Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Läsnä Yhtymähallitus Jäsenet Jarkko Wuorinen, puheenjohtaja Viljo Lyytikäinen, varapuheenjohtaja Matti Auvinen Helena Haverinen Virpi Kaksonen Marianne Nestén Lasse Partanen Virve Pasanen Kauko Rauhansalo Jan Söderholm Varajäsenet Esa Lappalainen Ari Partanen Pekka Tapanainen Aune Kupiainen Heli Roivio Maire Hämäläinen Jari Käyhkö Kaija Karvinen Jouko Tynkkynen Harri Halko Yhtymäkokous Pekka Palm, puheenjohtaja Ulla Pukero, varapuheenjohtaja Kunnanjohtajatyöryhmä Jorma Auvinen, puheenjohtaja Antti Erämaa, varapuheenjohtaja Terttu Karttunen, jäsen Esko Hinkkanen, jäsen Olavi Grönholm, jäsen Esa Kettunen, jäsen Ilmo Liukko, jäsen Sihteeristö Hannu Kurki, seutujohtaja Sanna Huttunen, pöytäkirjanpitäjä Jari Ikonen, ohjelmakoordinaattori Käsitellyt asiat: 1-11 Allekirjoitukset: Jarkko Wuorinen puheenjohtaja Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 Aika 16.01.2003 kello 13:00-14:30 Paikka Rantasalmi, kunnanvirasto Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja havainneet sen oikeaksi, Savonlinnassa./.2003 Enonkoskella./.2003 Matti Auvinen Helena Haverinen Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä siitä edeltäpäin ilmoitettua kuntayhtymän virastossa 13.02.2003 virastoaikana. Sanna Huttunen pöytäkirjanpitäjä
Savonlinnan kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1/2003 1 Päätösvaltaisuus 1 2 Pöytäkirjantarkastajat 2 3 Kuntien osallistuminen Reimari -hankkeeseen vuosina 2003-2006 3 4 Vuoden 2003 käyttösuunnitelma 4 5 Seudullisten yrityspalvelujen kehittämishanke ja hankepäällikön palkkaaminen 5 6 Metsuripörssi -hanke 7 7 Yhtymäviraston tilajärjestelyt 8 8 Ajankohtaispäivä Etelä-Savon kunnille ja kuntayhtymille 7.2.2003 Mikkelissä 9 9 Seutujohtajan päätöksiä 10 10 Muut mahdolliset asiat 11 11 Seuraava kokous 12
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 1 1 Päätösvaltaisuus Selostus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Tämän kokouksen esityslista on postitettu jäsenille 8.1.2003. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 2 2 Pöytäkirjantarkastajat Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Matti Auvinen ja Helena Haverinen. Varalla Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Auvinen ja Helena Haverinen. Varalle Virpi Kaksonen ja Marianne Nestén.
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 3 3 Kuntien osallistuminen Reimari -hankkeeseen vuosina 2003-2006 SEJ /SEJ Selostus: Etelä-Savon TE -keskus on myöntänyt Reimari hankkeelle projektipäätöksen 11.9.2001, jossa toteutusajaksi hyväksyttiin 1.1.2002-31.12.2003. TE -keskus on varautunut rahoittamaan projektia myös vuosina 2004-2006, mikäli se TE -keskuksen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa on mahdollista, projektipäätös esityslistaliitteenä A. Rahoitusta hankkeelle haetaan vuosittain. Esityslistaliitteenä B on vuosittainen kuntaosuustaulukko. Esitys: Yhtymähallitus päättää, että kunnat ottavat kantaa 10.2.2003 mennessä Reimari hankkeeseen osallistumisesta vuodelle 2003 sekä ehdollisena vuosille 2004-2006, mikäli rahoitus toteutuu. Yhtymähallitus: Yhtymähallitus kävi asiasta keskustelun, jonka johdosta seutujohtaja muutti esitystään kuulumaan: " Yhtymähallitus päättää, että kunnat ottavat kantaa 10.2.2003 mennessä Reimari hankkeeseen osallistumisesta vuodelle 2003." Yhtymähallitus päätti hyväksyä seutujohtajan muutetun esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Jäsenkunnat Heinäveden kunta Yhtymävirasto
