Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Aika klo 08:35-11:05 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:35-11:05 puheenjohtaja Halme Juha 8:35-11:05 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:35-11:05 jäsen Granlund Päivi 8:35-11:05 jäsen Hyytiä Kari 8:35-11:05 jäsen Karjalainen Riitta 8:35-11:05 jäsen Karjula Markku 8:35-11:05 jäsen Laaksonen Jari 8:35-11:05 jäsen Mäentalo Mika 8:35-11:05 jäsen Rajajärvi Jouko 8:35-11:05 jäsen Vuori Riitta 8:35-11:05 jäsen Muu Tokola Martti 8:35-11:05 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:35-11:05 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:35-11:05 pöytäkirjasihteeri Kröger Jarmo 8:40-9:30 henkilöstöpäällikkö 38, 39 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Markku Karjula Jari Laaksonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus 3 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 37 Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 38 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartanon osakkeiden myynti, jatkotoimet Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 16

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 34 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 35 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 36 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Markku Karjula ja Jari Laaksonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Markku Karjula ja Jari Laaksonen.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu 67/02/02/2016 Hallitus Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen vuodelta 2017 saadaan valmiiksi ja tiedot ovat raportoitavissa Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus käsittelee tilinpäätökseen sisältyen erikseen mm. luottotappiot ja toimintakertomukseen tulevan hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman. Hallitus aloittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessaan , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Tavoiteaikataulu on, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen hallituksen kokouksessa Allekirjoitettu tilinpäätös on toimitettava Lahteen ja muille jäsenkunnille viimeistään Kuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstökertomus (sähköinen julkaisu) valmistuu hallituksen kokoukseen. Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti. Merkittiin tiedoksi.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus 37 Hallitus jatkaa vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyä. Hallitukselle on toimitettu 'Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2017' -asiakirjan luonnos. Tässä kokouksessa käsitellään henkilöstökertomuksen esittely hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman käsittely. Rehtori esittelee vuoden 2017 toiminnan tuloksia. Hallitus merkitsee annetut selvitykset tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2017 Hallitus 38 Henkilöstöjohtamisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2017 johdettiin Salpauksen yhteisen strategian kehitysohjelmista sekä toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueista. Henkilöstöjohtamisessa painopisteinä ovat erityisesti olleet: Salpauksen arvojen mukaisen eettisen toiminnan ja johtamisen kehittäminen Johtamisjärjestelmän ja esimiesorganisaation kehittäminen Yhteisen ymmärryksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen, erityisesti ammatillisen koulutuksen muutosta koskien. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän koko henkilöstön määrä oli yhteensä 656 henkilöä. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstökertomus on järjestyksessään jo kahdeksastoista. Henkilöstökertomus toteutetaan sähköisenä, ja julkaistaan kuntayhtymän www-sivuilla ( Henkilöstökertomuksessa on kattavasti tietoa henkilöstötunnusluvuista ja henkilöstöjohtamisen toteuttamisesta. Henkilöstökertomusta kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Hallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta /02/02/2016 Hallitus Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstöpäällikön ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: - toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista - perussopimuksen toteutumista - omaisuuden ja varojen turvaamista - toiminnan tuloksellisuutta ja - oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Asiaa kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet. Päätösesitys hyväksyttiin.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus 39 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartanon osakkeiden myynti, jatkotoimet 98/02/07/2015 Hallitus Kuntayhtymän omistuksessa oleva Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartanon, osoitteessa Svinhufvudinkatu 23, Lahti, huoneiston nro 22 hallintaan oikeuttavat osakkeet nrot ovat olleet pitkään myynnissä ilman tuloksia. Aiemmin voimassa olleet toimeksiantosopimukset osakkeiden myynnistä on tehty lokakuussa 2012 ja elokuussa Uusi toimeksianto myynnin avustamisesta tehtiin kuluvan vuoden alussa, toimitusjohtajan viranhaltijapäätös , Toimeksianto Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co:lle. Hallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan / 243 osakkeiden myynnin seuraavaksi vaiheeksi huutokauppamenettelyä, jossa huutokauppa-alustana käytettäisiin huutokaupat.com sivustoa. Huutokauppamenettelyä ei ehditty toimeenpanna ennen meneillään olleen myyntitoimen piteiden tuottamaa tarjousta myynnissä olleista osakkeista. Toimitusjohtaja esittelee tarjouksen kokouksessa. Hallitus hyväksyy LVM-Rakenne Oy:n, Tom Vasara, ostotarjouksen Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartano, osoitteessa Svinhufvudinkatu 23, Lahti, huoneiston nro 22 hallintaan oikeuttavista osakkeista nrot myyntihinnalla euroa. Lisäksi ostaja ottaa vastatakseen osakkeisiin kohdistuvan yhtiölainaosuuden ,31 euroa ( tilanne). Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan tämän päätöksen saatua lainvoiman. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 40 Hallitus hyväksyi kokouksessa 8. tammikuuta 2018 osakkeista saadun ostotarjouksen. Päätöksen lainvoimaisuuden odottamisen aikana ostajan vuokrasopimusneuvottelut olivat kaatuneet ja hän ilmoitti vetävänsä tarjouksen pois. Tilanteesta johtuen on tarkoituksenmukaista siirtyä takaisin joulukuun kokouksessa päätettyyn huutokauppamenettelyyn, jossa huutokauppa-alustana käytettäisiin huutokaupat.com sivustoa.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus hyväksyy huutokauppamenettelyn toteuttamisen Kiinteistö Oy Toimistokartanon, osoitteessa Svinhufvudinkatu 23, Lahti, huoneiston nro 22 hallintaan oikeuttaville osakkeille nrot ja valtuutti toimitusjohtajan päättämään tarjouksen hyväksymisestä hallituksen päättämään minimihintaan asti. Mahdollinen tarjous, joka alittaa joulukuun kokouksessa asetetun minimihinnan, tulee alistaa hallituksen hyväksyttäväksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus 41 Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Hallitus 42 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. Ei ollut ilmoitusasioita.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus 43 Ei ollut muita asioita.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus 44 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.