PÖYTÄKIRJA 3/2009 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika 14.12.2009 klo 13.00 14.49 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 27 Liite 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 29 Työjärjestyksen muutos 4 30 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 31 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen muuttaminen 5 32 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan valinta 7 33 Liite 4-6 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2010-2015 ja omistajastrategia 9 34 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtyminen osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä 1.1.2010 alkaen 13 35 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulosyksikköjakomuutos ja hallintosääntömuutoksen valmistelun keskeiset periaatteet 16 36 Liite 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 18 37 Liite 3 Vuoden 2009 talousarvion määrärahamuutokset 26 38 Lainan ottaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 29 39 Valmiusrahastoon perittävä maksu vuonna 2010 31 40 Hoitokustannusten tasausrahaston maksu 32 41 Liite 7 Hallintoylihoitajan viran täyttäminen 34 42 Liite 8 aloitteiden käsittely 37 43 Aloitteet 39 44 Kokouksen päättäminen 40
PÖYTÄKIRJA 3/2009 Kokousaika 14.12.2009 klo 13.00 14.49 Kokouspaikka luentosali 10 Osallistujat Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista Hailuodon ja Kempeleen kuntaa lukuun ottamatta ja edustajat Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 27 Muut osallistujat Kyösti Juujärvi hallituksen puh.joht. Läsnä :t 27-36 (kesken) Eija Säilynoja hallituksen jäsen Tuija Haikola hallituksen jäsen Jari Latvala hallituksen jäsen Kaija Sepponen hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Helvi Kyngäs hallituksen jäsen Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Poissa 41 Eila Korpivuoma va. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 27-44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 27 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Risto Säkkinen Sari Haataja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hemmo Heiskanen Liisa Koskela Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka 11. 13.1.2010, kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa n sihteeri Sari Haataja
PÖYTÄKIRJA 3/2009 3 27 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä 2.000 tai vähemmän 1 2.001-8.000 2 8.001-25.000 3 25.001-100.000 4 100.001 tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo. 14.12.2009 Valt 27 Läsnä oli 72 edustajaa jäsenkunnista ja 2 Oulun yliopistosta. Hailuodon ja Kempeleen kunnista ei ollut edustajia. Päätös: Nimiluettelo hyväksyttiin kokouksen ääniluetteloksi Liite 1 27 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 4 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty 27.11.2009 eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Nykypäivä. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 14.12.2009 Valt 28 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 29 Työjärjestyksen muutos 14.12.2009 Valt 29 Päätös: Kokouskutsun kohdat 11 13 käsitellään ennen kohtaa 6 (eli strategiapykälät ennen toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä). 30 Pöytäkirjan tarkastajien vaali valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. 14.12.2009 Valt 30 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hemmo Heiskanen Kuusamosta ja Liisa Koskela Haukiputaalta. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 5 DIAARI:463/2009 31 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen muuttaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston työjärjestystä on tarpeen muuttaa Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän lakatessa itsenäisenä kuntayhtymänä ja toimintojen siirtyessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 1.1.2010 alkaen. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen voimassa oleva 1 n toiminnan järjestelyt: n toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. ssa on kaksi varapuheenjohtajaa. valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. n toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. n kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 1 2 momentti ehdotetaan muutettavaksi muotoon: ssa on kolme varapuheenjohtajaa. Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varajohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto - hyväksyy valtuuston työjärjestyksen 1 2 momentin muutettavaksi muotoon: ssa on kolme varapuheenjohtajaa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 6 - suorittaa jäljellä olevaksi toimikaudekseen valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan vaalin. 23.11.2009 Hall 191 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää hyväksyä valtuuston työjärjestyksen 1 2 momentin muutettavaksi muotoon: ssa on kolme varapuheenjohtajaa. 14.12.2009 Valt 31 Päätös: Valtuuto hyväksyi hallituksen esityksen. Keskustan ryhmä / Markku Laitila Terho Lipsosen kannattamana jätti toivomusponnen: Kolmas varapuheenjohtaja valitaan tämän valtuustokauden ajaksi. Asiaan palataan ko. valtuustokauden lopussa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 7 DIAARI:463/2009 32 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan valinta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston työjärjestystä on tarpeen muuttaa Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän lakatessa itsenäisenä kuntayhtymänä ja toimintojen siirtyessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään 1.1.2010 alkaen. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen voimassa oleva 1 n toiminnan järjestelyt: n toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. ssa on kaksi varapuheenjohtajaa. valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. n toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. n kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 1 2 momentti ehdotetaan muutettavaksi muotoon: ssa on kolme varapuheenjohtajaa. Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varajohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto - hyväksyy valtuuston työjärjestyksen 1 2 momentin muutettavaksi muotoon: ssa on kolme varapuheenjohtajaa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 8 - suorittaa jäljellä olevaksi toimikaudekseen valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan vaalin. 23.11.2009 Hall 191 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää suorittaa jäljellä olevaksi toimikaudekseen valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan vaalin. 14.12.2009 Valt 32 Merkittiin, että otsikkoon lisätään sanat valtuuston kolmannen, jolloin se on pöytäkirjassa muodossa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan valinta. Liisa Koskela Tuija Pohjolan kannattamana esitti, että valtuuston kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valitaan Mikko Raudaskoski (vasemmisto). Päätös: valitsi jäljellä olevaksi toimikaudekseen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Mikko Raudaskosken Oulusta. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 9 DIAARI:461/2009 33 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2010-2015 ja omistajastrategia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus asetti 29.10.2007 toimikunnan uuden strategian laatimiseksi sairaanhoitopiirille. Maaliskuussa 2008 hallitus asetti erillisen omistajastrategiatoimikunnan Oulun seutuhallituksen 15.11.2007 tekemän aloitteen pohjalta. Myöhemmin em. toimikuntien työ aikataulutettiin ja yhteen sovitettiin siten, että niiden tulee olla valmiit vuoden 2009 loppuun mennessä. Terveydenhuollon haasteet Terveydenhuoltoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat lähivuosina voimakkaasti. Väestön kasvu ja ikääntyminen lisäävät palvelujen kysyntää ja toisaalta uudet hoitotavat mahdollistavat entistä vaikeampien sairauksien tehokkaat hoidot. Uusi terveydenhuoltolaki ja laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta vaikuttavat koko hyvinvointipalvelujen järjestämiseen. Näiden uudistusten tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Esitetyt muutokset vahvistanevat erityisesti yliopistollisten sairaanhoitopiirien asemaa (erityisvastuualueillaan). Perusterveydenhuollon tukeminen ja mm. terveyden edistämiseen liittyvä koordinaatio ja ohjausvastuu lisäävät kaikkien sairaanhoitopiirien tehtäviä. Maaliskuun alussa 2005 voimaan astuneen hoitotakuulain tavoitteena on turvata kansalaisten hoitoon pääsy määräajassa yhtenäisten kriteerien mukaisesti. Pysyvänä haasteena on lain käytännön toteuttaminen siten, että määräaikoja kyetään noudattamaan pysyvästi. Tämä edellyttää innovatiivisuutta ja rakentavaa yhteistyötä valtion, sairaanhoitopiirien, omistajakuntien sekä myös yksityisen palvelutuotannon toimijoiden kanssa. Osin hoitotakuulainsäädännön seurauksena sairaanhoitopiirin kohdistuva palvelujen kysyntä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Samalla ammattihenkilökunnan saatavuudessa on ollut vaikeuksia. Sairaanhoitopiirin on kyettävä vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen toimintoja tehostamalla, onnistuneella henkilöstö- ja koulutuspolitiikalla, johtamista ja organisaatiota uudistamalla, yhteistyöllä valtakunnallisesti ja erva-alueen toimijoiden kanssa sekä tarpeellisista investoinneista huolehtimalla. Samalla yhteistyö yliopiston, erityisesti lääketieteellisen tiedekunnan, hoitoalan koulutusyksiköiden ja muiden sidosryhmien kanssa entisestään korostuu. Lisäksi koko palvelujärjestelmän rahoitus ja kuntien erittäin vaikea taloudellinen tilanne asettavat toiminnalle omat haasteensa. Konsernistrategia Nyt valmistumassa oleva konsernitason strategia on perusta, jolle kaikki sairaanhoitopiirin tulosyksiköt laativat oman yksikkökohtaisen strategiansa tavoitteineen ja mittareineen. Näin varmistetaan strategiassa määriteltyjen yhteisten arvojen ja päämäärien huomioon ottaminen ja niihin sitoutuminen koko sairaanhoitopiirin toiminnassa. Uuden strategian laatimisessa ja sen tavoitteiden saavuttamisessa koko henkilöstön mukanaolo on välttämätön. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 10 Onnistuminen on kiinni siitä, kuinka hyvin koko henkilökunta seisoo strategian takana ja on valmis työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiatyöhön liittyy erillinen näkökulmatarkastelu, jossa määritetään tarkemmin kunkin näkökulman tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit (tavoitetasoineen). Erikoissairaanhoidon kehitysnäkymien, teknologian ja tietohallinnon, tilojen ja investointien, tutkimustoiminnan, sekä viestinnän ja raportoinnin osalta laaditaan tarkemmat erillisstrategiat tai toimenpideohjelmat tulevan vuoden aikana. Samaan kokonaisuuteen liittyy myös OYS:n erityisvastuualuestrategian laatiminen. Omistajastrategia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uusi strategia ja omistajastrategia ohjaavat tulevien vuosien toiminnan ja talouden suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Päämääränä on varmistaa väestön tasavertainen korkeatasoinen palvelujen saanti, sairaanhoitopiirin tuottamien palvelujen toimintaedellytysten ja kehityksen turvaaminen sekä kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia tukeutuu vahvasti omistajakuntien näkemykseen sairaanhoitopiirin tehtävistä, kehittämisen painopisteistä ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako ja kumppanuus ovat keskeisin ja tärkein omistajaohjauksen näkökulma. Omistajastrategian mukaisesti Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen linjaukset ja toimenpiteet otetaan vuosittain huomioon kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmissa. Lausunnot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito pyysi sairaanhoitopiirin jäsenkuntia ja sairaanhoitopiirin alueella toimivia terveydenhuollon kuntayhtymiä ja Oulun yliopistoa antamaan lausunnon strategialuonnoksista 19.10.2009 mennessä. Lausuntoja on saatu yhteensä 28 kappaletta (Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lausunto on samalla myös sen jäsenkuntien lausunto, tämä huomioiden lausuntoja on yhteensä 32). Lausunnot antavat vahvan tuen sekä sairaanhoitopiirin strategian 2010-2015 että omistajastrategian linjauksille. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää - hyväksyä liitteenä olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategian - esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy omistajastrategian. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 11 - hyväksyä liitteenä olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian vuosille 2010-2015 - esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin strategian. 23.11.2009 Hall 187 Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja teki yhteenvedon ja totesi yksimielisen ehdotuksen olevan: Hallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategian, joka tulee liitteeksi ja merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan raportin omistajastrategiaselvityksestä. Esittelijä yhtyi ehdotukseen. Omistajastrategian sisällöstä käydyn keskustelun jälkeen hallitus valtuutti virkamiehet tekemään lisäyksiä ja tarkennuksia sivuille 11, 14 ja 16. Maire Mäki teki esityksen sivun 14 viimeisen kohdan sairaanhoitopiirin henkilöstön kasvu on 0 poistamisesta ja muuttamisesta muotoon: PPSHP:ssä on oltava riittävät henkilöstövoimavarat tehtävien hoitamiseen myös muuttuvissa olosuhteissa. Esitystä ei kannatettu. Pohjois-Pohjanmaan strategian 2010-2015 sisällöstä käydyn keskustelun jälkeen hallitus valtuutti virkamiehet tekemään tarkennuksia sivulle 4 Omistajaohjaus tukee strategiaa -kohtaan. Päätös: Hallitus päätti 1. hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistajastrategian ja valtuutti tekemään omistajastrategiaan sovitut lisäykset ja tarkennukset (korjattu omistajastrategia, liite 1 187). 2. merkitä tiedoksi raportin omistajastrategiaselvityksestä, luonnos 22.9.2009 (liite 2 187). 3. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajastrategian ja merkitsee tiedoksi raportin omistajastrategiaselvityksestä. 4. hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian 2010-2015 ja valtuutti tekemään strategiaan sovitut tarkennukset (korjattu sivu, liite 3 187) 5. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian 2010-2015. Maire Mäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen omistajastrategian sivun 14 viimeisen kohdan osalta. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 12, liite 4: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajastrategia liite 5: Raportti omistajastrategiaselvityksestä (luonnos 22.9.2009) liite 6: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia 2010-2015 Hallituksen esitys: päättää - hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajastrategian ja merkitsee tiedoksi raportin omistajastrategiaselvityksestä. - hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian 2010-2015. 14.12.2009 Valt 33 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 13 DIAARI:442/2009 34 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtyminen osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä 1.1.2010 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymät ovat osana omistajastrategiatyötä käynnistäneet neuvottelut tavoitteena siirtää erityishuoltopiirin toiminta sairaanhoitopiiriin vuoden 2010 alusta lukien. Toiminnan siirtäminen on edellyttänyt muun muassa sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamista ja erityishuoltopiirin purkamista ja jatkotoimista päättämistä kuntayhtymien jäsenkuntien valtuustojen päätöksillä. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 :n muuttamista kokouksissaan 23.2.2009 23 ja 20.4.2009 78. Hallitus on hyväksynyt perussopimuksen muutosehdotuksen seuraavasti: 2 Tehtävät ja organisaatio Kuntayhtymä järjestää alueellaan sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyt tehtävät. Lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja sekä järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee sairaaloita ja muita toimintayksiköitä. n vahvistamassa hallintosäännössä päätetään kuntayhtymän organisaatiosta sekä jakaantumisesta tulosyksiköihin ja muihin toimintayksiköihin. Hallitus on samalla päättänyt lähettää perussopimuksen muutosehdotuksen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnan- / kaupunginvaltuustojen käsiteltäväksi. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat käsitelleet sairaanhoitopiirin perussopimuksen 2 :n muuttamista valtuustoissaan ja hyväksyneet sen muutettavaksi sairaanhoitopiirin hallituksen esittämällä tavalla. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän purkaminen ja toimintojen jatko Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus on käsitellyt erityishuoltopiirin purkamista ja toimintojen jatkoa 25.2.2009 6. Hallitus on päättänyt seuraavasti: Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 14 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hallitus esittää jäsenkunnilleen, että ne päättävät seuraavaa: - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä puretaan 31.12.2009 päivän lopusta lukien; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta siirtyy Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2010 alusta lukien: kehitysvammahuolto muodostaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä oman tulosyksikön; - Kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät jatkossakin sen, kuinka paljon ne kuntayhtymän kehitysvammahuollon palveluja käyttävät; - Purkamiseen liittyvästä loppuselvityksestä huolehtii Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen mukaisesti erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallitus tässä päätettävien linjauksien mukaisesti; - Purkaminen edellyttää, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutosesitys, jossa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtäviin lisätään kehitysvammaisten erityishuollon tehtävät, tulee hyväksytyksi; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin varat, velat ja vastuut (mukaan lukien eläkevastuu) siirtyvät peruspääomaosuuksien suhteessa Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2010 alkaen perustuen erityishuoltopiirin kuntayhtymän vahvistettuihin tilinpäätöstietoihin; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän henkilökunta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 31.12.2009 päivän lopusta lukien. Muutos toteutetaan puitelain, yhteistoimintasopimuksen sekä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa määritellyn yhteistoimintamenettelyn mukaisesti; - Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän muut sitoumukset (sopimukset) siirtyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle; - muutoksen taloudellisia vaikutuksia seurataan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Erityishuoltopiirin jäsenkunnat ovat käsitelleet erityishuoltopiirin hallituksen esityksen kuntayhtymän purkamisesta ja toimintojen jatkosta valtuustoissaan ja hyväksyneet esityksen erityishuoltopiirin hallituksen esittämällä tavalla. Erityishuoltopiirin hallitus on 20.10.2009 82 merkinnyt tiedoksi jäsenkuntien yksimielisen päätöksen ja päättänyt panna kuntien päätöksen toimeksi siten, että kuntayhtymän toiminta loppuu vuoden 2009 lopussa. Toiminnan siirron valmistelu Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt virkamiehistä ja luottamusmiehistä koostuvat selvitystyöryhmät: - huollon selvitystyöryhmä - henkilöstön asemaa koskeva selvitystyöryhmä - toimistopalvelujen selvitystyöryhmä valmistelemaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtämistä osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 15 Sairaanhoitopiirin hallitus on lisäksi nimennyt erityishuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistosta koostuvan ohjausryhmän valmistelemaan erityishuoltopiirin toiminnan siirtoa osaksi sairaanhoitopiiriä. Työryhmien muistiot ja ohjausryhmän 6.10.2009 pöytäkirja löytyvät erityishuoltopiirin internet sivuilta www.tahkokangas.fi / etusivu. Erityishuoltopiirin toiminnan siirtymiseen liittyvät tarvittavat päätökset tehdään marras- ja joulukuun kokouksissa. Mm. erityishuoltopiirin siirtyviä vakansseja varten hallitus perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset virat ja toimet sekä vahvistaa kelpoisuudet. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus - merkitsee tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntien yksimielisen päätöksen hyväksyä sairaanhoitopiirin hallituksen 20.4.2009 78 esitys perussopimuksen muuttamisesta - esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa erityishuoltopiirin toiminnan, varojen, velkojen, vastuiden ja sitoumusten siirtyvän Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2010 alkaen. 9.11.2009 Hall 169 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää todeta erityishuoltopiirin toiminnan, varojen, velkojen, vastuiden ja sitoumusten siirtyvän Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2010 alkaen. 14.12.2009 Valt 34 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 16 DIAARI:462/2009 35 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulosyksikköjakomuutos ja hallintosääntömuutoksen valmistelun keskeiset periaatteet Konsernistrategia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategialuonnoksessa vuosille 2010-2015 todetaan mm: - Luomme selkeän johtamisjärjestelmän joka perustuu avoimeen ja osaavaan johtamiseen. - Uudistamme organisaatiorakennettamme tukemaan toiminnan ja talouden, osaamisen, verkostojen sekä henkilöstön johtamista sekä tukemaan resurssien kohdentumista tuleviin haasteisiin. - Määrittelemme selvästi johtamisvastuun ja toimivallan. Johtaminen perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja hyvään tiedonkulkuun organisaation kaikilla tasoilla. Johtaminen on innostavaa, kannustavaa, vastuullista ja oikeudenmukaista. Uuden strategian joustavan ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi sairaanhoitopiirin organisaatiorakennetta on tarpeen muuttaa. Organisaatiorakenteen muutos on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2011. Esitykset tuodaan hallitus- ja valtuustokäsittelyyn osana hallintosäännön laajempaa tarkistusta keväällä 2010. Tulosyksikköjako Voimaantulon valmistelun ja toimeenpanon turvaamiseksi sairaanhoitopiirin hoidollisten tulosyksiköiden tulosyksikköjako on tarpeen määrittää mm. ennen toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa vuodelle 2011-2013. Uudet tulosyksiköt ja niiden johtajat pääsevät näin osallistumaan suunnitelman laadintaan. Tulosyksikön johtajien määräaikaiset tehtävät on tarkoitus laittaa sisäiseen hakuun talvella 2010. Tulosyksikön johtajat valitaan tulosyksikön sisältä. Uutta hoidollisten yksiköiden tulosyksikköjakoa (liite) on valmisteltu osana sairaanhoitopiirin strategiaa tiiviissä yhteistyössä nykyisten yksiköiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän toiminnan siirtyminen vuoden 2010 alusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille on hyväksytty jäsenkunnissa. Sairaanhoitopiiriin tulee perustaa 1.1.2010 alkaen erityishuollon palveluja varten Kehitysvammahuolto -tulosyksikkö. Sairaanhoitopiirin voimassa olevan hallintosäännön 5 :n mukaan Tehtäviensä suorittamiseksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on hallintokeskus, tase- ja tulosyksiköitä sekä liikelaitoksia, jotka voivat jakautua vastuualueisiin. Tulos- ja taseyksiköistä sekä liikelaitoksista päättää hallitus. Vastuualueista ja vastuualueen jakautumisesta vastuuyksiköihin päättää tulosyksikön johtaja. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 17 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1. Hallitus päättää perustaa Kehitysvammahuolto -tulosyksikön 1.1.2010. Yksikön tehtävänä on erityishuollon palvelujen tuottaminen. 2. Hallitus päättää vahvistaa hoidollisten yksiköiden tulosyksikköjaon oheisen liitteen mukaisena. Jako astuu voimaan 1.1.2011. 3. Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hallintosäännön valmistelua jatkettavan seuraavilla periaatteilla: - valta- ja vastuusuhteet määritetään selkeästi ja pääasiallisesti suoraan hallintosäännössä - yksi yli yhden -(esittely) päätösmenettely - johtajalla on jakamaton vastuu alaisensa yksikön toiminnasta ja taloudesta (yksijohtajajärjestelmä). 23.11.2009 Hall 188 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää hallintosäännön valmistelua jatkettavan seuraavilla periaatteilla: - valta- ja vastuusuhteet määritetään selkeästi ja pääasiallisesti suoraan hallintosäännössä - yksi yli yhden -(esittely) päätösmenettely - johtajalla on jakamaton vastuu alaisensa yksikön toiminnasta ja taloudesta (yksijohtajajärjestelmä). 14.12.2009 Valt 35 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 18 DIAARI:443/2009 36 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 Toiminta- ja taloussuunnittelun valmistelu on edennyt hallituksessa hyväksytyn valmisteluaikataulun mukaisesti. Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto seuraa esityslistan liitteenä. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta vuosille 2010 2012 ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 9.11.2009 Hall 170 Pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Tuulikki Ukkola poistui kokouksesta kesken tämän asian käsittelyn. Pöytäkirjan tarkastajana hänen tilallaan toimii Juha Kukkonen. Toiminnan tavoitteet ja muutokset Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntalain mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. lle esitettävässä sairaanhoitopiirin strategiassa ja erillisessä omistajastrategiassa on linjattu suuntaviivat tulevien vuosien yhteistyölle sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien välille. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen työnjaon tehostamiseksi laaditaan palvelujen järjestämissuunnitelma, jossa sovitaan peruserikoissairaanhoidon työnjaosta yhteistoiminta-alueittain sekä rakennetaan ohjausmalli koko palveluketjun (sosiaalitoimi- perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) hallintaan. Suunnitelmaa tukee 3-vuotinen rahoitus ja kehityssopimus. Työtä ohjaa sairaanhoitopiirin hallituksen tueksi nimitettävä erillinen viranhaltijatyöryhmä. Omistajaohjauksen linjaukset ja sovittavat toimenpiteet otetaan vuosittain huomioon kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 19 Sairaanhoitopiiriin uutena toimintana liittyy vuoden 2010 alusta Pohjois- Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän kehitysvammahuollon aikaisemmin järjestämät palvelut. Muutos perustuu jäsenkuntien päätökseen ja siihen liittyvään sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutokseen. Sairaanhoitopiirissä kehitysvammahuoltoa varten perustetaan oma Kehitysvammahuollon tulosyksikkö, joka vastaa kehitysvammalain edellyttämistä tehtävistä. Kehitysvammahuollon tulosyksikön tarvitsemat tukipalvelut hallinnon, huollon, diagnostiikan ja tekniikan osalta on sovitettu osaksi sairaanhoitopiirin keskitettyjä tukipalveluja. Tukipalvelujen yhteiskäytöllä saavutetaan lyhyellä aikavälillä kymmenen vuosityöpanoksen säästö. Lisäksi vältytään eräiltä kehitysvammahuollon tarvitsemilta tukipalvelujen laite- ja tietojärjestelmähankionnilta yhteiskäytöllä. Himangan kunta liittyy vuoden alusta Kalajoen kaupunkiin ja sairaanhoitopiirin asukasluku kasvaa tästä syystä noin 3000 asukkaalla. Sairaanhoidon käytön on arvioitu asettuvan samalle tasolle kuin Kalajoen käyttö nykyisin. Sairaanhoidon yksi merkittävä velvoite on hoidon tarpeen arvioinnin ja kiireettömän hoidon saatavuuden turvaaminen alueen väestölle lakisääteisissä aikarajoissa. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa hoidonporrastuksen ja työnjaon kehittämiseksi. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen yhteensovittaminen strategian mukaisesti korostuu voimakkaasti ensi vuonna ja koko suunnittelukaudella. Toiminnan laadun, joustavuuden ja potilasturvallisuuden kehittäminen ovat myös suunnittelukauden painopistealueita. Vuoden 2010 aikana jatketaan organisaatiorakenteen uudistamista. Sairaanhoidollisessa toiminnassa rakennetaan suurempia kokonaisuuksia tavoitteena joustavuuden ja yhteistoiminnan lisääminen. Myös vastuualuerakennetta kehitetään potilaslähtöisten prosessien mukaisesti. Sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden entistä tiiviimpää yhteistyötä tai mahdollisuutta lähivuosina tuottaa tukipalveluja yhteisellä organisaatiolla esim. palvelukeskuksen muodossa, on ryhdytty selvittämään kuluvana vuonna. Selvitystyön jälkeen on mahdollista vuonna 2010 tehdä perustellut esitykset tukipalveluiden yhteistyöstä ja/ tai yhteistuotannosta. Selvityksissä otetaan huomioon myös muiden kuntien mahdollisuus tukipalvelutoimintojen yhteiseen käyttöön. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen tuottavuutta on edelleen parannettava, kuten valtuustolle esitettävä sairaanhoitopiirin strategia edellyttää. Palveluprosessien ja toimintarakenteiden kehittämistä jatketaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, jolloin tavoitteena on myös turvata henkilöstön saatavuus. Palveluprosessien kehittämiseen liittyy laadukkaasta ja tuottavasta palvelutoiminnasta henkilöstön palkitseminen. Käytettävissä olevien määrärahojen ja hankkeiden puitteissa merkittävää kehittämistyötä tehdään suunnittelukaudella 2010 2012 mm. sähköisen potilasdokumentaation, kustannuslaskennan, toiminnan suunnittelun ja toi- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 20 Talousarvio vuodelle 2010 minnan johtamista ja omistajaohjusta palvelevien tietojärjestelmien kehittämiseksi. Vuoden 2010 talousarvion nettomenojen kasvuksi on hyväksytty enintään 3 % vuoden 2009 talousarvioon/käyttösuunnitelmaan verrattuna. Koska kuluvan vuoden toimintamenot tulevat ylittämään vahvistetut määrärahat, on vuoden 2010 toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa edellytetty suunniteltuja menoja vähentäviä toimenpiteitä otettavaksi käyttöön ensi vuoden alusta lukien. Erityisesti on suunniteltu vuodeosastohoidon käyttöä uudella tavalla. Sairaanhoitopiirin sairaansijamäärä vähenee ensi vuonna 67 sairaansijalla. Sairaansijamuutosten on arvioitu vähentävän työpanoksen käyttöä 52 henkilötyövuodella ja kustannussäästö on noin 2,5 milj. euroa. Vuoden 2009 talousarvioon verrattuna avohoitokäyntien kokonaismäärän arvioidaan kasvavan 2,8 %, jolloin käyntien määrä on yhteensä 467 746. Hoitopäivien määrän suunnitellaan kuluvaan vuoteen verrattuna laskevan 5,3 % eli 294 106 hoitopäivään. Avohoidon kasvusta johtuen hoidossa olevin jäsenkuntien eri potilaiden määrän arvioidaan kasvavan 1 500 potilaalla (1,4 %). Vuodeosastojen keskimääräisen hoitoajan (4,9 vrk) arvioidaan olevan hieman lyhyemmän kuin vuonna 2009. Leikkausten määrän suunnitellaan kasvavan Oulun yliopistollisen sairaalan erikoisaloilla yhteensä 745 leikkauksella (2,3 %) kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Synnytysten määrän uskotaan asettuvan sekä OYS:ssa ja Oulaskankaan sairaalassa kuluvan vuoden tasolle. Kehitysvammahuollon palvelujen määrä laskee tilinpäätösvuoteen 2008 verrattuna kaikilla toimialoilla. Neuvolapalvelujen osalta suoritteet laskevat 7,8 %, laitoshoidon hoitopäivien vähenemisen arvioidaan olevan lähes 8 % ja asumispalvelujen osalta vähennys on 40 %. Palvelujen väheneminen perustuu jäsenkuntien mahdollisuuksiin siirtää kehitysvammahuollon palveluja omaksi toiminnaksi tai ostopalveluksi muilta palvelujen tarjoajilta. Toimintatulot ovat talousarviovuodelle 476 milj. euroa. Se on 7,7 % suurempi kuin vuoden 2009 käyttösuunnitelman tulot. Tuloihin sisältyy uutena toimintana kehitysvammahuollon tuloa 16,5 milj. euroa ja Himangan kunnan liittymisestä Kalajoen kaupunkiin 1,7 milj. euroa. Voimakkaimmin kasvava laskutuserä ja samalla myös menoerä on muista sairaanhoitopiireistä jäsenkuntien asukkaille hankittavat ns. välitettävät palvelut. Näiden tulojen on arvioitu olevan ensi vuonna 10,5 milj. euroa. Eliminoimalla tuloslaskelman vertailusta kehitysvammahuollon ja Himangan kunnan laskutuksen lisäys on jäsenkuntalaskutuksen muutos ensi vuoden talousarviossa 3 % vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Kaikkiaan sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuonna 2010 on talousarvioehdotuksessa 305,9 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin palvelujen myynnin muille sairaanhoitopiireille ja ulkokunnille lasketaan olevan 53,7 milj. euroa. Laskutuksen kasvu perustuu lisääntyneeseen sairaanhoidon käyttöön ja toisaalta kustannusperusteisem- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 21 paan laskutukseen kuin ennen drg-laskutuksen käyttöönottoa. Kasvua olisi siten tässä tiliryhmässä 7,3 % vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Toisaalta laskutusta lisää vakuutusyhtiöille tuotettavien tapaturmapotilaiden (Täky-laskutus) hoito, kohdistuen tuloina ensisijaisesti päivystykseen, leikkaus- ja tehohoidon sekä kuntoutuksen tulosyksikköön. Erityisvaltionosuus opetus- ja tutkimustoimintaan on laskettu olevan 18,7 milj. euroa ja se on lähes 7 % pienempi kuin vuodelle 2009. Tuloslaskelman mukaiset maksutulot sisältävät valmiusrahastoon kannettavan maksun ja asiakasmaksut potilailta. Asiakasmaksujen arvioidaan olevan 15,6 milj. euroa, siinä on kasvua 4,5 % vuoteen 2009 verrattuna. Valmiusrahastoon esitetään kannettavaksi jäsenkunnilta 14,00 euroa/asukas, mikä on sama vuonna 2009 ja tuottaa yhteensä noin 5,5 milj. euroa kattamaan sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksesta, yleisestä valmiudesta ja projektien omarahoitusosuuksista aiheutuvia menoja. Potilasvakuutusmenojen arvioidaan pysyvän 4 milj. euron tasolla vuonna 2010. Kehitysvammahuollon toimintatulot verrattuna vuoden 2009 talousarvioon ovat ensi vuonna 1 milj. euroa pienemmät (5,5 %). Tuloista jäsenkuntalaskutus vähenee 0,8 milj. euroa (4,6 %) ja maksutuotot 0,1 milj. euroa (9,7 %). Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 459,5 milj. euroa. Toimintamenot ovat vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan verrattuna 7,6 % suuremmat. Menoihin sisältyy samoin kuin tuloihin aiemmin esitetyllä tavalla kehitysvammahuollon ja Himangan kunnan aiheuttamat menot. Kehitysvammahuollon osalta tukipalvelut hoidetaan ensi vuoden alusta sairaanhoitopiirin keskitettyjen palvelujen toimesta. Tästä syystä ko. tukipalveluihin sisältyy 2,1 milj. euroa kehitysvammahuollon tulosyksiköltä sisäisesti laskutettavaa tuloa. Vähentämällä kehitysvammahuollon menot ovat sairaanhoitopiirin toimintamenot vertailukelpoisella tavalla vuodelle 2010 yhteensä 439,4 milj. euroa. Kasvu vuoden 2009 käyttösuunnitelmaan on 2,9 %. Toimintamenojen kasvu on omistajaohjauksen rahoitus- ja kehityssopimuksen mukainen. Kuntayhtymän menojen asettuminen kehyksen edellyttämälle tasolle perustuu tulosyksikkökohtaiseen valmisteluun, jolloin erityisesti on korostunut käytettävissä olevien sairaansijojen ja työpanoksen määrän vähentäminen. Kehitysvammahuollon toimintamenot sisältäen mm. sisäisen laskutuksen sairaanhoitopiirin tukipalveluyksiköiltä vähenevät vuoden 2009 talousarvioon verrattuna lähes miljoona euroa (5 %). Ennakoidut sopimuskorotukset vuonna 2010 kasvattavat henkilöstömenoja 4,3 % vuoden 2009 käyttösuunnitelmasta. Palkankorotukset vuodelle 2010 on arvioitu kaikille ammattiryhmille Tehy Ry:n sopimuksen mukaisesti. Henkilöstömenoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 300 341 000 euroa, josta vertailun tekemiseksi on vähennettävä kehitysvammahuollon fuusiosta johtuvat henkilöstömenot. Talousarvion henkilöstömääräraha on 3,8 % suurempi kuin vuoden 2009 henkilöstömenojen käyt- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 22 tösuunnitelma, kun kehitysvammahuollon fuusiosta johtuvat henkilöstökulut on vähennetty. Henkilöstömenoennusteen mukaan (10/09) vuoden 2009 henkilöstömenojen käyttösuunnitelma ylittyy n. 2,3 milj. euroa. Henkilöstömenojen asettuminen vuoden 2010 määrärahan tasolle tarkoittaa käytettävissä olevan työpanoksen vähentämistä n. 66 henkilötyöpanoksen verran. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 63,6 milj. euroa, joista on vertailun tekemiseksi vähennettävä aikaisempaan tapaa kehitysvammahuollon ostot, jolloin palvelujen ostoon on varattu 3,8 % enemmän määrärahaa kuin vuodelle 2009. Erityisesti palvelujen ostojen menoja kasvattaa tilierään sisältyvät ns. välitetyt palvelut, joita edellä tulojen erittelyssä todetulla tavalla on 10,5 milj. euroa. Tarvikemenot ovat talousarvioesityksessä 86,7 milj. euroa. Määräraha on 5 % suurempi kuin vuoden 2009 käyttösuunnitelman määräraha. Apteekkitarvikkeisiin varataan talousarvioehdotuksen mukaan 27,9 milj. euroa, 3,7 % enemmän kuin vuodelle 2009. Apteekki- ja hoitotarvikkeisiin on varattu ensi vuodelle yhteensä 53 milj. euroa, mikä on hieman yli 61 % sairaanhoitopiirin tarvikemenoista. Tuloslaskelman mukainen 17,4 milj. euron vuosikate kattaa talousarvion mukaiset 17,2 milj. euron poistot. Talousarvioesityksen mukainen ylijäämä vuonna 2010 on 0,2 milj. euroa. Talousarvion 2010 investointimenot ovat yhteensä 52,2 milj. euroa. Investoinneista 35,9 milj. euroa käytetään rakennusten ja kiinteiden laitteiden perusparannuksiin. Valtaosa rakentamisen määrärahoista, yhteensä 24 milj. euroa kohdistuu avohoitotalon rakentamiseen ja laitehankintoihin. Koneiden ja laitteiden 13,9 milj. euron määrärahasta 12,4 milj. euroa kuluu lääkinnällisten laitteiden korvaus- ja uushankintoihin. Tietojenkäsittelyohjelmistojen hankintaan ja päivitykseen käytetään eri hankkeisiin yhteensä 2,4 milj. euroa. Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisten lainojen lisäys on 34,8 milj. euroa, josta avohoitotalon osuus on 24 milj. euroa vuodelle 2010 ja muu osa, 10,8 milj. euroa, tarvitaan muiden rakennusinvestointien rahoittamiseen. Kyseisellä lähes 11 milj. euron lainarahoituksella rahoitetaan investointiosan rakentamiserittelyssä mainitut hankkeet. Taloussuunnitelman menoihin ja tuloihin on vuosille 2011 2012 tehty 3 %:n tarkistukset. Mahdolliset toiminnalliset lisäykset valmistellaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä ja sisällytetään osaksi omistajaohjausta sekä rahoitus- ja kehittämissuunnitelman valmistelua. Investoinnit vuosille 2011 ja 2012 on sisällytetty vuoteen 2012 saakka laaditun investointikehyksen mukaan. Investoinnit toteutetaan ottamalla huomioon kunkin investoinnin käyttötalousvaikutukset ja kilpailuttamalla hankinnat. Ohjelmistohankinnat toteutetaan ottamalla huomioon erityisesti yhteensopivuus jo käytettyihin tietojärjestelmiin. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 23 Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012 ja talousarvion vuodelle 2010 seuraavin sitovuuksin: 1. Sairaanhoitopiirin tasolla 2. Sairaalatasolla 3. Tase- ja tulosyksiköt - sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalousosan mukaiset toiminnan määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet - sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelman mukaiset sairaanhoidon välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat - Oulun yliopistollinen sairaala; somaattinen erikoissairaanhoito, Oulun yliopistollinen sairaala; psykiatrinen erikoissairaanhoito; Oulaskankaan sairaala; Visalan sairaala, Kehitysvammahuollon tulosyksikkö a) Jäsenkuntalaskutus yhteensä toteutuu talousarviossa esitetyllä tavalla b) Toimintakulut yhteensä toteutuvat enintään talousarviossa esitetyllä tavalla luukuunottamatta tulosyksikön sisäistä laskutusta c) Tilikauden tulos yhtä hyvä tai parempi kuin talousarviossa esitetty tulos d) Investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosassa esitetyllä tavalla Muille kuin edellä luetelluille sairaaloille edellä olevista tavoitteista ovat sitovia tulosyksikkötasolla tavoitteet b, c ja d. ja lisäksi: a) Sisäisten tulojen laskutus muille tulosyksiköille ei ylitä talousarvion tuloslaskelmassa esitettyä summaa Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 24 4. Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö Kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminta tukee sairaanhoitopiirin tehtävän ja toiminta-ajatuksen toteutusta tytäryhteisön toimialan osalta. 