LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki-Ryhtä Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 valinta 42 Vuoden 2013 lomajärjestyksen hyväksyminen 44 Saksankatu 27:n peruskorjaushankkeen määräraha 50 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 37 23.4.2013 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 37 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 37 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 38 23.4.2013 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 38 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 13.5.2013 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 38 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ryhtä ja Essi Torkkomäki-Ryhtä. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 29.4.2013. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15
Yhtymähallitus 42 23.4.2013 7 1 VUODEN 2013 LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yh 42 Ehdotus kuntayhtymän lomajärjestykseksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Oppilaitoksen toimisto ei ole avoin asiakkaille 1.7-28.7.2013 välisenä aikana. KVTES:n IV luvun 15 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi on lomaraha aiempina vuosina maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä, koska lomallelähtö tapahtuu pääasiassa kesäkuussa. Ky joht./reht.: Hyväksytään liitteenä oleva lomajärjestys. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään kuntayhtymän johtajan/rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin kuntayhtymän johtajan/rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä v. 2013. Yh 42 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 44 23.4.2013 9 SAKSANKATU 27:N PERUSKORJAUSHANKKEEN MÄÄRÄRAHA Yh 44 Vuoden 2013 investointiohjelmassa on 1 400 000 euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Ilmanvaihtourakasta halvimman tarjouksen jättänyt IV-Peltiluuri Oy vetäytyi tarjouskilpailusta tarjouslaskennassa tapahtuneen virheen vuoksi, joten halvin ilmastointiurakkatarjous on Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous 89 300,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi peruskorjaushankkeen kustannusarvio on täsmentynyt myös automaatiourakan osalta. Rakennusurakan kokonaishinta on näin ollen seuraava: Urakka Urakoitsija Urakkahinta (alv %) Rakennusurakka Rakennus TimoPekka Oy 876 000,00 Sähköurakka Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy 110 750,00 Putkiurakka EMC Talotekniikka Oy 93 444,00 IV-urakka Forssan LVI-Valmiste Oy 89 300,00 Automaatiourakka YIT Kiinteistötekniikka Oy 3 250,00 Yhteensä 1 172 744,00 Urakkahinnan lisäksi arvioidut muut kustannukset ovat: kustannusylivaraus (lisätyöt, muutostyöt) 100 000,00 opetus-, luokka- ja taukotilakalusteet ja tarvikkeet 45 000,00 pukuhuone- ja arkistokalusteet 65 000,00 piha-alue 20 000,00 peruskorjauksen suunnittelutyöt v. 2013, 2014 60 000,00 290 000,00 Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 1 462 774,00 euroa. Ky joht./reht.: Hyväksytään Forssan LVI-Valmiste Oy:n ilmanvaihtourakkatarjous 89 300,00 euroa. Hyväksytään investointikohteen kustannusarvioksi 1 462 774,00 euroa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2013 investointiohjelmaa muutetaan siten, että Saksankatu 27:n peruskorjauksen määräraha korotetaan 1 400 000 eurosta 1 470 000 euroon (korotus 70 000 euroa).
Yh 44 Päätös Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 50 23.4.2013 15 5 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 50 - viranhaltijapäätökset 1.3.-31.3.2013 - opinnäytteenä tehdyn kyselyn tulokset - Arto Mäki-Kerttulan irtisanoutumisilmoitus koulutusalajohtajan virasta ja osa-aikaisen toimen vastaanottaminen Ky.joht./.reht..:. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 50 Päätös: Hyväksyttiin.