NRO 7/2017 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 23.8.2017 KOKOUSTIEDOT AIKA 23.8.2017 Keskiviikko klo 18.30 20.45 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen Simo Isotalo Teemu Jalava Taina Kiviranta Mikko Kuusisto Eija, varajäsen Nurmi Sirkka Nurmi Veikko Pirttimäki Antti Wikström Virpi POISSA Ranne Auli Vuorinen Mari MUUT SAAPUVILLA OLLEET Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 132 150 ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Outi Töykkälä pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa 28.8.2017 Antti Pirttimäki Virpi Wikström ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa 30.8. 13.9.2017 klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 28.8.2017 Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
KOKOUSKUTSU Sivu 2 Puh. 044 777 1506 Kirkkoneuvosto 7/2017 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.8.2017 klo 18.30, kahvitus klo 18 Kokouksen jälkeen mahdollisuus saunoa ja uida KOKOUSPAIKKA Mannilan kesäkoti Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 132 KOKOUKSEN AVAUS 133 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 134 N TARKASTUS 135 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 136 1 KOLEHTISUUNNITELMA 1.9. 31.12.2017 137 OSITTAINEN VIRKAVAPAUS 138 PALAUTE KIRKOLLISKOKOUKSEN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN MIETINTÖÖN 139 2 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018 140 3 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE 141 MANNILAN KESÄKODIN KATTO 142 TALOUSARVION MUUTOS 2/2017 143 RUUMISHUONEEN KYLMÄLAITTEET 144 4 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 145 ILMOITUSASIAT 146 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 147 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 148 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa 30.8. 13.9.2017 klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 3 132 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 133 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu 16.8.2017. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 134 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. - Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Pirttimäki ja Auli Ranne. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Pirttimäki ja Virpi Wikström. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 135 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN - Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Lisäksi päätettiin ottaa käsittelyyn Eija Kuusiston asia, ja talouspäällikön jakama lisälista: 147 Seurakuntapastorin viran tehtävien hoitaminen ja vokaation antaminen seurakuntapastorin viransijaisuuteen, 148 Maallikkovalitsijoiden valitseminen arkkipiispan vaalia varten.
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 4 136 KOLEHTISUUNNITELMA 1.9. 31.12.2017 Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman seurakunnassa niiden päiväjumalanpalveluskolehtien suhteen, joita ei kirkkohallitus eikä tuomiokapituli ole ennakkoon määrännyt (KJ 2:8, 1.mom., KL 22 1.mom:n kohta 9). Liite jaetaan kokouksessa. LIITE 1 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) vahvistaa liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.9.-31.12.2017 ja 2) antaa kirkkoherralle luvan poiketa kolehtisuunnitelmasta perustellusta syystä. 137 OSITTAINEN VIRKAVAPAUS Seurakuntapastori Isadora Reuna hakee Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta edelleen osittaista virkavapautta (70 %) ajalle 16.11.2017 31.8.2018. Aiemmin tuomiokapituli myönsi (17.6.2015) hänelle osittaista virkavapautta Euran seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 15.8.2015 15.11.2017. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto ehdottaa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että se myöntää seurakuntapastori Isadora Reunalle osittaista virkavapautta (70%) Euran seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 16.11.2017-31.8.2018. 138 PALAUTE KIRKOLLISKOKOUKSEN TULEVAISUUSVALIOKUNNAN MIETINTÖÖN Kirkolliskokous on hyväksynyt 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön. Kirkolliskokous on edellyttänyt, että kirkkohallituksen tulee kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuksen keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnan laadintaa ko. asioissa. Palautteen antajana seurakunnassa on kirkkoneuvosto. Vastausaika päättyy 8.9.2017. - Puheenjohtaja Kirkkoneuvosto käy läpi palautelomakkeen. Kirkkoneuvosto päätti antaa liitteen mukaisen palautteen kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietintöön.
