Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Aika klo 08:47-10:40 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:47-10:40 puheenjohtaja Halme Juha 8:49-10:40 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:47-10:40 jäsen Hyytiä Kari 8:47-10:40 jäsen Karjalainen Riitta 8:47-10:40 jäsen Karjula Markku 8:47-10:40 jäsen Mäentalo Mika 8:47-10:40 jäsen Vuori Riitta 8:47-10:40 jäsen Lindroos Raila 8:47-10:10 varajäsen (Granlund) Riihilahti Tuomo 8:47-10:04 varajäsen (Laaksonen) Poissa Granlund Päivi jäsen Laaksonen Jari jäsen Rajajärvi Jouko jäsen Huvinen Kimmo varajäsen (Rajajärvi) Muu Tokola Martti 8:47-10:40 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:47-10:40 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:47-10:40 pöytäkirjasihteeri Toivonen Hannu 8:50-9:03 teknisen palvelun päällikkö 31 Kröger Jarmo 8:50-9:15 henkilöstöpäällikkö 31 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Kari Hyytiä Riitta Karjalainen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen avaus 3 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 27 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 6 28 Raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta 7 29 Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistamien Oppilastalo Oy:n osakkeiden myynti Lahden Talot Oy:lle Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 14

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 24 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 25 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 26 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Jouko Rajajärvi ja Kari Hyytiä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Kari Hyytiä ja Riitta Karjalainen.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 67/02/02/2016 Hallitus Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2017 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman. Hallitus aloittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen hallituksen kokouksessa Allekirjoitettu tilinpäätös on toimitettava Lahteen ja muille jäsenkunnille viimeistään Kuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu hallituksen kokoukseen. Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 27 Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Raportti kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta 67/02/02/2016 Hallitus 28 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kassavarojen lyhytaikaisesta sijoittamisesta päättää toimitusjohtaja raportoiden sijoituksista hallitukselle. Toimitusjohtaja raportoi vuoden 2017 toteutetuista sijoituksista. Hallitus merkitsee selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston stipendit vuodelle /02/02/2017 Hallitus 29 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous on kokouksessaan päättänyt perustaa opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston. Arpo Heinonen toimi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ensimmäisenä toimitusjohtajana ja kuntayhtymän käynnistäjänä. Sääntöjen mukaisesti stipendejä jaetaan ensisijaisesti Koulutuskeskus Salpauksen kautta Lahden ammattikorkeakoulussa opiskeluaan jatkaville, opinnoissaan hyvin menestyville opiskelijoille. Rahastosta halutaan siis palkita erityisesti Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omaa "koulutusputkea" kulkeneita opiskelijoita. Rahaston varat ,49 euroa ( ) muodostuvat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2002 tilinpäätöksessä rahastoon siirretystä pääomasta ( euroa) sekä saaduista lahjoituksista, joita on kerätty mm. toimitusjohtaja Arpo Heinosen eläkkeelle lähtöön liittyen (5.400 euroa). Rahaston pääomaa hallinnoidaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Yhteisten palvelujen taseessa. Rahaston säännöt ovat: "OPETUSNEUVOS ARPO HEINOSEN STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT Päijät-Hämeen koulutuskonserniin on yhtymäkokouksen päätöksellä päätetty perustaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin perustamiseen ja kehittämiseen vahvasti vaikuttaneen opetusneuvos Arpo Heinosen nimeä kantava stipendirahasto. Rahaston säännöt ovat seuraavat. 1 Rahaston nimi on Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahasto. Sen pääoma muodostuu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tilinpäätöksessä 2002 rahastoon siirtämästä pääomasta sekä yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksista. 2 Stipendirahastoa hoitaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin taloustoimisto ja sen pääomaa voivat kartuttaa rahaston tarkoitusperiä kannattavat yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. 3 Rahaston varat säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päättämällä tavalla. Milloin rahaston varoja säilytetään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tileillä, niille maksetaan vuotuista korkoa. Konsernin maksaman koron vahvistaa konsernin hallitus. 4

