Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous"

Annikki Lahtinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax www. holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Tirrolammen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, Helsinki Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kuusamossa, 29 päivänä toukokuuta 2017 Kiinteistö Oy Tirrolampi hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Tirrolampi- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo 10.00,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Tirrolampi Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 6. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto ,77 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 10. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 70 /kokous ja puheenjohtajalle 80 /kokous ja matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan pois lukien päiväraha. Mikäli hallitukseen kuuluu HCR:n edustaja, hänelle ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastajalle on maksettu kohtuullisen laskun mukaan. 12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Tilintarkastajana on toiminut edellisellä tilikaudella PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen KHT. 14. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle Muut esille tulevat asiat 16. Kokouksen päättäminen

3 Kiinteistö Oy Tirrolampi Talousarvio Talousarvio Toteutunut Talousarvio Talousarvio Vastikkeet Vastikkeet alv , , , ,00 Ylimääräinen vastike , ,00 0,00 0,00 Vuokraustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0, ,07 500,00 500,00 Yhteensä , , , ,00 Palkat ja palkkiot 590,00 Poistot 7 957,24 Kiinteistön hoitokulut Palvelu Yhtiökokouskulut 3 100, , , ,00 Hallituksen kulut 1 800, , , ,00 Kirjanpito ja isännöinti , , , ,00 Tilintarkastus 2 300, , , ,00 Pankkipalvelut 450,00 479,91 500,00 500,00 Posti- ja kopiointikulut 1 900, , , ,00 Perintäkulut 700, , , ,00 Muut hallinnon kulut 100,00 85,00 100,00 100,00 Huoltosopimus , , , ,00 Vastaanottopalvelut , , , ,00 Takkapuut 3 300, , , ,00 Vesi- ja jätevesi 5 200, , , ,00 Lämmitys ja valaistus , , , ,00 Jätehuolto 100,00 143,01 100,00 200,00 Vahinkovakuutukset 100,00 206,23 200,00 250,00 Vastikkeet , , , ,00 Vuokrat 7 500, , , ,00 Korjaukset ja huolto , , , ,00 Kalustohankinnat 6 700, , , ,00 Tiedottaminen/osakaslehti 1 600, , , ,00 Internet 4 000, , , ,00 Luottotappio palautukset 0,00-420,63 0,00 0,00 Luottotappiot 0, , , ,00 Muut kulut 0,00 275,85 0,00 0, , , , ,00 Viikkosiivous , , , ,00 Suursiivous , , , ,00 Pesulakulut 8 200, , , ,00 Käyttötarvikkeet, pienkalusto 8 800, , , ,00 Korkotuotot 0,00 0,00 0, , , , ,00 Hoitokulut yhteensä , , , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) Hoitokate , , , ,00 Rahoitustuotot 0,00 278,72 Rahoituskulut 0,00 295, , ,77 Vastike / osake /viikko 40m² 77,5m² Kokonaisvastike 200,11 387,71 Ylimääräinen vastike 28,00 54,25 Yhteensä 228,11 441,96 Vastike / osake /viikko 40m² 77,5m² Kokonaisvastike 216,00 418,50 Yhteensä 216,00 418,50 Vastike / osake /viikko 40m² 77,5m² Kokonaisvastike 216,00 418,50 Yhteensä 216,00 418,50

5 ! "! #$%!& Yhtiö perustettu:! Kaupparekisteri:! Osoite: "#$%"&'(()%"#*+ Lomahuoneistot: *,# Huoneistojen pinta-ala: *,#&-./(&*,#!!'-.'01""+ - /$*(%""1$"%$$*# -)%"*0#-+#*$2()($ Osakemäärä: *,# 1%3$-%((%%"%30(,(#(*($(**"%(*,#'/$%4"$/(##("1(##%""2%%**$#$-($(*" $%-%(((*+0+-%++1$"%$/( Kiinteistö Oy Outapailakka 0 &'0)%0)"*%")3%0 & Kunta: ()% Kaupunginosa/kylä: ((%#(2(#%$-(('(%,++("-(*((2((#" Kortteli: Rakennukset *,# Rakennustyyppi *"))$*%"#1%(#$ Tilavuus!!-5 Tontin koko: -.'2$*)($% Lämmitysmuoto: +1*3#+--%0 Valmistunut: Asunto-pinta-ala!&-.'/$($0%))$#(-,%$-%(( -. 6$"%$ &&*,#'/$($0%)$#(-,%$-%((*,# Osakkeet &*,#'/$%($0%))$#(-,%$-%((*,# "% '(' 1%3$%-%(#(($$-%((/(1(##%((%2$*)($%*"4"$/(##(1(##%(-(((#"%(/($-%(( /(1(##%(%%##+%/(%"2%((%)(*""(2%(#$-(($/(/(-%(%%+,(#2"#"2%()(*"*%(1%3$-%(-%((%1(##%"-%()(*"*%(%/(%"2(1$"%$ $2()($(**""$-%(/(#$-(($*%/(1(##%(2(*%01%3/+)/"0*"+()*"--% -++)%"##0##+2%%**$$(*",")""##( #"" ) *! 7()%(%"01%3*$*$$,%4"0 6"#%8%+ +, 1%3%#%()*((/(($$%-%)%9":(")1$";$$,")0%#%()*(01"%3,++2(##%"(%#%()*((/(($%-%%#/($-#(%"6

