Järvenpään kaupunki Konsernipalvelut KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEIDEN TOTEUMAT 08/ Talousjaosto 26.10.
Kaupungin omistusosuudet 19.10. Intressi Kaupungin omistusosuus Konsernin omistusosuus Yhteisö Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Tanhuaspi 100,00 % 100,00 % Isäntäkuntamalli Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Helsingin 0,00 % 0,00 % seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus KUUMA 0,00 % 0,00 % Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja KUUMA 0,00 % 0,00 % neuvontapalveluyksikkö Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen 0,00 % 0,00 % jätelautakunta Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos Kuntien takauskeskus 0,00 % 0,00 % Kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo 0,00 % 96,00 % Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat 0,00 % 65,30 % Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila 43,60 % 43,60 % Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo 40,50 % 40,50 % Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli 35,00 % 35,00 % Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli 8,00 % 8,00 % Kuntayhtymä Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä 25,40 % 25,40 % Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun KUUMA 24,10 % 24,10 % liikelaitoskuntayhtymä (Kuves) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KUUMA 23,90 % 23,90 % Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Helsingin 4,60 % 4,60 % seutu KUUMA 4,60 % 4,60 % Eteva kuntayhtymä KUUMA 3,50 % 3,50 % Uudenmaan liitto - Nylands förbund 3,20 % 3,20 % Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Helsingin 2,70 % 2,70 % seutu KUUMA 2,70 % 2,70 % Osakeyhtiö Järvenpään Mestariasunnot Oy 100,00 % 100,00 % Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo 100,00 % 100,00 % Mestaritoiminta Oy 53,00 % 96,00 % Pajalan Parkki Oy 0,40 % 43,70 % Saunakallion Ostoskeskus Oy 28,60 % 28,60 % Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy (Kuuma KUUMA 28,50 % 28,50 % ICT) Keski-Uudenmaan Hanke Oy KUUMA 27,60 % 27,60 % Kiljavan Sairaala Oy KUUMA 19,70 % 19,70 % Sosiaalitaito Oy KUUMA 10,60 % 10,60 % Kuntien Tiera Oy 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum KUUMA 0,00 % 0,00 % 1 (2)
Kaupungin omistusosuudet 19.10. Kuntarahoitus Oyj 0,00 % 0,00 % Kiertokapula Oy 0,00 % 0,00 % Kuntapro Oy 0,00 % 0,00 % Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1 Oy 0,00 % 0,00 % Säätiö Kivipuiston Palvelukotisäätiö 0,00 % 0,00 % Yhdistys Suomen Kuntaliitto ry 0,00 % 0,00 % Uudenmaan virkistysalueyhdistys Helsingin 0,00 % 0,00 % seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry 0,00 % 0,00 % Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys KUUMA 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Klubitalot ry KUUMA 0,00 % 0,00 % Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry KUUMA 0,00 % 0,00 % Vantaanjoen ja Helsingin seudun Helsingin 0,00 % 0,00 % vesiensuojeluyhdistys ry seutu KUUMA 0,00 % 0,00 % 2 (2)
Edustajat yhteisöissä 19.10. Asunto Oy Tanhuaspi Risto Lehto Tapio Martikainen Mervi Kari Mari Karsio Eteva kuntayhtymä Risto Salovaara Johanna Sinkkonen Yhtymäkokous Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Seppo Rantanen Auvo Autio Kuntayhtymävaltuusto Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry Hermanni Meronen Pauliina Naala Saana Korhonen Jaakko Kuusela Olli Keto-Tokoi Sampo Perttula Vuosikokous Järvenpään Mestariasunnot Oy Eino Lehtinen Kaija Tuuri Paavo Peltosaari Mikko Pöllä Seija Kareinen Tarja Vuokkovaara Jaana Suopellonmäki Sven Erik Thoden Erkki Kukkonen Keski-Uudenmaan Hanke Oy Merja Tapalinen Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy (Kuuma ICT) Pentti Laari Jarmo Salminen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Olli Keto-Tokoi Sampo Perttula Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Marja Toivio-Kaasinen Ari KH_Kolehmainen Jari Savola Vuosikokous Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Salomon Edry Riikka Reina Kuntayhtymävaltuusto Niina Pyykkö Lauri Uljas Kuntayhtymävaltuusto Rita Kostama Marko Koskela Kuntayhtymävaltuusto Ville Mustonen Tanja Vauhkonen Kuntayhtymävaltuusto Pekka Luuk Yhtymähallitus Maija-Liisa Pyykkönen Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Olli Keto-Tokoi 1 (4)
Edustajat yhteisöissä 19.10. Sampo Perttula Yhteisökokous Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (Kuves) Marikki Myllyvirta Johtokunta Jaana Siukola Johtokunta Antti Nikkanen Yhtymäkokous Kiertokapula Oy Marko Koskela Hallintoneuvosto Tiia Lintula Hallintoneuvosto Eeva-Liisa Leino Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta Heikki Sipponen Olli Pelkonen Lautakunta Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli Tony Konkola Jari Lausvaara Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo Hilppa Loikkanen Pekka Hippi Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli Keimo Lehtonen Jarkko Kankkunen Jari Lausvaara Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo Petja Harakka Antti Nikkanen Jarkko Kankkunen Petja Harakka Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila Pentti Virtanen Jari Ahola Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Antti Taavila Henry Berg Pentti Tuovinen Antti Heikkilä Kaarina Wilskman Erkki Kukkonen Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Tero-Pekka Lehtonen Risto O. Toivanen Helli Saajakari Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Pentti Virtanen Mari Karsio Kiljavan Sairaala Oy Erkki Kukkonen Tiina Salminen Petja Harakka 2 (4)
Edustajat yhteisöissä 19.10. Kivipuiston Palvelukotisäätiö Helli Saajakari Hallintoneuvosto Jukka Huikko Hallintoneuvosto Pauliina Naala Hallintoneuvosto Jaakko Kuusela Ritva Sallinen Martti Karulinna Aimo Komonen Mika Väisänen Kuntapro Oy Antti Peltola Kuntarahoitus Oyj Antti Peltola Kuntien takauskeskus Erkki Kukkonen Valtuuskunta Kuntien Tiera Oy Antti Peltola Mestaritoiminta Oy Jarkko Wallenius Tiina Aalto Pentti Virtanen Petri Ovaska Elisa Hyytiäinen Seija Kareinen Lasse Puttonen Petja Harakka Pajalan Parkki Oy Tarja Kariniemi Saunakallion Ostoskeskus Oy Eero Ahvenainen Olli Keto-Tokoi Sosiaalitaito Oy Jari Savola Tiina Salminen Suomen Kuntaliitto ry Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1 Oy Pentti Tuovinen Antti Heikkilä Henry Berg Antti Taavila Kaarina Wilskman Erkki Kukkonen Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikkö Merja Tapalinen Ohjausryhmä Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Sanna Piiroinen Esa Kukkonen Lautakunta Jaana Hono Jouni Tallgren Lautakunta 3 (4)