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 5 139 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018 Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta. Seurakunnan kaikilla työaloilla tapahtuva toiminta tulee sopeuttaa seurakunnan omaan tuloperustaan. Valtiovarainministeriö arvioi kesäkuussa taloudellisessa katsauksessaan, että Suomen talouskasvu nopeutuu selvästi ja kasvu jatkuu tulevina vuosina. Kasvu on aiempaa laaja-alaisempaa eikä ole enää pelkästään kulutuksen varassa. Myös vienti ja investoinnit kasvavat selvästi. Kirkon Sakastin sivuilla on keskiarvio valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien talouden ennusteista. Kesäkuussa ennustettiin, että vuonna 2018 BKT:n muutos on 1,6 %. Inflaation ennustettiin olevan 1,3 %, ansiotason muutoksen 1,4 % ja työttömyysasteen 8,1 %. Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander on analysoinut vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtia, ja todennut, että talous kasvaa epätasaisesti ja erot maan eri osissa saattavat olla suuria. Talouden kasvu on suurinta niin kutsutuissa kasvukeskuksissa. Kasvua ei välttämättä ole lainkaan paikkakunnilla, joita vaivaa muuttotappio ja joissa teollisuuden, palveluiden ja muun tuotannon työpaikkoja on vähän. Eurassa teollisuuden työpaikat vähenevät huomattavasti HK Scanin siirtyessä Raumalle, ja jos Å & R Cartonin toiminta loppuu pääosiltaan Kauttualla. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut elokuun puolivälissä (15.8.) 40 jäsenellä verrattuna vuoden vaihteeseen. Jäsenmäärä on nyt 10018. Vuonna 2016 kirkollisverotuloja tilitettiin Euran seurakunnalle 2 410 432 euroa ja yhteisöveroja 35 932 euroa. Kuluvana vuonna heinäkuun loppuun mennessä kirkollisverokertymä on laskenut 6,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhteisöveroja on kertynyt 3 898 euroa. Yhteisöveron korvannutta valtionrahoitusta on Euran seurakunnalle tilitetty 137 952 euroa heinäkuun loppuun mennessä. Kirkollisveroa arvioidaan vuonna 2018 kertyvän 2 210 000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan kertyvän 236 000 euroa. Palkkamenot on laskettu tämän hetkisen työntekijämäärän mukaan. Vuodeksi 2018 ansiotason ennustetaan nousevan noin 1,4 prosenttia, eli odotettavissa on palkkojen korotuksia. Esityslistan liitteenä esitettävä Euran seurakunnan vuoden 2018 alustava budjettilaskelma perustuu 1,50 veroprosenttiin. LIITE 2 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se hyväksyy Euran seurakunnan vuoden 2018 talousarvion pohjaksi esityslistan liitteenä olevan laskelman LIITE 2, ja 2. vahvistaa Euran seurakunnan vuoden 2018 veroprosentiksi 1,50.
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 6 140 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE Kirkkoneuvosto antaa vuosittain viranhaltijoille ja vastuuryhmille ohjeita seuraavan vuoden talousarvion ja seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun. Euran seurakunnalle tilitetty kirkollisverotulojen määrä on laskenut 6,3 % heinäkuun loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2016. Tästä johtuen työalojen pitää vähentää nettomenoja, pois laskien henkilöstökulut, 2 % vuoden 2017 talousarviosta. Esityslistan liitteenä on esitys talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 laatimisohjeiksi. LIITE 3 Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 2020 toimintaja taloussuunnitelman laatimisohjeen liitteen 3 mukaisina.
