KOKOUSKUTSU 9/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina16.10.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta 95 Virolahden vainajien säilytystilojen muutostyöt 96 Lapsityönohjaajan virka 97 Henkilöstön kehittämissuunnitelma 98 Lähetysjuhlien loppuraportti 99 Leirikeskusten käyttö ja kustannukset 100 Vuoden 2013 tuloveroprosentti 101 Nuorisotyönohjaajan opintovapaa hakemus 102 Erityisammattimiehen irtisanoutuminen 103 Itäristin peltityöt 104 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tiedoksi 105 Muutoksenhaku puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJA 9/2012 Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 55 Aika 16.10.2012 klo 16.30-19.45 Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet Jari Pennanen, kirkkoherra Vesa Aurén Liisa Hanski Nina Janes Arto Kivelä Osmo Näkki Outi Silander varajäsenet läsnä läsnä Esko Kiri läsnä Heidi Suurnäkki läsnä Anne Urpalainen läsnä Tuula Joenpolvi läsnä Simo Suutari läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Seppo Kiri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Reijo Hietala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä. Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 93-105 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina 18.10.2012 Hamina 17.10.2012 Allekirjoitukset Arto Kivelä Osmo Näkki Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on asetettu nähtäville 24.10.2012 ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.10.-7.11.2012. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.10.2012. Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 Asialista on lähetetty 10.10.2012. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 94 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Arto Kivelä ja Osmo Näkki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arto Kivelä ja Osmo Näkki.
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 57 VIROLAHDEN VAINAJIEN SÄILYTYSTILOJEN MUUTOSTYÖT 95 Yrjö Saarelainen on kutsuttu asiantuntijaksi asian käsittelyyn. Insinööritoimisto Yrjö Saarelainen Oy on laatinut työselityksen vanhan varastorakennuksen muuttamisesta osittain ruumishuoneeksi. Työselitys jaetaan esityslistan mukana. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville yrityksille: Vaalimaan Rakennus Oy, RakennusOsakeyhtiö KALTIO, Rakennustyö Järvenpää Oy, Ravijoen Rakennus, PanuBuilding Oy. RakennusOsakeyhtiö KALTIO ja PanuBuilding Oy kävivät katsomassa tilaa. Tarjouksen antoi vain RakennusOsakeyhtiö KALTIO. Hinta 69.267,16 euroa, sisältää alv 23 %. Tarjous ei sisällä sähkötöitä. Sähkötöistä pyydettiin tarjoukset Nurmelan Sähkö Ky:ltä ja Peltolan Sähköliikkeeltä. Kumpikaan ei jättänyt tarjousta. Talousarvion investointiosassa on varattu Virolahden kylmiöille ja rakennuksen muutostöille yhteensä 50.000 euroa. Kylmiöt on kilpailutettu aikaisemmin ja ne on päätetty hankkia Estola & Co Ky:ltä hintaan 24.415,50 euroa sisältää alv 23 %. Päätetään 1. valita RakennusOsakeyhtiö KALTIO muuttamaan Virolahden hautausmaan kylmä varastorakennus osittain vainajien säilytystiloiksi ja kunnostamaan rakennus, 2. kilpailuttaa sähkötyöt uudelleen, 3. esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi lisämäärärahaa 40.000 euroa investointiin 4. esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Miehikkälän kylmiöiden investoinnista siirtoa 20.000 euroa Virolahden kylmiöihin hyväksyttiin. LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRKA 96 Lapsityöstä vastaava pastori Kari Rautiainen ja vt. lapsityönohjaaja Mia Rautamies ovat asian käsittelyn aikana läsnä kuultavina. Lapsityöstä vastaava pastori Kari Rautiainen on tehnyt esityksen (liite 1), jossa hän esittää, että lapsityönohjaajan sijaisjärjestelyjä
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 58 hoidetaan vielä ensi vuoden loppuun väliaikaisjärjestelyin. Lastenohjaaja Mia Rautamies on hoitanut virkaa syksystä 2010 alkaen. Päätetään palkata lastenohjaaja Mia Rautamies hoitamaan lapsityönohjaajan virkaa edelleen 31.7.2013 asti. Palkan vaativuusryhmä 503, epäpätevyysalennus 10 %. hyväksyttiin. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 97 Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaan (5 ) seurakunta voi järjestää ja hankkia henkilöstölleen koulutusta, jolla pidetään yllä ja parannetaan työntekijöiden ammatillisia valmiuksia toimia työssään ja työyhteisössään. Koulutustarpeita arvioidaan työntekijöiden virka- tai työtehtäviä ja seurakunnan toimintaa ohjaavia strategisia tavoitteita vasten sekä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös kokonaiskirkon koulutukselliset tarpeet. Silloin kun työnantaja pitää henkilöstökoulukseen osallistumista työntekijän tehtävien hoidon kannalta välttämättömänä, työntekijä määrätään osallistumaan siihen. Tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistumisen ajalta työntekijä on oikeutettu saamaan varsinaisen palkkansa. Lisäksi hänelle korvataan aiheutuneet matkakustannukset kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti sekä muutkin koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Silloin kun työnantaja pitää työntekijän henkilöstökoulutukseen osallistumista seurakunnan tai kokonaiskirkon henkilöstökoulutuksellisten tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaisena, työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistumista varten. Virka- tai työvapaan ajalta työntekijälle voidaan maksaa palkkaa työnantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan yhteensä enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa. Erityisestä syystä 30 kalenteripäivän enimmäisaika voidaan ylittää. Lisäksi voidaan kohtuullisessa määrin korvata koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia.
