SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 4/2009 Johtokunta 19.09.2009 KOKOUSAIKA lauantai 19.09.2009 klo 11.02-17.15 KOKOUSPAIKKA InterCityHotel, Poststr. 8, Frankfurt am Main Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Huomioitavaa Eva Otremba 1. puheenjohtaja Margareta Pyykkönen-Bloemer 2. puheenjohtaja Iina Fischer Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Karl-Friedrich von Knorre Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Sofia Salo Johtokunnan jäsen Milja von Fragstein Johtokunnan varajäsen Miika Rosendahl Pappien koordinaattori Mauri Lunnamo Kokouksen sihteeri Käsitellyt asiat: 42. Kokouksen avaus ja tervetuliaissanat Puheenjohtaja Eva Otremba avasi kokouksen klo 11.02. 43. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätös: Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi ilman muutoksia. 44. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iina Fischer ja Karl-Friedrich von Knorre. 45. Ilmoitus- ja tiedotusasiat 45.1. Puheenjohtajien ja johtokunnan saamat ja lähettämät kirjeet -Leena Andrellerin kirje 45.2. Myönnetty diakonisin perustein vapautus rippikoulun leirimaksusta 280,- 45.3. Uudet työsuhteet 01.09.2009 alkaen Ritva Prinz ja Anne Koskimaa 45.4. Ritva Prinzin sivutoimilupa 45.5. Lakisääteinen tapaturmavakuutus 45.6. Yhteistyösopimukset rippikoulutoiminnassa 45.7. Valmisteluryhmän muistio 04.09.2009 Keskustelujen ja tarkennusten jälkeen merkittiin ilmoitus- ja tiedotusasiat tietoon saaduksi. 46. Työraportit 46.1. Itä, diakonia 46.2. Etelä, pappien koordinaattori 46.3. Lounas, kasvatus ja missio Sivu 1 (5)
46.4. Länsi, spiritualiteetti 46.5. Pohjoinen, kasvatus ja missio 46.6. Renkaan toimittaja 46.7. Toiminnanjohtaja Keskustelujen ja tarkennusten jälkeen merkittiin työraportit tietoon saaduksi. Johtokunta pyytää Miika Rosendahlia välittämään papeille pyynnön, että kaikki papeista ottavat käyttöön taulukonomaisen työraportoinnin. 47. SKTK:n toimiston mahdollinen muutto EKD tiedotti 28.08.09, että nykyisessä Markgrafstrassen toimistossa työskentelevät yksiköt tullaan mahdollisesti sijoittamaan toiseen toimistorakennukseen n. 2 km päähän nykyisestä toimipaikasta yhdessä muutamien muiden hajasijoitettujen, EKD:hen kuuluvien yksiköiden kanssa. Kuultiin toiminnanjohtajan selvitys asian nykytilasta. 48. Johtokunnan kokoukset 2010 Valmisteluryhmä ehdotti johtokunnan ensi vuoden kokousten pitämistä seuraavasti: 20.02. Frankfurt am Main 12.03. Augsburg (johtokunta, papit, työntekijät) 13.03. Augsburg (uusi ja vanha jk) 16.-17.04. Hannover (johtokunta ja papit) 18.09. Frankfurt am Main 20.11. Frankfurt am Main Päätös: Hyväksyttiin kokousten ajankohdat ja paikat esitetyn mukaisesti. Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo 12.30. Kokousta jatkettiin klo 13.32. 49. Pappien työtä koskevia yhteisiä sopimuksia Johtokunta valtuutti toukokuun kokouksessaan pappien koordinaattorin ja toiminnanjohtajan työstämään esitetyn ohjeistuksen pohjalta sitovan toimintaohjeen muutamista pappien työskentelyä koskevista asioista. Valmisteluryhmä esitti johtokunnalle työstetyn ohjeen hyväksymistä sitovaksi toimintaohjeeksi. Johtokunta ehdottaa papeille päivystyspuhelinkäytännön jatkamista. Päätös: Hyväksyttiin esitetty ohje muutoksitta. 50. Rhein-Neckarin seurakunnan tilanne Anssi Eleniuksen esimies, Hessen Nassaun maakirkon OKR Walter Schneider, pyysi 21.08.2009 lausuntoa nykyiseen tilanteeseen kirkkoraadin ja aluepapin välisessä konfliktissa. Valmisteluryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 04.09. ja päätti: Puheenjohtaja Eva Otremba ja Anssi Elenius tapaavat herra Schneiderin 18.09.2009 tilanteen selvittämiseksi. Sivu 2 (5)
