KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 15. päivänä joulukuuta 2010 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävä asiat: 1. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 2. Hautaustoimen maksut vuodelle 2011 3. Talousarvio 2011 ja toimintasuunnitelma 2012 2013 Kuusamossa 7. päivänä joulukuuta 2010 Disse Inberg kirkkovaltuuston puheenjohtaja
2 Aika: Ke 15.12.2010 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalon iso sali 1. 23. Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto...4 2. 24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...4 3. 25. Pöytäkirjan tarkastajat...4 4. 26. Työjärjestyksen hyväksyminen...4 5. 27. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...5 6. 28. Hautaustoimen maksut vuodelle 2011...7 7. 29. Talousarvio 2011 ja toimintasuunnitelma 2012 2013...9 8. 30. Muut kokouksessa esille tulevat asiat...12 9. 31. Valitusosoite...13 10. 32. Kokouksen päättäminen...13
3 Aika: Ke 15.12.2010 klo 18.00 Paikka: Valtuutetun nimi Nimenhuudossa Läsnä Poissa Seurakuntatalo iso sali Saapui klo Poistui klo Ervasti Seppo X X Heikkilä Olli X Hentilä Määttä Henna X X Inberg Disse X X Iso Möttönen Lea X X Jurmu Jaana X X Juuma Anna Liisa X X Korva Anneli X X Koski Janne X X Koutaniemi Paula X X Manninen Väinö X Mustonen Leena X X Määttä Eija X Määttä Taisto X X Niemelä Markku X X Norri Anne X X Oikarainen Raija X X Orjasniemi Maria X Palosaari Helena X X Raatikainen Tarmo X X Saarela Jyrki X X Siikaluoma Liisa X X Torkkola Matti X X Törmälä Kaino X X Vattula Mikko X Veteläinen Tiina X X Visakova Marju Kutsutut varajäsenet: X Sahi Salme X X Määttä Juhani X X Hentilä Kullervo X X Tammi Aini X X Kemppainen Arja X X Nimenhuudossa yhteensä 26 Äänestykset Asia 27 Asia Asia Jaa Ei Jaa Ei Jaa Ei Nimenhuudon jälkeen saapui Yhteensä 26 11 15
4 23. Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Laulettiin virsi 9:1 2. Alkuhartaus. Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 21 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä. Viranhaltijoista kutsuttuina olivat paikalla julistusjohtaja Matti Jurvelin, palvelujohtaja Terttu Pajula, nuorisotyönohjaaja Päivi Raudaskoski ja vs. lapsityönohjaaja Satu Koski. Lisäksi läsnä olivat viranhaltijoista talousjohtaja Marko Pudas ja kirkkoherra Veli Matti Koivuranta. 24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille asialuetteloineen ja esityslistoineen 7.12.2010. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 7.12. 15.12.2010. Esitys: Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 25. Pöytäkirjan tarkastajat Esitys: Valittaneen kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Niemelä ja Salme Sahi. 26. Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Hyväksyttäneen esityslista päätösehdotuksineen kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä: 28 Hautaustoimen maksut vuodelle 2011 ensimmäinen taulukko arkkuhautasijamaksuista. Ko taulukko on sisältynyt kirkkoneuvoston esitykseen. Muissa asioissa tulevat seurakunnan huomionosoitukset.