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 4 Kunnanjohtajatyöryhmä 08.01.2003 4 Vuoden 2003 käyttösuunnitelma SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 24.10.2002 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2003. Hallintosäännön 18 :ssä todetaan, että yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa yhtymän tulosalueen määrärahan ja tuloarvion sekä toimenpidekohtaiset toimintatavoitteet. Yhtymähallitus hyväksyy käyttösuunnitelmassa tulosyksikön ja hankkeiden osamäärärahat ja osatuloarviot. Pöytäkirjaliitteenä A jaetaan hallitukselle esitys käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2003. KJT 8.1.2003: Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Yhtymähallitus hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A jaetun käyttösuunnitelman. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Seutujohtaja
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 5 Kunnanjohtajatyöryhmä 08.01.2003 5 Seudullisten yrityspalvelujen kehittämishanke ja hankepäällikön palkkaaminen SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asiaa 18.12.2002 kokouksessa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä hankesuunnitelman ja lähettää hankkeen jäsenkuntiin kunnittaisia kannanottoja varten. Etelä-Savon TE -keskus myöntää rahoituksen hankehakemuksen mukaisesti vuodelle 2003, esityslistaliite A ja varautuu rahoittamaan hanketta vuosina 2004 ja 2005. Vuoden 2006 osalta käydään erillinen neuvottelu. Hankkeeseen on budjetoitu projektipäällikön palkka. KJT 8.1.2003: Esitys: Yhtymähallitus: Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Yhtymähallitus päättää: 1) palkata Itä-Savon kuntayhtymän palvelukseen seudullisten yrityspalvelujen kehittämishankkeeseen projektipäällikön määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2005 saakka. Tehtävä julistetaan avoimeksi. Vuosien 2004 ja 2005 osalta työsopimus tehdään ehdollisena. 2) nimetä haastatteluryhmän Seutujohtaja selosti asiaa ja esitti haastatteluryhmäksi nimettävän: yrittäjyysklusterista Jarkko Wuorisen ja Jan Söderholmin, työllisyysklusterista Virpi Kaksosen ja Marianne Nesténin, asiantuntijoista Sauli Immosen, Reima Salon ja Simo Siljamäen. Lisäksi haastattelemassa on seutujohtaja. Haastattelu suoritetaan viikolla 7. Virpi Kaksonen ilmoitti olevansa estynyt tulemaan paikalle esitettynä ajankohtana. Puheenjohtaja esitti tilalle Virve Pasasta. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen ja nimesi haastatteluryhmään: Jarkko Wuorisen, Jan Söderholmin, Virve Pasasen,
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 6 Kunnanjohtajatyöryhmä 08.01.2003 Marianne Nesténin, Sauli Immosen, Reima Salon, Simo Siljamäen ja Hannu Kurjen. Tiedoksi: Toimenpiteet: haastatteluryhmään nimetyt Seutujohtaja
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 7 Kunnanjohtajatyöryhmä 08.01.2003 6 Metsuripörssi -hanke SEJ /SEJ Selostus: Savonlinnan 4H-yhdistys hakee rahoitusta Metsuripörssi-nimiselle hankkeelle Itä-Suomen lääninhallitukselta. Metsuripörssi hanketta on käsitelty Työllisyyden edistäminen klusterityöryhmän kokouksessa 22.11.2002. Työryhmän päätös on ollut, ettei projektihanketta vielä viedä Itä-Savon kuntayhtymän hallitukseen, vaan klusterityöryhmä edellyttää ensin projektisuunnitelman tarkennusta varsinkin koulutuksen kuvauksen osalta. Myös budjetissa tulee ottaa huomioon koulutuksen kustannukset. 4H-yhdistys on toimittanut uuden projektisuunnitelman, joka on esityslistaliitteenä A. Hankkeeseen haetaan kuntarahoitusta kertakorvauksena 4 000 euroa, esityslistaliitteenä B kuntaosuudet. KJT 8.1.2003: Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Esitys: Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymähallitus päättää myöntää hankkeelle kuntaosuuden. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. 4H-yhdistys Seutujohtaja
