Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.12.2016 klo 18:00-21:48 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila -Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti varapuheenjohtaja Ahlberg Siv jäsen Dibbets Ramon jäsen Haikonen Hanna jäsen Kauhanen Heli jäsen Tanskanen Matti jäsen Rehn Krister JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Muut läsnäolijat Vahasalo Raija kunnanhallituksen puheenjohtaja, klo 18.20-20.42 Aarnio Tarmo kunnanjohtaja, klo 18.20-20.42 Poissa Blomfelt Juha jäsen Allekirjoitukset Ulla Seppälä puheenjohtaja Krister Rehn pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 22.12.2016 Hanna Haikonen pöytäkirjantarkastaja Heli Kauhanen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kunnantalo, Ervastintie 2 23.12.2016 Krister Rehn pöytäkirjanpitäjä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 2 Käsitellyt asiat 53-60 :t Otsikko sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 54 Esteellisyydet 4 55 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 5 56 Konsernihallinnon tiedottaminen 6 57 Varhaiskasvatus; tiedottaminen 7 58 Tilintarkastajan väliraportointi 9 59 Kenttähavaintoja 10 60 Mahdolliset muut asiat 11
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 3 Tarkastuslautakunta 53 20.12.2016 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 20.12.2016 53 Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 4 Tarkastuslautakunta 54 20.12.2016 Esteellisyydet Tarkastuslautakunta 20.12.2016 54 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27 30 :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Edellisissä kokouksissa on todettu ns. pysyvät esteellisyydet, esim. jäse-nyydet muissa lautakunnissa. Tarkastetaan esteellisyydet. Esteellisyyksiä ei ilmoitettu.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 5 Tarkastuslautakunta 55 20.12.2016 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Tarkastuslautakunta 20.12.2016 55 Hallintosäännön 46 :n mukaan kokouksen pöytäkirja rakentuu esityslistan pohjalle. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa tai valitusosoituksessa annetaan tarpeelliset ohjeet muutosvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Salassa pidettäviin asiakirjoihin on merkittävä, mihin lainkohtaan salassapito perustuu. Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa. On päätetty, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti. Kokouksissa valitaan erikseen pöytäkirjantarkastajat. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Haikonen ja Heli Kauhanen. Pöytäkirja laaditaan tarkastusvalmiiksi torstaina 22.12.2016.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 6 Tarkastuslautakunta 56 20.12.2016 Konsernihallinnon tiedottaminen Tarkastuslautakunta 20.12.2016 56 Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Anu Karkinen, tiedottamaan vuoden valtuuston asettamien, konsernihallinnon vuoden 2016 tavoitteiden toteutumisesta pääpiirteisesti seuraavasti: Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (tilinpäätösennuste verrattuna talousarvioon) valtuuston sitovuustasolla sekä vastuualuetasolla Valtuuston asettamien sitovien toiminnallisten tavoitteiden tavoitteiden toteutuminen Talousarvio 2017 pääpiirteisesti Muut ajankohtaisasiat : Merkitään tiedoksi. Todettiin: : Taloudellisissa tavoitteissa tullaan pysymään vuonna 2016. Kuljetuspalvelujen yhteensovittamista koskeva tavoite ei ole toteutunut. Taloushallinnon keskittäminen on ollut jo vuodelle 2016 selkeä tavoite ja on uudestaan 2017. Tiedotettiin talousjohtajan rekrytointitilanteesta. Tiedotettiin lyhyesti talousarviosta 2017. Tehtiin selkoa ajankohtaisista normimuutoksista. Merkittiin tiedoksi. Hallintojohtajan esittämä aineisto toimitetaan oheisaineistona tarkastuslautakunnan jäsenille. Tarkastuslautakunta korostaa, että keskustelu SOTE-uudistuksen - ja sen myötä veropohjan supistumisen - jälkeisten kunnan perustehtävien kustannustehokkuuden turvaamiseksi tarvittavista rakenteellisista muutoksista tulisi avata mahdollisimman pian.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 7 Tarkastuslautakunta 57 20.12.2016 Varhaiskasvatus; tiedottaminen Tarkastuslautakunta 20.12.2016 57 Todettiin Kokoukseen on kutsuttu varhaiskasvatusjohtaja Raili Santavuori, tiedottamaan mm. seuraavista asioista pääpiirteisesti: Kunnanvaltuuston asettamien sitovien, vuoden 2016 a) taloudellisten- ja b) toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen varhaiskasvatuksen osalta, painopisteenä päivähoito Talousarvio 2017 (edellä esitetyn mukaisesti, pääpiirteisesti) Varhaiskasvatuksen organisaatio Palvelujen järjestämistapa (oma toiminta ostopalvelut) Päivähoitoverkko Lapsilukumäärän ennustaminen Tulevaisuuden haasteet Muut ajankohtaisasiat Merkitään tiedoksi. Tehtiin pääpiirteisesti selkoa organisaatiosta. Tehtiin selkoa toiminnan järjestämisestä ja palveluverkosta. Ostopalvelu on osoittautunut kalliimmaksi kuin kunnan oma toiminta. Ajankohtaiset hankkeet: Kantvikin päiväkoti Jokirinteen oppimiskeskus Veikkolan päiväkoti Hyvä työllisyystilanne heijastuu päivähoitopaikkojen kysyntään ja päinvastoin. Tehtiin selkoa strategiasta ja visioista. Asiakastyytyväisyys on ollut korkealla tasolla, sama koskee henkilöstön hyvinvointi. Tiedotettiin pääpiirteisesti vuoden 2017 toiminnallisista tavoitteista. Tavoitteeksi on asetettu, että yksityisen päivähoidon osuus olisi 33-35%, mikä on haasteellinen tavoite. Haasteita mm.: Varhaiskasvatuslaki 2. vaihe => palvelut osittain ilmaisia? Väestöennusteet Palveluiden järjestämistapa; tavoite 33-35% yksityinen päivähoito Perhepäivähoitomuodon supistuminen Palveluverkon tiheys
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 8 Tarkastuslautakunta 57 20.12.2016 Lastentarhanopettajien rekrytointitilanne Lasten tuen tarpeiden kasvaminen Puheterapiapalveluiden saatavuus ICT Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä tuottavuuden arviointi. Kotihoidon tuki osaksi perhetukia Merkittiin tiedoksi. Esitetty aineisto toimitetaan oheisaineistona tarkastuslautakunnan jäsenille.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 9 Tarkastuslautakunta 58 20.12.2016 Tilintarkastajan väliraportointi Tarkastuslautakunta 20.12.2016 58 Tilintarkastaja raportoi vuoden 2016 tähänastisista olennaisista tarkastushavainnoista. Merkitään tiedoksi ja toimitetaan operatiiviselle johdolle. Hyväksyttiin.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 10 Tarkastuslautakunta 59 20.12.2016 Kenttähavaintoja Tarkastuslautakunta 20.12.2016 59 Tässä pykälässä käydään keskustelua sekä päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä, tarkastuslautakunnan jäsenten tekemien kenttähavaintojen johdosta. Keskustellaan ja päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä kenttähavaintojen johdosta. Kenttähavaintoja ei ollut.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2016 11 Tarkastuslautakunta 60 20.12.2016 Mahdolliset muut asiat Tarkastuslautakunta 20.12.2016 60 Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista. Seuraava kokous pidetään 15.2.2017.