5 27. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kuusamon seurakunnan luottamushenkilöille on maksettu palkkioita kokouksista, katselmuksista, neuvotteluista, muista toimituksista, edustus, koulutus tai muusta vastaavasta tehtävästä, hiippakunta, rovastikuntakokouksiin ja diakonia ja lähetysvuosikokouksiin osallistumisesta sekä tilintarkastuksesta ja vaalilautakunnassa työskentelystä. Kuusamon seurakunnan luottamushenkilöiden voimassaoleva palkkiosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 3.1.2008. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön vahvistamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista vahvistaa myös seurakunnan viranhaltijoille maksettavan kokouspalkkion suuruus. Virkaehtosopimuksen mukaan kokouspalkkioiden suuruudeksi voidaan vahvistaa enintään 30,35 euroa. (Liite 1: palkkiosääntö kokonaisuudessaan) Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen luottamushenkilöiden palkkiosäännössä mainittujen palkkioiden korotuksista seuraavasti. 2 Seurakunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti: Kirkkovaltuusto 30,00 /kokous (aikaisemmin 27 ) Kirkkoneuvosto 30,00 /kokous Johtokunnat 24,50 /kokous (aikaisemmin 22 ) Toimikunnat 24,50 /kokous 4 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 570 (aikaisemmin 550,00 ) 5
6 Katselmuksesta, neuvottelusta tai muusta toimituksesta, johon seurakunnan luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen perusteella ja josta laaditaan pöytäkirja, maksetaan palkkiota 24,50. 8 Vaalilautakunnan jäsenelle maksetaan kultakin vaalitoimituspäivältä palkkiota, johon samalla sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä, 72 päivältä. Vaaliluettelon tarkastajille suoritetaan palkkiota 72 päivältä. Uusi palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.2011 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaisi seurakunnan viranhaltijoille maksettavien kokouspalkkioiden euromäärät seuraavasti. Kirkkovaltuuston ja neuvoston kokouksista 30 /kokous sekä muista kokouksista 24,50 euroa/kokous. Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vahvistaa kirkkoneuvoston palkkiosääntöön esittämät palkkioiden korotukset. Kirkkovaltuuston päätös: Äänestyksen jälkeen kirkkovaltuusto päätti hylätä tehdyn esityksen ja pitää palkkiot entisellään. Kirkkoneuvoston esitystä kannatti 11 valtuutettua ja esitystä vastusti 15 valtuutettua.
7 28. Hautaustoimen maksut vuodelle 2011 Kuusamon seurakunnan hautaustoimen maksut ovat olleet samat vuosina 2009 ja 2010. Hautaustoimen maksujen määrityksessä lähtökohdaksi tulisi kirkolliskokouksen mietinnön mukaisesti ottaa hautaustoimen tehtävien hoitamisesta seurakunnalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Kuusamon seurakunnalle hautaustoimesta aiheutuva omakustannushinta on vuositasolla 415.766 euroa (TP2009) ja tämän mukaan yhden hautauksen omakustannushinta on 2.558 euroa. Voimassa olevan hinnaston mukaan Kuusamolainen on maksanut hautaamisesta yhteensä 27 euroa ja ulkopaikkakuntalainen 110 euroa. Tuottoja hautaustoimesta kustannusten kattamiseksi on näillä hinnoilla saatu 8.697 euroa (TP 2009). Seurakunnille tilitetään yhteisöveroa, jolla seurakuntien on määrä hoitaa seurakunnille määrätyt lakisääteiset ja yhteiskunnalliset velvoitteet (hautaustoimi ja väestörekisterin pito) sekä seurakuntien hallussa ja hoidettavana oleva kulttuurihistoriallisesti merkittävä omaisuus. Kuusamon seurakunnassa em. velvoitteiden hoitamisesta jää vielä yhteisöveron jälkeenkin muilla tuloilla katettavaksi n. 170.000 euroa. Kirkollisverotuloja vajeen kattamiseen ei tulisi käyttää vaikkakin todellisuus on toinen. Em. summassa ei ole huomioitu seurakunnan kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja muun omaisuuden hoitamisesta aiheutuneita kuluja. Esimerkiksi vaje voitaisiin ja tulisikin alustavan mietinnön mukaisesti kattaa siten, että vainajan hautaamisesta perittäisiin hautaamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset eli n. 1.070 euroa. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi seurakuntalaisilta sekä muilta kuin Evankelisluterilaisen kirkon jäseniltä perittävien maksujen moninkertaistamista. Samalla se muuttaisi hinnoittelua siten, että myös muut kuin Evankelisluterilaisen kirkon jäsenet joutuisivat maksamaan haudatuksi tulemisesta. Vanhan uskonnonvapauslain mukaan kirkkoon kuulumattomilta kunnan jäseniltä voitiin periä korkeampaa maksua (enintään omakustannehinta) kuin seurakunnan jäseniltä. Uuden uskonnonvapauslain (1.8.2003) myötä hautaustoimen maksujen tulee olla samat riippumatta siitä onko Evankelisluterilaisen kirkon jäsen vai ei. Liitteenä on esitetty hautaustoimen omakustannuslaskelma vuoden 2009 tilinpäätöksen luvuilla.
