Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 5 13 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman valmistelu... 6 14 Työyhteisöpäivä 2017... 7 15 Muut asiat... 8 16 Seuraava kokous... 9 17 Kokouksen päättäminen... 10
-1, YTK 18.8.2017 12:30 Sivu 1
-1, YTK 18.8.2017 12:30 Sivu 2 18.08.2017 Pöytäkirja 2/2017 KOKOUSAIKA 18.08.2017 klo 12.30-13.11 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Tammi PYKÄLÄT 10-17 Sivut 7 - SAAPUVILLA Kurvinen Jani, pj. Juvonen Timo Jori Talvikki Kanerva Kirsi Klap Aleksis Tanhuanpää Suvi Pekonen Elena PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Karttunen Marja Hallintosihteeri KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Määttänen Petra 10 12 ALLEKIRJOITUKSET Jani Kurvinen puheenjohtaja Marja Karttunen sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Maakuntavirasto Kirsi Kanerva Suvi Tanhuanpää
10, YTK 18.8.2017 12:30 Sivu 3 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Puheenjohtaja Jani Kurvinen avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
11, YTK 18.8.2017 12:30 Sivu 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus Päätös Jaettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Ehdotus hyväksyttiin.
12, YTK 18.8.2017 12:30 Sivu 5 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus Päätös Yhteistyökomitea valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Kanervan ja Jani Kurvisen. Yhteistyökomitea valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Kanervan ja Suvi Tanhuanpään.
13, YTK 18.8.2017 12:30 HALL: 99/2017 Sivu 6 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU Asia Maakuntahallitus 28.8.2017 käsittelee alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä varaa jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 20.11.2017 ja viedään maakuntavaltuuston päätettäväksi 11.12.2017. Valmistelija PM/EP/mk Kuntajohto ei tänä vuonna kokoonnu neuvottelupäiville, joten talousarvioluonnosta ei esitellä erikseen kuntajohdolle. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsittelee talousarvion ja - suunnitelmaluonnoksen 18.8.2017. Taloussuunnitteluun tulevina vuosina vaikuttaa edelleen valmisteilla oleva maakuntauudistus. Varsinais-Suomen liitolla on merkittävä tehtävä sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen koordinoimisessa ja uudistuksen alueellisessa valmistelussa. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018. Nykyisten maakuntien liittojen toiminta lakkaa 31.12.2019 ja vuosi 2019 on viimeinen toimintavuosi. Liiton toiminta jatkuu vuodet 2018 ja 2019 pääosin ennallaan, mutta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava nykyisen maakuntaliiton alasajo ja toiminnan siirto uudelle maakunnalle. Tieto sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun lisäajasta tuli keskellä kesälomia ja tilannekuva valmistelun jatkosta tarkentuu syksyn aikana. Uudistuksen valmisteluun saatiin valtion lisäbudjetista rahaa tälle vuodelle kesäkuusta alkaen neljän kuukauden jaksolle. Valtion tulevan talousarvion myötä selviää, miten sote- ja maakuntauudistuksen muuttunut aikataulu otetaan rahoituksessa huomioon. Maakuntauudistuksen toimeenpano on kaikkien vastuualueiden toimintasuunnitelmissa tärkeä tehtäväalue. Maakuntauudistuksen valmistelua varten on perustettu oma kustannuspaikka, jonka kautta esivalmisteluvaiheen valtion rahoitus ohjataan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöhön. Vuoteen 2017 verrattuna vuonna 2018 luottamustoimielinten kokouksia on odotettavissa vaalivuotta vähemmän. Ehdotus Päätös Lisätietoja Yhteistyökomitea merkitsee alustavan talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2019 tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Hallintojohtaja Petra Määttänen, p. 041 502 5246, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
14, YTK 18.8.2017 12:30 HALL: 98/2017 Sivu 7 TYÖYHTEISÖPÄIVÄ 15.11.2017 Asia Varsinais-Suomen liitto on järjestänyt vuosittain maakuntahallituksen ja henkilökunnan yhteisen työyhteisöpäivän piknik-risteilynä. Työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 8.8.2017 7 ehdottanut aiheeksi esim. työterveyshuollon kautta tilattavaa luentoa muutostilanteissa jaksamisesta. Työyhteisöpäivä 2017 viedään maakuntahallitukseen hyväksyttäväksi 16.10.2017. Valmistelija MR/MK Ehdotus Yhteistyökomitea keskustelee työyhteisöpäivästä 15.11.2017. Päätös Lisätietoja Yhteistyökomitea keskusteli työyhteisöpäivän 15.11.2017 aiheista. Henkilöstöryhmä jatkaa päivän valmistelua hallinnon kanssa. Hallintosihteeri Marja Karttunen, p. 040 720 3061, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi
15, YTK 18.8.2017 12:30 Sivu 8 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut.
16, YTK 18.8.2017 12:30 Sivu 9 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.
17, YTK 18.8.2017 12:30 Sivu 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Jani Kurvinen päätti kokouksen klo 13.11.