Edustajat yhteisöissä 19.10. Sonja Huttunen Ritva Ikonen Lautakunta Antti Nikkanen Ohjausryhmä Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä Kari Leppiaho Marjo Vehter Kuntayhtymävaltuusto Liisa Majanen Jyrki Sitolahti Kuntayhtymävaltuusto Markku Pyy Hannu Laalo Kuntayhtymävaltuusto Irja Paloheimo Lauri Hongisto Kuntayhtymävaltuusto Jaana Siukola Yhtymähallitus Marikki Myllyvirta Yhtymähallitus Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys Ari Piirainen Antti Nikkanen Vuosikokous Uudenmaan liitto - Nylands förbund Eemeli Peltonen Tero Rantanen Maakuntavaltuusto Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Ainomaija Heiska-Johansson Yhtymäkokous Uudenmaan virkistysalueyhdistys Niina Pyykkö Helena Jaakkola Valtuuskunta Auvo Autio Tommi Vainikainen Valtuuskunta Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Tapani Torppa Matti Ruokolainen Johtokunta Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Juhani Willström Antti Nikkanen Vuosikokous 4 (4)
Yhteisön vastuuhenkilöt 19.10. Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Tanhuaspi Mari Karsio Kaupunkikehitys Isäntäkuntamalli Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jäte... Heli Randell Tekninen palvelukeskus Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan asiamies- ja... Merja Tapalinen Konsernipalvelut Tuusulan kunta / Keski-Uudenmaan ympäristöke... Antti Nikkanen Kaupunkikehitys Vantaan kaupunki / Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos Kuntien takauskeskus Antti Peltola Konsernipalvelut Kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli Tony Konkola Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paiko... Sari Piela Kaupunkikehitys Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli Tony Konkola Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuori... Jari Ahola Lasten ja nuorten palvelut Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Tiina Salminen Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Mari Karsio Kaupunkikehitys Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Mari Karsio Kaupunkikehitys Kuntayhtymä Eteva kuntayhtymä Johanna Sinkkonen Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kunta... Jarmo Anttila Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Marju Taurula Palvelualuejohto (lanu-siva) Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskunt... Antti Nikkanen Kaupunkikehitys Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä Ari Kaunisto Vesiliikelaitos Uudenmaan liitto - Nylands förbund Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Osakeyhtiö Järvenpään Mestariasunnot Oy Mari Karsio Kaupunkikehitys Keski-Uudenmaan Hanke Oy Pekka Hippi Konsernipalvelut Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy (Kuu... Antti Peltola Konsernipalvelut Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Kiertokapula Oy Heli Randell Tekninen palvelukeskus Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo Antti Nikkanen Kaupunkikehitys Kiljavan Sairaala Oy Eeva Ketola Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Kuntapro Oy Antti Peltola Konsernipalvelut Kuntarahoitus Oyj Antti Peltola Konsernipalvelut Kuntien Tiera Oy Antti Peltola Konsernipalvelut Mestaritoiminta Oy Petja Harakka Konsernipalvelut Pajalan Parkki Oy Mari Karsio Kaupunkikehitys Saunakallion Ostoskeskus Oy Jari Ahola Lasten ja nuorten palvelut Sosiaalitaito Oy Jari Savola Palvelualuejohto(tepa-ikato) Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti1 Oy Antti Peltola Konsernipalvelut Säätiö Kivipuiston Palvelukotisäätiö Johanna Sinkkonen Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut 1 (2)
Yhteisön vastuuhenkilöt 19.10. Yhdistys Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja S... Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Suomen Kuntaliitto ry Erkki Kukkonen Konsernipalvelut Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys Antti Nikkanen Kaupunkikehitys Uudenmaan virkistysalueyhdistys Tony Konkola Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluy... Antti Nikkanen Kaupunkikehitys 2 (2)
19.10. Tilikausi: Asunto Oy Tanhuaspi Kaupungin edustajat: Mervi Kari Tapio Martikainen Risto Lehto Mari Karsio Vastuullinen viranhaltija: Mari Karsio Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki 100,00 % Kaupungin ainoa työsuhdeasunto-talo. Toimii hyvin ja yhtiön käyttötalous on kunnossa mutta korjausvelkaa ja velkaa on runsaasti. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Yhtiö myydään Järvenpää Mestariasunnoille. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Kaupunginhallitus hyväksyi (29.5. 152) Järvenpään Mestariasunnot Oy:n esittämän tarjouksen Asunto Oy Tanhuaspista. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 28.9.) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Liikevaihto (t ) 59 39 Taseen loppusumma (t ) 2089 2129 Oma pääoma (t ) 1166 1187 Vaihtuva vastaava (t ) 232 272 Pitkäaikainen vieras pääoma (t ) 918 918 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 5 24 Korko- ja muut rahoituskulut (t ) 0.3 Liikevoitto (t ) 55 21 Tulos ennen poistoja (t ) 55 21 Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja 55 21 Tilikauden tulos (t ) 55 21 Arvio Toteutunut Eteva kuntayhtymä 1 (39)
19.10. Tilikausi: Kaupungin edustajat: Risto Salovaara Johanna Sinkkonen Yhtymäkokous Vastuullinen viranhaltija: Johanna Sinkkonen Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Järvenpään kaupunki 3,50 % Yhteisön intressit: KUUMA Vastata kustannustehokkaasti ja pitkäjänteisesti vammaisuudesta ja sosiaalisen toimintakyvyn ongelmista nouseviin haasteisiin. Tarjota järvenpääläisille vammaisille henkilöille apua ja tukea sekä asiantuntevia, asiakkaiden tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. (Kirjoittanut Antti Peltola 8.5.) Tavoite Kuntalaisten tarpeita vastaavan palvelun saanti kustannustehokkaasti. Hoitopäivien/tuotteiden hintakehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota Järvenpään osalta. Sote-hankkeen valmistelussa tehdään yhteistyötä ja varmistetaan tiedon kulku osapuolten välillä. Palveluluokkiin liittyvissä sijoittamiskysymyksissä tilaaja eli kaupunki määrittää tason yhteistyössä Etevan kanssa varhaisessa vaiheessa ennakoivalla otteella. (Kirjoittanut Antti Peltola 8.5.) Toteuma Etevan palvelujen kehitys on ollut tavoitteiden mukaista. Asiakaslähtöisyys on vahvistunut ja hintakehitys on ollut maltillista. Kuntayhtymän kokonaiskehitys on ollut tavoitteiden mukaista. Yhteistyö on kehittynyt toteumakauden aikana. Lisäksi yhteistyötä on tehty aktiivisesti sote-valmistelun osalta. (Kirjoittanut Johanna Sinkkonen 9.10.) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä Kaupungin edustajat: Seppo Rantanen Kuntayhtymävaltuusto Vastuullinen viranhaltija: Jarmo Anttila Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut 2 (39)
