Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri Käsitellyt asiat :t 59-70 Tarkastajat Jukka Tuori Oili Heino
Pöytäkirja 2 (12) Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili Jokinen-Anttila Leena Junnila Elina Kerola Keijo Kivenmaa Harri Korkeaoja Juha Koskela Jari Lehto Jouni Lehtonen Taina Markkula Maarit Sulkava Heli Tuori Jukka Aro-Heinilä Asko Luukkonen Aino-Maija Mäkilä Jukka Pisto Ahti Kalli Timo Lehti Rainer Puolakka Kristiina Rajala Salla Nordman Terttu puheenjohtaja, Pori varapuheenjohtaja, Eura Pori Ulvila Rauma Kankaanpää Kokemäki, klo 18:04-19:48, :t 64-70 Kokemäki Kankaanpää Rauma Pori Säkylä Pori Huittinen Rauma Pori, sihteeri Satakuntaliitto Satakunnan sairaanhoitopiiri Eura Rauma Harjavalta Pori Pori
Pöytäkirja 3 (12) Pykälä Sivu 59 Kokouksen avaus 4 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 4 62 Edellisen kokouksen 3.5.2016 pöytäkirja 4 63 Projektisuunnitelman saattaminen kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen käsittelyyn 5 64 Hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma 6 65 Lähipalvelujen käsite ja tavoitteet 7 66 Satasoten ulkopuolisen rahoituksen hakeminen 8 67 Johtoryhmän kokousaikataulu 9 68 Tiedoksi merkittävät asiat 10 69 Muut asiat 11 70 Kokouksen päättäminen 12
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 4 (12) 59 Kokouksen avaus Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avaa kokouksen. Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama avasi kokouksen. 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Johtoryhmä valitsee Jukka Tuorin ja Oili Heinon tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Leena Jokinen-Anttila). Johtoryhmä valitsi Jukka Tuorin ja Oili Heinon tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan (varalla Leena Jokinen-Anttila). 62 Edellisen kokouksen 3.5.2016 pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja erillisenä liitteenä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 5 (12) PORI 946/00.04.01/2016 63 Projektisuunnitelman saattaminen kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen käsittelyyn Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.10.2016/35 hyväksyttyään projektisuunnitelman antaa johtoryhmälle toimeksiannon saattaa projektisuunnitelma Satakunnan kuntien kunnallisvaltuustojen, Satakuntaliiton valtuuston, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi 30.6.2016 mennessä. Satakuntaliitosta saadun ilmoituksen mukaan Satakuntaliiton hallitus käsittelee projektisuunnitelman, koska se ei kokousaikatauluista johtuen ehdi maakuntavaltuuston käsittelyyn. Liitteet 1 Lähetekirje ja projektisuunnitelma Johtoryhmä hyväksyy Sata-soten projektisuunnitelman saattamisen Satakunnan kuntien ja kuntayhtymien valtuustojen käsittelyyn liitteestä ilmenevällä lähetekirjeellä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 6 (12) 64 Hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma PORI 1098/01.04.04/2016 Saamansa toimeksiannon mukaisesti palvelurakennetyöryhmä on valmistellut ehdotuksen hyvinvoinnin järjestämissuunnitelmaksi. Liitteet 2 hyvinvoinnin järjestämissuunnitelmaksi Johtoryhmä antaa palvelurakennetyöryhmälle evästykset hyvinvoinnin järjestämissuunnitelman jatkovalmistelua varten. Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman esitteli ehdotuksen hyvinvoinnin järjestämissuunnitelmaksi. Johtoryhmä antoi palvelurakennetyöryhmälle evästykseksi, että hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma valmistellaan muun Satasote-valmistelun rinnalla, jotta se voidaan hyväksyä hankkeen edistyttyä myöhemmin määriteltävänä ajankohtana. Johtoryhmälle ja ohjausryhmälle raportoidaan valmistelun etenemisestä.
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 7 (12) 65 Lähipalvelujen käsite ja tavoitteet PORI 1100/00.01.00/2016 Saamansa toimeksiannon mukaisesti palvelurakennetyöryhmä on valmistellut ehdotuksen lähipalvelujen käsitteeksi ja tavoitteiksi. Liitteet 3 Lähipalvelut; käsite ja tavoitteet Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman esittelee kokouksessa ehdotuksen lähipalvelujen käsitteeksi ja tavoitteiksi. ehdotus Johtoryhmä antaa palvelurakennetyöryhmälle evästykset lähipalvelujen käsitteiden ja tavoitteiden jatkovalmistelusta. Palvelurakennetyöryhmän puheenjohtaja Terttu Nordman esitteli ehdotuksen lähipalvelujen käsitteeksi ja tavoitteiksi. Johtoryhmä antoi palvelurakennetyöryhmälle evästykseksi, että valmistelussa keskeistä on asiakaslähtöisyys, jossa digitaalisuutta ja moderneja teknologioita hyödynnetään perinteisten toimintamallien sijaan ja ohella.
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 8 (12) 66 Satasoten ulkopuolisen rahoituksen hakeminen PORI 1099/02.05.02/2016 Projektisuunnitelman mukaan johtoryhmän tehtävänä on mm. vastata Satasoteprojektin ulkopuolisesta rahoituksesta. Johtoryhmä päättää oikeuttaa palvelurakennetyöryhmän koordinoimaan ja valmistelemaan ulkopuolisen rahoituksen hakemista Satasoten valmisteluun liittyviin hankkeisiin. Johtoryhmä hyväksyy rahoitushakemukset palvelurakennetyöryhmän esityksestä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 9 (12) 67 Johtoryhmän kokousaikataulu Johtoryhmän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 7.6.2016. Sen jälkeisistä kokouksista ei ole vielä sovittu. Johtoryhmä päättää kokousaikataulustaan. Syksyn kokousaikataulu tuodaan 7.6.2016 pidettävän kokouksen käsittelyyn.
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 10 (12) 68 Tiedoksi merkittävät asiat - Sote-seminaari Porissa 21.6.2016 kello 8:00. - Sote-seminaari Porissa 21.6.2016, alustajana professori Mats Brommels. - Muutosjohtaja Sinikka Salon maakuntakierros 23.8.2016 klo 10.00 Porissa.
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 11 (12) 69 Muut asiat Johtoryhmä käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Satakunnan sairaanhoitopiirin rakennustoimikunnan kirje 13.5.2016/ Apteekkirakennuskokonaisuus-hanke, Uusi H-rakennus merkittiin tiedoksi ja todettiin, että Satasoten johtoryhmällä ei ole hankkeeseen huomautettavaa.
Sote-Satakunnan johtoryhmän pöytäkirja 7/17.5.2016 12 (12) 70 Kokouksen päättäminen Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päättää kokouksen. Johtoryhmän puheenjohtaja Juha Vasama päätti kokouksen kello 19:48.