Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA 24.11.2014 Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hyytiainen@mastergolf.fi viimeistään pe 21.11.2014 klo 12.00 mennessä. Kokouskutsut lähetetään myös sähköpostitse, ilmoitathan voimassa olevan sähköpostiosoitteesi MGC:n toimistoon mirja.hyytiainen@mastergolf.fi. Kiitokset!
KUTSU MASTER GOLF COURSE OY AB:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24.11.2014 klo 18.00 Master Golfin klubitalolla, osoite: Bodominkuja 7, 02940 Espoo. Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 16.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen pykälässä 14 mainitut asiat sekä hallituksen esitys koskien Eskaksenmäen kaavahanketta. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hyytiainen@mastergolf.fi viimeistään pe 21.11.2014 klo 12.00 mennessä. Espoossa 22.10.2014 MASTER GOLF COURSE OY AB Hallitus KALLELSE TILL MASTER GOLF COURSE OY AB:S ORDINARIE HÖSTBOLAGSSTÄMMA Master Golf Course Oy Ab:s aktieägare kallas till ordinarie höstbolagsstämma som äger rum måndagen 24.11.2014 kl. 18.00 i Master Golf Ab:s klubbhus, adress Bodomgränden 7, 02940 Esbo. Anmälning till bolagsstämman och kontroll av fullmakter påbörjas kl. 16.30. På bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 14 paragraf nämnda ärenden samt styrelsens förslag gällande planläggningen för Eskaksenmäki. Anmälning till bolagsstämman på förhand mirja.hyytiainen@mastergolf.fi senast fredagen 24.11.2014 kl. 12.00. Esbo 22.10.2014 MASTER GOLF COURSE OY AB Styrelsen
Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS 24.11.2014 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin valinta 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen 7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2015 8. Vuosimaksu vuodelle 2015 9. Perhegreenfee maksun suuruudesta päättäminen 10. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 12. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille 2015-2016 13. Eskaksenmäen kaavahankkeen käsittely /www.espoo.fi/hankkeet Bodomin kartano, 712000 14. Kokouksen päättäminen
Master Golf Course Oy 22.10.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Yhtiön talous on tasapainossa, mutta sen säilyttäminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa sekä yhteistyökumppaneilta saatavien tulojen säilyttämistä vähintään nykytasolla. Operatiivisen toiminnan ytimen muodostaa golftoiminnan jatkuva kehittäminen osakkeenomistajien ja jäsenistön palautteen pohjalta. Golftoiminnan kehittäminen vuonna 2015 painottuu kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja olosuhteiden parantamiseen uusilla hankittavilla koneilla. Kehitämme pelaajille tarjottavia oheispalveluja entistäkin paremmiksi. KENTÄT JA HARJOITUSALUEET Tavoitteena kenttien kehittämisessä on pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen sekä niin väylien kuin viheriöidenkin erinomainen kunto läpi pelikauden. Esim. Forest-kentälle rakennetaan paineenkorotusasema kastelujärjestelmää varten. Master-kentällä bunkkereiden uusimista jatketaan 11 bunkkerin osalta. Puuston uusimis- ja hoito-ohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaissuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on puistomaisen ilmeen korostaminen sekä Bodomin järvimaiseman esille saaminen. Kenttien alkuperäisiä suunnitelmia kunnioitetaan kehitystyössä. Kenttäkonekantaa uusitaan suunnitellusti yhteensä 111.000 euron investoinnein. MARKKINOINTI JA HALLINTO Haemme kohdennetun markkinoinnin keinoin uusia yhteistyökumppaneita pitkän aikavälin yhteistyösuhteeseen kanssamme. Samoin huolehdimme nykyisten yhteis-työkumppaneiden kanssa