Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 47 Hallitus 24.04.2015 Aika Perjantai 24.4.2015 klo 13:00-15:31 Paikka Läsnä Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio Lackman Taina puheenjohtaja,.t 30-39 Neuman Rafik varapuheenjohtaja Bertling Aili jäsen Huotari Eino jäsen Huttu Sari jäsen Kuusela Anna-Liisa jäsen Mäkipää Voitto jäsen Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Poissa Jumisko Juha Lemberg Monica jäsen jäsen Muut läsnäolleet Lindholm Jouko kuntayhtymän johtaja, esittelijä, :t 30-39 Kokkonen Leena hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Hillman Eero rehtori, Aiko, :t 30-39 Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja, :t 30-39 Saloniemi Heikki talousjohtaja Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu, :t 30-39 Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO, :t 30-39 Henriksson Saija varapääluottamusmies JHL, :t 30-39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t 30-40 Allekirjoitukset Taina Lackman Rafik Neuman puheenjohtaja :t 30-39 puheenjohtaja 40 Leena Kokkonen Anna-Liisa Kuusela Eino Huotari pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n toi mistossa Lohjalla / 2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 48 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 49 31 Taloustilanne 1.1. 31.3.2015 51 32 Luksian tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset vuodelta 2014 53 33 Henkilöstökertomus 2014 54 34 Henkilöstön palkitseminen vuoden 2014 tuloksellisuuden perusteella 56 35 Viranhaltijoiden päätökset 57 36 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat 58 37 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen ja asialistan hyväksyminen 59 38 Vihti Ojakkalantie 2:n keittiösaneeraus 60 39 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 62 40 Vastine valitukseen kuntayhtymän johtajan viran täyttämisestä 63
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 49 Hallitus 30 24.04.2015 Opetussuunnitelmien hyväksyminen KYH 30 Asian valmistelija: rehtori, Amo LT, Satu Välimaa-Saari. Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/2014 14 ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Luksia, Länsi-Uudenmaan n opetussuunnitelma perus tuu Opetushallituksen määräyksiin ammatillisten perustutkintojen ja näyt tö tut kin to jen perusteista. Opetussuunnitelma koostuu kaikkia kou lutus alo ja ja tutkintoja koskevasta yhteisestä osasta ja tutkintokohtaisista osis ta. Luksia, Länsi-Uudenmaan n opetussuunnitelman yhtei ses sä osassa kuvataan koulutus-, opetus- ja ohjaustoiminnan yhteiset pe ri aat teet ja menettelytavat Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopistossa, ai kuis opis tos sa ja oppisopimuskeskuksessa. Opetussuunnitelman yh teinen osa hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 24.1.2015. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisten osien laadinta aloitettiin elokuussa 2014 sen jälkeen kun uudet tutkintojen perusteet olivat olleet viimeisellä lau sun to kier rok sel la toukokuussa 2014. Uudet ammatillisen koulutuksen lait vahvistettiin 3.10.2014 ja uudet asetukset vahvistettiin 9.10.2014. Kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet annettiin loka marraskuun 2014 aikana. Ammatillista koulutusta koskevat säädökset, perusteet ja mää räyk set astuvat voimaan 1.8.2015 alkaen ja ne koskevat sekä aloit tavia että jatkavia opiskelijoita. Luksian opetussuunnitelman tutkintokohtaisten osien laadinta on edennyt opet ta jien, oppimisen kehittämistiimin ja esimiesten työnä. Yhteiseen kehit tä mi seen ovat asiantuntijoina osallistuneet myös ammatillisten neu vot telu kun tien jäsenet ja opiskelijajäsenet oppimisen kehittämistiimissä ja tu losaluei den johtotiimeissä. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisten osien laadin nas sa on otettu huomioon vuosittain kerättävä opiskelijapalaute. Opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat julkaistaan ainoastaan säh köise nä. Hallitus päättää hyväksyä Luksia, Länsi-Uudenmaan kou lu tus kun ta yh tymän opetussuunnitelman yhteisen osan liitteenä olevat tutkintokohtaiset osat. Muutosesitys kokouksessa Hallitus päättää hyväksyä Luksia, Länsi-Uudenmaan kou lu tus kun ta yh tymän opetussuunnitelman yhteisen osan liitteenä olevat tutkintokohtaiset osat koskien 1. liiketalouden perustutkintoa 2. rakennusalan perustutkintoa 3. AV-vies tin nän perustutkintoa 4. sähkö- ja automaatiotekniikan pe rus tut kin toa
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 50 5. hiusalan perustutkintoa, jotka ovat olleet luettavissa sähköisesti Luksian extranetissä. Puheenjohtaja esitti lisättäväksi päätökseen: 1. Opiskelijoille tulee järjestää opetusta ja ohjausta riittävästi jokaisena kou lun työpäivänä. Vajaat työviikot ja erittäin lyhyet työpäivät eivät ope ta opis ke li joi ta työnteon rytmiin eivätkä opiskelijat tällöin sitoudu opis ke luun. Am ma til li ses sa peruskoulutuksessa opiskelijan op pi misen ohjaus tulee jär jes tää siten, että opiskelijalla on riittävästi omia op pi mis ta voit tei taan vas taa vaa tehtävää erilaisissa op pi mis ym pä ristöis sä viikon jokaisena päivänä. Mi kä li opiskelijalla on tunnistettua ja tun nus tet tua osaamista tai hän saa vut taa tutkintojen perusteiden mukai sen osaamistason nopeammin sekä näyt tää osaamisensa, opinnois sa tulisi voida edetä suoraan eteenpäin. Näin opintoaikaa voi taisiin lyhentää. Tarpeen mukaan koulutusta voidaan tii vis tää esi mer kiksi siten, että opintojen alussa opetusta ja oppimisen oh jaus ta on kaikki na työpäivänä riittävästi. Opintojen loppuvaihe voidaan jär jes tää joko oppisopimuskoulutuksena tai työpaikalla tapahtuvana laa jen net tuna työssäoppimisena. 2. Erityisesti yhteisten opintojen ja vapaasti valittavien opintojen osalta on py rit tä vä tarjoamaan pitkämatkalaisille opiskelijoille joustavia mahdol li suuk sia osaamisen saavuttamiseen ja osoittamiseen. Mah dol lisen in teg roi dun opetuksen ohella tulee antaa muita mahdollisuuksia osaa mi sen saa vut ta mi seen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 51 Hallitus 31 24.04.2015 Taloustilanne 1.1. 31.3.2015 KYH 31 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymä Tammi-maaliskuussa Luksian toimintatuotot olivat ulkoisen tuloslaskelman mu kaan 8,5 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 222 141 eurolla ja viime vuo den vastaavan ajankohdan toteutuman 293 041 eurolla (+3,6 %). Vastaavasti toimintakulut olivat 7,7 milj. euroa, mikä alitti talousarvion 105 822 eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 65 657 eurolla (-0,8 %). Luksian vuosikate oli 629 995 euroa (7,4 % toimintatuotoista) ylittäen talous ar vion 73 933 eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan to teu tuman 134 235 eurolla. Tulos poistojen jälkeen oli 274 376 euroa (3,2 % toimin ta tuo tois ta) ylittäen talousarvion 93 222 eurolla ja viime vuoden vas taavan ajankohdan toteutuman 136 024 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos maaliskuun loppuun mennessä oli 43 274 euroa, mikä alitti ta lous ar vion 5 505 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos maaliskuun loppuun mennessä oli 37 774 euroa, mikä ylitti ta lous ar vion 11 577 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos maaliskuun loppuun mennessä oli 40 232 euroa, mikä ylitti talousarvion 8 497 eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos maaliskuun loppuun mennessä oli 93 115 euroa, mikä oli 24 640 euroa yli talousarvion mukaisen tuloksen (68 475 euroa). Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos maaliskuun loppuun mennessä oli 83 484 euroa, mikä ylitti talous ar vion 42 392 eurolla. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos maaliskuun loppuun mennessä oli -23 504 euroa, mikä oli 11 621 euroa parempi kuin talousarvion mukainen tulos (-35 125 euroa). Perushankinnat Luksian investointibudjetti vuodelle 2015 on 5 715 000, mistä maaliskuun lop puun mennessä oli käytetty 153 459 euroa (2,7 %). listan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden tulos las kel mat talousarviovertailuineen ajalta 1.1. 31.3 2015. Hallitus päättää merkitä tiedoksi.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 52 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Kuntayhtymän numeerinen tulosraportti 1.1. 31.3.2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 53 Hallitus 32 24.04.2015 Luksian tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset vuodelta 2014 KYH 32 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymällä on kaksi tytäryhtiötä, joiden osakekannan kuntayhtymä omis taa 100 %:sti: Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asunnot Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asunnot. Kuntayhtymän tytäryhtiöt ovat mukana kuntayhtymän kon ser ni ti lin pää tökses sä. Kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Palman tieto-taito-keskus Oy (44,7 %) Lohjan Liikuntahallit Oy (17,4 %) Länsi-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö (4,4 %) Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (4,3 %). Yhtiöiden vuoden 2014 tilinpäätöksistä on laadittu yhteenvedot, jotka ovat esi tys lis tan liitteenä. Yhteenvedoissa on analysoitu ja kommentoitu vuoden 2014 osalta yhtiöiden toimintaa, taloudellista tilaa, tulevaisuuden näkymiä ja olemassa olevia ris ki te ki jöi tä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän tytär- ja osakkuusyhtiöiden ti lin pää tös yh teen ve dot vuodelta 2014. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Luksian tytär- ja osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset 2014
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 54 Hallitus 33 24.04.2015 Henkilöstökertomus 2014 KYH 33 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2014 on valmistunut ja siinä kä si tel lään henkilöstön saatavuuteen, johtamiseen, poissaoloihin ja ke hittä mi seen liittyviä asioita. Kuntayhtymän henkilöstön määrä kasvoi 13 henkilöllä vuoden 2014 aikana ol len 397 henkilöä vuoden 2014 lopussa. Ammattiopistojen henkilöstön mää rä oli 184 henkilöä, aikuisopiston 103 henkilöä, yhteisten palvelujen 103 henkilöä ja oppisopimuskeskuksen seitsemän (7) henkilöä. Vuoden 2014 aikana oli vakinaisessa työsuhteessa 306 henkilöä (77,6 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 89 henkilöä (22,4 %). Vakinaisen hen kilös tön määrä kasvoi seitsemällä (7) henkilöllä ja määräaikaisen hen ki löstön määrä kuudella (6) henkilöllä. Vakinaisesta henkilöstöstä oli naisia 207 (67,2 %) ja miehiä 101 (32,8 %). Suurin henkilöstöryhmä oli ope tus hen kilös tö (194). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,3 vuotta (49,5 vuotta v. 2013). Osa-aikaeläkkeellä vuoden 2014 lopussa oli 16 henkilöä, joista 12 hen kilöä oli ammattiopistoista, kaksi (2) yhteisistä palveluista, yksi (1) ai kuisopis tos ta ja yksi (1) oppisopimukeskuksesta. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2014 aikana 15 henkilöä, yhdeksän (9) am mat tiopis tois ta ja kuusi (6) yhteisistä palveluista. Vanhuuseläkeikään on tulossa 34 henkilöä vuosina 2015-2017. Henkilöstön saatavuuden varmistaminen on kuntayhtymän suurimpia haasteita lähivuosina. Koko henkilöstön sairauspoissaolopäiviä kertyi vuoden 2014 aikana 2 883 työ päi vää ( 2 330 päivää vuonna 2013). Ammattiopistojen osuus oli 795 päi vää, aikuisopiston 826 päivää, yhteisten palveluiden 1 198 päivää ja oppi so pi mus kes kuk sen 64 päivää. Yhden sairauspäivän hinta ilman sijaiskuluja oli 128 euroa, mikä oli pienem pi kuin edellisenä vuonna (146 euroa). Kuntapuolella sairauspäivän hin ta on ollut keskimäärin 150 euroa (Keva). Ulkoisia koulutuspäiviä kirjattiin kuntayhtymässä vuoden 2014 osalta 878 päi vää (825 päivää vuonna 2013). Koulutuspäiviä oli keskimäärin 2,2 päivää henkilöä kohden. Ammattiopistoissa kirjattiin 383, aikuisopistossa 279, yh tei sis sä palveluissa 203, oppisopimuskeskuksessa 13 koulutuspäivää Henkilöstökertomus on jaettu esityslistan liitteenä ja sitä esitellään tarpeen mu kaan hallituksen kokouksessa 24.4.2015. Hallitus päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen 2014 ja toimittaa sen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi,
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 55 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Henkilöstökertomus 2014
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 56 Hallitus 34 24.04.2015 Henkilöstön palkitseminen vuoden 2014 tuloksellisuuden perusteella KYH 34 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Hallituksen 24.3.2014 hyväksymän henkilöstöstrategian 2014 2016 mukai ses ti henkilöstön kannustaminen ja palkitseminen ydintehtävissä on nistu mi ses ta on tarkoituksenmukaista. Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Luksialle tu lok sel li suus ra hoi tusta vuoden 2014 toiminnasta. Vuoden 2014 hyvästä tuloksesta työnantaja pal kit see koko henkilökuntaa avoimella ja tasa-arvoisella tavalla tukemalla lii kun ta- ja kulttuuritoimintaa. Hallitus päättää, että Luksia jakaa koko henkilökunnalle hyvästä tuloksesta vuodelta 2014 150 eu ron arvosta liikunta- ja kulttuuriseteleitä / henkilö (31.12.2014 työ- ja virkasuh tees sa olleet pois lukien sivutoimiset tuntiopettajat). Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 57 Hallitus 35 24.04.2015 Viranhaltijoiden päätökset KYH 35 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot (2 kpl) on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ja keskeytyspäätökset henkilöstöwebiin ajalta 18.3. 14.4.2015. Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja, Taina Lackman kuntayhtymän johtaja, Jouko Lindholm talousjohtaja, Heikki Saloniemi kiinteistöpäällikkö, Jouko Rapp tietohallintopäällikkö, Tiina Halkonen opiskelijapalvelupäällikkö, Terttu Tapio rehtori, Amo LT, Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo LN, vt. Satu Välimaa-Saari rehtori, Amo VO, vt. Satu Välimaa-Saari rehtori, Aiko, Eero Hillman koulutuspäällikkö 1, Amo LT, Tarja Leppänen koulutuspäällikkö 2, Amo LT, Katja Mattila-Laine koulutuspäällikkö 3, Amo LT, Aila Korpi koulutuspäällikkö 1, Amo LN, Anne Sinivuori koulutuspäällikkö 2, Amo LN, 31.7.2015 asti vt. Outi Dorsén koulutuspäällikkö 1, Amo VO, Markku Tyni koulutuspäällikkö 2, Amo VO, Hanna Salakari koulutuspäällikkö 3, Amo VO, Kari Saarelma koulutuspäällikkö, Aiko, työelämäpalvelut, Heini Löfberg, 8.12.2014 31.5.2015 vs. Anders Starck koulutuspäällikkö, Aiko, maahanmuuttajapalvelut, Petteri Sarvala koulutuspäällikkö, Aiko, näyttötutkinnot, Sari Hertell oppisopimusjohtaja, Opso, Timo Lehtinen 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Dynasty-päätösluettelo 18.3. 14.4.2015 Henkilöstöweb-keskeytyspäätösluettelo 18.3. 