Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Kokousaika 15:00-16:31 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Koulumies, Terhi puheenjohtaja Gayer, Patrik saapui 15:07, poissa: 40-41 Haglund, Mia Holopainen, Mari saapui 15:07, poissa: 40-41 Hyttinen, Nuutti Lamminperä, Jaana Mäkimattila, Sari Salminen, Minna varajäsen Muut Hakanpää, Pirjo Kähkönen, Liisa Terävä, Timo Räty, Laura Tiili Minna, kaupunkitarkastaja poistui 16:17, läsnä: 40-43 arviointipäällikkö apulaiskaupunginjohtaja poistui 15:40, läsnä: 42 kaupunkitarkastaja saapui 15:41, poistui 16:17, läsnä: 43
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 Asia 40 Tarkjoht/ 1 41 Tarkjoht/ 2 42 Tarkjoht/ 3 43 Tarkjoht/ 4 44 Tarkjoht/ 5 45 Tarkjoht/ 6 46 Tarkjoht/ 7 47 Tarkjoht/ 8 48 Tarkjoht/ 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Kaupungin tilinpäätös 2013 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1/2014 Tarkastuslautakunnan kokouksen peruminen Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Ilmoitusasiat Ehdokkaan nimeäminen perustettavan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tilintarkastajaksi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (15) Tarkjoht/1 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Lamminperän ja Nuutti Hyttisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. ehdotus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jaana Lamminperän (varalla Patrik Gayer) ja Nuutti Hyttisen (varalla Mari Holopainen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 2 (15) Tarkjoht/2 41 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. ehdotus on ehdotuksen mukainen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 3 (15) Tarkjoht/3 42 Kaupungin tilinpäätös 2013 sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen HEL 2014-002191 T 00 01 01 päätti merkitä tiedoksi apulaiskaupunginjohtajan selostuksen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sosiaali- ja terveystoimen toimialalla vuonna 2013. Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126 timo.terava(a)hel.fi ehdotus on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa hallintokunnille asetetuista sitovista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen kokouksessaan 24.3.2014. Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty klo 15 alkaen selostamaan valtuuston talousarviossa 2013 asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista toimialallaan ja vastaamaan lautakunnan esittämiin kysymyksiin. Lisäksi Räty selostaa, mitkä ovat olleet vuonna 2013 toteutetun Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen vaikutukset ja, mitkä ovat valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen vaikutukset Helsingin kaupungille. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin puoli tuntia.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 4 (15) Tarkjoht/3 merkitsi 26.3.2014 tiedoksi kaupunginjohtajan ja rahoitusjohtajan selostukset kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja vuoden 2014 talousnäkymistä sekä kaupunginjohtajan selostuksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginjohtajan toimialalla. Lisäksi laut merkitsi 2.4.2014, 26.3.2014 ja 12.3.2014 tiedoksi apulaiskaupunginjohtajien selostukset sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen, sivistys- ja henkilöstötoimen sekä rakennus- ja ympäristötoimen toimialoilla. Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126 timo.terava(a)hel.fi historia 02.04.2014 31 26.03.2014 Ehdotuksen mukaan 12.03.2014 Ehdotuksen mukaan 26.02.2014 Ehdotuksen mukaan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 5 (15) Tarkjoht/4 43 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 HEL 2014-004186 T 00 03 00 päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2013 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 21.5.2014 mennessä toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126 timo.terava(a)hel.fi Liitteet 1 Arviointikertomus 2013 ehdotus on ehdotuksen mukainen. n perustelut Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan tavoitteena on tuottaa kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita varten oleellista ja hyödyllistä tietoa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 :n mukaan laut laatii kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomuksen valtuustolle toukokuun loppuun mennessä. Tarkastustoimella on vuoden 2014 talousarviossa sitovana toiminnallisena tavoitteena, että arviointikertomus valmistuu 30.4.2014 mennessä.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 6 (15) Tarkjoht/4 Kertomuksesta hankitaan tarkastussäännön 8.2 :n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi. Arviointikertomus on julkinen sen jälkeen, kun tämän kokouksen pöytäkirja on hyväksytty. Aiemman menettelyn mukaisesti arviointikertomuksessa esitetystä järjestetään tiedotustilaisuus. Mahdolliset jääviydet arviointikertomuksessa esitettyjen asioiden käsittelyyn pyydetään ilmoittamaan kokouksessa. Ne merkitään kokouksen pöytäkirjaan. Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126 timo.terava(a)hel.fi historia 02.04.2014 32