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 59 Vuoden 2013 henkilöstökoulutussuunnitelma on yhteensä 28.631,00 euroa. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstökoulutussuunnitelman 4.10.2012, ja esittää sen hyväksymistä. henkilöstökoulutussuunnitelmaksi lähetetään esityslistan mukana. Päätetään 1. hyväksyä henkilöstökoulutussuunnitelma vuodelle 2013 2. maksaa palkka ja korvata aiheutuneet matkakulut kaikista koulutuksista 3. että, koulutussuunnitelman ennalta-arvaamattomasta koulutuksesta päättävät talousarvion puitteissa esimiehet, jotka pitävät päätöksistään päätöspöytäkirjaa. hyväksyttiin. LÄHETYSJUHLIEN LOPPURAPORTTI 98 Lähetysjuhlien loppuraportti jaetaan esityslistan mukana. Merkitään loppuraportti tiedoksi. hyväksyttiin. LEIRIKESKUSTEN KÄYTTÖASTESELVITYS 99 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun liiketalouden/taloushallinnon linjan opiskelija Satu Viik on tehnyt opinnäytetyönään Seurakunnan leirikeskusten käyttö ja kustannukset. Hän on käyttänyt työssään apuna seurakunnan Katrina-varauskirjan tietoja, tasekirjan tietoja sekä haastatellut talousjohtajaa sekä Virolahden seurakunnan entistä talouspäällikköä. Lisäksi hän on perehtynyt seurakunnista tehtyihin tutkimuksiin sekä selvityksiin. Ajanjakso jota tarkasteltiin oli vuodet 2008-2010.
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 60 Opinnäytetyön toteamia tosiasioita: - leirikeskusten tulot eivät riitä kattamaan menoja - tuotot vaihtelevat paljon, johtuen ulkopuolisista vuokratuotoista - menot vuosittain melko tasaisia, vaihtelut johtuvat suuremmista korjauksista tai huolloista Varaustilanne: Käyttö varattujen päivien mukaan 2008 2009 2010 Vehkarinne 235 203 220 Markkula 166 171 141 Lypsyniemi 102 128 124 Käyttöaste prosentteina 2008 2009 2010 Vehkarinne 45 38 41 Markkula 31 33 27 Lypsyniemi 25 33 30 Oma/ulkopuolinen varaus 2008 2009 2010 %-osuudet Vehkarinne 32/13 32/6 36/5 Markkula 20/11 22/11 18/9 Lypsyniemi 11/15 16/16 16/14 Kommentit: Tuotot Leirikeskusten tuottoja ei kannata kovin paljon analysoida. Leirikeskusten tuotot ovat suoraan verrannollisia ulkopuoliseen käyttöön. Oman seurakunnan leirien tuotot menevät työaloille. Leirikeskuksien nettomenot vyörytetään sisäisinä vuokrina työaloille käytön suhteessa. Menot/Vehkarinne (%-osuus kaikista leirikeskusmenoista) 2008 2009 2010 Henkilöstö 41 43 31 Palvelut 17 15 16 Vuokrat 2 2 2 Ostot 33 32 44 Verot 8 8 8 Kommentit
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 61 Henkilöstökulujen väheneminen v. 2010 johtuu siitä, että kesäksi palkattiin tarvittaessa töihin tuleva tuntipalkkainen työntekijä, ei määräaikainen kuukausipalkkainen työntekijä. Ostojen lisäys v. 2010 johtuu akustiikkalevyjen hankkimisesta ruokasaliin. Seurakunnan omat työntekijät asensivat levyt. Menot/Markkula 2008 2009 2010 Henkilöstö 49 40 38 Palvelut 21 17 18 Vuokrat 0 2 3 Ostot 24 33 33 Verot 5 8 9 Kommentit: Henkilöstökulujen väheneminen johtuu työntekijöiden prosenttijakomuutoksista. Koska toiminta on pienentynyt myös mm. siivous on vähentynyt ja sen myötä palkat. Ostojen lisääntyminen vuosina 2009 ja 2010 johtuu saunan remonteista. Toinen kiuas uusittu ja molempien saunojen puupinnat uusittu. Verot eivät euromääräisesti ole nousseet, mutta suhteessa muihin on tapahtunut nousua. Menot/Lypsyniemi 2008 2009 2010 Henkilöstö 0 0 19 Palvelut 77 79 58 Ostot 20 18 19 Verot 3 3 4 Kommentit Kuten opinnäytetyössä mainitaan vuoden 2010 henkilöstökulut johtuvat työllistetyn palkkakustannuksista. Tämä koskee vain vuotta 2010. Vuonna 2008 on ateriapalveluiden ostot suuret ja vuonna 2009 on tehty korjauksia. Vuonna 2010 on molemmat normalisoituneet ja siten palveluiden käyttö vähentynyt. Opinnäyte työn parannusehdotuksia - tietyt pitkät leirit keskitetään tiettyyn leirikeskukseen, muita vuokrataan ulkopuolisille - mietittävä mihin käyttöasteeseen pyritään, mikä riittää seurakunnalle tietyn leirikeskuksen osalta - kustannusrakenteen yhdenmukaistaminen - henkilöstökulujen pienentäminen joustavilla työajoilla
