Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 1. YHTYMÄHALLITUS II/ 2009 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Torstai 16.4.2009 klo 11.30 13.05 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO Pykälä Sivu 14 2 Saapuvilla olleet 15 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 2 Pöytäkirjan tarkastus 17 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 18 4 Kuntayhtymän toiminta ja talous 19 5 Palkat 1.5.2009 20 9 Välittäjä 2009-hanke 21 11 Tarkastuslautakunnan kokous 4.3.2009 22 14 Tilikartat 23 15 Palkkojen vahvistaminen, hankejohtaja Mäkelä ja erikoissuunnittelija Metsäranta 16 Seuraavat kokoukset Tiedoksi 24 17 Oikaisuvaatimus, muutoksenhaku
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 2. YHTYMÄHALLITUS Pöytäkirja KOKOUSAIKA Torstai 16.4.2009 klo 11.30 13.05 KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi 14 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Reima Numminen vpj Leena Lehtimäki Jaana Jokivalo jäsen Jorma Lehtisaari Jussi Santala jäsen Sanna Mäkinen Veli Kukkonen jäsen Outi Poutiainen Hanna Tommola jäsen Reijo Toivonen Irma Koskela jäsen Päivi Veikkola Ansa Mikkola MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Kari Kaistinen Asta Lehtiö Sirpa Rauhala Reijo Malila Sirpa Pimiä Joni Hinkkala Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Todetaan läsnäolijat. Läsnäolijoiden nimet on alleviivattu. 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 14-24 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan postitse, vuorossa Lehtisaari ja Mäkinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Lehtisaari ja Sanna Mäkinen. Pöytäkirja tarkastetaan postitse. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Reijo Malila pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2009 / 2009 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. toimistosihteeri
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 3. YHTYMÄHALLITUS 17 16.4.2009 17 HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään päihdehuollon johtajan toimivalta. Päihdehuollon johtaja on tehnyt seuraavat päätökset, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. V. 2009 12.2. 8.4. 32-85 :t Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 4. YHTYMÄHALLITUS 18 16.4.2009 Hall 18 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Toiminnan tunnuslukuja Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2009 yhteensä 13 500 hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku). Liite 1: 1.1. 31.3.2009 kertyneet kuntoutuspäivät yhteisöittäin. Tavoite 3 500 p, toteutui 4 173 p. Kirjoittamispäivänä 8.4. asiakkaita oli yhteisöissä: Arvo 14, Kunto 15, Helmi 8, Pähkinä 2 ja Maininki 11, yhteensä 50. Kuntoutumiskeskuksen palvelujen käyttö kunnittain 1.1.- 8.4.2009 ilmenee liitteestä 2. Palveluja on käyttänyt 16 jäsenkuntaa ja 13 muuta kuntaa. Ko. ajanjaksolla hoitopäivätavoite ylitettiin 26 %:lla. Hoitopäiviä kertyi 4 600 kpl, tavoite 3 650 hp. Asiakkaita oli kokouspäivänä 45. Talouden tunnuslukuja Sisäisestä valvonnasta annetun ohjeen mukaisesti yhtymähallitusta informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousarvion toteutuma raportoidaan vähintään 30.4. ja 31.8. tilanteiden mukaan. Talousarvio 2009, koko vuosi: Toimintatuotot 2 319 050 Toimintakulut 2 199 470, josta Henkilöstökulut 1 470 550 Käyttökate 110 580 Tilikauden ylijäämä 5 140 Toteutuma Tarkastelussa olivat tuloslaskelma ja toteutumavertailut 1.1. - 28.2.2009. Toteutuma on liitteinä nro 3 ja 4. Merkitään. Merkittiin.