19.10. Tilikausi: Järvenpään kaupunki 2,70 % Yhteisön intressit: Helsingin seutu KUUMA Tavoite Valtakunnallisen sote-uudistuksen ja Keski-Uudenmaan sote-aluemallin valmistelu edellyttää konkreettisia ylikunnallisia palveluratkaisuja sekä asiakas- ja hoitopolkujen päivittämistä. Erikoissairaanhoidon yhteistyön merkitys ja rooli korostuu tässä. Erikoissairaanhoidon osalta erityistarkasteluun otetaan kalliit psykiatrian palvelut ja moniongelmaisten kohdalla kehitetään palvelukonsepteja. Tk-sairaalan jatkohoitoketjun toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota JUST:iin muuton jälkeen. (Kirjoittanut Jarmo Anttila 9.10.) Toteuma Toteuma 30.8. saakka KU sote-valmistelu on edennyt ripeästi hyvässä yhteistyössä HUS:N ja alueen kuntien kanssa. Budjetti on pitänyt ja HUS on pystynyt palauttamaan ylimääräisiä tuottoja kunnille. Jatkohoitoketjun toimivuus on pystytty takaamaan. Potilasturvallisuusraportointi laadun seurantamittarina on toteutunut sovitusti. Laboratoriokustannukset ovat alentuneet, sen sijaan kuvantamisen kustannuksissa on tapahtunut lisääntymistä. (Kirjoittanut Jarmo Anttila 9.10.) Järvenpään Mestariasunnot Oy Kaupungin edustajat: Tarja Vuokkovaara Eino Lehtinen Seija Kareinen Mikko Pöllä Sven Erik Thoden Paavo Peltosaari Jaana Suopellonmäki Kaija Tuuri Erkki Kukkonen Vastuullinen viranhaltija: Mari Karsio Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki 100,00 % 3 (39)
19.10. Tilikausi: Toimia kaupungin vuokrataloyhtiönä turvaten mahdollisimman hyvin vuokratalotarjontaa ja samalla tasapainotetaan asuntomarkkinoita monipuolisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien mm. heikompiosaisten sekä erityisryhmien asumisesta. (Kirjoittanut Antti Peltola 24.4.) Tavoite Hallinnon- ja talouden kehittäminen on jatkuva prosessi jota ylläpidetään mm. tehokkaalla sisäisellä valvonnalla. Helsingin seudun aiesopimustavoitteet vuosille 2016-2019 Järvenpään osalta on rakentaa uudistuotantoa 519 asuntoa /vuosi. Tästä määrästä 20 % tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (ARA ja ASO). Mestariasunnot tavoittelee tästä määrästä noin 50 asuntoa vuodessa. Uusia Mestarihankkeita suunnitellaan mm. Louttiin, Pajalaan ja Lepolaan. - Käyttöaste > 99,8 % - Vuokrasaatavat < 1,4 % - Tulos ennen tilinpäätössiirtoja > 1,0 % - Asukastyytyväisyys (4-10) > 8 Tavoitteena on lisäksi ympäristömyönteisyyden korostaminen rakennushankkeissa. Yhtiön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Postin jakelukeskuksen alueen ja Välskärinkadun kehittämishankkeiden käynnistys yhteistyössä kaupunikehityksen kanssa. Ara-korkotukilainojen käytön tarkoituksenmukaisuus arvioidaan nykyisen matalan korkotason vallitessa ja rakennusten korjausvelka pidetään hallinnassa aktiivisin toimenpitein. Lisäksi yhtiön nettolainamäärää ei kasvateta vanhan asuntokannan osalta. (Kirjoittanut Antti Peltola 24.4.) Toteuma TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN elokuu Hallituksen puheenjohtaja Eino Lehtinen Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Talousjohtaja Ansa Strandberg Yhtiön talous on vakaalla pohjalla ja maksuvalmius hyvä. Talouden tilanne on kehittynyt tasaisesti ja kiinteistöjen hoitokulut ovat suurelta osin pysyneet ennallaan tai alittaneet budjetin. Tähän vaikuttaa mm. Mestaritoiminta Oy:n kustannustehokas kiinteistönhoito sekä alhaiset korkokustannukset. Talousarvion mukaan vuokria korotetaan vuodelle 2018 noin keskimäärin 1,9%. Korotus johtuu lainanlyhennysten kasvusta sekä vuosikorjauksien lisäyksestä. Poistosuunnitelma vastaa EVL:n mukaisia enimmäispoistomääriä lukuun ottamatta rakennuksia, jotka poistetaan käyttöaikanaan. Asukashallintoa ja asukastoimintaa on ylläpidetty aktiivisesti. 4 (39)
19.10. Tilikausi: Kiinteistöjen kunnossapidon ja perusparannuksien suunnittelussa on huomioitu asukasnäkökulma. Korjaustoiminnassa energiatehokkuuden näkökulma on otettu huomioon. Mestariasunnot tavoittelee Helsingin seudun aiesopimuksen mukaisista asuntomääristä Järvenpäähän noin 50 asuntoa vuodessa. Vuonna 2016 on valmistunut asuntoja erityisryhmille. Valmistuneita ja käynnissä olevia hankkeita ovat: Auerkulmaan valmistui 2016 vuoden alussa 19 asuntoa perhetukikeskukselle. Jampankiven vanhusten palvelupiha on laajentunut ostoskeskuksen suuntaan 74 asunnon kerrostalolla. Hanke valmistuu kahdessa vaiheessa. Joulukuussa 2016 on valmistunut 15 asuntoa ja koko hanke valmistui helmikuussa vuonna. Pajalankulmaan on aloitettu 69 asunnon kerrostalon rakentaminen syksyllä 2016, joka valmistuu alkuvuodesta 2018 Lepolan alueelle on rakenteilla 54 asunnon pienkerrostalo, ja hanke valmistuu syksyllä 2018. Vuodesta 2009 vuoden 2015 loppuun mennessä on tuotettu 274 uutta asuntoa. Vuonna 2016 valmistuu 34 asuntoa (Auerkulman asunnot ja osa Vaahterakodista). Kiinteistöjen perusparannustöitä on toteutettu PTS suunnitelman mukaisesti. Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat kiinteistöjen arvon säilymisen ja talouden kannalta ohjaavana tekijänä. Tulostavoitteet vuodelle : tavoite Käyttöaste > 99,8 % Vuokrasaatavat < 1,4 % Tulos ennen tilinpäätössiirtoja > 1,0 % Asukastyytyväisyys (4-10) > 8,0 (Kirjoittanut Ansa Strandberg 17.10.) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Liikevaihto (t ) 15285 5110 5202 Taseen loppusumma (t ) 143000 133791 142471 Oma pääoma (t ) 3343 5481 7506 Saadut ennakot (t ) 200 203 233 Vaihtuva vastaava (t ) 4000 2069 7004 Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 12 12 12 Pitkäaikainen vieras pääoma (t ) 125000 115999 121127 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 6500 6767 8295 Korko- ja muut rahoituskulut (t ) 2400 353 415 Liikevoitto (t ) 150 2138 2024 Tulos ennen poistoja (t ) 4086 2138 2024 Poistot (t ) 3936 1515 1515 Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja 150 623 509 Tilipäätössiirrot (t ) 150 Tilikauden tulos (t ) 623 509 Arvio Toteutunut 5 (39)