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 7 Kirkkoneuvosto 14.6.2017 96 141 MANNILAN KESÄKODIN KATTO Mannilan kesäkodin katto on vuotanut vuosien varrella useasti, ja kattoa on pietty ja paikattu. Tämän kesän ensimmäisen rippileirin aikana katosta vuosi vettä ruokasaliin ja eteiseen. Päärakennus on rakennettu 1996 ja katon materiaalina on bitumipalahuopa. Toni Tupala ja Antero Ryhti antoivat selvityksen asiasta, ja totesivat, että nykyinen katto on tullut tiensä päähän. Kostuneet eristeet on vaihdettava ja katon tuuletusta on parannettava. Katteena konesaumattu pelti olisi huopaa kestävämpi vaihtoehto. Kirkkoneuvosto päättää, että Mannilan kesäkodin katto uusitaan saumapeltikatoksi. Katon uusimisesta pyydetään urakkatarjoukset. Toteutusvaihtoehtoina on syksy 2017 tai kevät 2018. Kn 14.6.2017 Tarjoukset pyydettiin 14.8.2017 klo 12 mennessä seuraavilta yrityksiltä: Eurape Oy, Säkylän Peltityö Oy, Rauman Rakennuspeltityö Elo Oy ja Peltisepänliike H. Lindfors Oy. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Rauman Rakennuspeltityö Elo Oy: - vaihtoehto yksi; konesaumattu peltikatto urakkaohjelman mukaisesti, Pural. kokonaisurakkahinta 57 838,71 alv 0 %, 71 720,00 sis. alv 24 %. - vaihtoehto kaksi; konesaumattu peltikatto urakkaohjelman mukaisesti, sinkitty. kokonaisurakkahinta 51 612,90 alv 0 %, 64 000,00 sis. alv 24 %. - vaihtoehto kolme; erilliset yksikköhinnat Tarjous on voimassa 1.10.2017 asti. Kirkkoneuvosto päättää, että Mannilan kesäkodin kattoremontti tilataan Rauman Rakennuspeltityö Elo Oy:ltä vaihtoehdon kaksi mukaisesti; konesaumattu sinkitty peltikatto, kokonaisurakkahintaan 64 000 sis. alv 24 %. Urakka aloitetaan 1.10.2017. Esityslistan lähettämisen jälkeen oli tullut tieto, että rakennustarkastaja ei hyväksy sinkittyä peltikattoa, koska se on liian kirkas ja peilaa talvella järvelle liikaa. Tämän johdosta talouspäällikkö teki korjatun päätösehdotuksen: Kirkkoneuvosto päättää, että Mannilan kesäkodin kattoremontti tilataan Rauman Rakennuspeltityö Elo Oy:ltä vaihtoehdon yksi mukaisesti: konesaumattu peltikatto, Pural, kokonaisurakkahintaan 71 720 sis. alv 24 %. Urakka aloitetaan 1.10.2017. Hyväksyttiin korjattu päätösehdotus yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 8 142 TALOUSARVION MUUTOS 2/2017 Mannilan kesäkodin katto on vuotanut useasti vuosien varrella. Tämän kesän ensimmäisen rippileirin aikana katosta vuosi vettä ruokasaliin ja eteiseen. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 14.6.2017, että katto korjataan, ja muutetaan saumapeltikatoksi. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 2/2017, joka sisältää 75 000 euron määrärahan investointiosaan Mannilan kesäkodin kattoremonttiin. Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos lisää investointimenoja 75 000 euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä 388 100 euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirtaa määrärahamuutos kasvattaa 246 770 euroon. 143 RUUMISHUONEEN KYLMÄLAITTEET Ruumishuoneeksi muutettavaan lainaviljamakasiiniin hankitaan 2 kpl kuuden arkkupaikan vainajakylmiötä, ylileveä pakastinkylmiö kahdelle arkulle sekä hydraulinen nosturi. Ruumishuoneen kylmälaitteista pyydettiin tarjoukset 14.8.2017 klo 12 mennessä seuraavilta yrityksiltä: Hermetel Oy, Huurre Finland Oy ja Estola & Co Ky. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta: 1) Estola & Co Ky - kylmäkoneet asennettuna paikoilleen ja koekäytettyinä 33 250,00 alv 0 % 41 230,00 alv 24 % - vainajanosturi 4 950,00 alv 0 % 6 138,00 alv 24 % kokonaishinta 47 368,00 alv 24 % 2) Hermetel Oy - kylmiöiden ja kylmälaitteiden asennus täyteen käyttökuntoon 36 200,00 alv 0 % 44 888,00 alv 24 % - nosto- ja siirtovaunu 3 950,00 alv 0 % 4 898,00 alv 24 % kokonaishinta 49 786,00 alv 24 %. Kirkkoneuvosto päättää, että ruumishuoneen kylmälaitteet sekä nosto- ja siirtolaite tilataan edullisimman tarjouksen tehneeltä Estola & Co Ky:ltä, kylmäkoneet 41 230 sis. alv 24 % ja vainajanosturi 6 138 sis. alv 24 %.
