LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Jukka Perälä Aira Suikki Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n I vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 valinta 77 Honkapirtin vuokrauksen periaatteita 79 Liesjärven yksikön opiskelijatilanne 80 Koulutuksen järjestämisluvan muutos 81 Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2009 83 Tarkastuslautakunnan kokous 4.6.2009 84 Purunpoistojärjestelmän hankkiminen 87 Opiskelijajäsenten valinta ammattiosaamisen toimikuntaan 88 Rantatöyry kiinteistön myyminen 89 Uudet koulukohtaiset ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmat Jouni Mäkelä
Yhtymähallitus 75 1.9.2009 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 75 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 75 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 76 1.9.2009 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 76 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 12.10.2009 klo 12.00-14.00. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 76 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ryhtä ja Raili Saarenmaa. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 7.9.2009. Tarkastuspaikka oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Hallitus Työjaosto 77 22 1.9.2009 18.8.2009 4 4 HONKAPIRTIN VUOKRAUKSEN PERIAATTEITA Tj 22 Honkapirtin vuokraus ulkopuolisille on näihin vuosiin asti ollut melko vähäistä, eikä Honkapirttiä ole erityisemmin markkinoitu ulkopuolisille. Välillä on mietitty vuokraustoiminnan ulkoistamistakin, koska esim. siivous, ovien avaaminen, hälytysten pois ottaminen ja päälle laittaminen vievät kiireisinä aikoina kohtuuttomasti kiinteistö- ja siivoushenkilöstön resursseja. Yhtymähallitus on päättänyt vuokrauksen sisäisistä ja ulkoisista taksoista vuosittain (viimeksi 16.12.2008). Jotta tilat pysyisivät kohtuullisessa kunnossa, on eduksi, että tiloja vuokrataan toistaiseksi vain seuraaviin tilaisuuksiin: koulutusseminaareihin kokouksiin perhejuhliin (esim. syntymäpäivät, häät, hautajaiset, sukujuhlat) Honkapirttiä ei ole tarkoituksenmukaista vuokrata lomailukäyttöön, koska kokemukset lomakäyttöön vuokraamisesta eivät ole olleet hyviä, eikä tiloja ole suunniteltu lomailuun. Kun uusi pikkumökki valmistuu alueelle, vuokrausta voidaan mökin osalta laajentaa lomailukäyttöön. Vuokraustaksoista päättää vuosittain yhtymähallitus. Joht. reht.: Honkapirtin tiloja vuokrataan toistaiseksi vain koulutusseminaareihin, kokouksiin ja perhejuhliin. Tapauksissa, joissa tilojen epäillään kuormittuvan liikaa, johtava rehtori tai talouspäällikkö voi kieltää vuokrauksen. Tj: Hyväksyttiin. Yh 77 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 79 24 1.9.2009 18.8.2009 6 6 LIESJÄRVEN YKSIKÖN OPISKELIJATILANNE Tj 24 Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 9.6.2009 (62 ), että opiskelijahakua metsäalan perustutkintoon jatketaan suorahakuna 1.8.2009 asti ja että ryhmä muodostetaan vain, jos opiskelijoita on vähintään 12, eikä johtava rehtori tee erillispäätöstä pienemmän opiskelijaryhmän muodostamisesta. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen satelliittisopimusta ei tehdä, mikäli metsäalan perustutkintoon ei saada uutta opiskelijaryhmää syksyllä 2009. Metsäalan perustutkintoon tuli 1.8.2009 mennessä kaksi suoraa hakua eikä kukaan yhteisvalinnan 1.haun opiskelijoista ilmoittanut 1.8. mennessä ottavansa opiskelupaikkaa vastaan, mikäli perustutkinto käynnistyy, vaikka heille ilmoitettiin kirjeitse mahdollisuudesta. Eila Lautanen ilmoitti kirjeellä 31.7.2009 kaikille yhteisvalinnassa ja suorahaulla hakeneille opiskelijoille, että metsäalan perustutkintoa kohtaan osoitetun vähäisen kiinnostuksen vuoksi ryhmää ei muodosteta syksyllä 2009. Kirjeen johdosta on tullut yksi yhteydenotto oppilaitokseen; opiskelija on ohjattu hakemaan johonkin muuhun metsäalan oppilaitokseen. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti myöskään metsäkoneenkuljettajakoulutuksen satelliittisopimusta ei tehdä. Sen sijaan työvoimapoliittisen metsäkoneenkuljettajakoulutuksen aloittamiselle Porin ammattiopiston ja Fai:n yhteistyönä lukuvuodeksi 2009-2010 ei ole estettä. Talouspäällikkö on 17.6.2009 tehnyt tarjouksen Porin ammattiopistolle Liesjärven tilojen vuokraamisesta, johon Porin ammattiopisto ei ole vielä vastannut. Liesjärven yksikössä jatkaa syksyllä 2009 9 metsäalan perustutkintoopiskelijaa ja 5 luontomatkailuopiskelijaa sekä 14 metsämestarin erikoisammattitutkinto-opiskelijaa, yhteensä 28 opiskelijaa. Kaikki valmistuvat keväällä 2010. Yt-neuvotteluissa 14.8.2009 selvitettiin tarvittava henkilöstötyövuosien vähennys. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Tj: Hyväksyttiin. Yh 79 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 80 25 1.9.2009 18.8.2009 7 7 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS Tj.: 25 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky on hakenut OPM:ltä 23.2.2009 järjestämislupaansa 50 lisäpaikkaa. Tällä hetkellä järjestämisluvassa on 930 paikkaa, mutta se ei tule riittämään vuodelle 2009, koska opiskelijavolyymi on kasvanut. OPM on yleensä lähettänyt lupapäätökset vuosittain kesäkuun loppuun mennessä, tänä vuonna päätöstä ei kuitenkaan ollut tullut 1.8.2009 mennessä. Johtava rehtori tiedusteli asiaa sähköpostilla hallitusneuvos Kaija Suorsa- Aarniolta ja vastaus oli, että myönteiset lupapäätökset tehtiin ja postitettiin kesäkuussa ja FAI:lle ei tuossa yhteydessä lisäpaikkoja voitu kohdentaa. Kielteisiä päätöksiä ei kaikkien osalta ole vielä tehty, koska OPM seuraa tilannetta, saadaanko lisäbudjetissa rahoitusta lisäpaikkoihin. Jos OPM voi myöntää lisäpaikkoja, ne jaetaan myöhemmin syksyllä. Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Tj: Hyväksyttiin. Yh 80 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 81 26 1.9.2009 18.8.2009 8 8 1 ja 8 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 Tj 26 Toimintakate 1.1.-30.6.2009 oli 1 0386 76,33, joka on 9,9% parempi kuin edellisvuoden toimintakate vastaavana ajankohtana. Vertailukelpoisuutta tosin heikentää se, että valtionosuusennakot ovat vuonna 2009 suuremmat kuin edellisvuonna. Ylijäämä 30.6.2009 on 772 616,52 euroa, joten talousarviossa 2009 asetettu tilikauden ylijäämä (493 000 euroa) tullaan saavuttamaan. Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2009 ja talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu on liitteenä. Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymistä sitovista määrällisistä ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2009 ja niiden toteutumisesta 1.1.-30.6.2009 esitellään kokouksessa. Talousarviomenojen toteutuminen yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden rajoissa ja arvioitua suurempi opiskelijamäärä mahdollistavat hyvän tuloksen vuodelle 2009. Vuoden 2009 talousarvion käyttösuunnitelmiin tehdään pääasiassa opiskelijamäärän kasvusta johtuvia muutosesityksiä (lisäyksiä) yhtymähallituksen 22.9.2009 kokouksessa. Tulojen muutoksia tehtiin jo yhtymähallituksen 3.3.2009 kokouksessa, joten 22.9.2009 kokouksessa käsitellään lähinnä kulujen muutoksia. Vuoden 2009 investointiohjelman toteutuminen 30.6.2009 mennessä on esitetty liitteenä. Suurin muutostarve investointiohjelmaan johtuu Saksankatu 46 ostamisesta 1.7.2009. FAI raportoi vuosikolmanneksittain Forssan kaupungille toiminnallisten ja taloudellisten konsernitavoitteidensa toteutumisesta. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Tj: Hyväksyttiin. Yh 81 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 83 28 1.9.2009 18.8.2009 10 10 2 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 4.6.2009 Tj 28 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous oli toimikauden ensimmäinen. Kokouksessa käsiteltiin järjestäytymiseen liittyviä asioita sekä ajankohtaiskatsaus kuntayhtymän toiminnasta. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Tj: Hyväksyttiin. Yh 83 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 84 29 1.9.2009 18.8.2009 11 11 PURUNPOISTOJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN Tj 29 Vuoden 2009 investointiohjelmassa on 50 000 euron suuruinen määräraha purunpoistolaitteiston uusimista varten Saksankatu 27 puuosastolle. Julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalle on jätetty 15.6.2009 julkinen ilmoitus purunpoistojärjestelmän hankinnasta. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään 26.6.2009 klo 14 mennessä. Tarjouksia saatiin yhteensä neljä. Hankintaesitys vertailuineen tuodaan työjaoston kokoukseen. Joht.reht..: Asia siirretään käsiteltäväksi yhtymähallituksen kokoukseen 1.9.2009. Tj: Hyväksyttiin. Yh 84 Tarjouksia vertailtaessa jouduttiin osalta tarjousten jättäjistä kysymään tarkennuksia purunpoistolaitteiston sijoituksesta ulkotilaan, jolloin kävi ilmi, että tarjouspyynnössä ei ole määritelty riittävän selkeästi, että purukontin ja purunpoistolaitteiston tulee sijaita päällekkäin. Jotta kaikilla tarjoajilla on mahdollisuus tarjota laitteistoaan samoilla ehdoilla, hankinta on keskeytettävä ja kilpailutettava uudelleen tarkemmilla teknisillä määrityksillä. Joht.reht.: Keskeytetään purunpoistojärjestelmän hankinta ja kilpailutetaan se uudelleen. Yh 84 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 87 1.9.2009 14 OPISKELIJAJÄSENTEN VALINTA AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTAAN Yh 87 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus on 16.12.2005 asettanut ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu johtava rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Toimielin on asetettu viimeksi ajaksi 1.1.2009-31.12.2011. Yhtymähallitus on 21.8.2007 valinnut toimikuntaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Merja Viitasen ja hänen varajäsenekseen Sirpa Juutikkala- Lahden toimikauden loppuun sekä uuden toimikauden 1.1.2009-31.12.2011 osalta 31.5.2009 asti. Sekä Viitanen että Juutikkala-Lahti ovat valmistuneet oppilaitoksesta keväällä 2009. Opiskelijajäsen Jonna Kaskela on edelleen oppilaitoksessa, mutta hänen varajäsenensä Bite Kanerva ei. Joht.reht.: Valitaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi lopputoimikaudeksi 1.1.2009-31.12.2011 Merja Viitasen tilalle Paula Kylämarkula (Kos 09) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Nina Ilomäki (Kos 09). Valitaan Jonna Kaskelan (LH 07) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jenni Seppänen (LH 07). Yh 87 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 88 1.9.2009 15 RANTATÖYRY -KIINTEISTÖN MYYMINEN Yh 88 Yhtymävaltuusto päätti 19.5.2009 kokouksessa myydä Rantatöyry kiinteistön (Rn:o 12:9) Portaan kylästä Tammelan kunnasta. Kiinteistöstä järjestettiin elokuussa 2009 tarjouskilpailu, josta ilmoitettiin Forssan lehdessä 9.8.2009, Oikotie verkkopalvelussa sekä Forssan ammatti-instituutin Internet-sivuilla. Kiinteistöä esiteltiin lisäksi kahdessa näytössä. Kiinteistön myynti-ilmoituksissa mainittiin, että rakennukset myydään purkukuntoisina. Lisäksi ilmoitettiin, että myyjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään 20.8.2009 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta, joista korkein on Scandinavian Way Ky:n tarjous. Tarjous on tehty kuitenkin ehdollisena, vaikka rakennukset on ilmoitettu myytävän purkukuntoisina ja ostajilla on ollut mahdollisuus tutustua myytävään kohteeseen näyttöjen aikana. Joht.reht..: Hylätään saadut tarjoukset ja asetetaan Rantatöyry kiinteistö uudelleen myyntiin hintaan 30 000 euroa. Rakennukset myydään purkukuntoisina. Mikäli useampi henkilö / organisaatio haluaa ostaa kiinteistön, kiinteistö myydään sille taholle, joka tarjoaa eniten kiinteistöstä. Ostaja vastaa myynnistä aiheutuneista kuluista (kaupanvahvistajan palkkio, lainhuuto, verot). Talouspäällikölle myönnetään valtuudet myydä kiinteistö em. ehdoilla. Yh 88 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 89 1.9.2009 16 3 a-h UUDET KOULUKOHTAISET AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPETUSSUUNNITELMAT Yh 89 Ammatillisten perustutkintojen osalta on käynnistynyt valtakunnallisesti, OPH:n toimesta, perustutkintojen perusteiden uusimistyö. Jokainen oppilaitos tekee sen lisäksi uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan yhtymähallitus päättää mm. koulutusalakohtaisista opetussuunnitelmista. Fai:ssa koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat valmiina seuraaviin perustutkintoihin: autoalan perustutkinto logistiikka-alan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto rakennusalan perustutkinto ja kauneudenhoitoalan perustutkinto liiketalouden perustutkinto käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (tekstiili- ja keramiikkaartesaani) Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Joht.reht..: Hyväksytään koulukohtaiset opetussuunnitelmat auto- ja logistiikka-alalle, sähkö- ja rakennusalalle sekä kauneudenhoito-, käsi- ja taideteollisuus- ja liiketalouden alalle. Yh 89 Päätös: Hyväksyttiin.