19.10. Tilikausi: Vuokrasaatavat (t ) 170 181 175 Vuokrasaatavat/liikevaihto, % 1.4 1.06 1.18 Keskimääräinen neliövuokra, /m2 12.81 12.81 12.85 Järvenpään kaupunkikeskusta - Sykettä ja Sinfoniaa ry Kaupungin edustajat: Jaakko Kuusela Saana Korhonen Pauliina Naala Hermanni Meronen Olli Keto-Tokoi Vuosikokous Vastuullinen viranhaltija: Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki % Kaupunkikeskustan elävöittäminen ja toritoiminnasta vastaaminen. Yhdistyksellä on keskustan kehittämisessä merkittävä rooli Perhelä-hankkeessa. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Ylläpidetään kävelykadun yrittäjien tietoisuutta käytännön asioista. Vastuu toritoiminnan kehittämisestä siirtyi yhdistykselle 2014 alusta. Yhdistyksen rooli korostuu, koska Perhelä-hanke ja Tupalankulma on etenemässä. Yhteistoiminnassa noudatetaan kaupungin ja yhdistyksen välistä yhteistoimintasopimusta. Vuoden osalta keskeinen tavoite on "superviikonlopun" toteuttaminen. Janne-kontin käyttöönotto kaupungin infopisteenä (tapahtumat, kulttuurikohteet, matkailu yms.)yhteistyössä kaupungin kanssa. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Sykettä ja Sinforiaa ry on kontaktoinut uusia potentiaalia yrityksiä mukaan jäseniksi. Jäsenyritysten määrä on kehittynyt suotuisasti. Torin kehitystyössä olemme siinä vaiheessa, että olemme kartoittamassa tällä hetkellä torin toimivuutta sekä kunnossapitoa mm. sähköt, siisteys ja muut vastaavat toiminnat. Lisäksi kartoitamme hinnoittelua ja markkinointia. Yhdistys on ollut mukana työmaakokouksissa ja tuonut kävelykadun toimintaan liittyviä asioita esille ja aloittanut yhteistyön rakennustyömaan yhteyshenkilöiden kanssa. Sama linja jatkuu jatkossakin. 6 (39)
19.10. Tilikausi: Superviikonloppu toteutui järjestelyjen osalta suunnitelmien mukaan. Lauantaina kävelykadun piknikillä sekä iltaohjelman aikana oli paikalla 5 000 kävijää. Sunnuntain konsertin, jonka päätähtenä oli Saara Aalto, kävijämäärä oli 6 000 henkilöä. Viikonlopusta ei ole tullut mitään negatiivista palautetta. Juhlaviikonloppu onnistui hienosti. Janne-kontin aikataulu oli 1.5.-31.8. välisellä ajalla. Kontti työllisti yhden koko päiväisen työntekijän sekä neljä nuorta kesätyöntekijää työllisyyspalveluiden kautta. Kontti toimi suunnitelmien mukaan infopisteenä ja sai paljon positiivista palautetta. Erityisesti Janne-kontilla kysyttiin paljon tapahtumista ja matkailusta. Kävijät kontilla olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Pyöriä vuokrattiin kontilta kesän aikana 148 kertaa, yhteensä 1 000 :lla. Kontilla olisi haluttu ostaa erilaisia Järvenpää -tuotteita enemmän esim. postikortteja, lippalakkeja tms. Sen sijaan kontilla oli myynnissä Järvenpää -paitoja ja?pipoja. Keskiviikkoisin järjestetyt Janne-Areenat toivat kaupunkilaisten lähelle paneelikeskusteluja ajankohtaisista aiheista, kuten kaupunkikehitys, nuoret ja matkailu-teemat. Markkinointia tulee lisätä seuraaville vuosille, jotta matkailupalvelupisteestä oltaisiin enemmän tietoisia. Matkailijoille suunnattuja englanninkieliä esitteitä odotetaan myös enemmän jatkossa. Kontti on myös tarpeellinen, sillä kaupunki ei järjestä matkailuneuvontaa tällä hetkellä. Saimme tänä kesänä paljon hyödyllistä tietoa, jotta tulevina vuosina Janne-kontti pystyy palvelemaan yhä paremmin. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 26.9.) Keski-Uudenmaan Hanke Oy Kaupungin edustajat: Merja Tapalinen Vastuullinen viranhaltija: Pekka Hippi Konsernipalvelut Järvenpään kaupunki 27,60 % Yhteisön intressit: KUUMA Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum Kaupungin edustajat: Olli Keto-Tokoi Sampo Perttula Vastuullinen viranhaltija: Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki % Yhteisön intressit: KUUMA 7 (39)
19.10. Tilikausi: Tuottaa yritysten neuvonta- ja kehittämispalveluja järvenpääläisille yrityksille yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja työpaikkamäärän kasvattamiseksi. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Tavoitteena on yhtiön toiminnan vakiinnuttaminen ja turvaaminen kasvupalvelukuntayhtymän toteutuessa maakuntatasolla. Lisätään yhteistyötä kehittämiskeskuksen ja kuntien välillä. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen ja Keuken toimintojen yhdistyminen on edistynyt suunnitelmallisesti. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 14.9.) Keski-Uudenmaan Klubitalot ry Kaupungin edustajat: Marja Toivio-Kaasinen Ari KH_Kolehmainen Jari Savola Vuosikokous Vastuullinen viranhaltija: Ainomaija Heiska-Johansson Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Järvenpään kaupunki % Yhteisön intressit: KUUMA Tuotetaan sosiaalista kuntoutusta, työ- ja koulutusvalmennusta yhteisöllisin menetelmin järvenpääläisille mielenterveyskuntoutujille tukien kansalaisyhteiskuntatoimintaa. (Kirjoittanut Antti Peltola 8.5.) Tavoite Tuottaa järvenpääläisille mielenterveyskuntoutujille matalankynnyksen sosiaalista kuntoutusta ja vertaistukea sekä toimia osana kansalaisyhteiskuntaa. Klubitalo täydentää kunnan omia (Valssi) palveluita mielenterveyskuntoutujille. Yhteistyöllä kaupungin toimijoiden ja Klubitalo ry:n kanssa haetaan synergiaa 8 (39)
19.10. Tilikausi: palveluiden suunnittelussa ja tuottamisessa. Kaupungin ja Klubitalon välistä yhteistyötä lisätään yhteensovittamalla palveluita ja asiakasohjausta. Yhteistyötä kaupungin työllistämispalveluiden kanssa tiivistetään. Yhteistyötä kaupungin työllistämispalveluiden kanssa tiivistetään. Etelä-Suomen klubitalojen yhdistämisen selvitystä jatketaan. (Kirjoittanut Antti Peltola 8.5.) Toteuma Järvenpääläisten käyttöprosentti koko Klubitalon asiakkaista oli 71,6% ja Klubitalon toimintaan osallistui 48 eri asiakasta. Valtaosalle asiakkaista Klubitalon toiminnan tavoitteena on säilyttää nykyinen toimintakyky. Nuorempia asiakkaita pyritään saamaan siirtymätyön kautta työmarkkinoille. Yhteistyötä tehdään kunnan työsalin Walssin kanssa esim. yhteisten toimintapäivien järjestämisessä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuntoutuskoordinaattori suunnittelee yhteistyössä Walssin ja Klubitalon toimijoiden kanssa asiakkaiden kuntoutuspolkuja. SOTE-uudistuksen myötä Etelä-Suomen klubitalojen yhdistymissuunnitelma ei ole edennyt. (Kirjoittanut Ainomaija Heiska-Johansson 20.9.) Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry Kaupungin edustajat: Olli Keto-Tokoi Sampo Perttula Yhteisökokous Vastuullinen viranhaltija: Olli Keto-Tokoi Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki % Yhteisön intressit: KUUMA Yritysten perustamisneuvonta elinkeinoelämän pohjan vahvistamiseksi. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen ja Uusyrityskeskuksen yhdistämisen loppuunsaattaminen toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen ja Keuken toimintojen yhdistyminen on edistynyt suunnitelmallisesti. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 14.9.) 9 (39)
