NRO 8/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 7.9.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 7.9.2015 Maanantai klo 18.00 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen Simo Isotalo Teemu Jalava Taina Kiviranta Mikko Mäkitalo Elli-Noora Nurmi Ari, varajäsen Nurmi Sirkka Pirttimäki Antti Ranne Auli Vuorinen Mari POISSA Nurmi Veikko MUUT SAAPUVILLA OLLEET Paavilainen Hannu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 147-164 ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Outi Töykkälä pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa 10.9.2015 Elli-Noora Mäkitalo Sirkka Nurmi ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa 14.9.2015 28.9.2015 klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 10.9.2015 Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
KOKOUSKUTSU Sivu 2 Puh. 044 777 1506 Kirkkoneuvosto 8/2015 KOKOUSAIKA Maanantaina 7.9.2015, kahvitus klo 17.45, klo 18 ennen varsinaisen kokouksen alkua, mahdollisesti kahden tai kolmen nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta hakeneen haastattelu KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 147 KOKOUKSEN AVAUS 148 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 149 N TARKASTUS 150 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 151 1 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016 152 2 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE 153 3 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA 154 SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA 155 4 STATUKSEN SOVELLUKSET 1.1.2016 LÄHTIEN 156 5 MUISTIO SEURAKUNNAN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA 157 6 PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 3/2015 158 MYYNTITAPPIOKSI KIRJAAMINEN 159 7 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 160 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 161 ILMOITUSASIAT 162 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 163 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 164 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa 14.9.2015 28.9.2015 klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 3 147 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 148 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu 31.8.2015. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 149 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Elli-Noora Mäkitalo ja Sirkka Nurmi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 150 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN -- Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa käsittelyyn lisäys asian esittelyyn :ssä 153, :ssä 160 kirkkoherran viranhaltijapäätös sekä Mikko Kivirannan asia.
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 4 151 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016 Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, ja sitä koskeva ilmoitus varainhoitovuodelle 2016 on tehtävä verohallitukselle 17.11.2015 mennessä. Seurakunnan tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta. Seurakunnan kaikilla työaloilla tapahtuva toiminta tulee sopeuttaa seurakunnan omaan tuloperustaan. Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin mukaan Suomi oli ainoa Euroopan unionin jäsenvaltio, jossa bruttokansantuote supistui huhti-kesäkuussa. Eurostatin mukaan bruttokansantuote väheni 0,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Kirkon Sakastin sivuilla on keskiarvo valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien talouden ennusteista. Elokuussa ennustetaan, että vuonna 2016 BKT:n muutos on 1,3 %. Inflaation ennustetaan olevan 1,1 %, ansiotason muutoksen 1,2 % ja työttömyysasteen 9,0 %. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut elokuun lopussa noin 140 jäsenellä verrattuna vuoden vaihteeseen. Vuonna 2014 kirkollisverotuloja tilitettiin Euran seurakunnalle 2 280 497 euroa ja yhteisöveroja 222 880 euroa. Kuluvana vuonna elokuun loppuun mennessä kirkollisverotulokertymä on laskenut 3,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja yhteisöverotulokertymä on noussut 10 %. Kirkollisveroa arvioidaan vuonna 2016 kertyvän 2 260 000 euroa. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 miljoonaa euroa vuonna 2016, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 miljoonalla eurolla. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 mukaan. Valtionkorvausta arvioidaan kertyvän 240 000 euroa. Palkkamenot on laskettu tämän hetkisen työntekijämäärän mukaan. Työnantajan eläkemaksu laskee 28 %:sta 24 %:iin. Eläkerahastomaksua menee 4 % laskennallisesta kirkollisverotulosta, kun kuluvana vuonna prosenttimäärä on 1,2. Keskusrahastomaksu alenee 8,2 prosentista 7,5 prosenttiin laskennallisesta kirkollisverotulosta. Esityslistan liitteenä esitettävä Euran seurakunnan vuoden 2016 alustava budjettilaskelma perustuu 1,50 veroprosenttiin. LIITE 1
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 5 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se hyväksyy Euran seurakunnan vuoden 2016 talousarvion pohjaksi esityslistan liitteenä olevan laskelman LIITE 1, ja 2. vahvistaa Euran seurakunnan vuoden 2016 veroprosentiksi 1,50. 152 VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE Kirkkoneuvosto antaa vuosittain viranhaltijoille ja vastuuryhmille ohjeita seuraavan vuoden talousarvion ja seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun. Heikkojen talousnäkymien ja jäsenmäärän laskiessa lähtökohtana on, ettei työalojen toimintamäärärahoihin tehdä korotuksia. Esityslistan liitteenä on esitys talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016 2018 laatimisohjeiksi. LIITE 2 Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 2018 toimintataloussuunnitelman laatimisohjeen liitteen 2 mukaisina.
