45 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 17.6.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Erkkilä, Raimo jäsen Hyppönen, Sirpa jäsen Järvinen, Jarkko jäsen Kolehmainen, Linda jäsen Laitinen, Aila jäsen Laitinen, Johanna jäsen Malmi, Ari jäsen Rantala, Anniina jäsen Tiainen, Minna jäsen Vaiste, Marja varajäsen Kosonen, Henrik varajäsen Viljanen, Marjukka varajäsen Ranne, Maria varajäsen Röyskö, Maj sihteeri Poissa: Nevalainen, Paavo jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja jäsen Lehtonen, Mirkka jäsen 77 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virrestä 571. Puheenjohtaja luki Luukkaan evankeliumista sekä johdatti rukoukseen. 78 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
79 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 46 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Ainasoja ja Raimo Erkkilä. 80 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksyttäneen. Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 81 DIAKONIATIIMIN ESITTÄYTYMINEN Huhtikuun kokouksessa sovitun mukaisesti tässä kokouksessa vierailevat diakoniatyöstä vastaavat työntekijät Anu Aarnivala, Mia Virtanen ja Anna-Kaisa Leppänen. Lisäksi seurakuntasihteeri Maj Röyskö kertoo työstään. Merkitään tiedoksi diakoniatiimin ja seurakuntasihteerin esittäytyminen. Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. 82 VUODEN 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.05.2015 188 antanut vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Pykälä kokonaisuudessaan lähetetään esityslistan mukana. Talousjohtajan esittelytekstissä sanotaan seuraavaa: Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa nollalinjan noudattaminen on perusteltua. Ei ole syytä tehdä taloudessa ratkaisevia suunnanmuutoksia puoleen tai toiseen ennen kuin on nähty, mihin seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanke johtaa. Samalla annetaan yksiköille mahdollisuus toiminnan harkittuun sopeuttamiseen vuoden 2013 äkkijarrutuksen jälkeen. --- Ohje toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen laatimiseen
Paikallisseurakunnat ja yksiköt laativat vuodeksi 2016 toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen. Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuosien 2016 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2016 talousarvion laadintaan: Toimintasuunnitelma: Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/ 2006 aiheena olivat 1.1.2007 voimaan tulleet taloushallinnon perusohjeiden päivitykset sekä vuonna 2006 julkaistu Seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet kansio. Yleiskirje käsiteltiin kirkkoneuvostossa 10.8.2006 389. Perusohjeiden mukaan toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Ohjeessa luetellaan hyvin asetetulle tavoitteelle seuraavat määrittelyt: on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa oleva lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen auttaa seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä töitä on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin saavutettavissa. Vuodelle 2016 laaditaan 14.8.2015 mennessä toimintasuunnitelma sekä vuosille 2017 ja 2018 asetetaan avaintavoitteet täyttämällä kirkkoneuvoston aikaisemmin vahvistama suunnittelulomake ja tallentamalla se sähköisesti osoitteeseen Y: / Talousasiat / Toimintasuunnitelmat / 2016 toimintasuunnitelmat Talousarvioesitys: Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa noudatetaan harkitusti nollalinjaa. Seurakunnalliseen toimintaan jaettava määräraha vuonna 2016 on 8.753.946 euroa eli sama kuin vuonna 2015. Paikallisseurakuntien määräraha esitetään jaettavaksi kirkkovaltuuston kokouksessaan 12.6.2014 26 vuosiksi 2015 2018 vahvistaman jakomallin mukaisesti. Talousarvioesitystä koskevat määräajat ovat seuraavat: mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esitettävä ja perusteltava erikseen 30.6.2015 mennessä mahdolliset virkoja koskevat muutosesitykset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle 31.7.2015 mennessä 47
48 käyttötalouden talousarvioesitys 14.8.2015 mennessä Lapsivaikutusten arviointi: talousarvion laadintaohjeilla vuodelle 2016 ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esitys Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä esitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016. Ilmoitus paikallisseurakunnille ja kaikille yksiköille. Käsittely Päätös Talousjohtaja teki seuraavan lisäyksen kohtaan talousarvioesitystä koskevat määräajat: käyttötalouden talousarvioesitys 14.8.2015 mennessä. Esitys hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin lisäyksin. Turussa 29.5.2015 Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Kaarinan seurakunnan kokonaismääräraha vuodelle 2016 on 1 009 308 euroa. Se on noin tuhat euroa enemmän kuin vuodelle 2015 myönnetty määräraha. Henkilökuntaliitteen päivitys vuodelle 2016 on vielä vaiheessa, joten laskentaa henkilöstökulujen jälkeen toimintaan jäävistä määrärahoista ei vielä ole. Oletettavaa on, että toimintaan jäävät määrärahat tulevat vuonna 2016 olemaan vuoden 2015 tasolla. Vuonna 2015 toimintamäärärahat olivat 83.380 euroa. Seurakunnan tilannetta ja vuoden 2016 budjetin tekemistä helpottaa vuoden 2014 kokonaismäärärahasäästö - 97 075 euroa. Säästö syntyi pääasiassa henkilöstömenojen leikkauksilla mm. jättämällä viransijaisuuksia täyttämättä erinäisin työjärjestelyin. Säästöstä on kuitenkin etukäteen käytetty (SN 22.12.2014 135 VUODEN 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT, MÄÄRÄRAHOJEN JAKO KUS- TANNUSPAIKOILLE) 24 698 euroa tehtäessä tämän vuoden budjettia. Budjettia tehtäessä oli tiedossa arvioitu vuoden 2014 säästön määrä ja sen tähden tiedotuksen sekä rippikoulutyön kustannuspaikoille annettiin vain osa niiden tarvitsemista varoista. Loppuosa päätettiin antaa em. työaloille lisätalousarviopäätöksen jälkeen. Yhteisen kirkkovaltuuston on määrä päättää lisätalousarviosta kesäkuun kokouksessaan. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä siirtyvän määrärahan käyttösuunnitelma ja toimittaa se taloustoimistoon. Kaarinan seurakuntaneuvosto tekee koko säästöä koskevan käyttösuunnitelman syyskuun kokouksessaan.