19.10. Tilikausi: Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (Kuves) Kaupungin edustajat: Jaana Siukola Johtokunta Marikki Myllyvirta Johtokunta Antti Nikkanen Yhtymäkokous Vastuullinen viranhaltija: Antti Nikkanen Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki 24,10 % Yhteisön intressit: KUUMA Kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa viemäriveden puhdistamisesta ja johtamisesta runkoviemäreissä sekä rakentaa ja ylläpitää viemäriveden puhdistamoja sekä niihin liittyviä laitteita ja rakennelmia. Lisäksi kuntayhtymä voi suorittaa muita tarpeellisia jäsenkuntiensa vesistöjen kunnostukseen ja vesiensuojeluun liittyviä toimenpiteitä. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siirtoviemärijärjestelmän turvallista ja häiriötöntä käyttöä parantavia saneeraustoimenpiteitä v. 2014 valmistuneen varautumissuunnitelman mukaisesti. Suunnitteilla on merkittäviä peruskorjausinvestointeja. Tavoitteena on myös se, että vesistöihin ei tule ylivuotoja. Tämä tavoite on toteutunut myös edellisenä vuonna. Lisäksi varmistetaan yhtymän toiminta yhdistymisen jälkeen. Varmistetaan että alaskirjauksia ei jouduta tekemään vanhojen alijäämien osalta. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Yhtymän toiminta on käynnistynyt hyvin yhdistymisen jälkeen. Alaskirjaukset, joita joudutaan tekemään eivät ole tulosvaikutteisia, muutoin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 28.9.) Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy (Kuuma ICT) Kaupungin edustajat: Pentti Laari Jarmo Salminen Vastuullinen viranhaltija: Antti Peltola Konsernipalvelut 10 (39)
19.10. Tilikausi: Järvenpään kaupunki 28,50 % Yhteisön intressit: KUUMA Turvata kustannustehokkaat ja laadukkaat asiakkaan tarpeiden mukaiset perustietotekniikan ja asiantuntijuuden palvelut Järvenpään kaupungille. (Kirjoittanut Antti Peltola 28.4.) Tavoite Yhtiön toiminnan laajentaminen selvitetään yhteistyössä Tuusulan ja Nurmijärven kanssa. Yhtiön tilaratkaisussa pyritään huomioimaan em. laajentumiseen varautuminen. Kuntien tukeminen sote-muutoksessa ja sen vaikutusten ennakoimisessa. Yhtiö varmistaa ja turvaa oman toimintansa sekä kuntien tarpeet tilanteessa, jossa maakunnan rekrytoinnit alkavat. Selvitetään ja hyödynnetään yhteistyömahdollisuuksia kaupungin digi-hankkeessa erityisesti infran ja liittymien rakentamisessa. (Kirjoittanut Antti Peltola 28.4.) Toteuma Yhtiön johto on vuoden aikana esitellyt yhtiön ja sen toimintaa sekä palveluja Tuusulan ja Nurmijärven edustajille. Kunnat eivät vielä ole tehneet päätöksiään. Kevään aikana yhtiö vuokrasi Järvenpäästä tarkoituksen mukaiset tilat, joihin toimintaa voidaan keskittää. Kesän aikana tiloihin on muuttanut yhtiön hallinto, järjestelmätiimi ja Järvenpään tiimi. Yhtiön tj on osallistunut Maakunnan ict-esivalmisteluun tekniikka-ryhmän jäsenenä saaden siten nopeasti tietoa suunnitelmista ja vaikuttaen niihin. Yhtiön oman toiminnan turvaamiseksi KUUMA-ICT:n hallitus on kevään aikana valmistellut yhteistyössä henkilökunnan kanssa yhtiön arvot sekä määritellyt yhtiön vision ja strategian. Kaupungin digi-hankkeessa käytetään tällä hetkellä alustana pilvipalvelua, integrointitarpeet ovat analysoitavana yhdessä KaPA-ohjelman tuotosten (viestit) kanssa. (Kirjoittanut Pentti Laari 27.9.) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Kaupungin edustajat: Salomon Edry Kuntayhtymävaltuusto Ville Mustonen Kuntayhtymävaltuusto Rita Kostama Kuntayhtymävaltuusto Niina Pyykkö Kuntayhtymävaltuusto 11 (39)
19.10. Tilikausi: Maija-Liisa Pyykkönen Pekka Luuk Yhtymähallitus Yhtymähallitus Vastuullinen viranhaltija: Marju Taurula Palvelualuejohto (lanu-siva) Järvenpään kaupunki 23,90 % Yhteisön intressit: KUUMA Tarjotaan nuorille, aikuisille ja elinkeinoelämälle työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita alueen menestykseksi. (Kirjoittanut Antti Peltola 2.5.) Tavoite -Perussopimuksen päivittäminen -Osaamisperusteisuuden hyödyntäminen ja joustavat polut mm. alueellinen työpajatoiminta -Koulutustarjonnan turvaaminen Järvenpäässä ja koulutustakuuseen vastaaminen -Maahanmuuttajataustaisten koulutustarpeeseen vastaaminen -Läpäisyn parantaminen -Alueellisen Ohjaamon valmistelu: Ohjaamosta huolehtiminen ja aktiivinen osallistuminen nuorisotakuuhankkeisiin. Keudalla on kokonaisuuteen liittyvä laajahankesalkku erityisesti työelämäpalveluissa. Keudan koordinoimia ESR-rahoitteisia hankkeita ovat mm. Ohjaamo-hanke, #NuoriTöihin ja Opsodiili?hanke (Kirjoittanut Antti Peltola 2.5.) Kiertokapula Oy Kaupungin edustajat: Tiia Lintula Hallintoneuvosto Marko Koskela Hallintoneuvosto Eeva-Liisa Leino Vastuullinen viranhaltija: Heli Randell Tekninen palvelukeskus Järvenpään kaupunki % Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja 12 (39)
19.10. Tilikausi: hyvää tekniikkaa hyödyntäen osakaskuntien velvollisuuksiin kuuluvista jätehuoltotehtävistä:kilpailutuksesta, jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, laskutuksesta ja perinnästä, jätteiden hyödyntämisen edistämisestä sekä neuvonnasta ja tiedottamisesta. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite 1)Seurataan yhteisessä tapaamisessa kerran vuodessa sitä miten Kiertokapulan jätteiden keräys toteutuu. 2)Kartoitetaan kunnan omassa toiminnassa syntyvät jätteet parantamalla niiden lajittelua. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma 1) Seurantatapaaminen järjestetään syksyn aikana. 2) Tavoite ei ole toteutunut, koska lajittelun parantamisen kehittämistä ei ole aloitettu. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 26.9.) Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta Kaupungin edustajat: Heikki Sipponen Lautakunta Vastuullinen viranhaltija: Heli Randell Tekninen palvelukeskus Järvenpään kaupunki % Hämeenlinnan kaupunki 100,00 % Lautakunta toimii Kiertokapula Oy:n osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena siten kuin jätelain 23 :ssä säädetään. Jätelautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, keräys- ja käsittelypaikoista, jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista, jätetaksasta ja -maksusista. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Vuoden tavoite on selventää eri toimijoiden rooleja ja tarkastella uuden jätelain, sekä sopimuksien toimivuutta eri toimijoiden osalta. Järvenpään kaupungin jätteiden keräys- ja kuljetusurakan toteutumista ajalle 1.2.?31.1.2022 (+ optio 0 kk?2 vuotta) Järvenpään kaupunki on antanut kunnan järjestämän jätehuollon keräily-, kuljetus- ja asiakaspalvelun sekä laskutuksen Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. 13 (39)
