Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 1 Yhtymähallitus Aika 12.02.2018 klo 8.30 n. 11.00 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja puheenjohtaja Halme Juha varapuheenjohtaja Etola Sara Granlund Päivi Hyytiä Kari Karjalainen Riitta Karjula Markku Laaksonen Jari Mäentalo Mika Rajajärvi Jouko Vuori Riitta Muu Tokola Martti toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi rehtori, esittelijä Launiemi Reija pöytäkirjasihteeri Kröger Jarmo henkilöstöpäällikkö 38, 39
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 2 Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus 3 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 37 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 38 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2017 39 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta 2017 40 Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartanon osakkeiden myynti, jatkotoimet 6 8 9 11 41 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano 13 42 Ilmoitusasiat 14 43 Muut asiat 15
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 3 34 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 4 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 5 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta valitsee keskuudestaan kaksi tä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen et Markku Karjula ja Jari Laaksonen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 6 Yhtymähallitus 12 15.01.2018 Yhtymähallitus 27 29.01.2018 37 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 67/02/02/2016 15.01.2018 12 Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2017 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa 24.1.2018. Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman. aloittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan 29.1.2018, jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle 12.2.2018 kokoukseen. Tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen hallituksen kokouksessa 19.2.2018. Allekirjoitettu tilinpäätös on toimitettava Lahteen ja muille kunnille viimeistään 28.2.2018. Kuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu hallituksen 12.2.2018 kokoukseen. merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. 29.01.2018 27 Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti 24.1.2018. Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 7 Yhtymähallitus 12 15.01.2018 Yhtymähallitus 27 29.01.2018 jatkaa vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyä. Hallitukselle on toimitettu 'Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2017' -asiakirjan luonnos. Tässä kokouksessa käsitellään henkilöstökertomuksen esittely hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman käsittely. Rehtori esittelee vuoden 2017 toiminnan tuloksia. merkitsee annetut selvitykset tiedokseen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 8 38 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2017 Henkilöstöjohtamisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2017 johdettiin Salpauksen yhteisen strategian kehitysohjelmista sekä toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueista. Henkilöstöjohtamisessa painopisteinä ovat erityisesti olleet: Salpauksen arvojen mukaisen eettisen toiminnan ja johtamisen kehittäminen Johtamisjärjestelmän ja esimiesorganisaation kehittäminen Yhteisen ymmärryksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen, erityisesti ammatillisen koulutuksen muutosta koskien. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli 31.12.2017 yhteensä 656 henkilöä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstökertomus on järjestyksessään jo kahdeksastoista. Henkilöstökertomus toteutetaan sähköisenä, ja julkaistaan kuntayhtymän www-sivuilla (https://www.salpaus.fi/info/toiminta-ja-talous/henkilostokertomus/). Henkilöstökertomuksessa on kattavasti tietoa henkilöstötunnusluvuista ja henkilöstöjohtamisen toteuttamisesta. Henkilöstökertomusta kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. merkitsee henkilöstökertomuksen tiedokseen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 9 Yhtymähallitus 14 15.01.2018 39 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta 2017 67/02/02/2016 15.01.2018 14 Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstöpäällikön ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: - toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista - perussopimuksen toteutumista - omaisuuden ja varojen turvaamista - toiminnan tuloksellisuutta ja - oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Asiaa kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet. Päätösesitys hyväksyttiin.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 10 Yhtymähallitus 14 15.01.2018 jatkaa asian käsittelyä. Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 11 Yhtymähallitus 5 08.01.2018 40 Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartanon osakkeiden myynti, jatkotoimet 98/02/07/2015 08.01.2018 5 Kuntayhtymän omistuksessa oleva Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartanon, osoitteessa Svinhufvudinkatu 23, Lahti, huoneiston nro 22 hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot 53046-61275 ovat olleet pitkään myynnissä ilman tuloksia. Aiemmin voimassa olleet toimeksiantosopimukset osakkeiden myynnistä on tehty lokakuussa 2012 ja elokuussa 2014. Uusi toimeksianto myynnin avustamisesta tehtiin kuluvan vuoden alussa, toimitusjohtajan viranhaltijapäätös 14 30.1.2017, Toimeksianto Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co:lle. hyväksyi joulukuun kokouksessaan 11.12.2017/ 243 osakkeiden myynnin seuraavaksi vaiheeksi huutokauppamenettelyä, jossa huutokauppa-alustana käytettäisiin huutokaupat.com sivustoa. Huutokauppamenettelyä ei ehditty toimeenpanna ennen meneillään olleen myyntitoimen piteiden 22.12.2017 tuottamaa tarjousta myynnissä olleista osakkeista. Toimitusjohtaja esittelee tarjouksen kokouksessa. hyväksyy LVM-Rakenne Oy:n, Tom Vasara, ostotarjouksen Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartano, osoitteessa Svinhufvudinkatu 23, Lahti, huoneiston nro 22 hallintaan oikeuttavista osakkeista nrot 53046-61275 myyntihinnalla 30.000 euroa. Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen osakkeisiin kohdistuvan yhtiölainaosuuden 20.689,31 euroa (30.11.2017 tilanne). valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan tämän päätöksen saatua lainvoiman. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. hyväksyi kokouksessa 8. tammikuuta 2018 osakkeista saadun ostotarjouksen. Päätöksen lainvoimaisuuden odottamisen aikana ostajan vuokrasopimusneuvottelut olivat kaatuneet ja hän ilmoitti vetävänsä tarjouksen pois. Tilanteesta johtuen on tarkoituksenmaukaista siirtyä takaisin joulukuun kokouksessa 2017 243 päätettyyn huutokauppamenettelyyn, jossa huutokauppa-alustana käytettäisiin huutokaupat.com sivustoa.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 12 Yhtymähallitus 5 08.01.2018 hyväksyy huutokauppamenettelyn toteuttamisen Kiinteistö Oy Toimistokartanon, osoitteessa Svinhufvudinkatu 23, Lahti, huoneiston nro 22 hallintaan oikeuttaville osakkeille nrot 53046-61275 ja valtuutti toimitusjohtajan päättämään tarjouksen hyväksymisestä hallituksen päättämään minimihintaan asti. Mahdollinen tarjous, joka alittaa joulukuun kokouksessa asetetun minimihinnan, tulee alistaa hallituksen hyväksyttäväksi.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 13 41 Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.1. - 31.1.2018 ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 14 42 Ilmoitusasiat merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet.
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 4/2018 15 43 Muut asiat