Renko-Seura ry PÖYTÄKIRJA 1 JOHTOKUNNAN KOKOUS NUMERO 1 VUONNA 2011 Aika: Torstai 3.2.2011 kello 17.30 19.45 Paikka:Vanha kunnantalo Läsnä: Leinikka Antti,Jokela Antti,Tyrväinen Erkki, Vattinen Leenamaija, Hakamäki Riitta, Koskelainen Liisa ja Saukkola Sirkka 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjat on tarkastettu aina seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Alkaneena vuonna voi olla asioita, joiden hoito vaatii nopeampaa tarkastusrytmiä, joten tulisi valita pöytäkirjan tarkastajat. Päätös:Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Jokela ja Leenamaija Vattinen. Hyväksyttiin myös kokousten 15.11 ja 8.12 pöytäkirjat. 3. Johtokunnan kokoonpano vuonna 2011 Todetaan johtokunnan kokoonpano:, puheenjohtaja v. 2011, Liisa Koskelainen, Riitta Hakamäki,Leenamaija Vattinen, Sirkka Saukkola, Jaakko Rautanen,Erkki Tyrväinen,Antti Jokela,Hannu Latvala Päätös: Todettiin kokoonpano. 4. Varapuheenjohtajan valinta vuodeksi 2011 Vuonna 2010 varapuheenjohtajana toimi Liisa Koskelainen Päätös: Liisa Koskelainen valittiin varapuheenjohtajaksi. 5. Johtokunnan sihteerin valinta vuonna 2011 Sirpa Pyykkönen on pyytänyt eron sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävistä. Sihteerin tehtävät hän ilmoitti jättävänsä vuoden alusta ja rahastonhoitajan tehtävät, kun vuoden 2010 tilinpäätös on valmistunut. Päätös: Sihteeriksi valittiin Sirkka Saukkola. Antti Leinikka laatii kokouskutsun ja pöytäkirjan. 6. Kirjanpito ja tilinpäätös Tästä on pyydetty Simo Siltalopilta tarjousta. Tarjous on 380 euroa + alv/vuodessa. Päätös: Hyväksyttiin Simo Siltalopin tarjous.
7. Tilinkäyttöoikeudet ja sähköinen laskujen maksu 2 Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki Kantapankki Kantapankki 568089-58549 käyttötili 426210-23896 säästötal. 426210-48024 käyttötili Puheenjohtajalla on käyttöoikeus kaikkiin Renko-Seuran tileihin. Maksuliikenteen hoidon helpottamiseksi käyttöoikeutta tulisi laajentaa niin, että puheenjohtajalla ja sihteerillä on ns. laaja käyttöoikeus tileihin, joka tarkoittaa mm. oikeutta maksaa laskuja sähköisesti omien henkilökohtaisten pankkitunnuksiensa avulla. Päätös: Sirpa Pyykkösen tilinkäyttöoikeudet perutaan. Puheenjohtajalle ja sihteerille annettiin laaja käyttöoikeus tileihin. 8. Seuran kotisivun ylläpito Kaloisten kyläyhdistys on miettimässä uudelleen kotisivustonsa ylläpitopaikkaa. Harkinnassa on Kotisivukone.fi, jonka alla voi olla useita sivuja. Myös Nummen kyläyhdistys on lähdössä tähän. Niinikään Renko-Seura joutuu järjestämään kotisivun pidon uudelleen. Kustannukset pienenevät sitä mukaa kuin saadaan muita mukaan. Päätös: Päätettiin mennä mukaan. 9. Vastuuhenkilöt ja mahdolliset toimikunnat Vastuut ja vastuuhenkilöt vuonna 2010 olivat seuraavat: Leirisauna, metsä ja hevoskierto Härkätien museo ja Niemisen veljesten muistokivi Renko-Seuran näyttämö Renko-viikko ja Jaakonjuhla Seuran aineisto Leenamaija Vattinen Liisa Koskelainen Sirkka Saukkola ja Riitta Hakamäki Päätös: Vastuuhenkilöt vuonna 2011 ovat yllä mainitut. Vastuuhenkilöt voivat oman harkintansa mukaan kutsua muita mukaan. Valmistelutilanne raportoidaan joka kokouksessa. 10. Seuran sääntöjen uudistaminen Renko-Seuran säännöt ovat noin 30 vuotta vanhat. Tänä aikana yhdistyslaki on muuttunut useaan kertaan, joten säännöt on uusittava ajan ja lain vaatimalle tasalle. Asialistan liitteenä on luonnos uusiksi säännöiksi. Suomen Kotiseutuliitto on niitä kommentoinut ja kommentit on huomioitu. Säännöt tulisi saada kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Päätös: Sääntöjen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.