Pidemmällä ajanjaksolla talousarvion tekeminen edellisen vuoden säästön varaan on kestämätöntä. Myöskään toimintamäärärahojen leikkaamista ei voi pitkään jatkaa. Yhtymätaloudessa yksittäisen seurakunnan on vaikea tehdä suuria talouteen vaikuttavia muutoksia. Onkin toivottavaa, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanke edistyisi ja toteutuessaan tuo ratkaisun määräraha-asiaankin. Toimintamäärärahojen vähenemisen vuoksi on toimintasuunnitelmaehdotukseen kirjattu ensimmäiseksi tavoitteeksi toiminnan sopeuttaminen taloudellisiin resursseihin ottaen huomioon voimassa olevan strategian painopisteet. Tavoite tulee ottaa huomioon kaikkea seurakunnan toimintaa suunniteltaessa sekä toteutettaessa. Ehdotuksen toinen tavoitekohta painottaa edelleen rippikoulun toteuttamista niin, että sen suosio säilyy ja nuoret kokevat sen mielekkääksi. Samalla painotetaan työntekijöiden jaksamista leirityössään. Ehdotuksen kolmas tavoitekohta liittyy seurakunnan 25-vuotiseen taivallukseen, jota pidetään esillä vuoden 2016 aikana. Ehdotus toimintasuunnitelmaksi lähetetään esityslistan mukana. Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 1 82 mukaisen vuoden 2016 toimintasuunnitelman. Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 49 Esityksen mukaan. 83 INVESTOINTEJA JA KIINTEISTÖJÄ KOSKEVAT EHDOTUKSET VUODEN 2016 TOIMIN- TA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.05.2015 188 antanut talousarvion laadintaohjeet, jotka lähetetään jäsenille esityslistan mukana. Ohjeissa todetaan, että mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esitettävä ja perusteltava erikseen 30.6.2015 mennessä. Vuoden 2016 osalta Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää tärkeinä seuraavia hankintoja (investointeja?), jotka toivomme toteutettavaksi: Kaarinan kirkon seurakuntasalin äänentoisto: Kaarinan kirkon laajennussuunnitelmien odottaessa täyttymystään, on kirkon yhteydessä olevan seurakuntasalin äänentoistojärjestelmä jäänyt
lapsipuolen asemaan. Tähän mennessä seurakuntaneuvosto ei tarpeista huolimatta ole lähtenyt uudistusta ajamaan johtuen em. laajennussuunnitelmista ja niihin epäilemättä liittyneestä äänentoiston uusimissuunnitelmasta. Seurakuntasalissa järjestetään paljon erilaisia tilaisuuksia, joissa äänentoiston toimiminen (asiakaslähtöisyys) ja sen helppokäyttöisyys (työntekijälähtöisyys) olisi tarpeellista ja suotavaa. Toimiva ja helppokäyttöinen äänitekniikka on tärkeä osa seurakuntasalin yleistä toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä sekä myös kirkon saavutettavuusohjelman Saavu mukaista. Äänen on toistuttava selkeästi ja häiriöittä sekä järjestelmän käytön on oltava ongelmatonta. Nykyinen äänentoistotekniikka ei tätä ole. Toimiva langattomuus on nykyaikaa (kravattimikrofoni, headset) ja langattomuus helpottaa myös puhujan keskittymistä varsinaiseen asiaan sekä vapauttaa käyttämään esim. kannettavaa tietokonetta ja dataprojektoria aivan eri tavalla kuin käsimikrofoni. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa toki langattomuuden, mutta helppokäyttöinen se ei ole mm. kravattimikrofonin ja headsetin puutteen sekä varsinaisen ääniteknisen ratkaisun vuoksi. Lisäksi esim. kannettavan tietokoneen äänentoiston liittäminen seurakuntasalin äänijärjestelmään on erittäin hankalaa. Kaarinan seurakuntaneuvosto esittää, että Kaarinan kirkon seurakuntasalin äänentoisto ajanmukaistetaan helppokäyttöiseksi langattomaksi järjestelmäksi, johon on helppoa ja yksinkertaista liittää ulkoisia äänilähteitä (kannettava tietokone, ipad yms.) Kiinteä dataprojektori kirkko- ja seurakuntasaliin Dataprojektorin käyttö Kaarinan kirkolla järjestettävissä tilaisuuksissa on lisääntynyt