19.10. Tilikausi: Järvenpään viranomaisten vastuut ja velvoitteet?velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön. Järvenpään kaupunki ei voi siirtää velvollisuuksiaan, mutta käytännön toimintaa on siirretty sopimuksella Kiertokapulalle.?Kaikkien asuin kiinteistöjen tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin.?asiakaspalvelun siirtomuutos helpottaa toiminnan seurantaa?poikkeamiset jätehuollon järjestämisessä edelleen jätelautakunnan kautta?järvenpään kaupunki: toimittaa kaupungin omien kiinteistöjen tiedot Kiertokapula Oy:lle, jonka kanssa panostetaan tiedottamiseen.?terveysalan yritykset kuuluvat toistaiseksi kunnan järjestämän jätekuljetuksen piiriin 32 ja 42 mukaan. Jätelaki on muuttumassa mahdollisesti tältä osin.?toiminnan valvonta, tiedotus jne?ympäristösuojeluviranomainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo, että lakia ja jätehuoltomääräyksiä noudatetaan roskaantumisen osalta. Kiertokapula Oy:?hoitaa jatkossa asiakaspalvelun (sopimusten tekeminen, tiedottamisen, neuvonnan, reklamaatiot jne.), jätekuljetusten kilpailutuksen ja laskutuksen ja perinnän. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Kiinteistö Oy Jampan jalkapallohalli Kaupungin edustajat: Tony Konkola Jari Lausvaara Vastuullinen viranhaltija: Tony Konkola Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Järvenpään kaupunki 8,00 % Yhtiön tarkoituksena on hallita vuokraoikeuden perusteella Järvenpään kaupungin 9. kaupunginosan korttelissa 926 sijaitsevaa tonttia nro 14 sekä omistaa ja hallita tontilla sijaitsevaa urheiluhallia ja vuokrata hallista käyttövuoroja liikunta- ja urheiluharrastuksen, erityisesti jalkapalloilun, harjoittamista varten. (Kirjoittanut Antti Peltola 2.5.) Tavoite Osallistua aktiivisesti edustajien toimesta urheiluhallin toiminnan kehittämiseen ja seurata yhtiön taloudellista tilannetta. Turvata koulujen urheiluhallin käyttömahdollisuus talvikauden aikana päivisin. Koulujen, päiväkotien ja lukion käyttöön saadaan päiväaikoja noin 700h/v. Kiintiö pyritään käyttämään täysimääräisesti. Tehostetaan ko. tilan markkinointia varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle sekä lukiolle. selvitetään kuljetukseen liittyvät kysymykset ja mahdolliset esteet. Huomioidaan/mahdollistetaan urheilupainotuslinjojen 14 (39)
19.10. Tilikausi: ja aamuvalmennuksien mahdollinen tilan käyttö. Käytön markkinointia laajennetaan mm. eläkeläisten ja perhekeskusten kautta alueen vanhempien ja lasten käyttöön. Selvitetään myös eläkeläisten ja perhekeskusten osalta tilojen yhteiskäyttömahdollisuus. (Kirjoittanut Antti Peltola 2.5.) Toteuma Edustajat ovat osallistuneet toimintaan ja seuranneet halliyhtiön taloudellista tilannetta. Yhtiön taloustilanne on hyvä 31.8. ja budjetin sekä laskutusohjelman mukaisesti on edetty. Koulujen ja päiväkotien käyttö oli yhteensä 224 tuntia ajanjaksolla 1.1-31.8.. Tilaa on markkinoitu mm. varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio sekä perhekeskus Maahinen ja Polle. Hallin sijainti on huono perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta: aiheuttaa kuljetuskustannuksia. Urheilupainotuslinjojen ja aamuvalmennuksien mahdollinen tilan käyttö on mahdollistettu. Tilan käyttömahdollisuutta on uudelleen markkinoitu Eläkeläisneuvoston puheenjohtajalle. (Kirjoittanut Tony Konkola 13.9.) Kiinteistö Oy Järvenpään Asemanmäen paikoitustalo Kaupungin edustajat: Hilppa Loikkanen Pekka Hippi Vastuullinen viranhaltija: Sari Piela Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki 40,50 % Turvata Scandic Järvenpään ja keskustan autopaikoitustarpeita. Turvata osittain rautatieaseman liityntäpysäköintipaikkojen tarve. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Kiinteistöyhtiön talous on vakaalla pohjalla. Selvitetään Perhelän paikoitustarpeiden poistuttua näiden paikkoijen käyttömahdollisuus yleiseen pysäköintiin. Tiedotusta paikoitustalon sijainnista ja pysäköintijärjestelyistä lisätään. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Perhelän paikoitustarpeiden poistuttua paikkojen käyttömahdollisuus yleisen pysäköintiin odottaa Perhelän hankkeen etenemistä. Informoitu Perhelän hankkeen purkutöiden aloituksen yhteydessä. Tiedotusta paikoitustalon sijainnista ja pysäköintijärjestelyistä jatketaan. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 26.9.) 15 (39)
19.10. Tilikausi: Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo Kaupungin edustajat: Petja Harakka Jarkko Kankkunen Antti Nikkanen Petja Harakka Vastuullinen viranhaltija: Antti Nikkanen Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki 100,00 % Yhtiö kaupungin tilapäisomistuksessa. Ylläpitää kiinteistö minimikustannuksin siihen asti kunnes Perhelä-hanke etenee. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Yhtiö valmistellaan myyntikuntoon ja sen osakkeet myydään Lujatalo Oy:lle suunnitelman mukaisesti. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Hanke etenee hieman viivästyneenä alkuperäisestä suunnitelmasta. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 28.9.) Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3, nuorisotila Kaupungin edustajat: Pentti Virtanen Jari Ahola Vastuullinen viranhaltija: Jari Ahola Lasten ja nuorten palvelut Järvenpään kaupunki 43,60 % Turvata Järvenpään kaupungin edut kiinteistössä ja kiinteistöyhtiön yhtiökokouksessa. Turvataan hyvät kokoontumistilat nuorisotyöhön ja muuhun vapaa-ajantoimintaan. 16 (39)
19.10. Tilikausi: (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Selvitetään kiinteistön yhdistäminen naapurikiinteistöjen kanssa sekä omistusjärjestelyt. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Hanke on käynnissä, muttei ole vielä edennyt kaavoitusvaiheeseen. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 28.9.) Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Kaupungin edustajat: Antti Taavila Kaarina Wilskman Antti Heikkilä Pentti Tuovinen Henry Berg Erkki Kukkonen Vastuullinen viranhaltija: Tiina Salminen Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Järvenpään kaupunki 100,00 % Kiinteistön kustannustehokas ja hallittu ylläpito kiinteistön elinkaari huomioiden sekä kiinteistön käyttöarvon säilyttäminen korkealla tasolla. (Kirjoittanut Antti Peltola 8.5.) Tavoite - Mahdollisiin kiinteistössä havaittuihin virheisiin puuttuminen välittömästi - Toimijoiden (käyttäjä, kiinteistö Oy, palveluntuottaja) välisten vastuiden ja roolien selkiyttäminen kiinteistön ylläpitoon liittyen - Kiinteistön käyttöliittymän käyttöönotto vuoden loppuun mennessä, kuntalaisnäkymä otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana läpinäkyvyyden ja avoimuuden varmistamiseksi - Vastike- ja vuokrasopimusten hyväksyminen yhtiön ja kaupungin toimesta sote-ratkaisu ennakoiden (Kirjoittanut Antti Peltola 8.5.) Toteuma 17 (39)