tapahtuvan toiminnan jatkuvuudesta molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kehitämme hallinnon toimintaa siten, että palvelumme paranevat edelleen ja nykyiset resurssimme tulevat entistä tehokkaammin käyttöön. PALVELUT OSAKKAILLE Parannamme palvelua tehostamalla sähköistä viestintää ja kehittämällä kotisivuja helppokäyttöisemmiksi ja asiakasystävällisemmiksi. Tarjoamme pelioikeuden omaaville greenfeelippujen osto-oikeutta alennettuun hintaan. Kotisivuilla tapahtuvaa tiedottamista kentän tapahtumista tullaan kehittämään. STRATEGIA 2015 Strategian työstäminen vuosille 2015-2019 on parhaillaan käynnissä. Osakeyhtiön hallitus ja seuran johtokunta työstävät strategiaa talven aikana. Strategia esitellään osakkaille ja jäsenille kevään 2015 aikana. HENKILÖSTÖ Master Golfin henkilöstöä tullaan kouluttamaan vuoden 2015 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutusjaksoilla. Näin varmistamme sen, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Master Golf Course Oy 22.10.2014 MGC OY TOT /9 B2014 B2015 TUOTOT Hoitomaksut 863 863 863 Greenfee ym. tuotot 426 420 425 Driving range 36 40 35 Mainos/yhteistyö/kilpailut 224 270 250 Vuokratuotot 84 87 87 Tuotot yhteensä 1 633 1680 1660 Muut tuotot 10 10 10 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 471 630 655 Eläkekulut 81 100 100 Muut henkilösivukulut 22 30 30 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot Aineett.oikeudet Rakennukset ja rakennelmat 72 97 95 Koneet ja kalusto 116 146 142 Muut aineelliset hyödykkeet 92 126 132 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Yleiset kulut 174 227 215 Kentänhoitokulut 297 295 300 Kiinteistökulut 104 149 130 Kiinteistövero 21 40 42 Kulut ja poistot yht. 1 450 1840 1841 Liikevoitto ennen rahoituskuluja 193-150 -171 RAHOITUSKULUT 0 1 1 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 TULOS ENNEN VEROJA 193-151 -172 Hoitomaksu 950 950 950
Master Golf Course Oy 22.10.2014 INVESTOINTISUUNNITELMA V. 2015 (1000 ) RANGE 31 muutostyöt 31 KENTTÄKONEET 111 Greenikone 44 Traktori 33 Lehtikerääjä 20 Väyläkylvökone 9 Harjakone 5 KENTÄT 122 Master -kentän kehit. 48 Forest -kentän kehit. 74 MUUT 25 Rakennukset 15 Ravintola 10 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 289 HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2015 VUOSIMAKSUKSI HOITOMAKSU VUODELLE 2015 950 (sis. alv 10%) Eräpäivä hoitomaksulle on 31.1.2015 PERHEGREENFEE 2014 2015 (sis. alv 10%) Arkisin ennen klo 14.00 Perheenjäsen 25 25 Arki-iltaisin ja viikonloppuisin Perheenjäsen 30 30
ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2014 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Jari Kettinen (vpj), Päivi Makkonen, Lasse Jokinen ja Jori Taipale. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 31.12.2014 päättyvän kauden jälkeen Päivi Makkonen, Lasse Jokinen ja Jori Taipale. Jori Taipale on ilmaissut suostumuksensa jatkaa hallituksessa. Hallitus esittää hallitukseen seuraavia jäseniä: Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Hallitukseen ehdolla ovat seuraavat henkilöt: OLLI-PEKKA POUTANEN (s. 1948) Olli-Pekka on eläkkeellä oleva diplomi-insinööri. Ennen eläkkeelle jäämistään hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla liikennesuunnittelupäällikkönä vuosina 1999-2012. Tämän lisäksi hän on työskennellyt mm. Maailmanpankin neuvonantajana Moskovan kaupunkiliikenneprojektissa vuosina 1998-99. Olli-Pekan perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi aikuista tytärtä perheineen. Masterin osakkaana hän on ollut vuodesta 1987 ja senioritoimikunnan jäsen v. 2014 alusta. Pelitasoitus on 11,7. TARJA MYLLYMÄKI (s. 1957) Tarja