Kutsutaan Rhein-Neckarin seurakunnan kirkkoraadin puheenjohtajat keskustelemaan tilanteesta johtokunnan marraskuun kokoukseen Frankfurtiin. Puheenjohtajat Eva Otremba ja Margareta Pyykkönen-Bloemer laativat kutsukirjeen. Kuultiin puheenjohtaja Eva Otremban selvitys keskustelusta herra Schneiderin kanssa. Keskusteltiin tilanteesta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Päätös: Päätettiin kutsua Rhein-Neckarin seurakunnan edustajat johtokunnan seuraavaan kokoukseen 21.11.2009 klo 11. 51. SKTK:n vuosikokous 12.-14.03.2010 Augsburg Vuosikokouksen puheenjohtajaksi on lupautunut Suomen kirkon kirkkohallituksen kansliapäällikkö Risto Junttila. Kuultiin Miika Rosendahlin esittely kokouspaikasta. Käytiin keskustelu viikonlopun ohjelmakokonaisuudesta. Päätös: Hyväksyttiin viikonlopun alustava ohjelma. Annettiin toimistolle valtuudet jatkaa vuosikokouksen järjestelyitä esitetyltä pohjalta. 52. Taloudellinen tilanne 31.08.2009 Päätös: Todettiin, ettei esitetty taloudellinen tilanne anna aihetta erillisiin toimenpiteisiin. 53. Alueellisen NA-seminaarin avustusanomus Marja-Leena Müller on anonut 1.100,- avustusta etelän alueen NA-seminaarin kuluihin. Valmisteluryhmä ehdotti johtokunnan myönnettäväksi max. 1.100,- luennoitsija-, osallistuja-, tarjoilu- ja matkakuluja varten. Päätös: Myönnettiin avustus valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti. 54. Projektianomukset 2010 Kai Henttonen on anonut idän alueellisen työn kehittämiseen 800,-. Valmisteluryhmä suhtautui projektiin periaatteessa myönteisesti, mutta päätti pyytää Kai Henttoselta tarkennetun anomuksen johtokunnan kokoukseen. Margareta Pyykkönen-Bloemer oli ollut yhteydessä Dresdenin seurakunnan puheenjohtajaan ja luki saamansa selvityksen seurakunnan tarpeista ja näkemyksistä. Päätös: Päätettiin budjetoida vuoden 2010 talousarvioon 2.000,- kohtaan muut projektit, josta tarvittaessa voidaan myöntää avustusta suunnitelmien tarkennettua. Sivu 3 (5)
55. Toimintasuunnitelma 2010 Käytiin yleiskeskustelu toiminnan suunnittelusta sekä läpikäytiin kohdittain esitetty toimintasuunnitelma. Päätös: Hyväksyttiin esitetty toimintasuunnitelma tehdyin muutoksin ja lisäyksin ja annettiin toimistolle valtuudet jatkotyöstää sitä johtokunnan helmikuun 2010 kokoukseen asti. 56. Aluepäivät 3.-4.10.2009 Frankfurt am Main ja Berlin Kuultiin Margareta Pyykkönen-Bloemerin aluepäiville valmistama alustus aiheesta seurakuntakeskukset tulevat. Kuultiin selvitys Frankfurtin aluepäivien ohjelmasta ja molempien paikkakuntien ilmoittautumistilanteesta. Margareta Pyykkönen-Bloemer jatkaa esityksen hiomista. 57. Johtokunnan toukokuun kokouksen päätös 35 Toiminnanjohtaja on käynyt päätöksen mukaisen keskustelun ja antanut suullisen huomautuksen valtakunnallisen vastuualueen tehtävien laiminlyömisestä. Henkilöstöasia Valmisteluryhmä ehdotti, että annettu suullinen huomautus on riittävä, vaikkakin saksalaisen työlainsäädännön mukaan kirjallisen varoituksen antaminen saajaa etukäteen kuulematta on myös mahdollista, mikäli varoitusta ei liitetä henkilöstökansioon. Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 58. Saksaan muuttaneiden suomalaisten osoitteiden ostaminen Suomesta viimeisen 6 kk aikana Saksaan muuttaneiden uudet osoitteet on mahdollista ostaa Suomesta. Kokonaispalveluna myyjältä postitus maksaisi 2.245,62 (642 osoitetta). Valmisteluryhmä päätti, että toiminnanjohtaja selvittää mahdollisuuden hoitaa postitus Skripturan kautta, jolloin osoitteen ostohinnaksi tulisi a 0,14. Kirjeiden tulostus voidaan hoitaa toimiston työnä. Skripturan tarjous kirjeiden taittokustannuksesta, kirjekuorista, osoitteiden liittämisestä sekä postimaksuista on 306,12 (600 kpl). Käytiin keskustelua lähetettävän kirjeen sisällöstä. Päätös: Päätettiin ostaa osoitteet ja hoitaa postitus Skripturan kautta. Lähetettävän kirjeen sisällön päättää tiedotusryhmä. 59. Diakonialainojen ja avustusten ohjeisto Johtokunta päätti maaliskuun kokouksessaan ( 21) SKTK:n diakonisin perustein myöntämien avustusten ja lainojen myöntämiskriteerien tekemisestä. Keskusteltiin esitetyn materiaalin pohjalta ohjeesta ja lomakkeesta. Sivu 4 (5)
Päätös: Päätettiin ottaa käyttöön Suomen kirkon avustustyön ohje muutamin pienin muutoksin ja työstää esitetystä lomakkeesta omaan käyttöön sopiva versio. 60. Muut mahdolliset asiat Muita mahdollisia asioita ei ollut. 61. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15. Sivu 5 (5)