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa tai jakaa pääoma kokonaisuudessaan stipendeinä, jolloin rahaston toiminta lakkaa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus päättää vuosittain stipendeinä jaettavan varojen määrän ja nimeää stipendien saajat Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen esityksestä. 5 Rahastosta myönnettävät stipendit jaetaan Lahden ammattikorkeakoulun niille hyvin menestyneille opiskelijoille, jotka ovat tulleet ammattikorkeakouluun toisen asteen ammatillisen koulutuksen väylää ja ovat suorittaneet toisen asteen ammatillisen tutkinnon Koulutuskeskus Salpauksessa. 6 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin, Lahden ammattikorkeakoulun tai Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan oleellisilta osiltaan tai kokonaan loppuessa rahasto siirtyy lähinnä vastaavalle ylläpitäjälle Päijät- Hämeessä. Vastaavasti stipendejä jaetaan lähinnä vastaavien oppilaitoksen opiskelijoille." Hallituksen on tarpeen määrätä vuonna 2018 rahastosta jaettavien stipendien yhteismäärä ja pyytää esitys Lahden ammattikorkeakoululta vuoden 2018 stipendien saajista. Vuonna 2017 hallitus päätti jaettavien stipendien yhteismääräksi 1.400,00 euroa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksen päätöksen mukaisesti konsernin kassavaroina oleville stipendirahastojen varoille maksetaan korkoa vuoden keskimääräinen 12 kk euribor + 1 % p.a. Opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahaston korkotuotto vuodelta 2017 on näin laskettuna 1.247,23 euroa. Hallitus päättää vuonna 2018 opetusneuvos Arpo Heinosen stipendirahastosta jaettavaksi stipendien yhteismääräksi enintään 1.200,00 euroa ja valtuuttaa Lahden ammattikorkeakoulun rehtorin nimeämään vuoden 2018 stipendien saajat. Päätösesitys hyväksyttiin.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistamien Oppilastalo Oy:n osakkeiden myynti Lahden Talot Oy:lle Hallitus Lahden Talot Oy on esittänyt ostotarjouksen Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä omistusosuudesta Oppilastalo Oy:ssä (20,38 prosenttia). Kuntayhtymän omistus Oppilastalo Oy:ssä periytyy koulutuskonsernin ajalta ja jo aiemmasta kuntayhtymästä. Koulutuskuntayhtymällä oli aiemmin roolia uusien opiskelija-asuntojen perustamisvaiheessa mm. oman pääomanehtoisten rahoituksen muodossa. Nykyisin rahoitus toteutetaan ARA-rahoituksena ja Lahden kaupunkikonsernin sisäisin lainoin. Oppilastalo Oy tuli osaksi Lahden Talot -konsernia vuonna 2015, kun Oppilastalo Oy:n pääomistaja, Lahden kaupunki, päätti selkeyttää kaupunkikonsernin omistamien asuinkiinteistöjen omistusta. Lahden Talot Oy:n omistusosuus Oppilastalo Oy:stä on yrityskaupan jälkeen 79,27 prosenttia. Muut Oppilastalo Oy:n omistajat ovat Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä 20,38 prosenttia, Lahden Tekniikan Opiskelijat ry 0,26 prosenttia, Lahden Kotiteollisuusopettajaopiston Oppilaskunta ry 0,02 prosenttia ja Lahden Kauppaoppilaitoksen Kilta ry 0,06 prosenttia. ARAn rahoittamien opiskelija-asuntojen luovutushinta on säädelty eikä se ole markkinaehtoisesti hinnoiteltavissa. Oppilastalo Oy:n omistamien kiinteistöjen indikatiivinen luovutuskorvauslaskelma perustuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antaman päätökseen, jossa haettiin luovutuksensaajan nimeämistä Lahden kaupungin silloin omistamille kappaleelle Oppilastalo Oy:n osakkeita. Kun tuolloin laskettu enimmäisluovutuskorvaus indeksoidaan nykyhetkeen käyttämällä luovutushintakertoimen viimeisintä arvoa syyskuulta 2017 (3 042,04), tulee Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistaman 3874 osakkeen indikatiiviseksi enimmäisarvoksi euroa. Lahden Talot Oy esittää em. summaa