viime aikoina voimakkaasti. Rippikoulut, muistotilaisuudet, jumalanpalvelukset, työntekijäkokoukset, syntymäpäivät, lähetys- ja opintopiirit, veteraanitilaisuudet yms. ovat kaikki tapahtumia, joissa dataprojektoria usein tarvitaan. Tällä hetkellä Kaarinan kirkolla on yksi dataprojektori, jota siirretään paikasta toiseen ja jonka käyttöönotto on hitaampaa kuin valmiina paikallaan olevan projektorin käyttöönotto olisi. Sekä seurakunta- että kirkkosaliin on mahdollista asettaa kattoteline dataprojektoreineen. Kiinteä projektori helpottaa ja nopeuttaa tilaisuuksien järjestämistä sekä mahdollistaa myös palveluasteen paranemisen mm. seurakuntasalia käyttävien ja vuokraavien seurakuntalaisten sekä järjestöjen suhteen. Lisäksi kiinteästi katossa oleva projektori vapauttaa lattiatilaa ja lisää näkyvyyttä lattialla seisovan projektoritelineen tarpeen poistuessa, vähentää kompastumisvaaraa (erityisesti vanhusten tilaisuuksissa) lattialla olevien sähköjohtojen vähenemisen vuoksi sekä lisää näkyvyyttä ja viihtyvyyttä lattialla seisovan projektoritelineen tarpeen poistuessa. Kaarinan seurakuntaneuvosto esittää, että Kaarinan kirkon seurakunta- ja kirkkosalien kattoon asennetaan kiinteät dataprojektorit ja niiden liittäminen kannettavaan tietokoneeseen suunnitellaan helppo- ja nopeakäyttöisiksi. 50
51 Kaarinan seurakuntaneuvosto esittää vuoden 2016 talousarvioon liittyen, että: 1) Kaarinan kirkon seurakuntasalin äänentoisto ajanmukaistetaan helppokäyttöiseksi langattomaksi järjestelmäksi, johon on helppoa ja yksinkertaista liittää ulkoisia äänilähteitä (kannettava tietokone, ipad yms.) 2) Kaarinan kirkon seurakunta- ja kirkkosalien kattoon asennetaan kiinteät dataprojektorit ja niiden liittäminen kannettavaan tietokoneeseen suunnitellaan helppo- ja nopeakäyttöisiksi. Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto ja kiinteistöosasto Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. 84 KANTTORINVIRAN HAKUILMOITUS Kaarinan seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorinviran tultua avoimeksi, päätti seurakuntaneuvosto kokouksessaan 5/2015 68 pyytää työjaostoa muotoilemaan viran hakuilmoituksen. Hakuilmoitusluonnos lähetetään esityslistan mukana. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kaarinan seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorinviran hakuilmoituksen liitteen 1 84 mukaisesti. Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esityksen mukaan. 85 ILMOITUSASIOITA - yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/ - Lyhennysote yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjasta 21.5.2015 188
86 MUUT ASIAT - Kirkkoherra Ville Niittysen virkaanasettaminen su 6.9.2015 klo 10.00 Kaarinan kirkossa. - seurakuntaneuvoston syksyn kokousajat ti 15.9., työjaosto ma 07.09. klo 16.30 to 22.10., työjaosto ti 13.10. klo 16.30 ke 18.11., työjaosto ti 10.11. klo 16.30 ti 22.12. (kokous klo17.00, pakettien jako klo 18.00 alkaen.), työjaosto ti 15.12. klo 16.30 - Pipliaseuran vuosikertomus 2014 ja Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2014 sekä Suomen Lähetysseuran toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 - Sisäilmatyöryhmän kokouksen pöytäkirja 20.5.2015 - Työpäällikkö Antti Lehtikankareen viesti koskien Kuusiston kirkon paanukaton tervausta - Kirkkoherran päätöspöytäkirja 30 - Ari Malmi toivotti tervetulleeksi Kansanlähetyspäiville Turun Messukeskukseen 3.-5.7. 52 87 MUUTOKSENHAKUOSOITUS Liite 1 87. 88 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.36. Kokouksen puolesta Tatu Kuoppala puheenjohtaja Maj Röyskö sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Merja Ainasoja pöytäkirjantarkastaja Raimo Erkkilä pöytäkirjantarkastaja