Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous 5/2010 Seurakuntatalossa torstaina 11.11.2010 klo 18.30-19.30 Puheenjohtajana toimi Timo Roms, sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen avaus 39 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 40 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 41 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 42 5. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2011 43 6. Metsäsuunnitelman hyväksyminen vuosille 2010-19 44 7. Valtuustoaloitteet 45 8. Ilmoitusasiat 46 9. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 47 Kokouksessa läsnä Ali-Mattila Liisa Autelo Asko Hacklin Seija Hemminki Irma Huitu Outi Jalava Paula Jokela Hanna Kaartinen Kyösti Kaarto Rakel Kaipainen Tytti-Kaarina Kallio Ulla Kontia Irene Korpela Raija Laitinen Tiina Litja Tuovi Morko Riitta Nieminen Pekka Norrgård-Orava Anja Oksa Eeva Pelkonen Aamos Pulkkinen Rauno Ranta Juhani Roms Timo Selenius Leila Säiläkivi Paavo Valtonen Vesa Viherkanto Kari Väre Katriina Degerman Henrik Lindroos Aila Yli-Rosti Mikko Poissa Ek Marja-Liisa Kuosa Minna Kuusisto Annikki Leväniemi Pirjo Salonen Pentti Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka Kuosa Jarmo kirkkoherra talousjohtaja
KV 39 asia n:o 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka aluksi Outi Huitu piti alkuhartauden, liite. Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virsi 125. NIMENHUUTO: Suoritettiin nimenhuuto. Saapuvilla oli 28 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettua eli yhteensä 31 valtuutettua, liite. KV 40 asia n:o 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2). Esityslista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (KV:n työjärjestys 8,2 ). Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista on lähetetty 4.11.2010. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4,1). Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KV 41 asia n:o 3 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4,1 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätettiin tarkastaa pöytäkirja kokouksessa.
KV 42 asia n:o 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus (KV:n työjärjestys 9 ). Kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä (KV:n työjärjestys 1,1 ). Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. KV 43 asia n:o 5 KN 105 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2011 Kirkkovaltuuston tulee vahvistaa kunkin vuoden tuloveroprosentti seuraavaa varainhoitovuotta varten. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön (KL 15:2,3). Vuoden 2010 verotulokertymää on analysoitu maksuunpanotilitysten 9/2010 (tilitykset tammi-syyskuu) tilanteen mukaisesti. Sen pohjalta voidaan todeta, että kirkollisverotilitysten osalta on vähennystä 0,3 %, yhteisövero-osuuden kertymässä kasvua 16,9 % ja kokonaisverokertymän kasvu on ollut siten vain 0,9 %. Verotulokertymän kasvu on siis varsin vaatimaton, kuten se oli myös vuonna 2009 samaan aikaan verrattuna. Verotulokertymä on vuoden 2010 talousarviossa arvioitu 4.750 milj. :n suuruiseksi ja arvioitu kertymä tullaan saavuttamaan, jos loppuvuoden kertymä on vähintään edellisvuoden tasoa. Verotulokertymä ei ole kasvanut juuri lainkaan viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä asettaa omat paineensa vastaavasti kulurakenteen hallinnalle. Toisaalta seurakunnan aiempien vuosien melko vahva taserakenne antaa sen verran liikkumavaraa, että toiminta voi jatkua entisen tasoisena. Talousarvio saadaan laadittua tasapainoiseksi kolmen vuoden taloussuunnittelukaudelle nykyisellä tuloveroprosentilla ja työmuodot ovat noudattaneet hyvin annettuja ohjeita kulujen hallinnassa sekä kuluvan vuoden osalta että talousarvioehdotusta laatiessaan. Kirkkovaltuusto on hyväksyessään strategian 2015 linjannut sen, että tuloveroprosentti pidetään vakaana, joten tuloveroprosentti on strategian linjauksen mukaan tarkoitus pitää 1,25 %:n suuruisena. Investointisuunnitelma ja henkilöstöstrategia on hyväksytty vuosille 2009-2020.
Taloudellinen liikkumavara on selkeästi kaventunut ja tietyt keskushallinnon hankkeet aiheuttavat myös tarpeettomia lisäkuluja Vihdin seurakunnan osalle. Tuloveroprosentin vahvistaminen 1,25 %:n suuruiseksi vuodelle 2011 tarkoittaa samalla sitä, että tuloveroprosentti on pystytty pitämään ennallaan yhdenjaksoisesti vuodesta 1981 alkaen eli 31 vuoden ajanjakson. Tuloveroprosentin pitäminen tasaisena on yksi perustavoitteita seurakunnan talouden hoitamisessa. Seuraavassa taulukossa on vertailtu välitilinpäätöstilannetta, ei jaksotettuna, 9/2009 ja 9/2010 sekä talousarviota vuodelta 2010 ja talousarvion alustavaa raamisuunnittelua vuodelle 2011. TA 2010 TA 2011 raami Muutos % TP 9/2009 TP 9/2010 Muutos % Muutos tuhat Tulovero % 1,25 1,25 0,0 % 1,25 1,25 0,0 % - Toimintakulut - 4.620-4.740 2,6 % - 3.166-3.177 0,3 % 11 Toimintakate - 4.260-4.400 3,3 % - 2.906-2.969 2,2 % 63 Verotulot 4.750 4.870 2,5 % 3.867 3.908 1,0 % 41 Vuosikate 198 200 1,0% 754 715-5,1 % - 39 Toimintakate % 89,7 90,3 0,7 % 75,1 75,9 0,0 % 1,1 % Tilinpäätössiirrot -72-72 0,0 % 0 0 - - Talousjohtajan ehdotus: Taloussuunnittelun perustana on strategiaan nojautuen se, että tuloveroprosentti voidaan säilyttää 1,25 %:n suuruisena koko taloussuunnittelukauden 2011-13. Tuloveroprosentilla 1,25 % on arvioitu vuonna 2011 verotuloja kertyvän 4.870 t. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuodelle 2011 vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,25 %.
Kirkkovaltuusto 11.11.2010 55 Kirkkoneuvosto 28.10.2010 106 KV 43 KN 105 Talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuodelle 2011 vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,25 %. KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2010 KV 44 asia n:o 6 KN 107 METSÄSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2010-19 Talousjohtajan ehdotus: Metsäsuunnitelma vuosille 2010-19 on valmistunut Länsi-Uudenmaan Metsänhoitoyhdistyksen toimesta ja siitä on pyydetty lausunto Häme- Uusimaan metsäkeskuksesta, liite. Lausunnon antamisen jälkeen kirkkoneuvoston tulee esittää metsäsuunnitelma kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (KJ 15:8 a). Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Länsi-Uudenmaan Metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsäsuunnitelman vuosille 2010-19 ja esittää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2010
KV 45 asia n:o 7 VALTUUSTOALOITTEET Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi (KJ 8:4). Aloitteen voi tehdä muulloinkin kuin kokouksessa. Kirkkovaltuutettu Seija Hacklin teki aloitteen, liite. Kirkkovaltuutettu Irma Hemminki teki aloitteen, liite. Kirkkovaltuutettu Irene Kontia teki aloitteen, liite. KV 46 asia n:o 8 ILMOITUSASIAT 1. Seuraava kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 16.12.2010 Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuiksi. Ilmoitusasia merkittiin tietoon saatetuiksi. KV 47 asia n:o 9 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuuston kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus. Kirkkovaltuuston pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.