Koulutuskeskus Salpaus- kuntayhtymän omistaman 3874 Oppilastalo Oy:n osakkeen kauppasummaksi. Oppilastalo Oy:n asunnoissa on noin 850 asukasta, joista reilu 100 on Salpauksen opiskelijoita. Asukkaista pääosa on korkeakouluopiskelijoita. Oppilastalo Oy:n noin 700 asunnon asuntokanta muodostuu pääosin yksiöistä, kaksioista sekä soluasunnoista. Näistä erityisesti soluasuntoihin kohdistuva kysyntä on ollut viime aikoina selvästi alenevaa. Opiskelijaasuntovuokraukselle on ominaista myös käyttöasteen suuri kausivaihtelu. Oppilastalo Oy:n asuntokannan kehittäminen vastaamaan määrällisesti ja laadullisesti markkinoiden kysyntää edellyttää jatkossa pääomaa sitovia kiinteistöjärjestelyjä sekä uusinvestointeja. Oppilastalo Oy:n osakekannan hankkiminen Lahden Talot Oy:n omistukseen on ollut esillä Lahden Talot Oy:n ja Lahden kaupungin konserni- ja tilajaoston tapaamisessa Lisäksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on pyytänyt osakekaupasta kaupunginjohtajalta ennakkokäsityksen, joka on konserni- ja tilajaoston mukaisesti myönteinen. Kaupunkikonsernin omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2015 Lahden Talot Oy on sitoutunut tuottamaan opiskelija-asumispalvelut alueelle.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskuntayhtymän omistus ei ole nykytilanteessa merkityksellinen opiskelijoiden asuntotilanteen turvaamisessa tai kehittämisessä. Yhteistyö Lahti-konsernin sisällä on mahdollista ilman omistuskytköstä. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistaman Oppilastalo Oy:n 20,38 %:n omistusosuuden myynnin Lahden Talot Oy:lle eurolla. Toimitusjohtaja Martti Tokola valtuutetaan allekirjoittamaan tarvittavat kauppaan liittyvät asiakirjat tämän päätöksen saatua lainvoiman. Hallitus päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Hallitus 30 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Hallituksen 15. tammikuuta kokouksessa todettiin kuntayhtymän omistamien Oppilastalo Oy:n osakkeiden kauppahinnan perusteeksi vastaava taso, jolla Lahden kaupunki ja Lahden Talot Oy vuonna 2015 tekivät Oppilastalo Oy:n osakkeiden kaupan. Lahden Talojen ilmoittama indikatiivinen kauppahinta ei vastannut tätä tasoa, mutta sitä voidaan korottaa ARAn tekemän päätöksen perusteella, jossa ARA on vapauttanut aravarajoituksista Oppilastalo Oy:n Hirsimetsäntie 94:n ja Ritaniemenkatu 10:n kohteet. Päätös antaa väljyyttä em. kohteiden hinnoitteluun osakkeiden kauppahinnan määrittelyssä. Kyseinen päätös mahdollistaa Lahden Talojen ilmoituksen mukaan kokonaiskauppasumman asettamisen Salpauksen edellyttämälle tasolle. Kaupan edellytyksenä on Lahden kaupungin omistajaohjauksen hyväksyntä kaupalle, jonka Lahden Talot vielä osaltaan varmistaa. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on pyytänyt osakekaupasta kaupunginjohtajalta ennakkokäsityksen. Hallitus päättää myydä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän 20,38 prosentin omistusosuuden Oppilastalo Oy:n osakekannasta Lahden Talot Oy:lle ,48 euron kauppahinnalla. Lisäksi todetaan kaupan ehtona, että Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymällä on oikeus täyteen Oppilastalo Oy:n osinkoon vuodelta Samalla hallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Martti Tokolan allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat. Hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat 366/10/03/2015, 59/02/02/2017 Hallitus 31 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Hallitukselle annetaan väliaikatietoa Vipusenkadun uudisrakennushankkeen etenemisestä. 2. Hallitukselle annetaan selvitys vuoden 2018 talouden toteuttamisen edellyttämien toimenpiteiden valmistelusta. 3. Hallituksen työskentelyn vuosikello. 4. GRADIA - Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallituksen vierailu Koulutuskeskus Salpaukseen Toimitilaohjelman kehittäminen. Merkittiin tiedoksi.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus 32 Ei ollut muita asioita.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 3/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus 33 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 24-28, 31, 32 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 29, 30 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 29, 30 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.