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 5. YHTYMÄHALLITUS 19 16.4.2008 Hall 19 PALKAT 1.5.2009 Kunta-alalla toteutetaan kaikilla sopimusaloilla virka- ja työehtosopimusten mukainen järjestelyerä sekä samanpalkkaisuuspöytäkirjan mukainen järjestelyerä. Näiden kustannusvaikutus on kullakin sopimusalalla yhteensä 0,8 % palkkasummasta. 1.5.2009 tulee jaettavaksi samanpalkkaisuuspöytäkirjan mukainen järjestelyerä, jonka kustannusvaikutus on 0,5 % palkkasummasta. Paikallisella järjestelyerällä on tarkoitus poistaa naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja, korjata paikallisia palkkausepäkohtia ja tukea palkkakilpailukyvyn ylläpitämistä. Lisäksi tulee jaettavaksi 0,3 % suuruinen paikallinen järjestelyerä. Järjestelyerä kohdennetaan erityisesti niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyllä parantaneet toimintansa laatua ja tehokkuutta. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin ja henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Järjestelyerästä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden. Samoin hinnoittelun ulkopuolisten palkkauksen on oltava oikeassa suhteessa niiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden palkkauksen kanssa, joihin heitä voidaan verrata.. Koska näiden järjestelyerien käyttötarkoitus on pitkälti samanlainen, ne voidaan käytännössä yhdistää. Järjestelyerän jakamisesta neuvotellaan henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa ja neuvotteluissa pyritään yksimielisyyteen. Neuvottelut tulee dokumentoida, eli niistä pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan neuvotteluosapuolten näkemykset perusteluineen. Työnantaja (=yhtymähallitus) päättää viime kädessä erän jakamisesta, mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen. Tehy-pöytäkirjan mukaiset palkantarkistukset Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluvien tehtäväkohtaisia palkkoja ja euromääräisiä henkilökohtaisia lisiä korotetaan 0,5 prosentin yleiskorotuksella. Tämä korvaa samanpalkkaisuuspöytäkirjassa 1.5.2009 suoritettavaksi sovitun paikallisen järjestelyerän, 0,5 %. Tämä koskee myös Tehy-esimiehiä. Lisäksi Tehy-pöytäkirjan piiriin kuuluville suoritetaan paikallinen järjestelyerä 1.5.2009, jonka suuruus on 0,3 % palkkasummasta. Tehy-erä koskee siis tehy-pöytäkirjassasa mainittuja. Teknisten sopimusalueen korotukset TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan 3 ja 6 :ien mukaisten paikallisten järjestelyerien yhteenlaskettu määrä on 0,8 %. Erät maksetaan 1.5.2009. JHL:n Mainiemen yhdistys on kevätkokouksessaan 25.3.2009 päättänyt ehdottaa, että yhdistyksen jäsenistön palkoista johtuva 0,3 %:n järjestelyerä jaetaan kuudelle JHL:n jäsenelle tasaerin. Teknisten sopimuksen piirissä olevalle JHL:n jäsenelle erä tulisi myös. Mainiemen JHL-yhdistyksessä on 24 työssä olevaa jäsentä. Henkilökunnan viikkopalaverissa 2.4.2009 johtaja esitti, että tässä vaiheessa 0,3 %:n järjestelyerä tulisi kaikille. Neuvottelut jatkuvat. jatkuu
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 6. YHTYMÄHALLITUS 19 16.4.2009 Hall 19 jatkuu. Kaikille tulevan 0,5 %:n järjestelyerän kustannusvaikutus on n. 400 /kk kuukausipalkkoihin, henkilöstökuluihin n. 800 /kk. Harkinnanvaraisen 0,3 %:n järjestelyerän kustannusvaikutus kuukausipalkkoihin on n. 210 /kk, henkilöstökuluihin n. 400 /kk Henkilökunnan palkat ovat 1.5.2009 lukien seuraavat: Laitosmies Laitosmies Timo Hyytiä Tehtäväkohtainen palkka 1 494,18 /kk Ammattialalisä 134,48 Harkinnanvarainen lisä 163,24 Henkilökohtainen palkka 340.32 Yhteensä 2 132,22 /kk John Wahlsten Tehtäväkohtainen palkka 1 494,18 Ammattialalisä 96,12 Henkilökohtainen palkka 223,02 Yhteensä 1 813,32 /kk Nimike Nimi Peruspalkka Henk.koht. 1.5.2009 lisä 1.5.09 / kk / kk Kuntoutusohjaaja Sirpa Rinta-Jaskari 2 028,87 6,06 Vastaava sairaanhoitaja Sirpa Pimiä 2 510,23 7,47 Kuntayhtymän johtaja Reijo Malila 3 967,79 11,84 Ohjaaja Tomi Pietiläinen 2 074,38 6,19 Ohjaaja Minna Tuusa 2 028,87 6,06 Kehittäjä-päihdetyöntek. Aki Heiskanen 3 166,15 - Ohjaaja Minna Hellqvist 2 028,87 - Vs. vastaava ohjaaja Joni Hinkkala 2 502,77 22 Ohjaaja Kari Honkanen 1 806,07 22 jatkuu
