PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 20.12.2013 AIKA 20.12.2013 Klo 09:00-10:56 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 63 Viranhaltijapäätökset 5 64 Ilmoitusasiat 6 65 Katsaus 7 66 Talouskatsaus 01.01. - 30.11.2013 8 67 Muut asiat 10 68 Vuoden 2014 kokousaikataulu 11
PÖYTÄKIRJA 8/2013 2 KOKOUSAIKA 20.12.2013 klo 09:00-10:56 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Ahopelto Maire 9:00-10:56 puheenjohtaja Juntunen Juhana 9:00-10:56 jäsen Tuominen Anssi 9:00-10:56 jäsen Rautiainen Irene 9:00-10:56 jäsen Poissa Nevanperä Pia varapuheenjohtaja Muut osallistujat Moilanen Erkki 9:00-10:56 hallituksen edustaja Polvinen Osmo 9:00-10:56 hallituksen edustaja Korhonen Juha 9:00-10:56 vt. toimitusjohtaja Pekkarinen Marja 9:00-10:56 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 61-68 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Irene Rautiainen Anssi Tuominen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun Työterveys -liikelaitos, Osmonkatu 3, 2 krs., 87100 Kajaani
PÖYTÄKIRJA 8/2013 3 61 20.12.2013 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KTTLJ 61 Hallintosäännön 2. luku ohjaa johtokunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelyä. Kainuun maakunnan hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Tämä esityslista on postitettu 16.12.2013. : toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin laillliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 8/2013 4 62 20.12.2013 Pöytäkirjantarkastajien valinta KTTLJ 62 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. : Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja pidetään nähtävänä tiloissa Osmonkatu 3, Kajaani, 02.01.2014 klo 08.00-15.00. Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Irene Rautiaisen ja Anssi Tuomisen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tiloissa Osmonkatu 3, Kajaani, 02.01.2014 klo 08.00-15.00.
PÖYTÄKIRJA 8/2013 5 63 20.12.2013 Viranhaltijapäätökset KTTLJ 63 Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa on valmistunut seuraavat viranhaltijapäätökset: : Vt. toimitusjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Juha Korhonen on tehnyt ajalla 01.11. - 30.11.2013 :t 75-83, 7 ja 37, jotka ovat henkilöstön lomarahavapaa-, sairausloma-, muutosilmoitus, poissaolot-, työaikavapaa-, henkilöstökoulutus- ja palkkaus/palvelussuhde- ja hankintapäätös. Vastaava työterveyshoitaja Riitta Tervo ja vs. vastaava työterveyshoitaja Sari Hynynen ovat tehneet ajalla 01.11.- 30.11.2013 :t 330-350, 47-55, jotka ovat henkilöstön yksitysiasia-, sairausloma-, muutosilmoitus, poissaolot-, toisen viran hoito muualla-, kuntoutus-, tilapäinen hoitovapaa-, palkkaus, yleinen-, henkilöstökoulutus- ja palkkaus/palvelussuhdepäätöksiä. Johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi. Johtokunta päätti, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäväksi.
PÖYTÄKIRJA 8/2013 6 64 20.12.2013 Ilmoitusasiat KTTLJ 64 Johtokunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. : Ilmoitusasioita ei ollut.
PÖYTÄKIRJA 8/2013 7 65 20.12.2013 Katsaus KTTLJ 65 Vt. toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen. Johtokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. : Johtokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 8/2013 8 66 20.12.2013 Talouskatsaus 01.01. - 30.11.2013 KTTLJ 66 Vt. toimitusjohtaja antaa talouskatsauksen, liite 1. : Toimintatuotot ovat olleet n. 4 318 650, joka on n. 229 574 vähemmän kuin v. 2012. Toimintatuotot v. 2013 sisältävät n. 50 000 yleismaksua, joka laskutetaan loppuvuoden aikana ja muuta vielä laskuttamatonta tuottoa. Toimintakulut ovat olleet n. 4 192 599, joka on n. 287 363 vähemmän kuin v. 2012, henkilöstökulut n. 2 618 723 (n. 168 392 vähemmän kuin v. 2012), palvelujen ostot n. 1 267 654 (n. 90 891 vähemmän kuin v. 2012), aineet ja tarvikkeet n. 78 851 (n. 21 361 vähemmän kuin v. 2012), muut toimintakulut n. 227 370 (n. 6 718 vähemmän kuin v. 2012). Tulosennuste vuodelle 2013: toimintatuotot jäävät n. 50 000 alle toimintamenojen, 400 000 :n tulostavoite ei toteudu. Tulosennuste vuodelle 2013: toimintatuotot jäävät n. 50 000 alle toimintamenojen, 400 000 :n tulostavoite ei toteudu. Tähän on vaikuttanut: - vt. toimitusjohtaja on joutunut käyttämään työaikaa hallinnollisten asioiden ajantasaistamiseen - Kainuun sote on maksanut toukokuussa verohallinnolle Kainuun Työterveys -liikelaitoksen henkilökunnan ennakonpidätyksiä 110 000, lasku on kohdennettu Kainuun Työterveydelle vasta joulukuussa 2013. - Acute-potilastietojärjestelmän käyttöönottoon on mennyt puolikkaan työterveyshoitajan työpanosta 10 kk, tulomenetys on ollut n. 40 000 ja työterveyssihteerin tulomenetys n. 40 000. - Acute-potilasjärjestelmän lisäkustannukset ovat olleet 10 000 - työterveyshoitajat ovat käyttäneet työaikaansa n. 2 pv työterveyssopimuksien uusimiseen Kainuun maakunta -kuntayhtymän purkautumisen vuoksi, kaikkien työterveyshoitajien työpanos yhteensä n. 2 kk, yhteensä 12 000 - Sotkamon toimipiste muutti marraskuussa uusiin tiloihin, toiminta keskeytyksissä viikon ajan. Johtokunta päättää, että käytetään kehittämisrahastosta Acute-potilastietojärjestelmän aiheuttamiin lisäkustannuksiin 10 000 ja työterveyshoitajan ja työterveyssihteerin kustannuksiin 80 000, yhteensä 90 000.
PÖYTÄKIRJA 8/2013 9 66 20.12.2013
PÖYTÄKIRJA 8/2013 10 67 20.12.2013 Muut asiat KTTLJ 67 : Keskusteltiin ostopalvelujen hankintasopimuksista. Todettiin ostopalvelujen nykytilanne ja siihen liittyvä tulevaisuus.
PÖYTÄKIRJA 8/2013 11 68 20.12.2013 Vuoden 2014 kokousaikataulu KTTLJ 68 johtokunnan kokouspäivämäärät vuodelle 2014. : Johtokunta päättää kokouksessa vuoden 2014 kokouspäivämäärät. Johtokunta päätti kokouspäiväksi to 27.2.2014 klo 9.00, ma 24.3.2014 klo 9.00, to 24.4.14 klo 9.00, to 5.6.14 klo 9.00. Johtokunta päättää loppuvuoden kokouspäivämäärät myöhemmin.