PÖYTÄKIRJA MU KU Asia: Maaperän tutkimus- ja kunnstusyhdistys ry:n syyskkus Aika ja paikka: 16.11.2007, Sumen ympäristökeskus Läsnälijat: Kkukseen sallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä. 1. Kkuksen avaus Maaperän tutkimus ja kunnstus yhdistys ry:n puheenjhtaja Reetta Pisknen avasi kkuksen. 2. Valitaan kkukselle puheenjhtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa Kkuksen puheenjhtajaksi valittiin Reetta Pisknen, sihteeriksi Jhanna Jalnen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Nea Nerg ja Hanna Valkeapää. 3. Tdetaan kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kkus tdettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Hyväksytään kkuksen työjärjestys Kkuksen työjärjestys hyväksyttiin muutksitta. 5. Vahvistetaan yhdistyksen timintasuunnitelma seuraavalle vudelle Yhdistyksen sihteeri Jhanna Jalnen esitteli timintasuunnitelman vudelle 2008. Timintasuunnitelma hyväksyttiin muutksitta (liite 2). 6. Määrätään jäsenmaksu henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä kannattajajäsenmaksun vähimmäismäärä Hallitus n phtinut jäsenmaksuja. Niitä ei kuitenkaan vielä krteta, kska MUTKUn taludellinen tila n tällä hetkellä vakaa. Hallitus esitti henkilöjäsenmaksuksi 25 eura, yhteisöjäsenmaksuksi 250 eura ja kannatusjäsenmaksun vähimmäismääräksi 1000 eura. Esitykset hyväksyttiin muutksitta. 7. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdllisten timihenkilöiden palkkiiden suuruudesta Hallitus esitti taludenhitajan ja sihteerin palkkiita krtettavaksi. Sihteerin palkkiksi ehdtettiin 1300, 100 edellistä vutta enemmän, ja taludenhitajan palkkiksi 800, 200 edellistä vutta enemmän. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat timivat ilman palkkiita. Lisäksi myös tälle vudelle ehdtetaan taludenhitajalle 200 palkkin nsta jäsenmaksujen lähettämisestä aiheutuneen merkittävän työn vuksi. Tämä li alun perin suunniteltu tilitimistn tehtäväksi, mutta käytännön järjestelyjen vuksi taludenhitajan li parempi lähettää laskut jäsenmaksuista. Esitykset hyväksyttiin. 8. Vahvistetaan seuraavan vuden talusarvi Yhdistyksen varapuheenjhtaja Jan Österbacka esitteli talusarvin vudelle 2008. Ensi vunna ei järjestetä ekskursita, kska Nrdrcs 2008 järjestäminen vie resursseja. Suurin er tämän vuden talusarvin verrattuna n Mutkun internet-sivujen uusimiseen varattu 2500. Nettisivujen ilmettä n tarpeellista nykyaikastaa j Nrdrcsin järjestämisenkin vuksi. Österbacka ehdtti, että jäsenistölle lähetettyyn talusarvin tehtäisiin seuraava muuts: krtetaan Mutku-päivien hintaa jäsenille 170 eursta 190 eurksi, sillä Mutku-
MU KU päivien hintaa ei le krtettu viiteen vuteen. Österbacka humautti myös, että arvin Nrdrcsin järjestelykulujen palautumiseen n suhtauduttava varauksella, sillä n vaikea arviida, kuinka paljn tapahtumaan tulee sallistujia. Viime vuden tapahtumaan järjestelyihin sallistumisesta tuli kuitenkin yli 10 000 vitta. Talusarvi hyväksyttiin Mutku-päivien hinnan krtuksella (liite 3). 9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjhtaja Reetta Pisknen ttesi, että ei ai jatkaa yhdistyksen puheenjhtajana. Uudeksi puheenjhtajaksi ehdtettiin Juha Srvalia. Juha Srvali valittiin puheenjhtajaksi. 10. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet ervuristen tilalle Ervuriset hallituksen jäsenet livat Satu Järvinen, Anna-Maija Pajukalli, Jaana Srvari, Jussi Reinikainen, Kirsten Jørgensen ja Olli-Pekka Jaakla. Jørgensen ja Reinikainen livat halukkaita jatkamaan. Lisäksi uuden puheenjhtajan Juha Srvalin tilalle tulisi valita uusi jäsen. Varsinaisiksi jäseniksi ehdtettiin Marja Tumelaa, Nea Nergiä ja Jussi Reinikaista. Valittiin heidät varsinaisiksi jäseniksi. Valituille jäsenille valittiin varajäsenet. Marja Tumelan varajäseneksi ehdtettiin Hanne Turusta. Ehdtusta kannatettiin. Nea Nergin varajäseneksi ehdtettiiin Kirsten Jørgensenia. Ehdtusta kannatettiin. Jussi Reinikaisen varajäseneksi ehdtettiin Hanna Valkeapäätä. Ehdtusta kannatettiin. Lisäksi ehdtettiin Juha Srvalin tilalle varajäseneksi Kari Kpsta. Ehdtusta kannatettiin. Ehdkkaat valittiin esityksen mukaisesti varajäseniksi. 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa Tilintarkastajiksi valittiin Kaarina Laaks ja Kimm Järvinen. Varatilintarkastajiksi valittiin Pirj Kuivala ja Martti Puh. 13. Muut asiat Sihteeri Jhanna Jalnen lupuu sihteerin paikasta, mutta jatkaa vielä taludenhitajana. Hallitus n valinnut Katarina Rauhalan uudeksi sihteeriksi. Hän alittaa vuden 2008 alkupulella. 14. Kkuksen päättäminen Puheenjhtaja päätti kkuksen. Reetta Pisknen Puheenjhtaja Jhanna Jalnen Sihteeri Nea Nerg Pöytäkirjan tarkastaja Hanna Valkeapää Pöytäkirjan tarkastaja
LIITE 1 Osallistujat: Jalnen Jhanna Luntinen Marita Nerg Nea Pisknen Reetta Puru Martti Rauhala Katariina Rantsi Riina Reinikainen Jussi Turunen Hanne Valkeapää Hanna Österbacka Jan
LIITE 2 MAAPERÄN TUTKIMUS- JA KUNNOSTUSYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 MU KU Hallituksen esitys 16.11.2007 Timintavunna 2008 yhdistyksen timinnan painpisteinä vat: MUTKU-päivien järjestäminen PIMA-alan T&K-timinnan tukeminen NORDROCS-2008 tapaamisen järjestely Tiedtustiminta Yhdistyksen tiedtustimintaa pyritään kehittämään aktiivisesti Yhdistyksen www-sivuja ylläpidetään ja kehitetään. Sisäinen tiedtus Jäsenistöön khdistuva sisäinen tiedtus hidetaan pääasiassa www-sivujen ja sähköpstin kautta. Ulkinen tiedtus Osallistutaan alan tapahtumiin sekä annetaan tarvittaessa tiedtteita ja kannanttja. Yhdistys tiedttaa tapaamisistaan, kuten Mutku-päivistä, alan lehdille ja muille tiedtusvälineille sekä milla www-sivuillaan. Kulutus- ja jäsentiminta Keväällä 2008 järjestään MUTKU-päivät. Yleiskkuksia pidetään vunna 2008 keväällä ja syksyllä: Kevätkkus pidetään Mutku-päivien yhteydessä. Syyskkuksen yhteydessä järjestään esityksiä alan ajankhtaisista asiista. Esitellään yhdistyksen timintaa alan piskelijiden keskuudessa mm. varaamalla ilmaisia piskelijapaikkja Mutku-päiville. Yhdistys jatkaa apurahjen jakamista PIMA-alan pinnäytetöiden rahittamiseksi. Haettavista apurahista ilmitetaan keväällä 2008. Muu timinta Yhdistys sallistuu alan kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön Yhdistys kehittää yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa, mm. kutsumalla yhdistysten edustajia Mutku-päiville. Yhdistyksen T&K- timikunta edistää PIMA-alan tutkimusta ja kehitystä Yhdistys timii 24.-25.9.2008 Helsingissä pidettävän NORDROCS 2008 -tapaamisien pääjärjestelijänä Hallint Hallitus kkntuu säännöllisesti 1-2 kk:n välein. Hallitus vi tarvittaessa nimittää timikuntia ja jastja
LIITE 3 Talusarvi vudelle 2008 Hallituksen esitys 16.11.2007 Tutt Hinta Jäsenmäärä Mutku-päivät 190 130 24 700 30 Jäsenmaksut henkilöjäsenet 25 230 5 750 yhteisöjäsenet 250 16 4 000 Nrdrcs krdinintikulujen palautuminen (pti) 11 500 Pankkitilin krk 50 Tult yhteensä 46 000 Kulut Mutku-päivät 20 000 T&K apuraha 6 000 Hallinnintikulut Sihteeri 1 300 Rahastnhitaja 800 Tilitimist 3 000 Kkukset 2 500 Nettisivujen ylläpit 2 500 Psti ja pankkikulut 500 Matkat 1 000 Nrdrcs 08 valmistelut 4 000 Muut kulut (mm. lahjat) 500 Ment yhteensä 42 100 Tilikauden vitt 3 900