5. Vuosien 2011 ja 2012 taloussuunnitelma on ohjeellinen sairaanhoitopiirin tasolla ja suunnittelu perustuu omistajaohjauksen mukaiseen kolmen vuoden rahoitus- ja kehityssopimukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 23.11.2009 Hall 184 Merkittiin esittelytekstin Talousarvio vuodelle 2010 -osion ensimmäiseen kappaleeseen tekninen korjaus ja todettiin, että toiminta- ja taloussuunnitelmaan (s. 19, 34, 41, 42, 68) tehdään sovitut korjaukset ja tarkistukset. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 2: Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 Hallituksen esitys: päättää hyväksyä esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012 ja talousarvion vuodelle 2010 seuraavin sitovuuksin: 1. Sairaanhoitopiirin tasolla - sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalousosan mukaiset toiminnan määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet - sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman tuloslaskelman mukaiset sairaanhoidon välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat 2. Sairaalatasolla - Oulun yliopistollinen sairaala; somaattinen erikoissairaanhoito, Oulun yliopistollinen sairaala; psykiatrinen erikoissairaanhoito; Oulaskankaan sairaala; Visalan sairaala, Kehitysvammahuollon tulosyksikkö a) Jäsenkuntalaskutus yhteensä toteutuu talousarviossa esitetyllä tavalla Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 25 b) Toimintakulut yhteensä toteutuvat enintään talousarviossa esitetyllä tavalla luukuunottamatta tulosyksikön sisäistä laskutusta c) Tilikauden tulos yhtä hyvä tai parempi kuin talousarviossa esitetty tulos d) Investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosassa esitetyllä tavalla 3. Tase- ja tulosyksiköt Muille kuin edellä luetelluille sairaaloille edellä olevista tavoitteista ovat sitovia tulosyksikkötasolla tavoitteet b, c ja d. ja lisäksi: a) Sisäisten tulojen laskutus muille tulosyksiköille ei ylitä talousarvion tuloslaskelmassa esitettyä summaa 4. Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö Kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminta tukee sairaanhoitopiirin tehtävän ja toiminta-ajatuksen toteutusta tytäryhteisön toimialan osalta. 5. Vuosien 2011 ja 2012 taloussuunnitelma on ohjeellinen sairaanhoitopiirin tasolla ja suunnittelu perustuu omistajaohjauksen mukaiseen kolmen vuoden rahoitus- ja kehityssopimukseen. 14.12.2009 Valt 36 Merkittiin, että toiminta- ja taloussuunnitelman sivulle 2 (rivi 4) tehdään tekninen korjaus.. vuoteen 2010 mennessä kirjoitetaan muotoon: vuoden 2010 loppuun mennessä. Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa
PÖYTÄKIRJA 3/2009 26 DIAARI:459/2009 37 Vuoden 2009 talousarvion määrärahamuutokset Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan 8.12.2008 toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen vuoden 2009 talousarvion. Tällöin vahvistetun talousarvion toimintatulot ovat 441 832 931 euroa, toimintamenot 426 439 404 euroa, vuosikate 15 877 228 euroa, tilikauden ylijäämä 95 767 ja investointien menot 44 840 000 euroa. tarkisti talousarviota 8.6.2009 vahvistaessaan hallituksen esityksen mukaisesti käyttösuunnitelmaan sisällytetyt tarkistukset. Tarkistuksen jälkeen käyttösuunnitelman mukaan talousarvion toimintatulot ovat 442 240 194 euroa, toimintamenot 426 900 666 euroa, vuosikate 15 791 461 euroa, tilikauden ylijäämä 95 767 euroa ja investointimenot 48 279 900 euroa. on vahvistanut talousarvion sitovuuden toiminnan määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteiden osalta sairaanhoitopiirin tasolla. Toimintatulojen ja menojen osalta sitovuudet on määritelty seuraavasti: OYS; somaattinen erikoissairaanhoito, OYS; psykiatrinen erikoissairaanhoito, Oulaskankaan sairaala, Visalan sairaala, Diagnostiikkayksikkö ja muut tulosyksiköittäin. Myös investointimenot ovat vastaavalla tavalla sitovia valtuustolle. Sairaanhoidon kasvu on jatkunut avohoidon osalta edelleen ja syyskuun lopussa 2009 avohoitokäyntien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 3,1 %. Kaikkiaan hoidettujen potilaiden määrä on kasvanut yli 2 %. Vuodeosastohoidon määrä hoitopäivillä mitattuna on vähentynyt syyskuun loppuun mennessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,8 %. Hoidon saatavuuden turvaaminen hoitotakuulainsäädännön velvoitteiden mukaiseksi toteutui ensimmäisen kerran vuoden 2009 puoliväliin mennessä. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tammi-syyskuussa viime vuoteen verrattuna oli 11 %. Sairaanhoidon hintoja korotettiin kuluvalle vuodelle keskimäärin 7 %. Laskutusta on lisännyt hoidettavien potilaiden määrä ja aikaisempaa tarkempi kustannusperusteisen drg-laskutuksen käyttöönotto. Sairaanhoidon laskutus tulee ylittämään, ml. erityisvastuualueet ja muut palvelujen käyttäjät, käyttösuunnitelman arvion noin 2-3 % (5-8 milj. euroa). Sairaanhoitopiirin toimintamenojen toteutuma on yhdeksältä kuukaudelta 74,2 %, mikä ylittää taloussuunnitelman ajankohdan tavoitearvon. Suunniteltu työpanoksen käyttö on koko vuoden osoittanut ylitystä. Lokakuun perusteella tehdyn ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin tasolla henkilöstömenojen nettomenot ylittävät käyttösuunnitelman 2,3 milj. euroa (0,8 %). Myös tarvikemenot ylittävät ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin tasolla talousarvion 0,8 % (0,5 milj. euroa). Ulkopuolelta ostettujen palvelujen osalta uhkaa tapahtua talousarvion ylitystä 1,5 milj. euroa (2,5 %). Merkittävän ylitys palvelujen osalta on ns. välitettyjen hoitopalvelujen ostot hankittaessa Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa