Syysyhtiökokous Oy Nordgolf Ab 15.11.2011 klo 19.00 1 Nordcenter 2009 www.nordcenter.com
KUTSU SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Oy Nordgolf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan syysyhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina marraskuun 15. päivänä 2011 kello 19.00 Paikka: Life Science Center auditorio Keilaranta 14-16 02150 Espoo www.lifesciencecenter.fi www.keilaniemicatering.fi Syysyhtiökokouksessa päätetään: 1) hallituksen jäsenten lukumäärästä 2) hallituksen jäsenten palkkioista 3) tarvittavien hallituksen jäsenten valinnasta 4) tilintarkastajan ja/tai varatilintarkastajan valinnasta tarvittaessa 5) pelioikeuden käyttäjien oikeudesta tuoda vieraita sekä näiltä perittävistä pelimaksuista 6) osakkeenomistajilta perittävistä vastikkeista ja muista yhtiöjärjestyksen mukaisista maksuista 7) talousarvion vahvistamisesta 2
Syysyhtiökokous 15.11.2011 klo 19.00 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen 3. Sihteerin valitseminen 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Ääniluettelon hyväksyminen 6. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 7. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2012 ja osakkeenomistajilta perittävät vastikkeet ja muut yhtiöjärjestyksen mukaiset maksut 8. Pelioikeuden käyttäjien oikeus tuoda vieraita sekä näiltä perittävät pelimaksut 9. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen 10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 11. Hallituksen jäsenten valinta 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 13. Yhtiökokouksen pöytäkirjan esillepano 14. Yhtiökokouksen päättäminen 3
Kausi 2011 Kierrosmäärä 24 440 lokakuun loppuun mennessä (22 422 vuonna 2010, + 9 %) Pelioikeuksien käyttö: 1 nimetty pelaaja 900 kpl 2 nimettyä pelaajaa 70 kpl Arkiliput 32 kpl Anytime-liput 54 kpl Ei pelikäytössä 581 kpl Tapahtumien määrä nousi, myös tapahtumatuotot Kentät Kenttien ja reuna-alueiden viimeistelytasoa nostettiin Uusi apulaiskenttämestari palkattiin Investoinnit Jäsentila kartanon yläkertaan Toimiston sisäänkäynti uudistettiin Bed & Breakfast perustettiin Kentänhoidon koneita uusittiin Ravintola Ravintola edelleen raskaasti tappiollinen Osakasetuja lisättiin 4
Kaudelle 2012 suunnitellut toimenpiteet Kentät Kenttien ja reuna-alueiden viimeistelytason nostamista jatketaan Salaojitusta ja kuivatustöitä lisätään molemmilla kentillä Benzin polkujen korjaustyöt jatkuvat Benzin PTS valmistuu ennen kauden alkua Ylläpitoinvestoinnit (eivät edellytä erillisvastikkeita) Toimiston vastaanotto uudistetaan Saunan ja viljamakasiinin rappaukset Kentänhoidon koneet Terassin toteutus syksy 2012-kevät 2013 Henkilökunta Tupo-korotus palkkoihin Toimintojen tehostaminen Kokonaispalkkakulut alhaisemmat kuin 2010 Ravintola Ravintola pyritään ulkoistamaan, neuvottelut käynnissä Osakasedut Osakasetuja lisätään entisestään 5
Talousarvio 2012 TULOT - Hoitovastikkeen ja 2. käyttäjän nimeämismaksu samat kuin edellisvuonna - Anytime-pelilippujen vaihtomaksu edellisvuotta alhaisempi - Myyntituottoja lisätty (tapahtumat ja green fee) - Ravintolan liikevaihto poistuu - Erillisvastike kattamaan vuonna 2011 kirjattuja vastiketappioita (laskutetaan 2012) KULUT - Palkkakuluihin 2 % yleiskorotus - Sähkö, lannoitteet, polttoaine ym hinnat nousevat - Ravintolan kulut poistuvat - Alhaisemmat henkilöstö- ja hallintokulut MAHDOLLISET LUOTTOTAPPIOT - Budjetti on rakennettu siten, että tuloksella voidaan kattaa mahdolliset saamattomista vastikkeista syntyvät luottotappiot 6