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 62 Seuraavat asiat tehty: Rippileirit on pääasiassa keskitetty Vehkarinteeseen Lypsyniemen keittiötä aletaan vuoden 2013 alusta hoitaa omana työnä. Palkataan tarvittaessa töihin tuleva työntekijä. Näin leirikeskukset ovat enemmän vertailukelpoisia. Keittiöhenkilökunta tekee kolmen viikon jaksotyötä, jolloin tulee ajoittain pitkiä työputkia ja vastaavasti myös pitkiä vapaita. Kaikki kesätyöntekijät ovat tarvittaessa töihin tulevia tuntipalkkaisia työntekijöitä. Opinnäytetyö ei tuonut esille mitään olennaista uutta, päinvastoin se vahvisti tiedossaolevaa käsitystä tilanteesta. Olemme olleet tietoisia käyttöasteitten vähäisyydestä kuten myös leirikeskusten menorakenteista ja tuloista. Olemme myös pohtineet samoja asioita kuin opinnäytetyössä: markkinointi, myynti, yhteiskäyttö, oman käytön lisääminen jne. Opinnäytetyö jaetaan esityslistan mukana. Merkitään opinnäyte tiedoksi ja jatketaan selvitystä leirikeskusten käytöstä tulevaisuudessa henkilökunta- eli käyttäjäkyselyllä. hyväksyttiin. VUODEN 2013 TULOVEROPROSENTTI 100 KL 15:1 Seurakunnan varojen käyttäminen. Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Seurakunnan tulee suorittaa maksuja kirkon keskusrahastoon niin kuin 22 luvun 8 :ssä säädetään. KL 15:2 Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 63 Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Hamina seurakunnan vuoden 2012 tuloveroprosentti on 1,50. Vuoden 2011 verokertymä oli 4.646.722 euroa, mikä oli 0,8 % suurempi kuin vuonna 2010. Vuoden 2012 kertymä tammi-syyskuulta on 2,8 % suurempi kuin vuonna 2011 (110.422 euroa). Kuitenkin maksuunpanotilityksessä verottajan ennakkotietojen mukaan joudumme maksamaan takaisin veroja enemmän kuin vuosi sitten, joten lopullinen kertymä vuoteen 2011 verrattuna saattaa pienentyä. Yhteisöverot ovat pienentyneet 24 % vuoteen 2011 verrattuna (-105.482 euroa), joten kasvu yhteensä verotulojen osalta on ollut vain 0,1 % eli käytännössä ei mitään. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti eli kasvua vuoteen 2011 verrattuna on 1, 5 % (63.393 euroa) ja tuottoja on tullut 1,7 % prosenttia vähemmän (8.474 euroa). Muut kulut ovat n. 43.000 suuremmat kuin vuonna 2011. Tästä johtuen vuosikate on n. 120.000 euroa pienempi kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Viime vuoden tilikauden tulos jäi 74.000 euroa miinukselle, joten nyt on odotettavissa suurempi miinusmerkkinen tulos. Seurakunta joutuu päättämään tilinpäätöksen yhteydessä miten talous tasapainottuu. Joudumme karsimaan menoja Sijaisia ei palkata, vaan vakituinen henkilöstö tekee poissaolevien työt tai vapautuvia työpaikkoja ei täytetä. Työpaikkojen vapautuminen ei ole hallittua, koska emme tiedä niitä etukäteen. Säästöä saadaan myös kiinteistökulujen vähennyksillä, energian säästö (lämpötilat alhaisemmat) tai korjauksia jätetään tekemättä sekä kiinteistöjä myymällä. Tämä johtaa myös toiminnan supistamiseen. Toinen vaihtoehto on tulojen lisääminen, maksutuottojen lisääminen mm. hautausmaksujen korotukset, vuokrien korotus, ottamalla käyttöön uusia kerho- ja leirimaksuja. Tällä tavalla saadaan tuottoja lisää muutama kymmenentuhatta euroa. leirimaksuilla Veroprosentin korotuksella 0,1 prosenttiyksikköä viime vuoden veropohjalla saataisiin lisätuloja n 300.000 euroa. Summa tietenkin pienenee, jos jäsenmäärä jatkaa vähenemistä. Nykyinen toiminta ei voi jatkua tulevaisuudessa tämänhetkisillä menoilla ja tuloilla. Tuloslaskelma 1-9/2011 ja 1-9/2012 (alustava) jaetaan esityslistan mukana.