8 Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden hinnaston ja esittää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. ARKKUHAUTASIJA KUUSAMOSSA 1.1. KIRJOILLA OLEVAT * 30,00 MUUALLA KIRJOILLA OLEVAT * 240,00 SOTAVETERAANIT 0 UURNAHAUTASIJAMAKSUT KUUSAMOSSA 1.1. KIRJOILLA OLEVAT * 30,00 MUUALLA KIRJOILLA OLEVAT * 240,00 SOTAVETERAANIT 0 HAUDAN AVAAMINEN KUUSAMOSSA 1.1. KIRJOILLA OLEVAT (arkkuhauta) 50,00 MUUALLA KIRJOILLA OLEVAT (arkku) 220,00 KUUSAMOSSA 1.1. KIRJOILLA OLEVAT (uurnahauta) 15,00 MUUALLA KIRJOILLA OLEVAT (uurna) 50,00 SOTAVETERAANIT 0 HAUDAN PERUSKUNNOSTUS KUUSAMOSSA 1.1. KIRJOILLA OLEVAT (arkkuhauta) 50,00 MUUALLA KIRJOILLA OLEVAT (arkku) 130,00 KUUSAMOSSA 1.1. KIRJOILLA OLEVAT (uurnahauta) 15,00 MUUALLA KIRJOILLA OLEVAT (uurna) 50,00 SOTAVETERAANIT 0 MUUT MAKSUT HAUTAKIVEN SIIRTO TAI OIKAISU /ALKAVA TUNTI 40,00 ARKKUHAUDAN PEITTÄMINEN KONEELLA TAI KÄSIN 47,00 VAINAJAN SÄILYTYSTILA / VAINAJA 15,00 Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi hautaustoimen maksut vuodelle 2011 esityksen mukaisesti. Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto vahvisti hautaustoimen maksut vuodelle 2011 kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.
9 29. Talousarvio 2011 ja toimintasuunnitelma 2012 2013 Taloustoimisto on koonnut johtokunnilta saatujen esitysten pohjalta talousarvioesityksen vuodelle 2011. Talousarvion ja toimintasuunnitelman liitteenä on kustannuspaikka ja tiliryhmäkohtainen määrärahaerittely, hautainhoitorahaston talousarvio ja tuloslaskelma, talousarvion käyttöohjeet sekä kirkkovaltuuston 30.11.2004 päivittämä maankäytön suunnitelma. Vuoden 2011 talousarvion laatimisen lähtökohtana on ollut kirkkoneuvoston hyväksymä talousarvioraami, vuoden 2010 talousarvio ja sen toteutumaseuranta sekä aikaisempien vuosien tilipäätöstiedot. Vuoden 2011 talousarviossa toimintatulot lisääntyvät 67.230 euroa eli 15,4 prosenttia vuoden 2010 talousarviosta. Toimintatulojen kasvua selittää talousarvion sisältämä Oijusluoman palstan hakkuu ja siitä saatava puunmyyntitulo. Toimintatuloja kertyy yhteensä 502.840 euroa (435.610 euroa). Toimintamenot lisääntyvät 171.270 euroa eli 5,3 prosenttia vuoden 2010 talousarviosta. Menojen lisäystä selittää henkilöstökustannusten nousu 107.420 eurolla sekä metsähakkuualueiden uudistamisesta aiheutuva n. 50.000 euron kertaluonteinen meno. Toimintamenoihin on talousarvion käyttötalousosassa varattu yhteensä 3.385.170 euroa (3.213.900). Talousarvion verotuloilla katettava toimintakate vuodelle 2011 on 2.882.330 euroa (2.778.290). Lisäystä toimintakatteessa on 104.040 euroa eli 3,7 prosenttia verrattuna vuoden 2010 talousarvioon. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 2.775.000 euroa (2.737.000) ja yhteisöveroja yhteensä 330.000 euroa (300.000) yhteensä verotuloja arvioidaan kertyvän 3.105.000 euroa, joka on 68.000 euroa eli 2,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 talousarviossa. Verotuskulujen arvioidaan pysyvän ennallaan vuoden 2011 talousarviossa eli noin. 68.000 eurossa. Keskusrahastomaksu on laskennallisesta kirkollisverotulosta 8,20 prosenttia eli noin 148.000 euroa. Rahoitustuottoja arvioidaan syntyvän n. 45.000 euroa. Rahoitustuotot ovat suurelta osin riippuvaisia realisoitavien rahastojen arvoista. Vuosikate on 51.670 euroa (78.710). Talousarviossa vuosikate ei riitä kattamaan 220.910 euron laskennallisia suunnitelman mukaisia poistoja. Talousarvio vuodelle 2011 on alijäämäinen 163.090 euroa.
