PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen Miija Keijonen Aino Kiljunen Oiva Korhonen Minna Lappalainen Eero Luukkonen Asta Luukkonen Eeva-Liisa Majuri Lauri Markkanen Marja Liisa Niemi Sakari Pölönen Katri Reponen Maija Virta Jorma Marja Liisa Markkasen varajäsen Kantola Pentti Sakari Niemen varajäsen Puheenjoht. Auvinen Marketta Sihteeri Pasanen Unto Muut saapuvilla olleet: Helena Castrén, kirkkoherra ALKUTOIMET Kokouksen avaus ja alkuhartaus KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Marketta Auvinen avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 09.11.2016 ja pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 09.11.2016 -.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 2 Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 13 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 29 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoita. Pöytäkirja päätetään pitää nähtävänä kirkkoherranvirastossa 21.11.2016 21.12.2016 viraston aukioloaikoina maanantaina ja keskiviikkona klo 10-13, mistä ilmoitetaan seurakunnan ilmoitustaululla 21.11.2016 21.12.2016. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitiin Katri Pölönen ja Miija Kautonen. Pöytäkirja päätettiin pitää nähtävänä esityksen mukaisesti. 30 Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esittelylista päätösehdotuksineen. hyväksyi ehdotuksen. 31 Vuoden 2017 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019 Kirkkoneuvoston 09.11.2016 71 Talouspäällikkö on koonnut työntekijöiden ja työryhmien esityksistä ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018-2019. Talousarvio on esityslistan liitteenä. Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 362.500 euroa, jossa on lisäystä 7,7 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat 821.100 euroa (-12,4 %), verotulot 499.275 euroa (lisäys 0,9 %) ja vuosikate on positiivinen 8.575 euroa. Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi on arvioitu 3.305 euroa. Tulopuolella metsätalouden tuottoja on arvioitu tulevan 280.000 euroa, maksutuottoja 51.050 ja vuokratuottoja 24.500 euroa.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 3 Suurin menoerä on henkilöstökulut, joita on budjetoitu 367.433 euroa (-15 %:n vähennys). Palveluiden ostoon käytetään 288.830 euroa (+5,7 %) ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita hankitaan 118.347 eurolla (-7,3 %). Avustuksiin on varattu 15.940 euroa (+0,6 %). Investoinneissa tonttien myyntiin budjetoitu 100.000 euroa ja kirkon maalämmön suunnitteluun 50.000 euroa. kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019 ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. 31 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019. hyväksyi ehdotuksen. 32 Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 Kirkkoneuvoston 09.11.2016 72 Hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa tuotot ovat 40.000 euroa (8,1 % enemmän kuin 2016), kulut 37.970 euroa (+9,5 %) ja muut tuotot 500 euroa. Ylijäämää tulee ehdotuksen mukaan 2.530 euroa, jolla katetaan aikaisempien vuosien alijäämää. Hautojen hoidon tekevät seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät, joiden työajasta n. 60 % menee hautojen hoitoon. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2017 on liitteenä. kirkkoneuvosto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017 ja esittää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 4 Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen. 32 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017. hyväksyi ehdotuksen. 33 Lisätalousarvio 2016 Kirkkoneuvoston 09.11.2016 74 Kuluvana vuonna on tullut yllättäviä menoja ja tuloja, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Seurakuntakodin piano jouduttiin uusimaan, kun entinen rikkoutui. Pappilan kauppa siirtyi tälle vuodelle. Myös virsikirjojen uusintaan ei varauduttu kuluvana vuonna. Tulopuolella metsänmyyntitulot ylittyvät noin 50.000 eurolla ja pappilan kaupan peruuntumisesta saatiin korvaus 20.000 euroa. Näistä aihetuvat menot ja tulot kohdistuvat vuodelle 2016, joten niitä varten on tehtävä lisätalousarvio. Liiteenä on erittely tarvittavista lisämäärärahoista, menot yhteensä 31.000 euroa ja tulot 70.000 euroa. kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan lisätalousarvion ja esittää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen. 32 kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan lisätalousarvion. hyväksyi ehdotuksen.
PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan vakuudeksi Marketta Auvinen puheenjohtaja Unto Pasanen sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan Puumalassa 17. marraskuuta 2016 Katri Pölönen pöytäkirjantarkastaja Miija Kautonen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja valitusosoituksineen on pidetty nähtävänä 21.11.2016 21.12.2016 kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 10-13, mistä on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla 21.11.2016 21.12.2016. Helena Castrén kirkkoherra