on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän työskentelee Neste Oilissa uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnassa. Hän on toiminut aiemmin mm. rahoitusalalla kehitysmaiden metsäteollisuus- ja uusiutuvan energian sektoreiden hankkeiden parissa. Tarjan perheeseen kuuluu aviomies ja kolme aikuista lasta, joista nuorin on aktiivinen golfin harrastaja. Tarja on ollut Masterissa osakkaana vuodesta 2011. Pelitasoitus on 28,1. Hänen muita harrastuksiaan ovat kuorolaulu ja ryhmäliikunta. JORI TAIPALE (s. 1969) Jori on varatuomari ja asianajaja. Hän on kansainvälisen Bird & Bird asianajotoimiston Suomen tytäryhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön osakas. Jorilla on runsaasti kokemusta lukuisten erilaisten yritysten hallitusten toiminnasta, niin oikeudellisen neuvonantajan kuin hallituksen jäsenen näkökulmasta. Jori on toisen polven masterilainen vuodesta 1990 lähtien. Hänen isänsä pelaa edelleen Masterissa. Golfillisessa perheessä pelaavat myös vaimo sekä Masterin junioritoiminnassa aktiivisesti mukana olevat, singelitasoituksen omaavat 16- ja 19-vuotiaat tyttäret. Perheen nuorimmainen, 4-vuotias poika, on lupaavaa ainesta Masterin junioritoimintaan. Jorin oma pelitasoitus on 5,8. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Tarja Myllymäki Olli-Pekka Poutanen Jori Taipale
Osakastiedote 22.10.2014 Eskaksenmäen kaavoitus etenee Espoon kaupungin suunnittelussa Espoon kaupunki on kaavoittamassa Eskaksenmäen alueelle pientalotontteja yhteistyössä maanomistajien kanssa. Paikka sijaitsee Master Golfin vanhojen Forest-väylien 1 ja 18 ympärillä. Tavoitteena on/oli sijoittaa Eskaksenmäelle väljää pientaloasutusta, joka ilmeeltään sovitetaan sitä ympäröivään kulttuurimaisemaan. Master Golfin alueelle Espoon kaupungin suunnitelman mukaan on tulossa 9 tonttia. Jos kaavoitus toteutuu ja Master Golf päättää käyttää täysimääräisesti kaavan tarjoamat mahdollisuudet, tulee huoltohallitilat siirtää pois niiden nykyiseltä alueelta sekä rakennuttaa uudet huoltotilat. Kaavoitus on nyt edennyt vaiheeseen jossa Master Golfin tulisi tehdä maankäyttösopimus Espoon kaupungin kanssa. Kaupungin tarjoama sopimus merkitsee Master Golfille n. 400 000 euron maksua koskien maanarvon nousua. Master Golfin hallitus on tutkinut asiaa ja ehdottaa, että Master Golf vetäytyy tässä vaiheessa kaavoitushankkeesta. Hallituksen laskelmien mukaan tonteista saatava mahdollinen myyntivoitto ei tulisi kattamaan uusien huoltohallien rakentamista eikä parantamaan Master Golfin osakkeen arvoa. Toteutuessaan kaavoitus tarkoittaisi nykyisten huoltohallien purkamista ja uusien tilojen rakentamista nykyisten tenniskenttien paikalle. Kustannusarvio: Myyntituotto arvio 9 kpl * 150 000/220 000 euroa= 1 350 000/1 980 000 Maksut kaupungille n. 400 000 euroa Arvio huoltohallin siirtoon liittyvistä kustannuksista 1 225 000 Yhtiön maksettava/jäävä raha n. -275 000 /+355 000. Tästä summasta tulisi kattaa kaikki siirtoon ja rakentamiseen liittyvät kustannukset. Hankkeen perustiedot: Alue: Bodomin kartano, 712000 www.espoo.fi/hankkeet Master Golf Course Oy Ab Hallitus Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Jaakko Tuominen Master Golf Course Oy 050-688 22 jaakko.tuominen@mastergolf.fi
VALTAKIRJA Valtuutan/valtuutamme edustamaan minua/meitä Master Golf Course Oy Ab:n 24.11.2014 pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t äänivaltaa kokouksessa. Paikka ja aika Allekirjoitus FULLMAKT Jag/vi befullmäktigar att representera mig/oss vid Master Golf Course Oy Ab:s bolagsstämma 24.11.2014 och använda aktiens/aktiernas nr rösträtt vid stämman. Plats och tid Underteckning