Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA MA

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA MA"

Annemari Hänninen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA MA 27.11.

1 Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA MA Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse viimeistään pe klo mennessä.

2 KUTSU MASTER GOLF COURSE OY AB:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina klo Master Golfin klubitalolla, osoite: Bodominkuja 7, Espoo. Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen pykälässä 14 mainitut asiat sekä osakas Timo Viljamaan pyynnöstä kysymys osakkaan mahdollisuudesta jättää käyttämättä osakkeeseen liittyvää pelioikeutta. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse viimeistään pe klo mennessä. Espoossa MASTER GOLF COURSE OY AB Hallitus KALLELSE TILL MASTER GOLF COURSE OY AB:S ORDINARIE HÖSTBOLAGSSTÄMMA Master Golf Course Oy Ab:s aktieägare kallas till ordinarie höstbolagsstämma som äger rum måndagen kl i Master Golf Ab:s klubbhus, adress Bodomgränden 7, Esbo. Anmälning till bolagsstämman och kontroll av fullmakter påbörjas kl På bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 14 paragraf nämnda ärenden samt aktieägare Timo Viljamaas inlämnade förfrågan gällande aktieägarens möjlighet att lämna spelrätten outnyttjad. Anmälning till bolagsstämman på förhand mirja.hellstrom@mastergolf.fi senast fredagen kl Esbo MASTER GOLF COURSE OY AB Styrelsen

3 Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin valinta 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen 7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle Vuosimaksu vuodelle Perhegreenfee maksun suuruudesta päättäminen 10. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 12. Valittu tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille ( ) 13. Muut asiat Osakas Timo Viljamaan (A349) pyynnöstä kysymys osakkaan mahdollisuudesta jättää käyttämättä osakkeeseen liittyvää pelioikeutta. 14. Kokouksen päättäminen

4 Master Golf Course Oy TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Yhtiön talous on tasapainossa, mutta sen säilyttäminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa sekä yhteistyökumppaneilta saatavien tulojen säilyttämistä vähintään nykytasolla. Operatiivisen toiminnan ytimen muodostaa golftoiminnan jatkuva kehittäminen. Jo kolmatta vuotta toteutettu Pelaaja Ensin -kysely antaa arvokasta palautetta osakkeenomistajilta, jäseniltä ja vieraspelaajilta. Näiden palautteiden perusteella teemme vuosittain korjaavia toimenpiteitä. Golftoiminnan kehittäminen vuonna 2018 painottuu kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja olosuhteiden parantamiseen. Kehitämme pelaajille tarjottavia oheispalveluja entistäkin paremmiksi. KENTÄT JA HARJOITUSALUEET Tavoitteena kenttien kehittämisessä on pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen sekä niin väylien kuin viheriöidenkin erinomainen kunto läpi pelikauden. Forest-kentän 5 ja 11 väylien tiipaikkojen uusiminen. Salaojitus uusitaan väylillä 3, 9, 15 ja 16. Väylälle 8 rakennetaan uusi pelaajapolku viheriön ja lammen väliin. Master-kentän 6 ja 10 väylien tiipaikkojen uusiminen. Salaojituksen uusimista tehdään väylillä 2 ja 3. Molempien kenttien lampien siistimistä sekä bunkkerien kunnostusta jatketaan. Puuston uusimis- ja hoitoohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaissuunnitelmien mukaisesti. Kenttien alkuperäisiä suunnitelmia kunnioitetaan kehitystyössä. Kenttäinvestointeihin kuuluu Master- ja Forest-kenttien kehittäminen yhteensä eurolla. Kenttäkonekantaa uusitaan suunnitellusti yhteensä euron investoinnein. MARKKINOINTI JA HALLINTO Haemme kohdennetun markkinoinnin keinoin uusia yhteistyökumppaneita pitkän aikavälin yhteistyösuhteeseen kanssamme. Samoin huolehdimme nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan toiminnan jatkuvuudesta molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kehitämme hallinnon toimintaa siten, että palvelumme paranevat edelleen ja nykyiset resurssimme tulevat entistä tehokkaammin käyttöön. PALVELUT OSAKKAILLE Panostamme erityisesti sähköiseen viestintään, kotisivuihin ja sosiaaliseen mediaan. Tarjoamme pelioikeuden omaaville mahdollisuutta tuoda kutsuvieraita alennettuun hintaan. STRATEGIA Strategian mukaisia toimenpiteitä jatketaan painopistealueiden mukaan. Painopistealueet ovat koko perheen yhteisö, brändin nostaminen, palveluiden ja pelaamisen kehittäminen sekä kenttien kehittäminen. Ensi vuonna on vuorossa mm. lähipelialueen/vanhojen tenniskenttien alueen suunnittelu. HENKILÖSTÖ Master Golfin henkilöstöä tullaan kouluttamaan vuoden 2018 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutusjaksoilla. Näin varmistamme sen, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

5 Master Golf Course Oy MGC OY Bud 2018 Bud 2017 Arvio 2017 TUOTOT Hoitomaksut Greenfee ym. tuotot Driving range Mainos/yhteistyö/kilpailut Vuokratuotot Tuotot yhteensä Muut tuotot HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot Aineett.oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Yleiset kulut Kentänhoitokulut Kiinteistökulut Kiinteistövero Kulut ja poistot yht Liikevoitto ennen rahoituskuluja RAHOITUSKULUT Satunnaiset kulut Tilinpäätössiirrot TULOS ENNEN VEROJA Hoitomaksu

6 Master Golf Course Oy INVESTOINTISUUNNITELMA V (1000 ) KENTTÄKONEET Toro Pro Sweep kerääjä Toro Sand Pro bunkkerikone 20 Hiekoitusvaunu 7 Wiedenmann Terra Spike holkituskone 9 Toro Procore ilmastin 18 KENTÄT 113 Master-kentän kehittäminen 41 Forest-kentän kehittäminen 60 Range lyöntimattoja 12 MUUT 28 Rakennukset 18 Ravintola 10 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 209 HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2018 VUOSIMAKSUKSI HOITOMAKSU VUODELLE (sis. alv 10%) Eräpäivä hoitomaksulle on PERHEGREENFEE (sis. alv 10%) Arkisin ennen klo Perheenjäsen Arki-iltaisin ja viikonloppuisin Perheenjäsen 33 33

ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI Yhtiön hallituksen jäseniä ovat

(vpj), Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale.

2017 päättyvän kauden jälkeen Pekka Mattila ja Mikko

Molemmat ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa.

Mattila ja Mikko Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen

7 ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2017 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa päättyvän kauden jälkeen Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen. Molemmat ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa. Hallitus esittää hallitukseen seuraavia jäseniä: Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Pekka Mattila Puheenjohtaja Mikko Eskelinen Varapuheenjohtaja Tarja Myllymäki Olli-Pekka Poutanen Jori Taipale

8 VALTAKIRJA Valtuutan/valtuutamme edustamaan minua/meitä Master Golf Course Oy Ab:n pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t äänivaltaa kokouksessa. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys FULLMAKT Jag/vi befullmäktigar att representera mig/oss vid Master Golf Course Oy Ab:s bolagsstämma och använda aktiens/aktiernas nr rösträtt vid stämman. Plats och tid Underteckning Namnförtydligande

Samankaltaiset tiedostot

Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI

Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA TI 29.11.2016 Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hyytiainen@mastergolf.fi