10 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 :ssä korostetaan toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja niiden merkitystä seurakunnan talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Tilikaudella syntyvä alijäämäinen tulos voidaan kattaa taseessa olevalla edellisten vuosien 1.143.892 euron ylijäämällä. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman Merkittäviä investointikohteita ovat ohjelmaan sisällytetyt Kuusamon Pyhän Ristin kirkon sisätilojen restaurointi, Nilon hautausmaan aita, Käylän Rajaseutukirkon pääportaiden kunnostus sekä Rajaseutukeskuksen maalämpöhankkeen loppuunsaattaminen. Lisäksi investointiohjelmassa on hautakarttaohjelman käyttöönottoon liittyviä kustannuksia sekä kalustohankintoja. Investointeja suunnitelmassa on vuonna 2011 yhteensä 734.400 euroa sekä vuonna 2012 yhteensä 457.000 euroa. Investointien rahoittamiseen käytetään mahdollisesti lainarahaa. Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2011 talousarvion ja toiminta ja taloussuunnitelman 2012 2013 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Kirkkoneuvoston päätös: Henna Hentilä Määttä poistui kokouksesta klo 20.00 tämän asian käsittelyn aikana. Palvelujohtaja Terttu Pajula poistui klo 20.08 tämän asian käsittelyn aikana. Päivi Raudaskoski poistui klo 20.12 tämän asian käsittelyn aikana. Kirkkoneuvosto piti tauon klo 20.12 20.17 käsiteltyään talousarvioesityksestä lähetystyön. Julistusjohtaja Matti Jurvelin poistui klo 20.13 tämän asian käsittelyn aikana. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvioesityksen, muutamilla kokouksessa yksimielisesti tehdyillä korjauksilla ja päätti esittää vuoden 2011 talousarvion
11 ja toiminta ja taloussuunnitelman 2012 2013 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se käsittelee ja hyväksyy kirkkoneuvoston valmisteleman Kuusamon seurakunnan Talousarvion vuodelle 2011 ja toiminta taloussuunnitelman vuosille 2012 2013 sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2011. Kirkkovaltuuston päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi laaditun talousarvion yksimielisesti.
12 30. Muut kokouksessa esille tulevat asiat Kirkkovaltuustolle saatettiin tiedoksi seurakuntavaalien tulos (liite). Kirkkoherra jakoi seurakunnan huomionosoituksia tehtävänsä jättäville luottamushenkilöille.
13 31. Valitusosoite Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 :n mukaisen oikaisuvaatimus ja valitusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus ja valitusosoitusesitykset pykäläkohtaisina. 32. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35. Laulettiin virrestä 9:5. Loppurukous. Kokouksen puolesta Disse Inberg puheenjohtaja Juha Tervo sihteeri Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kuusamossa 15. päivänä joulukuuta 2010 Salme Sahi Markku Niemelä