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 8 Kunnanjohtajatyöryhmä 08.01.2003 7 Yhtymäviraston tilajärjestelyt SEJ /SEJ Selostus: Itä-Savon kuntayhtymän tilantarve on ostopalvelusopimusten purkamisen ja projektitoiminnan laajenemisen vuoksi kasvanut siten, että tarvitaan 5-6 huonetta lisää. Koska kaupungintalolla ei ole mahdollisuutta järjestää tiloja nykyisten tilojen läheisyydestä vuokrataan kuntayhtymälle tiloja kahdesta paikasta. Uudet tilat, joihin muuttaa yhtymävirasto 1.2.2003 alkaen (seutujohtaja, talous- ja hallintovastaava, ohjelmakoordinaattori ja ohjelmasihteeri) ovat osin samoja, joista kuntayhtymä muutti 1.10. alkaen nykyisiin tiloihin. Kuntayhtymän nykyisiin tiloihin sijoitetaan projektipäälliköt. KJT 8.1.2003: Esitys: Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Yhtymähallitus merkitsee tilajärjestelyt tiedoksi. Merkitään, että kuntayhtymän virasto pitää avajaiset uusissa tiloissa. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymävirasto
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 9 8 Ajankohtaispäivä Etelä-Savon kunnille ja kuntayhtymille 7.2.2003 Mikkelissä SEJ /SEJ Selostus: Etelä-Savon maakuntaliiton 8.1.2003 lähettämä kutsu Ajankohtaispäivään Etelä-Savon kunnille ja kuntayhtymille Mikkeliin 7.2.2003 esityslistaliitteenä A. Esitys: Yhtymähallitus päättää nimetä edustajansa Mikkelissä 7.2.2003 järjestettävään Ajankohtaispäivään Etelä-Savon kunnille ja kuntayhtymille. Yhtymähallitus: Merkitään, että seutujohtaja on ilmoittanut olevansa kiinnostunut tilaisuuteen osallistumisesta. Matti Auvinen esitti Viljo Lyytikäistä. Puheenjohtaja esitti Helena Haverista. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen ja nimesi edustajiksi Hannu Kurjen, Viljo Lyytikäisen ja Helena Haverisen. Tiedoksi: Toimenpiteet: nimetyt yhtymävirasto
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 10 Kunnanjohtajatyöryhmä 08.01.2003 9 Seutujohtajan päätöksiä SEJ /SEJ Selostus: Seutujohtajan päätöksiä 25-29 esityslistaliitteenä A. KJT 8.1.2003: Esitys: Kunnanjohtajatyöryhmä hyväksyi osaltaan esityksen. Yhtymähallitus päättää merkitä seutujohtajan päätökset tiedoksi. Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Yhtymävirasto
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 11 10 Muut mahdolliset asiat 1) Puheenjohtaja ilmoitti tiedoksi yhtymähallitukselle, että 19.02.2003 klo 9.00 järjestetään kunnille suunnattu "Seudullisen elinkeinopoliittisen strategian aloitusseminaari", jossa on tarkoitus käynnistää strategian laatiminen. 2) Seutujohtaja ilmoitti tiedoksi yhtymähallitukselle, että 03.03.2003 järjestetään Savonlinnasalissa Yhteistoimintafoorumi, jossa avataan seutuportaali klo 13.00 sekä myöhemmin klo 15.00 järjestetään maaliskuun eduskuntavaaleja ajatellen vaalipaneeli, johon kutsutaan edustajat valtakunnan tasolta kokoomuksesta, vasemmistoliitosta, keskustasta, sos.demokrateista, kristillisistä ja vihreistä. Puheenjohtajana paneelissa toimii seutujohtaja.
Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2003 12 11 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään Sulkavalla 20.02.2003 klo 13:00.