KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Kokousaika Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 48 3 Kokouksen avaus 49 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 51 1 6 Arvioinnin kohteet 2017 ja kevätkauden 2018 kokousaikataulu 52 1 7 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan yhteinen neuvottelu 13.12.2017 53 8 Muut asiat 54 9 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/9 Kokousaika Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Läsnäolijat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj Merja Hautakangas Matti Hytölä hvj Pentti Kytölä Elisa Murtomäki hvj Luka Lindqvist Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Elina Pesonen tilintarkastaja Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Terhi Pulli valtuuston I varapuheenjohtaja Harri Selänne valtuuston II varapuheenjohtaja Leila Lindell hallituksen puheenjohtaja Tony Melville hallituksen I varapuheenjohtaja Tuula Nieminen hallituksen II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin johtaja Vesa Kataja johtajaylilääkäri Heljä Lundgrén-Laine hallintoylihoitaja Aija Suntioinen talousjohtaja Tuija Melville viestintäpäällikkö Seija Saarelainen hallintopäällikkö Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 20.12.2017 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/9 Tl 48 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari avaa kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/9 Tl 49 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Tl 49, 13.12.2017 Päätös: Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 83 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 133 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla 29.11.2017. Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/9 Tl 50 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 151 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Puheenjohtajan selostus: Tl 50, 13.12.2017 Päätös: Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Luka Lindqvistin ja Merja Hautakankaan.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/9 Tl 51 Arvioinnin kohteet 2017 ja kevätkauden 2018 kokousaikataulu Kevätkauden kokousaikataulu on suunniteltu seuraavasti: - Pe 19.1. - Pe 16.2. - Pe 23.3. - Pe 13.4. - Pe 27.4. Luonnos arvioinnin kohteiksi 2017 ja kevätkauden 2018 kokousaikatauluksi jaetaan LIITTEENÄ 51.1. Puheenjohtajan selostus: Tl 51, 13.12.2017 Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokousaikataulun kevätkaudelle 2018.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/9 Tl 44, Tl 52 Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan yhteinen neuvottelu 13.12.2017; Keskustelun aiheet Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä johtavien viranhaltioiden ja tarkastuslautakunnan tapaaminen on keskiviikkona 13.12.2017 klo 9.30-11.00. Yhteenveto tapaamisissa vuosina 1998-2016 esille otetuista teemoista on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun 13.12.2017 pidettävän hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välisen neuvottelun teemoista ja muista esille otettavista asioista. Tl 44, 17.11.2017 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti neuvottelussa esiin otettavista teemoista. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin ennen 43 ja että tarkastuslautakaunnan jäsen Merja Hautakangas poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.50. ---------- Tl 52, 13.12.2017 Puheenjohtajan selostus: Tl 52, 13.12.2017 Päätös: LIITTEENÄ 52.1 jaetaan neuvottelussa esille otettavat asiat. Keskusteluun on varattu aikaa klo 9.30 11.00. Tarkastuslautakunta merkitsee neuvottelussa käydyn keskustelun tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/9 Tl 53 Muut asiat
KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/9 Tl 54 Ilmoitusasiat Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 201. 201 Luka Lindqvist Merja Hautakangas