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 64 Päätetään esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,60. Vesa Aurén esitti, että kirkollisveroprosentti pidetään entisenä 1,50. Nina Janes kannatti ehdotusta. Toimitettiin äänestys. Esittelijän esitys kirkollisveroprosentiksi 1,60 oli jaa ja tehty vastaehdotus ei. Jaa-äänet, Jari Pennanen ja Arto Kivelä yhteensä 2. Ei-äänet, Vesa Aurén, Nina Janes, Outi Silander, Liisa Hanski, Osmo Näkki yhteensä 5. Kirkkoneuvosto päätti äänestystuloksen 5-2 perusteella esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,50. NUORISOTYÖNOHJAAJAN OPINTOVAPAA-ANOMUS 101 Nuorisotyönohjaaja Riikka Karinto on jättänyt seuraavan opintovapaa hakemuksen: Opintovapaa hakemus Hamina 8.10.2012 Haen palkatonta opintovapaata ajalle 22.1.2013-1.9.2013 suorittaakseni sosionomi (amk) tutkinnon Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. RIIKKA KARINTO Riikka Karinto Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 8.12.2011 nuorisotyönohjaaja Riikka Karinnolle palkatonta opintovapaata ajalle 23.1.2012-21.1.2013. Hänen tilalleen seurakunta palkkasi Antti Malon samaksi ajanjaksoksi. Päätetään 1. myöntää nuorisotyönohjaaja Riikka Karinnolle palkatonta opintovapaata ajalle 22.1.-1.9.2013 2. sijaisen palkkaamisesta päättää kirkkoherra. hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 65 ERITYISAMMATTIMIEHEN IRTISANOUTUMINEN 102 Erityisammattimies Roine Vainikka on jättänyt seuraavanlaisen ilmoituksen: Irtisanoudun Haminan seurakunnan palveluksesta, eritysammattimiehen toimesta, eläkkeelle siirtymisen takia 1.1.2013 alkaen, viimeinen työpäivä on 31.12.2012. Haminassa 3.10.2012 Roine Vainikka ROINE VAINIKKA Päätetään 1. merkitä erityisammattimies Roine Vainikan irtisanoutuminen tiedoksi 2. uusia erityisammattimiehen tehtäväkuvaus ja 3. julistaa toimi avoimeksi. hyväksyttiin. ITÄRISTIN PELTITYÖT 103 Itäristin seurakuntatalon rännit ovat alkuperäisiä vuodelta 1985. Ne ovat tällä hetkellä huonossa kunnossa, kuluneet puhki ja ruostuneet. Olemme pyytäneet tarjoukset rännien uusimisesta Rakennuspelti Sahala Oy:ltä sekä Vehkalahden Peltirakentajat Oy:ltä. Saimme seuraavat tarjoukset: Rakennuspelti Sahala Oy 9.778,50 euroa alv 23 % Vehkalahden Peltirakentaja Oy 100,86 /jm alv 23 % Vehkalahden Peltirakentajien tarjous saapui keskiviikkona 10.10. klo 15 jälkeen. Teemme mittauksen kokoukseen mennessä. tulee kokoukseen.
Kirkkoneuvosto 16.10.2012 Sivu 66 Päätetään hankkia Itäristin seurakuntatalon uudet rännit Rakennuspelti Sahala Oy:ltä hintaan 9.778,50 euroa sis. alv 23 %. hyväksyttiin. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TIEDOKSI 104 pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Merkitään päätöspöytäkirjat ajalta 5.9.-9.10.2012 tiedoksi. hyväksyttiin. MUUTOKSENHAKU 105 Liite 2, 105.