11. Ruokojärven myynnin valmistelutilanne 3 Vuosikokous antoi valtuudet myynnin valmistelulle. Rajaavana ehtona oli, että asukkaille tulee jättää uima- ja venevalkamapaikka. Uima- ja venevalkamapaikasta on keskusteltu kaupungin virkamiesjohdon kanssa. Kaupunki on valmis ostamaan tähän tarkoitukseen riittävän alueen (muutama kymmenen metriä rantaviivaa sekä riittävä maa-alue) ja pitämään sen käytännössä riittävässä kunnossa. Kaupunki on niin haluttaessa valmis ostamaan myös mahdollisen metsämaan, jos se ei ranta-alueen ostajaa kiinnosta. Osana Haapamäen kauppaa tämä hoituisi joustavasti. Itse varsinaisen rantatontin ja rakennusten osalta selvitystyö on vireillä. Kyse on siitä, miten/minkälaisella kaavan muutoksella kauppa eniten kiinnostaisi mahdollisia ostajia ja olisi myös myyjän kannalta edullisin ja myyjän toiveiden mukainen. Kaupungin kaavoituspuolelta on saatu seuraavaa informaatiota ja ohjeistusta: -kaksi mökkiä suuruusluokka a 100m2 +huoltorakennuksia on mahdollista saada kaavalla -toimenpide olisi yleiskaavan muutos, jonka kaupunki tekisi -kaavamerkintä olisi ilmeisesti RM, siis matkailuyritystoimintaa palvelevaa rakentamista -seuralle ehdotettiin: Lohkomistoimituksen vireille laittaminen ja lohkominen kahteen tai kolmeen osaan a. varsinainen RM-alue b. venevalkama ja uimaranta-alue c. takamaaston metsä Lohkomishakemus vireille mahdollisimman pian ja lohkottavien alueiden tarkentaminen keväällä, kun maastotarkastelu on mahdollista lumien mentyä. Kaupungille on tehty esitys rantayleiskaavan muuttamisesta. Asiaa selostetaan tarkemmin kokouksessa. Päätös: Valmistelutilanne merkittiin tiedoksi. Selvitetään rakennusluvan mahdollisuuden takamaastoon. 12. Tarjous Haapamäen ja Ihamäen tiloista Linnan Tilapalveluista on kerrottu, että kiinteistöjen osalta voidaan kohtuullinen aika odottaa, jotta nähdään toteutuuko kauppa ajatellulla tavalla. Kohde vaatii monenlaista selvittelyä, ja sitä aiheutuu myös jonkin verran kuluja. Kovin pitkälle ei tässä asiassa ole syytä edetä ennen, kuin päätös Ruokojärven myynnistä on varmistunut. Lammilaiset ovat tehneet tarjouksen Turvan talon ostamisesta (1 euro) ja hauholaiset Hauhotalon ostamisesta (100 euroa). Tämän johdosta kaupunginhallitus on antanut Linnan Tilapalvelulle teh-
täväksi selvittää, mikä on tilanne muissa liittyneissä kunnissa, jotta mahdollinen myyntikohtelu voisi olla mahdollisimman samanlainen. 4 Tässä vaiheessa Renko-Seura voisi tehdä tarjouksen (100 euroa) Haapamäen ja Ihamäen kiinteistöjen ostamisesta. Tarjouksen tulee sisältää maininta, että lopullinen kiinteistökauppa edellyttää seuran vuosikokouksen lainvoimaista päätöstä. Kaupunki ilmeisesti määrittelee myös omat ehtonsa, mikäli kauppahinta tulee olemaan nimellinen. Päätös: Tiloista päätettiin tehdä 100 euron ostotarjous. Lopullinen kauppa edellyttää vuosikokouksen lainvoimaista päätöstä. 13. Toimintavuoden aktiviteettien tilanne: Renko-viikko Rengon Jaakko Renko-Seuran näyttämö Jaakon Juhla Museo Kesäretki Ruokojärven käyttökauden vaatimat tehtävät Itsenäisyyspäivän juhla Päätös: Valmistelutilanne merkittiin tiedoksi ja päivitykset toimitetaan Renko-viikon ohjelmaan. Kesäretki (Rengon alueella) sovitetaan Renko-viikon ohjelmistoon. 14. Johtokunnan asioista tiedottaminen Kokemus on osoittanut, että tiedottaminen seuran jäsenille perinteisellä kirjepostilla on hidasta. Toisaalta sähköposti on vain pienellä osalla, joten sen käyttö ei olisi tasapuolista kaikkia ajatellen. Yksi mahdollisuus olisi laittaa tiedotusvälineet johtokunnan kokousten jakelulistalle ja toivoa sitä kautta apua. Sääntömääräiset ja muut merkittävämmät asiat on luonnollisesti hoidettava maksullisella ilmoittelulla. Päätös: Tiedotetaan myös kokouksista. 15.Kanta-Hämeen muistiyhdistys ry, keskustelutilaisuus Muistiyhdistys järjestää Kimppa Kammarilla keskustelutilaisuuden 4.4.2011 kello 12.30-13.30. Teemana on historia, kulttuuri ja perinne voimavarana. Seuralta toivotaan osallistujaa tilaisuuteen. Päätös: Erkki Tyrväinen osallistuu harkintansa mukaan. 16. Seuran myyntituotteiden hinnoittelu Hinnat ovat tällä hetkellä seuraavat: Hinta nyt Uusi hinta - Renko-aiheinen kortti 0,50 /kpl - Renko-pinssi 2,00 /kpl - Rengon pitäjän historia 40 /kpl, 20 euroa
- Isänmaan asialla Härkätien varrella, Rengon Suojeluskunta ja lottahistoria 34,00 /kpl 20 euroa - Rengossa muinoin, tarua ja totta 25,00 /kpl 20 euroa -ilmakuvakortti Rengosta 1,50 /kpl -Härkätie aiheinen tuuliviiri 70,00 /kpl. 5 Historiateoksia ja Suojeluskuntakirjaa on useita satoja. Kauppa on laimeaa. Rengon Seurakunnalle myytiin loppuvuodesta 30 kpl a`20 euroa. Ilmakuvakortteja on yli 500. Vuoden 2010 tilinpäätökseen kirjataan määrät tarkemmin. Päätös: Uudet hinnat yllä esitetysti. Korttien ym. käyttöä ideoidaan. 17. Muut asiat Erkki Tyrväinen hoitaa kaivorenkaan asentamisen järveen pesuveden sameuden poistamiseksi. 18. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45 Kokouksen puolesta puheenjohtaja sihteeri Tämä pöytäkirja on tarkastettu. 2011 Antti Jokela Pöytäkirjan tarkastaja Leenamaija Vattinen Pöytäkirjan tarkastaja