19.10. Tilikausi: - Kiinteistössä havaittuihin virheisiin on puututtu välittömästi. - Toimijoiden (käyttäjä, kiinteistö Oy, palveluntuottaja) välisiä vastuita ja rooleja on selkiytetty kiinteistön ylläpitoon liittyen. - Kiinteistön käyttöliittymä on otettu käyttöön. Kuntalaisnäkymä otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana läpinäkyvyyden ja avoimuuden varmistamiseksi erillisellä yhtiön hallituksen päätöksellä. - Vastike- ja vuokrasopimusten on hyväksytty yhtiön ja kaupungin toimesta sote-ratkaisu ennakoiden. (Roope Bergin raportin kirjannut Tiina Salminen) Kuntaliiton ja Inspiran kanssa on valmisteltu lopullista sopimuskokonaisuutta, joka tuodaan päätöksentekoon yhtiöissä ja kaupungilla. Sopimuksessa tullaan huomioimaan valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus siten, että kaupungin etu turvataan. (Antti Peltola) (Kirjoittanut Antti Peltola 19.10.) Taloudelliset tunnusluvut Suunniteltu 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Liikevaihto (t ) 1010 1010 Taseen loppusumma (t ) 53493 54060 Oma pääoma (t ) 882 1752 Vaihtuva vastaava (t ) 1379 1933 Henkilöstön määrä tilikauden lopussa 2 1 Pitkäaikainen vieras pääoma (t ) 50666 50204 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 1945 2104 Korko- ja muut rahoituskulut (t ) 165 164 Liikevoitto (t ) 879 870 Tulos ennen poistoja (t ) 879 870 Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja 879 870 Tilikauden tulos (t ) 879 870 Arvio Toteutunut Kiinteistö Oy Järvenpään harjoitushalli Kaupungin edustajat: Keimo Lehtonen Jarkko Kankkunen Jari Lausvaara Vastuullinen viranhaltija: Tony Konkola Sivistys- ja vapaa-ajan palvelut Järvenpään kaupunki 35,00 % Tavoite Toiminnan vakiinnuttaminen yhteistyössä yhtiön hallituksen ja liikuntapalveluiden kanssa siten, että yhtiön ei 18 (39)
19.10. Tilikausi: tarvitse palkata henkilöstöä. Hallin tilojen käyttövuorojen varausasteen tavoite on 95. Tehostetaan kaupungin, osakeyhtiön ja mahdollisten yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä mm. markkinoinnissa ja yhteistoiminnassa tavoitteena toimia kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Mahdollistetaan urheilupainotuslinjojen ja aamuvalmennuksien mahdollinen tilan käyttö. Lisäksi eläkeläisten vuorojen käyttöä pyritään lisäämään. (Kirjoittanut Antti Peltola 2.5.) Toteuma Toiminta on vakiintunut, eikä yhtiön ole tarvinnut palkata henkilöstöä. Käyttövuorojen varausaste prime -time aikana on yli 95%. Selvitykset yhteistyömahdollisuuksista ulkopuolisten toimijoiden kanssa on vielä kesken. Urheilupainotuslinjojen ja aamuvalmennuksien tilan käyttö on mahdollistettu. Eläkeläisneuvostoa on tiedotettu kehäkamppailu- ja tanssisalien käyttömahdollisuudesta. (Kirjoittanut Tony Konkola 13.9.) Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Kaupungin edustajat: Tero-Pekka Lehtonen Helli Saajakari Risto O. Toivanen Vastuullinen viranhaltija: Mari Karsio Kaupunkikehitys Mestaritoiminta Oy 100,00 % Kiinteistö Oy Mannilantien tarkoitus on omistaa ja hallita Järvenpään kaupungin 1 kaupunginosassa korttelissa 138 sijaitsevaa tonttia nro 13 sekä sille rakennettua liikerakennusta. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Kulut katetaan tuotoilla. Kiinteistöä parannetaan arvon säilyttämiseksi ja sitä hyödynnetään paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin kaupunkikonsernin toiminnassa. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Mestaritoiminta Oy laajentanut käyttöään kiinteistössä. Käyttöön otettuun liiketilaan tehty perusparannus, jonka yhteydessä asennettu poistumisporras. Yhtiölle ei ole tullut kuluja perusparannuksesta. Kulut katettu tuotoilla. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 29.9.) Taloudelliset tunnusluvut 19 (39)
19.10. Tilikausi: Suunniteltu 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Liikevaihto (t ) 41 41 Taseen loppusumma (t ) 1214 1214 Oma pääoma (t ) 1200 1205 Vaihtuva vastaava (t ) 51 45 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 14 8 Liikevoitto (t ) -9 5 Tulos ennen poistoja (t ) -9 5 Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja -9 5 Tilikauden tulos (t ) -9 5 Arvio Toteutunut Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Tilat Kaupungin edustajat: Pentti Virtanen Mari Karsio Vastuullinen viranhaltija: Mari Karsio Kaupunkikehitys Järvenpään Mestariasunnot Oy 65,30 % Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Järvenpään kaupungissa 9 kaupunginosan korttelissa 920 tontilla 6 sijaitsevaa kiinteistöä sekä kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia palvelemaan Mestaritoiminta Oy:n toimintaa. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Tavoite Tavoite on tarjota Mestaritominta Oy:lle tarkoituksenmukaiset tilat kiinteistössä. (Kirjoittanut Antti Peltola 17.5.) Toteuma Mestaritoiminta Oy:lle tarjottu tarkoituksenmukaiset tilat kiinteistössä. (Kirjoittanut Olli Keto-Tokoi 29.9.) Taloudelliset tunnusluvut 20 (39)
19.10. Tilikausi: Suunniteltu 1-4 kk 5-8 kk 9-12 kk Liikevaihto (t ) 3.4 8 Taseen loppusumma (t ) 403 405 Oma pääoma (t ) 276 285 Vaihtuva vastaava (t ) 7 9 Pitkäaikainen vieras pääoma (t ) 112 103 Lyhytaikainen vieras pääoma (t ) 14 17 Liikevoitto (t ) 3.6 9 Tulos ennen poistoja (t ) 3.6 9 Voitto/tappio ennen tilip. siirtoja ja veroja 3.6 9 Tilikauden tulos (t ) 3.6 9 Arvio Toteutunut Kiljavan Sairaala Oy Kaupungin edustajat: Erkki Kukkonen Tiina Salminen Petja Harakka Vastuullinen viranhaltija: Eeva Ketola Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelut Järvenpään kaupunki 19,70 % Yhteisön intressit: KUUMA Turvata kustannustehokkaat ja laadukkaat kuntouttavan hoidon palvelut järvenpääläisille asiakkaille yhteistyössä muiden omistajakuntien kanssa. Tavoitteena myös mahdollistaa järvenpääläisten kotona asuminen toimintakykyisenä. (Kirjoittanut Antti Peltola 8.5.) Tavoite Kuntoutuspaikkoja hyödynnetään sekä laitoksesta kotiutuvien että kotona asuvien järvenpääläisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja palauttamiseen vähintään sopimuksen edellyttämän määrän mukaan. Järvenpään kaupunki edistää aktiivisesti Kiljavan Sairaalan paikkojen käyttöä, jotta sairaalan toiminta saadaan turvattua. Lisäksi Kiljava tarjoaa paikkoja intervallihoidon tarpeisiin sekä muuhun ympärivuorokautisen hoivan tarpeisiin. Yhtiö valmistautuu valtakunnalliseen sote- uudistukseen valmistelemalla yhtiön jakautumista. Yhtiö valmistelee järjestämiskuntayhtymän kanssa suunnitelmaa kuntoutuspalveluiden tuottamisesta osana terveyspalveluiden ja sairaanhoidon kuntoutuskokonaisuutta. 21 (39)