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 9 144 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 31.7.2017 asti ja vertailu edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointiosan toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE 4 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 31.7.2017 asti. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 56,7 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi seitsemän kuukauden aikana 58,3 %. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 57,8 %. Vuosikatteen toteutuma on 182,1 %, 34,6 % pienempi kuin vuosi sitten. Kirkollisveroja on tullut 6,3 % vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana. Tilikauden tulos on seitsemän ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 163 435,60 euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. 145 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut polttoaineiden säiliötoimitukset. Toimittajaksi seuraavalle puitesopimuskaudelle 2017 2021 on valittu Oy Teboil Ab. Sopimus alkaa 1.9.2017. 2. Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 6.9.2017 klo 18.30 Mannilan kesäkodilla. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 146 EIJA KUUSISTON ASIA Kirkkoneuvoston varajäsen Eija Kuusisto esitti ajatuksen, että seurakunta hankkisi defibrillaattorin, sydäniskurin Mannilan kesäkodille. Talviaikana sydäniskuri olisi Euran kirkossa tai seurakuntakeskuksessa. --------
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 10 147 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN JA VOKAATION ANTAMINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRASIJAISUUTEEN Euran seurakunnan seurakuntapastori Sami Tolvaselle on myönnetty virkavapautta ajalle 1.9.2017 31.12.2018 toisen viran hoitamista varten. Sami Tolvasella on ollut vastuualueenaan rippikoulutyö sekä lapsi- ja perhetyö. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, ettei Euran seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuutta täytetä ajalla 1.9.2017 13.1.2018 todeten, että syksyllä teologian maisteriksi valmistuva Riikka Piri hoitaa seurakunnassa teologina tuona aikana rippikoulu- sekä lapsi- ja perhetyön teologin tehtävät osallistuen myös muuhun srk-työhön ja 2) esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että seurakunta antaa vokaation Riikka Pirille Euran seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 14.1. 31.12.2018. 148 MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALITSEMINEN ARKKIPIISPAN VAALIA VARTEN Arkkipiispan virka tulee avoimeksi 1.6.2018 lukien arkkipiispa Kari Mäkisen virkasuhteen päättyessä. Tuomiokapituli on määrännyt arkkipiispan vaalin toimitettavaksi siten, että ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 8.2.2018 klo 13.00 ja tarvittaessa toisen kierroksen vaalipäivä on torstaina 1.3.2018 klo 13.00. Arkkipiispan vaalissa äänioikeutetut henkilöt ilmenevät kirkkolain 23 luvun 16 :n 2 ja 4 momentista. Arkkihiippakunnan maallikkovalitsijoihin kuuluvat hiippakunnasta valitut kirkolliskokouksen maallikkoedustajat ja hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet sekä tuomiokapitulin maallikkojäsen ja lakimiesasessori. Kirkkovaltuuston maallikkojäsenten on valittava maallikkovalitsijat 15.9.2017 mennessä, jolloin seurakuntien maallikkovalitsijoita koskevat ilmoitukset on oltava viimeistään tuomiokapitulissa. Tuomiokapituli on 9.8.2017 päättänyt kirkkolain 23 luvun 16 :n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen maallikkovalitsijoiden lukumäärän, joka on Euran seurakunnan osalta 11. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston maallikkojäsenet valitsevat Euran seurakunnasta yksitoista maallikkovalitsijaa arkkipiispan vaaliin.
Kirkkoneuvosto 7/2017 23.8.2017 Tark. Sivu 11 149 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. -------- 150 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45. --------