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 7 (15) Tarkjoht/5 44 Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1/2014 HEL 2014-005046 T 02 02 01 päätti merkitä tiedoksi talousarvioluvun 1 03 tarkastuslaut ja -virasto toteutumisennusteen 1/2014. Lisäksi laut päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581 vilhelmiina.lamminpaa(a)hel.fi Liitteet 1 Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2014 2 Tarkastuslautakunnan ja -viraston TA-ennustetietolomake 1-2014 Otteet Ote Talous- ja suunnitteluosasto Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2 ehdotus on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kaupunginhallitus on hyväksynyt 9.12.2013 vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet. Ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Talous- ja suunnittelukeskus on 17.2.2014 antanut tarkemmat ohjeet vuoden 2014 talousarvion toteutumisennusteen laatimisesta.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 8 (15) Tarkjoht/5 Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2014 ensimmäinen euromääräinen ennuste tallennettiin Talpan FPMtaloussuunnittelujärjestelmään määräaikaan 10.4.2014 mennessä. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumisennusteessa myös ennustetaan kaikkien talousarviossa esitettyjen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen talousarviossa esitetyllä tarkkuudella sekä seurataan muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2014 ensimmäinen tavoitteiden toteutumisennuste tallennettiin Talouden ja toiminnan seurantaraportti - työtilaan niin ikään määräaikaan mennessä. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteumatiedot dokumentoidaan siten, että niiden oikeellisuus on jälkikäteen todennettavissa. Dokumentit tallennetaan Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan. Tallennus tehtiin ohjeiden mukaan ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen tietojen tallentamisen yhteydessä. Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581 vilhelmiina.lamminpaa(a)hel.fi Liitteet 1 Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2014 2 Tarkastuslautakunnan ja -viraston TA-ennustetietolomake 1-2014 Otteet Ote Talous- ja suunnitteluosasto Otteen liitteet Esitysteksti Liite 1 Liite 2
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 9 (15) Tarkjoht/6 45 Tarkastuslautakunnan kokouksen peruminen HEL 2013-000642 T 00 00 02 päätti perua kokouksensa 25.4.2014. Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126 timo.terava(a)hel.fi ehdotus on ehdotuksen mukainen. n perustelut Ehdotus kokouksen perumisesta on laadittu yhteistyössä puheenjohtajan kanssa. Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126 timo.terava(a)hel.fi Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu Kaupunginkanslia/Reija Ruotsalainen historia 12.03.2014 18 27.11.2013 Ehdotuksen mukaan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 10 (15) Tarkjoht/7 46 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen päätti merkitä pöytäkirjaan, että puheenjohtajan ja n päätöksiä ei ollut. ehdotus on ehdotuksen mukainen.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 11 (15) Tarkjoht/8 47 Ilmoitusasiat päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat. ehdotus on ehdotuksen mukainen. n perustelut Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomukseen liittyvä tiedottaminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomukseen liittyvän tiedotustilaisuuden järjestäminen toukokuussa 2014. Tarkastusjohtajan selostus asiasta.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 12 (15) Tarkjoht/9 48 Ehdokkaan nimeäminen perustettavan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tilintarkastajaksi HEL 2014-005107 T 00 01 05 päätti nimetä ehdolle perustettavan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen). Tilintarkastajaehdokas nimetään vuonna 2014 perustettavalle yhtiölle toistaiseksi. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään. Arto Ahlqvist, konsernitarkastaja, puhelin: +358931036580 arto.ahlqvist(a)hel.fi Otteet Ote BDO Oy Kaupunginkanslia/Oikeuspalvelu t Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu Esitysteksti Esitysteksti ehdotus on ehdotuksen mukainen. n perustelut Esitys Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n perustamisesta saatetaan kiinteistölautan 16.4.2014, jonka jälkeen esitys etenee kaupunginhallitukseen. Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) uudella asuntoalueella (Kruunuvuorenranta) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 13 (15) Tarkjoht/9 sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistaja. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. Arto Ahlqvist, konsernitarkastaja, puhelin: +358931036580 arto.ahlqvist(a)hel.fi Otteet Ote BDO Oy Kaupunginkanslia/Oikeuspalvelu t Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto Otteen liitteet Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu Esitysteksti Esitysteksti
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 14 (15) Terhi Koulumies puheenjohtaja Timo Terävä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu Jaana Lamminperä Nuutti Hyttinen Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 30.04.2014.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 15 (15) MUUTOKSENHAKUOHJEET 1 MUUTOKSENHAKUKIELTO 2 MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 41 Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 Pöytäkirjan 40, 42-48 Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91