Maksut (sis alv 9 %) (sis alv 9 %) Vastikkeet 2011 2012 Hoitovastike 1125,- 1125,- Rahoitusvastike - määräytyy osakekohtaisen jäljellä olevan lainaosuuden lyhennyksestä ja korosta Yhtiöjärjestyksen mukaisesti osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan yhtiökokouksen vahvistaman hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen riippumatta siitä käytetäänkö pelioikeutta. Muut maksut 2. käyttäjän nimeäminen 375,- 375,- Arkipeliliput 300,- Poistetaan Anytime-peliliput 900,- 750,- Erillisvastike 80 euroa kattamaan vuonna 2011 kirjattuja vastiketappioita Laskutetaan vuoden 2012 hoitovastikkeen yhteydessä. 7
Valtuutus Hallitus päättää osakkailta perittävien maksujen maksuajoista, maksutavoista ja tarkemmista perimisen perusteista sekä muista pelioikeuden käyttöön liittyvistä käytännön säännöistä yhtiön peliohjesäännössä. 8
Tulosennuste 2011 ja talousarvio 2012 Tuotot Bud 2011 Ennuste 2011 Bud 2012 Myynnin muut erät 340 780 368 238 407 126 Hoitovastikkeet 1 689 564 1 689 564 1 689 564 Ravintolamyynti 425 000 400 000 0 Liikevaihto 2 455 344 2 457 802 2 096 690 Kulut Henkilökustannukset -897 600-919 000-908 505 Muut liikekulut -817 200-868 000-875 517 Ravintolan kulut -425 000-551 000 0 Yht -2 139 800-2 338 000-1 784 022 Kate 315 544 119 802 312 668 Poistot -242 000-254 500-250 817 Korkokulut -10 000 Tulos ennen veroja 73 544-144 698 61 851 Alaskirjaukset Taseessa olevat suunnittelukulut -20 000 Luottotappiot -110 000-50000 Erillisvastike 110 000 Tulos korjauserien jälkeen -164 698 11 851 9
Tulosennuste 2011 ja talousarvio 2012 Tuotot Ennuste 2011 Bud 2012 Myynnin muut erät 368 238 407 126 ERITTELY Pelioikeus 22 952 22 952 Peliliput 54 770 59 174 Green feet 120 000 125 000 Tapahtumat 70 000 100 000 Muut myynnit (autot, aluekulut ym) 100 516 100 000 10
Tulosennuste 2011 ja talousarvio 2012 Kulut Ennuste 2011 Bud 2012 Muut liikekulut -868 000-875 517 ERITTELY Muut henkilökust. 31 765 32 718 Vuokrat ja vastikkeet 8 435 4 000 Toimitilojen ja kenttien hoitokulut 370 661 378 074 Ajoneuvokulut 54 961 56 610 ATK-laite- ja ohjelmistokulut 21 510 22 155 Muut kone- ja kalustokulut 107 458 110 682 Matkakulut 13 739 14 151 Edustuskulut 1 320 1 359 Mainonta ja markkinointi 37 830 53 965 Hallintokulut 169 656 149 617 Muut liikekulut 50 665 52 185 11
INVESTOINNIT bud 2011 tot 2011 bud 2012 Infrastruktuuri 30 000 20 000 35 000 Rakennukset 70 000 20 000 84 000 Koneet ja laitteet 140 000 145 000 110 000 Muut 10 000 20 000 10 000 Investoinnit yhteensä 250 000 205 000 239 000 12
Pelioikeuden käyttäjien oikeus tuoda vieraita sekä näiltä perittävät pelimaksut Osakkeeseen liittyvän pelioikeuden käyttäjällä on, sen jälkeen kun osakkeen hoitovastike ja rahoitusvastike sekä pelioikeuden käyttäjän nimeämisestä aiheutuvat maksut on maksettu, oikeus tuoda enintään kolme kutsuvieraspelaajaa omaan peliryhmäänsä (vieraspelioikeus). Pelilippu ei sisällä vieraspelioikeutta. Kutsuvieraiden green fee-hinta arkisin 35 euroa, viikonloppuisin 45 euroa. 13
Hallituksen jäsenten valinta Nykyinen hallitus: Mikael Charpentier pj (erovuorossa) Jorma Haapamäki varapj (erovuorossa) Jorma Sonninen (erovuorossa) Timo Kemppainen Tomi Ristola Jouko Riihimäki Nimitystoimikunta: Jorma Haapamäki, Claus Sundberg, Mauri Suuperko Nimitystoimikunnan ehdotus: Mikael Charpentier pj Timo Kemppainen Jouko Riihimäki Tomi Ristola Claus Sundberg (uusi) Tomas Svensson (uusi) 14