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

8 Kiinteistö Oy Tirrolampi 4 Y-tunnus VASTIKELASKELMA HOITOVASTIKETUOTOT Vastikkeet alv 0% ,65 Ylimääräinen vastike ,00 Käyttökorvaukset 1 911,07 Luottotappiopalautukset 420,63 Korko ja rah. tuotot 278, ,07 HOITOVASTIKEKULUT Henkilöstökulut 590,00 Perushoitokulut ,61 Korkokulut/Rahoituskulut 295, ,06 Hoitojäämä tilikaudelta ,01 Edellisten tilikausien hoitojäämät ,23 Siirtyvä hoitojäämä ,78 Täsmäytys taseeseen Rahoitusomaisuus ,50 Lyhytaikaiset velat ,72 Siirtyvä yli/alijäämä ,78

9 Kiinteistö Oy Tirrolampi 5 Y-tunnus TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio 2016 Toteutuma 2016 erotus Toteutuma 2015 Liikevaihto Vastikkeet alv 0% , ,65 0, ,00 Vastikkeet alv 24% 0,00 0,00 0, ,65 Vastikkeiden alv 0,00 0,00 0, ,78 Ylimääräinen vastike , ,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0, , ,07 0,00 Liikevaihto yhteensä , , , ,47 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0,00 590,00-590,00 580,00 Poistot Koneet ja kalusto 0, , ,80 Muut aineelliset hyödykkeet 0, , , ,44 Poistot yhteensä 0, , , ,44 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Yhtiökokouskulut 3 100, ,85 659, ,66 Hallituksen kulut 1 800, ,29 763, ,60 Kirjanpito ja isännöinti , ,00-10, ,09 Tilintarkastus 2 300, , , ,00 Pankkipalvelut 450,00 479,91-29,91 414,71 Posti -ja kopiointikulut 1 900, ,87 37, ,24 Perintäkulut 700, ,42-629,42 643,31 Muut hallinnon kulut 100,00 85,00 15,00 0,00 Huoltosopimus , ,40 43, ,40 Vastaanottopalvelut , ,96 86, ,00 Takkapuut 3 300, , , ,60 Vesi ja jätevesi 5 200, ,83-51, ,01 Lämmitys ja valaistus , ,17-442, ,59 Jätehuolto 100,00 143,01-43,01 205,92 Vahinkovakuutukset 100,00 206,23-106,23 99,54 Vastikkeet , , , ,00 Vuokrat 7 500, , , ,18 Korjaukset ja huolto , , , ,81 Kalustokorjaukset,hankinnat 6 700, , , ,13 Tiedottaminen ja osakaslehti 1 600, ,88-949, ,40 Internet 4 000, ,62 575, ,98 Luottotappio palautukset 0,00-420,63 420,63-269,27 Luottotappiot 0, , ,94 0,00 Muut kulut 0,00 275,85-275,85 0, , , , ,86 Palvelu Viikkosiivous , ,91 356, ,60 Suursiivous , , , ,07 Pesulakulut 8 200, ,15-290, ,08 Käyttötarvikkeet ja pienkalusto 8 800, , , , , , , ,98 Hoitokulut yhteensä , , , ,84 Liikevoitto , , , ,81 Rahoitustuotot 0,00 278,72-278,72 583,70 Rahoituskulut 0,00 295,45-295,45 65,46 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , , , ,57

10 Kiinteistö Oy Tirrolampi 6 Y-tunnus TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vastikkeet alv 0% , ,00 Vastikkeet alv 24% 0, ,65 Vastikkeiden alv 0, ,78 Ylimääräinen vastike ,00 0,00 Käyttökorvaukset 1 911,07 0,00 Vuokraustuotot 0, ,60 Liikevaihto , ,47 POISTOT Koneet ja kalusto 3 028,80 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 4 928, ,44 Poistot ja arvonalentumiset 7 957, ,44 Henkilöstökulut Palkkiot 590,00 580,00 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,61 Käyttö ja huolto , ,23 Siivous , ,75 Vesi ja jätevesi 5 251, ,01 Sähkö ja kaasu , ,59 Jätehuolto 143,01 205,92 Vakuutukset 206,23 99,54 Vastikkeet ja Vuokrat , ,18 Korjaukset 9 768, ,94 Muut hoitokulut 6 250, ,04 Luottotappiot 2 858,94 0,00 Luottotapiopalautukset -420,63-269,27 Hoitokulujen alv 0, ,70 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,84 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 278,72 583,70 Korkokulut ja muut rahoituskulut 295,45 65,46 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , ,57

11 Kiinteistö Oy Tirrolampi 7 Y-tunnus TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,03 Muut aineelliset hyödykkeet , ,28 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,31 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 4 715, ,99 Siirtosaamiset 2 078, ,78 Lyhytaikainen yhteensä 6 794, ,77 Rahat ja pankkisaamiset , ,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,48 V A S T A A V A A , ,63 V A S T A T T A V A A Osakepääoma 3 744, ,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto , ,44 Edellisten tilik.voitto (tappio) , ,95 Tilikauden voitto (tappio) , ,57 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,92 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,12 Muut lyhytaikaset velat 186, ,59 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,71 V A S T A T T A V A A , ,63

Samankaltaiset tiedostot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------