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 6 153 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISEN VALINTA Kirkkoneuvosto myönsi 24.6.2015 opintovapaan Katja Lehtiselle ajalle 13.8.2015 1.6.2017 nuorisotyönohjaajan virasta. Kirkkoneuvosto päätti 10.8.2015 julistaa ko. viransijaisuuden haettavaksi. Viransijaisuus on ollut haettavana 28.8.2015 klo 12 mennessä. Määräaikaan mennessä tuli 9 hakemusta. Hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai vastaava muu koulutus tai työkokemus. Palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen. Valinnassa sovelletaan 4 kk:n koeaikaa. Työryhmä, jossa ovat olleet mukana kirkkoherra Jukka Kemppainen, nuorisotyöstä vastaava pappi Sami Tolvanen ja nuorisotyönohjaaja Reetta Vuorinen, tutustuivat hakemuksiin, ja kutsuivat työryhmän haastatteluun sunnuntaina 6.9. kolme hakijaa: Henrik Mäkilän Eurajoelta, Marko Mäkisen Porista ja Anni Vihriälän Himangalta. Heistä kaksi, Henrik Mäkilä ja Marko Mäkinen olivat haastattelussa, Anni Vihriälä ei päässyt henkilökohtaisista syistä. Kirkkoherra tuo kirkkoneuvoston kokoukseen haastattelun tulokset. Yhteenveto kaikista hakeneista jaetaan kirkkoneuvoston kokouksessa. LIITE 3 Puheenjohtaja: Esitys annetaan kokouksessa. Puheenjohtaja esitti, että nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi valitaan Henrik Mäkilä. Päätettiin yksimielisesti, että nuorisotyönohjaajan viransijaisen vaali suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestystulos: ääniä annettiin 11 Henrik Mäkilä sai 11 ääntä. Mari Vuorinen ehdotti, että varalle valitaan Marko Mäkinen. Muita ehdotuksia ei tehty. Suoritetun vaalin perusteella nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle 1.11.2015 1.6.2017 valittiin Henrik Mäkilä. Palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen. Valinnassa sovelletaan 4 kk:n koeaikaa. Varalle valittiin Marko Mäkinen. --.
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 7 154 SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA Kirkkolaissa on kirkollishallinnon varautumista ja poikkeusoloja koskevia erityissäännöksiä. Seurakuntien varautumisen perusta on kirkkolain säännös kirkon tehtävästä. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Tämä merkitsee, että kirkon tulee varautua hoitamaan perustehtäväänsä kaikissa olosuhteissa. Poikkeusoloissa kirkon tehtävän toteuttamisen merkitys korostuu. Kirkollisen valmiussuunnittelun kokonaisohjauksesta vastaa kirkkohallitus. Valmiussuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden ja keinojen selvittämistä ja järjestelmällistä esittämistä, joihin on ryhdyttävä, jotta organisaation toiminta ja hallinto voidaan normaalioloista poikkeavissa olosuhteissa järjestää. Euran seurakunnalla on valmiussuunnitelma vuodelta 1992. Viime valtuustokaudella vuonna 2012 kirkkoneuvosto päätti uusia valmiussuunnitelman ja nimesi työryhmän valmistelemaan valmiussuunnitelmaa. Työ on lähes valmis. - Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, joka viimeistelee valmiussuunnitelman, ja tuo suunnitelman kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi syksyn aikana. Työryhmään valittiin yksimielisesti Seppo Juhola (pj), Hannu Paavilainen, Timo Nurminen, kirkkoherra, seurakuntapuutarhuri ja talouspäällikkö. 155 STATUKSEN SOVELLUKSET 1.1.2016 LÄHTIEN Euran seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016 lähtien. Kipassa hoidetaan jatkossa kirjanpito, ostoreskontra ja palkanlaskenta. Nämä sovellukset jäävät tarpeettomiksi vuoden vaihteen jälkeen. Kirjanpidon ja palkanlaskennan sovelluksiin on kuitenkin hyvä olla katseluoikeus vielä jatkossakin. Yleislaskutus ja haudanhoitotarjoukset hoidetaan seurakunnan taloustoimistosta Kipaan siirtymisen jälkeenkin. Jotta tämä onnistuu, on hankittava laskutusliittymä laskujen siirtoon Statuksesta Kipan myyntireskontraan. Lisäksi tarvitaan maksupäiväpalaute liittymä Kipan reskontrasta Statukseen (nähdään Statuksesta, milloin Statuksessa laskutettu lasku on suoritettu). -- Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa tarpeettomat Statuksen sovellukset, ja hankkia tarvittavat uudet liittymät liitteen mukaan. LIITE 4
