Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (15) Aika 14.12.2017, klo 16:59-18:27 Paikka Ravintola August, Jääkärinkatu 6-8, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Esityslistan hyväksyminen 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 19 Talouden seuranta 10/2017 20 Vuoden 2018 talouden käyttösuunnitelma 21 Otavan Opiston palveluhinnasto vuodelle 2018 22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne. 23 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. 24 Muut esille tulevat asiat. 25 Seuraava johtokunnan kokous Lisäpykälät 26 Otavan Opiston Strategia 2018-2023
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 2 (15) Saapuvilla olleet jäsenet Jere Liikanen, puheenjohtaja Terhi Patja, 1. varapuheenjohtaja Janne Tarima Jukka Kumpusalo, saapui 17:01 Nina Kurki Satu Hasanen Teemu Laamanen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, sihteeri Harri Jokinen, rehtori, esittelijä Jari Kinnula, vararehtori Poissa Erkki Takatalo Inka Laurovuori Virpi Siekkinen Janne Strengell Juha Hakkarainen Aki Luostarinen, varajäsenet Jaana B. Strandman, varajäsenet Johanna Ennser-Kananen, varajäsenet Juha Nurmela, varajäsenet Laura Hämälainen, varajäsenet Raimo Heinänen, varajäsenet Tarja Gråsten-Tarkiainen, varajäsenet Allekirjoitukset Jere Liikanen Puheenjohtaja Teresa Gestranius Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Terhi Patja Satu Hasanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 3 (15) Gestranius Teresa
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 4 (15) 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty johtokunnan jäsenille perjantaina 8.12.2017. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 5 (15) 17 Esityslistan hyväksyminen Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksytään. Esityslistaan lisätään käsiteltäväksi asiaksi - Otavan Opiston strategia 2018-2023.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 6 (15) 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkistajaksi valitaan Satu Hasanen sekä Terhi Patja.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 7 (15) 19 Talouden seuranta 10/2017 MliDno-2017-1934 Valmistelija / lisätiedot: Harri Jokinen harri.jokinen@otavanopisto.fi rehtori Liitteet 1 Seuranta Lokakuu 2017 Tammi-lokakuun 2017 tilanteen mukaan Otavan Opiston talouden tasapainottaminen on hyvällä tiellä, vaikka vuoden 2017 valtionosuuksiin jouduttiin tekemään n. 1,1 milj. euron leikkaus. Toimenpide aiheutti alijäämäisen budjetin valmistelun. Otavan Opiston taloutta on ohjattu vuoden 2017 aikana niin, että hankintoja on pyritty toteuttamaan mahdollisimman maltillisesti. Valtionosuuksien leikkauksista huolimatta lukiokoulutuksen opiskelijamäärä tulee ylittymään talousarviosta ja myös perusopetuksen osalta arvioidaan, että kurssisuorituksia saadaan budjetoitua enemmän. Vapaan sivistystyön opiskelijaviikkojen budjetoitua tavoitetta ei tulla saavuttamaan johtuen mm. Otavan Opiston asuntolan remontista, joka osaltaan on vaikuttanut vapaan sivistystyön kurssien toteuttamiseen. Valtionosuudet vapaan sivistystyön osalta toteutuvat kuitenkin budjetoidun mukaisesti. Kokouksessa esitellään tarkemmin tiedoksi ja keskusteltavaksi Otavan Opiston ajankohtainen toiminnallinen ja taloudellinen tilanne. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 8 (15) 20 Vuoden 2018 talouden käyttösuunnitelma MliDno-2017-1721 Valmistelija / lisätiedot: Harri Jokinen, Outi Pulkka harri.jokinen@otavanopisto.fi rehtori Otavan Opiston liikelaitoksen johtosäännön 2 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi: kuntalain 13 :n tarkoittamat Otavan Opiston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, tulorahoituksen ylittävien investointien rahoituksen kaupungin talousarvioon otettavat Otavan Opistoa koskevat määrärahat ja tuottoarviot investointiohjelman rahoitussuunnitelmineen niiden investointien osalta, joihin Otavan Opiston oma rahoitus ei riitä. Mikkelin kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin talousarviota kokouksessaan 11.12.2017, 104. Valtuuston kokous on siis muutamaa päivää ennen Otavan Opiston johtokunnan kokousta. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä kaupungin vuoden 2018 talousarvion on mahdollista laatia lopullinen Otavan Opiston käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaa on valmisteltu syksyn aikana kaupungin taloushallinnolta saadun ohjeistuksen mukaan ja se on käytännössä valmis ellei mitään muutoksia tule asetettuihin talouden raameihin valtuuston kokouksessa 11.12.2017. Otavan Opiston liikelaitoksen lopullinen 2018 talouden käyttösuunnitelma jaetaan ja esitellään kokouksessa. Johtokunta käsittelee ja hyväksyy Otavan Opiston vuoden 2018 talouden käyttösuunnitelman. Hyväksytään Otavan Opiston vuoden 2018 talouden käyttösuunnitelma. Tiedoksi Talouspalvelut
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 9 (15) 21 Otavan Opiston palveluhinnasto vuodelle 2018 Palveluhinnasto esitellään kokouksessa. Palveluhinnastosta puuttuvat ruokapalvelujen hinnat. Kunnanhallitus vahvistaa ruokapalvelujen hinnat kokouksessaan joulukuussa. Merkitään hyväksytyksi. Hyväksytään Otavan Opiston palveluhinnasto vuodelle 2018.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 10 (15) 22 Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen valtionosuuksien selvityspyynnön tilanne. Ei päätöstä eikä lisätietoja 7.12.2017 mennessä. Tiedoksi. Merkitään tiedoksi.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 11 (15) 23 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen liittyvään lakiin tehdään muutos. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (374/2017). 24. Lukion yksikköhinnat, 1 momentti: Yksikköhintoja laskettaessa niiden opiskelijoiden lukumäärää, jotka opiskelevat aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa painotetaan kertoimella 0,65 lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita. 24, 3 momentti: Jos opiskelija opiskelee aikuisille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, yksikköhinta on 65 prosenttia asianomaiselle koulutuksen järjestäjälle opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta lukuun ottamatta sisäoppilaitoksessa koulutusta saavia opiskelijoita. Laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Laki tulee vaikuttamaan jossain määrin Otavan Opiston liikelaitoksen lukiokoulutuksen rahoitukseen erityisesti alaikäisenä lukiokoulutuksen aloittaneiden osalta. Alaikäisenä aloittaneiden rahoitusosuus on tällä hetkellä 100%. Vuoden 2019 alusta alaikäisenä aloittaneiden rahoitusosuus tulee olemaan 65 prosenttia lukiokoulutuksen täysimääräisestä yksikköhinnasta. Rahoitusvaikutus Otavan Opiston toimintaan tulee olemaan arviolta -55 000 euroa. Tiedoksi. Merkitään tiedoksi.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 12 (15) 24 Muut esille tulevat asiat. Ei muita esille tulleita asioita.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 13 (15) 25 Seuraava johtokunnan kokous Seuraavaksi johtokunnan kokoukseksi esitetään pidettäväksi 22.2.2018. Seuraava kokous 15.2.2018, paikkana Otavan Opiston kokoustila Aurinkoinen.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 14 (15) 26 Otavan Opiston Strategia 2018-2023 Valmistelija / lisätiedot: Jari Kinnula jari.kinnula@otavanopisto.fi vararehtori Esittelijä: Jari Kinnula, vararehtori Esitetään kokouksessa. Hyväksytään muutos Otavan Opiston strategiaan 2018-2023 - korvataan ensimmäisestä kappaleeasta "kansanopisto", oppilaitokseksi. Johtokunta hyväksyy Otavan Opiston Strategian vuosille 2018-2023.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 15 (15) Muutoksenhakukielto 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.