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 7. YHTYMÄHALLITUS 19 16.4.2009 Hall 19 jatkuu Sairaanhoitaja Irma Honkanen-Lilja 2 028,87 - Ohjaaja Marketta Huostila 2 028,87 - Keittäjä Raimo Huttunen 1 705,25 22 Ohjaaja Anna-Maria Juntumaa 1 806,07 - Ohjaaja Silja Koivisto 2 028,87 22 Ohjaaja Tiia Koskinen 2 028,87 22 Ohjaaja Merja Laine 2 145,10 22 Ohjaaja Pekka Larkovuo 2 028,87 - Keittäjä Inkeri Launiala 852,63 - Ohjaaja Kirsi Leiponen 2 145,10 - Ohjaaja Satu Malo 1 806,07 - Ohjaaja Sonja Mertanen 2 028,87 - Ohjaaja Marika Nivalainen 1 806,07 - Sairaanhoitaja Pia Piispanen 2 145,10 - Ohjaaja Anri Reimasaari 1 806,07 - Ohjaaja Tapio Simola 2 145,10 - Ohjaaja Heli Soisalo 2 028,87 - Lastenhoitaja Milla Söyring 1 568,30 - Sairaanhoitaja Arja Vuoristo 2 028,87 - Erikoissuunnittelija Helena Heinonen 2 613,00 7,80 Sairaanhoitaja Kaija Torenius-Heikkonen 2 028,87 6,09 Jatkuu
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 8. YHTYMÄHALLITUS 19 16.4.2009 Hall 19 jatkuu Ohjaaja Pekka Arola 1 806,07 5,40 Yövalvoja Aimo Jaakkola 1 549,15 4,62 Keittäjä-siistijä Heli Lindroos 1 705,25 5,09 Keittäjä Satu Lähde 1 705,25 5,09 Projektipäällikkö (50 %) Kimmo Mäkelä 1 637,67 4,91 Hankejohtaja (50 %) Kimmo Mäkelä 2 300 - Hankejohtaja (100 %) Kimmo Mäkelä 1.11.09 4 600 - Yövalvoja Ilpo Nuuttila 1 549,17 4,62 Sairaanhoitaja Irmeli Toivanen 2 028,87 6,06 Erikoissuunnittelija Sami Metsäranta 2 800 - Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 9. YHTYMÄHALLITUS 74 16.12.2008 YHTYMÄHALLITUS 20 16.4.2009 Hall 74 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSHANKKEET, KASTE 2009 VÄLITTÄJÄ 2009-HANKE Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä on valmistellut hakemuksia KASTE-rahoituksen saamiseksi laajoille kehittämishankkeille. Yksi hankkeista on Väli-Suomen päihde- ja mielenterveyshanke. Tätä hanketta ovat olleet suunnittelemassa myös Kimmo Mäkelä ja Aki Heiskanen Mainiemen päihdetyön kehittämisyksiköstä. Hankkeista muodostuu selkeästi rajattu ja laajasti hyvinvointiin ja kansanterveyteen vaikuttava kokonaisuus, jonka hallinnoinnista on luvannut vastata Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Päihde- ja mielenterveyshankkeita valmistellaan koko Väli-Suomen alueelle suunnitellun yhteisen rakenteen pohjalta. Päihde- ja mielenterveyskokonaisuuteen kuuluvat Pohjanmaa-hanke, Tampereen seutukunnallinen hanke sekä ruotsinkielinen hanke Utvecklande av regional närservice inom rusmedelsvården. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön on ajateltu koordinoivan hankkeen päihdetyön osiota. Hanketyön käytännön toteutuksesta kuullaan kokouksessa. Hankesuunnitelmaa ja sen kustannusarviota viimeistellään paraikaa. Asiakirjat saataneen kokoukseen. Alustavasti on arvioitu, että päihdehuollon osalta kuntayhtymän jäsenkunnille tuleva kuntaosuus olisi n. 115 000 /vuosi. Hankehakemus pitää jättää kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kaste-rahoituksesta tulee päätös helmikuussa 2009. Mainiemen keittämisyksikön ensi vuoden toiminnan rahoituksesta on päätetty vuoden 2009 talousarviossa. Kuntayhtymän strategiassa kehittämistyölle on ajateltu turvata riittävät resurssit ja toimintamahdollisuudet. Tutustutaan hankehakemukseen ja kuullaan suunnittelun viimeisimmät vaiheet. Päätetään hankkeeseen osallistumisesta. Projektipäällikkö Kimmo Mäkelä ja kehittäjä-päihdetyöntekijä Aki Heiskanen olivat kokouksessa esittelemässä hakuprosessin vaihetta ja hankesuunnitelmaa. Keskustelussa todettiin kuntayhtymän kehittämistyön suotuisa vaikutus päihdepalvelujen kehittymiseen, mikä konkretisoituu mm. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen käyttöasteen kohenemisessa ja kuntoutuskäytäntöjen sekä yhteistyökäytäntöjen hioutumisessa. Keskeistä on ollut henkilökunnan innostunut kehittävä työote. Kunnissa on meneillään suuria muutoksia, esim. tilaaja-tuottaja-malli, jossa olennaista on toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Palveluja tuottava kumppani ei saa ohjata toimintaa, vaan kunnalla on oltava strategia, jota noudatetaan kaikilla tasoilla. On huolehdittava myös siitä, että monissa hankkeissa luoduille hyville käytännöille on hankkeen jälkeenkin asialliset resurssit. Keskustelun jälkeen yhtymähallitus päätti yksimielisesti, että Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä hyväksyy osaltaan hankehakemuksen ja sen kustannusarvion. - - - jatkuu
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 10. YHTYMÄHALLITUS 20 16.4.2009 Hall 20 Jatkuu 16.4.2009 VÄLITTÄJÄ-HANKE Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Väli-Suomen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishankkeelle rahoituksen vuosille 2009 2011. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 4,5 M, josta valtionavustus on n. 3,4 M. Hankkeessa ovat mukana Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki ja Pikassos Oy. Hankkeen valmistelussa olivat lisäksi mukana A-klinikkasäätiön kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki. Välittäjä-hanke toimii Kaste-ohjelman mukaisella Väli-Suomen alueella, joka on sama kuin Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue. Siihen kuuluvat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Väli-Suomen alueella käynnistyy myös Lasten, nuorten ja lapsiperhetyön kehittämishanke ja ikääntyneiden palveluiden kehittämishanke. Hankkeen organisaation muodostaminen ja hankejohtajan rekrytointi ovat meneillään. Myös kuntayhtymältä on pyydetty esitystä hankejohtajasta. Kokouksessa on ilmeisesti kerrottavaa organisaation hahmottumisesta. Merkitään. Saatetaan hankepäätös yhtymävaltuuston tietoon. Merkittiin. Merkittiin myös, että Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön projektipäällikkö Kimmo Mäkelä on valittu Välittäjä 2009 hankkeen hankejohtajaksi. Mäkelä aloittaa osa-aikaisena hankejohtajana 1.5.2009. Kuntayhtymän edustaja hankkeen ohjausorganisaatioon valitaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 11. HALLITUS 21 16.4.2009 Hall 21 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 4.3.2009 Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle vuotta 2008 koskevan arviointikertomuksensa, samoin tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksensa ja päättynyttä Ytyä-hanketta koskevan tarkastuskertomuksensa. ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 1. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluivat päättyneellä tilikaudella seuraavat henkilöt: jäsen varajäsen Marja-Leena Lehtinen, pj Hanna Sinkkonen Janne Väinölä, vpj Mikko Meurman Martti Korteniemi Pekka Sormunen Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2008 aikana kolme kertaa. Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina oli yhteisöjen toiminta ja kiinteistötoimi. Tehdyistä havainnoista on raportoitu yhtymähallitukselle lautakunnan pöytäkirjoissa tilivuoden aikana. Tarkastuslautakunnan nimeämänä lautakunnan valmistelijana ja sihteerinä ovat toimineet kuntayhtymän tilintarkastajat JHTT Jarmo Paananen ja JHTT Jorma Kesä Oy Audiator Ab:sta. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden saavuttaminen Mainiemen kuntoutuskeskuksen toiminta-ajatuksena on toimia päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena ja tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa toimii kahdeksan yhteisöä, joilla kullakin on oma toimintaprofiili. Tarkastuslautakunta on tutustunut eri yhteisöjen toimintaan. 45-paikkaisen kuntoutuskeskuksen käyttöaste oli 89,7 % (edellisenä vuonna 74,7 % ). Hoitopäiviä kertyi 14 731 (12 275 pv.) Kuntoutusjaksoja keskeytyi 18,8 % (22,4 % ). Hoitopäivien määrä ylitti tavoitteen yli 9 prosentilla. Ytyä Perheeseen -perhetyön kehittämishanke päättyi 31.10.2008. Hankkeella yhdistettiin Mainiemen päihdeosaaminen kuntien perhepalveluiden kanssa. Päihdetyön kehittämisyksikkö aloitti kuntoutuskeskuksessa vuonna 2007. Kehittämisyksikkö tukee päihdetyön kehittämistä asiakaslähtöisesti ja käytännön tarpeiden mukaan. 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimintatuotot toteutuivat 101,4 prosenttisesti talousarvioon nähden. Toimintakulut toteutuivat 109,2 prosenttisesti eli menot ylittyivät selvästi budjetoidusta. Tilikauden vuosikate oli alijäämäinen 72 378. Satunnaisten tuottojen jälkeen tilikaudelta kuitenkin tuli ylijäämää 654 174. Satunnaisia tuloja kertyi maa-alueiden myyntivoitoista 838 531. Ilman näitä myyntivoittoja olisi tilikaudelta kertynyt alijäämää n. 185 000. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja ovat antaneet selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että kuntayhtymässä hyväksytään sisäisen valvonnan kirjallinen ohje. jatkuu
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 12. YHTYMÄHALLITUS 21 16.4.2009 Hall 21 jatkuu 4. Yhteenveto Talouden osalta tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että viime vuosien myyntivoitoilla on talous pysynyt hyvänä. Jatkossa tulee kuitenkin tasapaino säilyttää normaalien toimintatuottojen turvin. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut merkitystä sillä, että kuntoutuskeskuksen hoidollinen ympäristö on korkeatasoinen ja henkilökunta on työssään motivoitunut. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kuntayhtymän erilaisia kehittämisprojekteja. Lammilla 4. päivänä maaliskuuta 2009 Marja-Leena Lehtinen Janne Väinölä Martti Korteniemi puheenjohtaja varapuheenjohtaja TILINTARKASTUSKERTOMUS 2008 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Olemme tarkastaneet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä. Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa siitä esitetyn selonteon. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. jatkuu
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 13. YHTYMÄHALLITUS 21 16.4.2009 Hall 21 jatkuu Tarkastuksen tulokset Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Lammilla 4. päivänä maaliskuuta 2009 Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Jorma Kesä, JHTT-tilintarkastaja TARKASTUSKERTOMUS, Ytyä-hanke Etelä-Suomen lääninhallituksen 27.2.2006 tekemän päätöksen Dnro ESLH-2005-10604/So-613 perusteella annan seuraavan tilintarkastajan lausunnon. Edellä mainitun päätöksen mukainen avustus koskee Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallinnoimaa Ytyä perheeseen-mainiemen päihdeosaamisen ja kuntien perhepalveluiden yhteistyöhanke nimistä hanketta, hankkeen tunniste on 057/ESLH/KH/2006. Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2006 31.8.2008. Tarkastus kohdistui koko toteutusaikaan. Olen tarkastanut hankkeen tukipäätöksen, maksatushakemukset liitteineen, loppuraportin sekä kirjanpitomateriaalin laajana otoksena. Tarkastuksen perusteella totean, että 1. kirjanpidon laadinnassa on noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa, 2. hankkeen toteutuksessa on noudatettu moitteettoman varainhoidon periaatteita, 3. maksetut menot ja saadut tulot perustuvat numeroituihin hyväksyttäviin tositteisiin hakijayhteisön kirjanpidossa, 4. hankkeelle on kirjattu vain sille kuuluvia tuloja ja menoja, 5. hankkeelle on kirjattu kaikki sille kuuluvat tulot ja menot, 6. maksatushakemuksissa ilmoitetut kustannukset on maksettu, 7. maksatushakemukset perustuvat kirjanpitoon ja ne on laadittu rahoittajan päätösehtojen mukaisesti ja 8. haettavaan rahoitusosuuteen ei ole saatu rahoitusta muualta. Lammilla 24.2.2009, Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö, Jorma Kesä, JHTT Yhtymähallitus saattaa arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomukset yhtymävaltuuston tietoon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 14. YHTYMÄHALLITUS 22 16.4.2009 Hall 22 TILIKARTAT Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän tilinpidon hoitaa Eteva ky (entinen Pääjärven ky). Tapahtuneiden taloushallinnon uudistusten yhteydessä uudistui myös käytössä oleva tilikartta, joka on esityslista liitteenä, liite 5. Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan tilikartan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 15. YHTYMÄHALLITUS 23 16.4.2009 Hall 23 PALKKOJEN VAHVISTAMINEN, HANKEJOHTAJA MÄKELÄ JA ERIKOISSUUNNITTELIJA METSÄRANTA Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön projektipäällikkö Kimmo Mäkelä on valittu Välittäjä 2009 hankkeen hankejohtajaksi. Mäkelä aloittaa osa-aikaisena hankejohtajana 1.5.2009, työaika 50 %. Täysiaikaiseksi hankejohtajaksi hän siirtyy 1.11.2009, kun kehittämisyksikköhanke on päättynyt. Hankejohtajan tehtävästä Mäkelän kanssa tehdään määräaikainen sopimus ajalle 1.5.2009 31.10.2011. Palkkausmenoihin saadaan 75 %:n valtionavustus. Loppu 25 % jakautuu hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen toimijoiden kesken. Kuntayhtymän osuus ko. 25 %:n osuudesta on kolmannes. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön palkkausmäärärahat riittävät hankeraportin ja muun arviointi- ja selvittelytyön tekijän palkkaamiseen hankkeen loppuajaksi. Tehtävään on valittu kasvatustieteen maisteri Sami Metsäranta Lahdesta. Palkkaukseen käytetään mm. projektipäällikön palkkauksesta säästyviä varoja, kun Mäkelä aloittaa osa-aikaisena hankejohtajana. Pilottityöntekijöiden palkkausmäärärahoja on käyttämättä niinikään. Kimmo Mäkelän sopimuspalkka Välittäjä 2009 hankkeen hankejohtajan osa-aikaisesta (50 %) toimesta 1.5.-31.10.2009 on 2 300 /kk. Kimmo Mäkelän sopimuspalkka projektipäällikön osa-aikaisesta (50 %) toimesta 1.5.-31.10.2009 on 1 637,67 /kk + 4,91 /kk = 1 642,58 /kk. Kimmo Mäkelän sopimuspalkka kokoaikaisesta hankejohtajan toimesta 1.11.2009 31.10.2011 on 4 600 /kk. Sami Metsärannan sopimuspalkka erikoissuunnittelijan toimesta 15.4. 31.10.2009 on 2 800 /kk. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 16. KUNTAYHTYMÄN SEURAAVAT KOKOUKSET Yhteistyöryhmä 22.4.2009 klo 12 Valtuusto I/2009 12.5.2009 Keskusliiton hallitus 13.5.2009 klo 11, Tre Kehittämisyksikkö, ohjausryhmä 15.5.2009 klo 9.30 TIEDOKSI - Mieli 2009-hankkeeseen liittyen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päihdetyön kehittämisen ohjausryhmä on asettanut alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiselle valtakunnallisen tavoitteen: pyritään vuoden 2003 kulutuksen tasoon, mikä on reilun litran vähemmän kuin nykyinen kulutus, joka on 10,5 litraa. Mieli 2009-suunnitelman toimeenpano-osio valmistunee elokuun lopulla. - Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteisöjen rakennetta on muutettu 1.3.2009 alkaen. Päärakennuksessa olevia yhteisöjä on yhdistetty tarkoituksenmukaisemmiksi ja yhtenäisemmiksi. Myös Pähkinä-yhteisön toimintaa on muutettu. Mainiemessä on nyt viisi yhteisöä entisen seitsemän sijaan. Kunto-yhteisö toimii miesten yhteisönä, Arvossa on sekä miehiä että naisia, Pähkinä-yhteisö tarjoaa hoitojatkumon peruskuntoutumisen jälkeen. Tähän kytketään myös työtoiminta. Helmi- ja Maininki-yhteisöt jatkavat entiseen tapaan. Muutos vähentää kuntoutumiseen tulon kynnyksiä, takaa joustavamman kuntoutukseen pääsyn ja vähentää jonojen muodostumista. - Kesä 2009. Tulevana kesäkautena varaudutaan kaikkien palvelujen tarjoamiseen. Kesälomakauden sijaisuudet on varmistettu. - Metsäalan yrittäjä on aloittanut Mainiemen kuntoutumiskeskuksen rantavyöhykkeen raivauksen ja maisemoinnin. Lehtipuuvaltainen puusto harvennetaan. Kustannukset katetaan syntyvän hakkeen myymisellä. - Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta on käsitellyt kaupungin säästötavoitteita 24.3.2009. Lautakunta edellyttää tilaajaorganisaatiolta, että kuntayhtymien talousarviovalmistelussa huomioiduista mahdollisista ylijäämätavoitteista luovutaan, Kela-maksun tulevasta 0,8 % alentamisesta aiheutuvat säästöt henkilöstömenoista toteutetaan täysimääräisenä ja kuntayhtymiltä edellytetään vähintään 1 % tuottavuuden lisäämisen kautta toteutettua säästöä. Lautakunta edellyttää, että kuntayhtymien talousarviomuutokset tulee huomioida kuntamaksuissa ja tuotehinnoissa 1.4.2009 lähtien. - Sosiaali- ja terveysministeriön kuntayhtymältä tilaamaan ja THL:n hallinnoimaan Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen dokumentaatio-osioon ja siinä tehtävään sosiaalihuollon palvelukohtaisten tietojen määrittelyn hankeaikaa on jatkettu toukokuun loppuun. Hankkeen erikoissuunnittelijana toimii Helena Heinonen. Sosiaalialan tietoteknologiahanke on Sosiaali- ja terveysministeriön johtama sosiaalihuollon kansallisia tietojärjestelmäratkaisuja kehittämä hanke vuosina 2008-2011. Toimeksisaajan tehtävänä on kuvata ja määritellä, millaisia asiakastietoja ja - tietokokonaisuuksia päihdehuollossa dokumentoidaan asiakastietojärjestelmään Toimeksisaaja eli kuntayhtymä jatkaa päihdetyön asiakastietojen määrittelyä ottamalla huomioon asiakastietotoihin kohdistuneen asiantuntijapalautteen. Sopimuskauden päättyessä Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen käytettävissä tulee olla raportti päihdehuollon asiakastiedoista sosiaalihuollon tietojärjestelmissä.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 16.4.2009 17. Hall 24 OIKAISUVAATIMUS, MUUTOKSENHAKU Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 14, 15, 16, 17, 19, 22 ja 23. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen - - - - Tämä oli valtuustokauden viimeinen yhtymähallituksen kokous. Puheenjohtaja Erkki Valta kiitti kaikkia kokouksiin osallistuneita hyvin sujuneesta yhteistyöstä ja huolellisesta paneutumista asioihin. Yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Sirpa Rauhala totesi, että yhteistyö valtuuston kanssa on koko kauden ollut joustavaa ja sujuvaa. Jorma Lehtisaari kiitti puheenjohtaja Erkki Valtaa hyvästä keskustelun ja asioiden käsittelyn edistämisestä. Esittelijän mielestä kokouksissa on vallinnut konsultoiva ja työnohjauksellinen henki ja täysi luottamus.