3.2011. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 25 8.3.2011 4 LASKENTAPÄIVÄN TIEDOT 20.1.2011 Yh 25 Laskentapäivänä 20.1.2011 Forssan ammatti-instituutissa oli perustutkinnon järjestämisluvan mukaisessa opetuksessa yhteensä 905 opiskelijaa seuraavilla aloilla: 2011 2010 2009 Kulttuuriala 120 132 138 Liiketalous 158 136 135 Datanomit 39 41 49 Tekniikka ja liikenne 350 382 382 Sosiaali- ja terveysala 167 139 150 Matkailu- ja ravitsemisala 71 79 82 905 915 950 Kuntayhtymän järjestämislupa on 930 opiskelijaa. Erityisopiskelijoita oli 142 opiskelijaa. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa oli 15 ja oppisopimusopiskelijoina 24 opiskelijaa sote-alalla. Oppisopimusopiskelijoita oli laskentapäivänä seuraavasti: 2011 2010 2009 Perustutkinto 125 96 86 Lisäkoulutus: Ammattitutkinto 92 99 91 Erikoisammattitutkinto 108 106 111 Ei-tutkintotavoitteinen koulutus 62 6 14 387 307 302 Perustutkintojen oppisopimuksissa ei ole kiintiötä. Lisäkoulutuksessa kiintiö on 250 paikkaa. Lisäkoulutuskiintiö ylittyy tällä hetkellä 12 opiskelijalla. Ammatillisen lisäkoulutuksen paikat: 2011 2010 2011 Ammatillinen lisäkoulutus 10 10 15,4 Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 25 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 28 8.3.2011 7 1-3 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN Yh 28 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma 1.1.-31.12.2010 rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2010 tase 31.12.2010 tilinpäätös vuodelta 2010 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2010 henkilöstöraportti vuodelta 2010 Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 1 570 143,23 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 8.3.2011. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 17.3.2011. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan 1 550 000 euroa investointivaraukseksi päärakennuksen peruskorjaukseen - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 127 469,15 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yh 28 Päätös: Hyväksyttiin
Yhtymähallitus 29 8.3.2011 8 ATK-LUOKKIEN INVESTOINNIT Yh 29 Yhtymähallitus hyväksyi 14.12.2010 ja 25.1.2011 vuoden 2011 tietokoneiden hankinnat. Talousarviossa atk-luokkien tietokoneiden uusimiseen on varattu määrärahaa seuraavasti: sähkötekniikka kauppa ja hallinto viestintä 18 000 euroa 34 000 euroa 30 000 euroa Lisäksi auto-osaston peruskorjauksen määrärahoihin yhtymähallitus on hyväksynyt atk-luokan koneiden uusimisen. Atk-luokan tietokoneiden uusimisen yhteydessä tarvitsee monesti uusia myös verkkokaapeleita, atk-luokan tulostin, atk-luokan dataprojektori ja tarvittaessa myös keskusyksikkötelineet. Dataprojektorit on vielä vuonna 2011 sisällytetty kalusto-määrärahoihin, mutta vuodesta 2012 alkaen ne tullaan sisällyttämään atk-luokkien osalta osaksi investointimäärärahoja Koska em. hankintojen hankintahinta jää melko pieneksi, yhtymähallitukselta anotaan oikeutta tehdä ko. laitteita koskevat hankinnat investointiin varatun määrärahan puitteissa kuntayhtymän pienhankintoja koskevan hankintaohjeistuksen mukaisesti. Laitteet hankkii atk-suunnittelija. Joht.reht.: Myönnetään oikeus hankkia tarvittavat verkkokaapelit, atk-luokan tulostin ja keskusyksikkötelineet vuodesta 2011 alkaen atk-luokan dataprojektori vuodesta 2012 alkaen atk-luokkien tietokoneiden uusimiseen varatun investointimäärärahan puitteissa pienhankintoja koskevan hankintaohjeistuksen mukaisesti. Yh 29 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 30 8.3.2011 9 4 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Yh 30 Kuntayhtymän edellinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma oli vuosille 2006-2010. Jaana Wikström on vetänyt työryhmää, joka on laatinut uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka on liitteenä. Yhteistoimintaryhmä esittää yhtymähallitukselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymistä osaksi henkilöstösuunnitelmaa. Joht.reht.: Hyväksytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma osaksi henkilöstösuunnitelmaa. Yh 30 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 32 8.3.2011 11 INTERAKTIIVISTEN TAULUJEN HANKKIMINEN Yh 32 Laatupalkintopalautteessa oli mainittu mm. että tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja muussa toiminnassa tulee hyödyntää ja että tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan kehittämisessä tulisi lisätä. Monissa kouluissa niin perusopetuksessa kuin ammatillisessakin koulutuksessa on tänä päivänä käytössä interaktiiviset taulut (älytaulut) opetuksen apuvälineinä. Älytaulun mukana tulee monipuolinen ohjelmisto, joka mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan monipuolisen hyödyntämisen opetuksessa. Ryhmä opetushenkilöstöä kävi tutustumassa helmikuussa 2011Tammelan koulukeskuksen interaktiivisiin tauluihin. Opettajat Marko Ruusiala ja Sami Suvanne ovat jo aiemmin perehtyneet asiaan, mutta perehtyivät nyt tutustumiskäynnin jälkeen tarkemmin erilaisiin interaktiivisiin tauluihin ja päätyivät pyytämään tarjoukset neljältä eri yritykseltä. Interaktiivinen taulu- kokonaisuuteen kuuluu varsinaisen taulun lisäksi dataprojektori, dokumenttikamera ja tietokone. Tarjouspyynnössä dataprojektorin ja tietokoneen ominaisuudet on määritelty samoin perustein kuin jo aiemmin oppilaitokseen hankitut vastaavat laitteet. Näin laitteita voi tarvittaessa vaihtaa luokasta toiseen ja ne ovat yhteensopivat. Tarjoukset pyydettiin 8.3.klo 10.00 mennessä viideltä lähialueen älytaulujen/interaktiivisten taulujen jälleenmyyjältä, joista kolme teki tarjouksen määräaikaan mennessä. Tarjoukset, yksi myöhässä tullut tarjous mukaan lukien, esitellään tarkemmin kokouksessa. Joht.reht..: Hankitaan 3 kappaletta älytaulupaketteja laatupalkintorahalla Hämeenlinnan toimistotarvikkeelta yhteishintaan 11 534, 22 euroa (alv 0%) hinnaltaan edullisimpana. Yh 32 Päätös: Hyväksyttiin.