19.10. Tilikausi: (Kirjoittanut Antti Peltola 8.5.) Toteuma Järvenpään paikkakäyttö on ylittänyt hiukan sopimuspaikkamäärän. Järvenpään palvelusopimuksen mukainen paikkamäärä Kiljavan sairaalassa on 15,7. Ajalla 1.1. -31.8. Järvenpään paikkakäyttö on ollut 16,3 josta osastokuntoutuksen käyttö 10,9 veteraanikuntoutusta 0,3 ja pitkäaikaishoidon paikkoja 5,1. Yhtiö on valmistellut jakautumista. Jakautumissuunnitelma on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 29.6. ja jakautuminen esitetään päätettäväksi yhtiökokoukselle 4.10.. Kiljavan sairaalan osallistumismahdollisuuksia Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valmisteluryhmissä tulee vahvistaa nykyisestä ja luoda suunnittelussa Kiljavan sairaalalle luonteva rooli osana Keski-Uudenmaan kuntoutuskokonaisuutta. (Kirjoittanut Tiina Salminen 10.10.) Kivipuiston Palvelukotisäätiö Kaupungin edustajat: Helli Saajakari Hallintoneuvosto Pauliina Naala Hallintoneuvosto Jukka Huikko Hallintoneuvosto Martti Karulinna Ritva Sallinen Mika Väisänen Jaakko Kuusela Ritva Sallinen Aimo Komonen Vastuullinen viranhaltija: Johanna Sinkkonen Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelut Järvenpään kaupunki % Jäsenyyden tarkoituksena on Kivipuiston Palvelukotisäätiön omistuksessa olevan kiinteistön ylläpito ja kehittäminen sekä kiinteistön arvo säilyttäen. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Tavoite Kivipuiston Palvelukotisäätiölle ei ole asetettu tavoitetta, koska sille ei ole tarvetta. Säätiö on kiinteistön omistaja, eikä se ole mukana varsinaisessa palvelutoiminnassa. Kivipuiston Palvelukotisäätiö myi palveluliiketoimintansa Esperille vuonna 2016. 22 (39)
19.10. Tilikausi: (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Toteuma Ei raportoitavaa koska tavoitetta ei ole asetettu. (Kirjoittanut Antti Peltola 13.10.) Kuntapro Oy Kaupungin edustajat: Antti Peltola Vastuullinen viranhaltija: Antti Peltola Konsernipalvelut Järvenpään kaupunki % Turvata toimivat ja tehokkaat talous- ja palkanlaskennan palvelut Järvenpään kaupungille. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Tavoite Tehokkaiden ja laadukkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon (palkanlaskenta) palveluiden tuottaminen Järvenpään kaupungille. Raportoinnin kehittäminen ja automatisointi yhteistyössä kaupungin kanssa. Robotiikan hyödyntämisen selvittäminen Järvenpään kaupungin palveluprosesseissa. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Toteuma Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Raportoinnin kehittämistä on viety eteenpäin kuluneen vuoden aikana ja näköpiirissä on, että vuoden 2018 osalta yksikköhinnat eivät tule muuttumaan. (Kirjoittanut Antti Peltola 13.10.) Kuntarahoitus Oyj Kaupungin edustajat: Antti Peltola Vastuullinen viranhaltija: Antti Peltola Konsernipalvelut 23 (39)
19.10. Tilikausi: Järvenpään kaupunki % Turvata Järvenpään kaupungin edullinen rahoitus muuttuvassa toimintaympäristössä. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Tavoite Otetaan mukaan koko kaupunkikonsernin rahoituskilpailuihin. Kuntatodistusrahoituksen saatavuutta seurataan. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Toteuma Kuntarahoitus on Järvenpään kaupungin merkittävä lyhytaikaisen rahoituksen tarjoaja sekä yhteistyökumppani rahoitusleasing-palveluiden tarjoajana. Lokakuun alussa Järvenpään kaupungilla oli Kuntatodistuksia 9 Me edestä. (Kirjoittanut Antti Peltola 13.10.) Kuntien Tiera Oy Kaupungin edustajat: Antti Peltola Vastuullinen viranhaltija: Antti Peltola Konsernipalvelut Järvenpään kaupunki % Varmistaa tietohallinnon kehittämiseen, kokonaisarkkitehtuuriin ja palveluiden digitalisointiin liittyvän tiedonsaanti ja -seuranta. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Tavoite Yhtiön asiantuntemuksen hyödyntäminen tapauskohtaisesti huomoiden yhtiön talouden tila. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Toteuma Kuntapron toimitusjohtaja on käynyt esittelemässä kaupungin johtoryhmälle yhtiön tilannetta. Uutena 24 (39)
19.10. Tilikausi: avauksena yhtiön palveluiden käytössä on Tierra Verkkokauppa, joka on uudenlainen hankintakanava kuntien ict-tarpeisiin. (Kirjoittanut Antti Peltola 13.10.) Kuntien takauskeskus Kaupungin edustajat: Erkki Kukkonen Valtuuskunta Vastuullinen viranhaltija: Antti Peltola Konsernipalvelut Järvenpään kaupunki % Järvenpään kaupungin varainhankinnan turvaaminen takauskeskuslain mukaisesti. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Tavoite Takauskeskusta pyritään hyödyntämään kuntien talouden tilaa ja takauskäytänteitä koskevan tiedon saamisessa. (Kirjoittanut Antti Peltola 12.6.) Toteuma Kyseistä tietoa on saatu tilaisuuksista, joissa takauskeskuksen edustaja on ollut puhumassa. Muilta osin yhteistyötä ei ole kuluvana vuonna ollut. (Kirjoittanut Antti Peltola 13.10.) Mestaritoiminta Oy Kaupungin edustajat: Seija Kareinen Jarkko Wallenius Elisa Hyytiäinen Petri Ovaska Pentti Virtanen Lasse Puttonen Tiina Aalto Petja Harakka Vastuullinen viranhaltija: Petja Harakka Konsernipalvelut 25 (39)
19.10. Tilikausi: Järvenpään kaupunki 53,00 % Järvenpään Mestariasunnot Oy 43,00 % Tarjota kustannustehokkaita ja laadukkaita rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpitopalveluita Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle sekä Järvenpään kaupungille. (Kirjoittanut Antti Peltola 24.4.) Tavoite Kustannustehokkaiden kiinteistöhuolto- ja rakentamispalveluiden tuottaminen Järvenpään kaupungille Allianssisopimuksen ja avointen hallinnon periaatteiden mukaisesti mukaisesti sekä kiinteistöpalveluiden tuottaminen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle. Yhtenä konkreettisena tavoiteena on myös kaupungin ja ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen sekä rakentamisen ja ylläpidon ympäristömyönteisyyden parantaminen. Hyvinvointikampuksen päiväkoti-investoinnin valmistelua tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Kinnarin kouluinvestointia toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa allianssimallilla. Mestaritoiminta Oy toimii hankkeessa tilaajana. Selvitetään päiväkotien siirtämistä kaupungin 100 % omistuksessa olevaan yhtiöön. Ateria- ja siivouspalveluiden yhdistäminen uuteen yhtiöön toteutetaan vuoden aikana suunnitelman mukaisesti. Mestaritoiminnassa rakentamisen hankinnat toteutetaan allianssi- ja kumppanuushankintamalleilla tuottavuuden parantamiseksi ja laatuvirheiden poistamiseksi. Justin ylläpitotoiminnan sopimusneuvottelut on käyty ja sopimus on tehty. Siivouksen osuus tullaan irrottamaan sopimuksesta uudelle perustetulle yhtiölle. (Kirjoittanut Antti Peltola 24.4.) Toteuma Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Wallenius Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Talousjohtaja Ansa Strandberg Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajalle ja kaupunkikonsernille lisäarvoa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajana, rakentamalla kiinteistöjä ja vuokraamalla niitä omistajan ja kaupunkikonsernin tarpeisiin. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla ja maksuvalmius hyvä. Talouden tilanne on kehittynyt tasaisesti. 26 (39)