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 8 156 MUISTIO SEURAKUNNAN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA Kirkkoneuvoston valitsemat sisäiset tarkastajat Teemu Isotalo, Elli-Noora Mäkitalo ja Sirkka Nurmi ovat 24.6.2015 suorittaneet seurakunnan papistoa koskevan sisäisen tarkastuksen. Lisäksi sisäiset tarkastajat suorittivat rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuksen ja totesivat ne yhtäpitäviksi kirjanpidon kanssa. Muistio sisäisestä tarkastuksesta on liitteenä. LIITE 5 - Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi muistio 24.6.2015 suoritetusta seurakunnan sisäisestä tarkastuksesta. LIITE 5 Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 157 PANELIAN KIRKKOPIIRIN PIIRINEUVOSTON NRO 3/2015 Panelian kirkkopiirin piirineuvoston 21.5.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2015 on esityslistan liitteenä. Piirineuvoston kokous pidettiin Panelian pappilassa. LIITE 6 - Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Panelian piirineuvoston 21.5.2015 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 3/2015. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 158 MYYNTITAPPIOKSI KIRJAAMINEN Seurakunnalla on 31.8.2015 erääntyneitä saatavia yhteensä 301,50 euroa. Saatavat koostuvat vuokralaskuista 127,50 euroa, päiväkerhomaksuista 30,00 euroa ja virkatodistuslaskuista 144,00 euroa. Saatavat ovat edelleen perinnässä. - Kirkkoneuvosto hyväksyy, että 301,50 euroa kirjataan myyntitappioksi.
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 9 159 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen 31.7.2015 asti on esityslistan liitteenä. Toteutumisraportit ovat tuloslaskelman toteutumavertailu, tuloslaskelman toteutumavertailu 7/2015 ja 7/2014, käyttötalouden toteutumavertailu, investointien toteutumavertailu ja rahoituslaskelman toteutumavertailu. LIITE 7 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen 31.7.2015 asti. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 58,6 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi seitsemän kuukauden aikana 58,3 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 59,5 %. Hautainhoitorahaston henkilöstökuluja ei ole vielä siirretty rahastoon. Vuosikate on hyvä 240 651 euroa, toteuma on 210,5 %. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vuosikate on 18,3 % pienempi. Verotuloja on tullut 2,2 % vähemmän kuin vuonna 2014. Tilikauden tulos on seitsemän kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 150 681 euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. 160 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 13/2015: 12 kuukauden määräaikaistili, pääoma 260 000 euroa, avattu Huittisten Säästöpankkiin ajalle 10.8.2015 10.8.2016. Korko kiinteä 1,06 %. 14/2015: vuosilomapäivät 2. Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätös: 2/2015: kausityöntekijät 2 3. Kirkkoherran viranhaltijapäätös: 21/2015: Vuosilomapäivien (3) määrääminen --------
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 10 161 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään 17.10.2015 Porissa. Ilmoittautumiset 30.9. mennessä taloustoimistoon. 2. Kauttuan seurakuntakodin kattoremontin vastaanottotarkastus on pidetty 3.7.2015. Harjunummen kappelin kattoremontin vastaanottotarkastus on pidetty 19.8.2015. 3. Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset pidetään 7.10. ja 5.11.2015. 4. Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset pidetään 30.9. ja 25.11.2015. - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 162 MIKKO KIVIRANNAN TIEDUSTELU Mikko Kiviranta tiedusteli, onko Euran seurakunnassa ajateltu, voisiko esim. Mannilan kesäkotia tarjota pakolaisten majoittamiseen nykyisessä pakolaistilanteessa. Kirkkoherra totesi, että asiaa on pohdittu ja valmius tähän pitää olla, mutta majoitustoiminta on viranomaisten koordinoimaa. Konkreettinen asia lähiaikoina on muuttaa osa kolehtikohteista pakolaisten auttamiseksi. -
Kirkkoneuvosto 8/2015 7.9.2015 Tark. Sivu 11 163 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. -- 164 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00. -------