14.4.2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 58 Hallitus 36 24.04.2015 Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 36 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 1. Tiedoksi tämän hetkinen yhteisvalinnan hakutilanne 2. Tiedoksi Puu-Anttilan myyntiin liittyvät toimet 3. Tiedoksi Luksia Amo VO:n rehtorin viran hakuprosessi 4. Valma-järjestämislupa. Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 59 Hallitus 37 24.04.2015 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen ja asialistan hyväksyminen KYH 37 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. Vuoden 2015 ensimmäinen yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi 12.6.2015. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun tulee liittää esityslista, joka sisältää selostuksen asioista tarpeellisine liitteineen sekä hallituksen ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi. Ehdotus yhtymäkokouksen asialistaksi on liitteenä. Hallitus päättää 1. kutsua yhtymäkokouksen koolle perjantaina 12.6.2015 klo 13.00 Lohjalla erikseen ilmoitettavassa paikassa sekä hyväksyä kokouksen asialistan ja 2. tarkastaa tämän asian kokouksessa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Yhtymäkokouksen asialista 12.6.2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 60 Hallitus 18 27.03.2015 Hallitus 38 24.04.2015 Vihti Ojakkalantie 2:n keittiösaneeraus 16/23/230/2015 KYH 18 Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Vihdin Ojakkalantie 2 korjauksista keittiösaneerauksen suunnittelut ovat eden neet aikataulussa ja urakkatarjoukset korjauksen toteuttamiseksi tu levat viikolla 11. Tämä on osaurakka Vihdin Ojakkalantien ns. kak kos vaiheen korjauksista. Aikataulu korjauksen suhteen on kireä ja mah dol li simman pie nen toiminnallisen haitan saavuttamiseksi urakkasopimukset on saa ta va allekirjoitettua nopeasti. Suunnittelusta on vastannut Rakentajain In si nöö ri toi mis to Oy:n Petteri Andersin Nummelasta. Tarjouskilpailuun liitty vät asiakirjat sekä tarjousvertailut valmistuvat 23.3.2015 ja ehdotus urakoit si joiden valinnasta tuodaan hallitukseen. Urakat ovat kilpailutetut Hilmas sa julkisten hankintojen ohjeitten mukaisesti. Vihti Ojakkalantie 2:n keittiöurakan osalta saatiin tarjoukset 18.3.2015 klo 15.00 mennessä. Urakasta pyydettiin erikseen viisi osaurakkatarjousta: rakennusurakka, putkiurakka, iv-urakka, sähköurakka ja kylmiöurakka. Kaikissa urakoissa käytettiin vertailuperusteina tarjoushintaa (70 %) ja laatutekijöitä (30 %). Kaikki urakkatarjoukset avattiin ja niistä laadittiin avauspöytäkirjat, jotka ovat liitteinä: (rakennusurakka liite 1, putkiurakka liite 2, iv-urakka liite 3, sähköurakka liite 4 ja kylmiöurakka liite 5). Urakkatarjouksista laadittiin tarjousvertailut, jotka ovat liitteinä (rakennusurakka liite 6, putkiurakka liite 7, iv-urakka liite 8, sähköurakka liite 9 ja kylmälaiteurakka liite 10). Tarjousvertailuissa tarjoukset pisteytettiin, jonka perusteella tarjouksen tehneet urakoitsijat asetettiin paremmuusjärjestykseen. Eri osaurakoiden osalta korkeimman pistemäärän saivat seuraavat urakoitsijat: 1. Rakennusurakka: Tammelan Tasorakennus Oy 479 000,00 alv 0 % 2. Putkiurakka: Rakennus-Nordling Oy 68 900,00 alv 0 % 3. Iv-urakka: Peltityö Kuula Oy 187 000,00 alv 0 % 4. Sähköurakka: Sähkö-Sinssi Oy 122 400,00 alv 0 % 5. Kylmiöurakka: Lohjan Kylmäasennus Oy 69 900,00 alv 0 % Hallitus päättää toteuttaa Vihti Ojakkalantie 2:n keittiöremontin olemassa olevan suunnitelman mukaisesti ja valita osaurakoiden toteuttajat pisteytyksen mukaan seuraavasti: 1. Rakennusurakka: Tammelan Tasorakennus Oy 479 000,00 alv 0 % 2. Putkiurakka: Rakennus-Nordling Oy 68 900,00 alv 0 % 3. Iv-urakka: Peltityö Kuula Oy 187 000,00 alv 0 % 4. Sähköurakka: Sähkö-Sinssi Oy 122 400,00 alv 0 % 5. Kylmiöurakka: Lohjan Kylmäasennus Oy 69 900,00 alv 0 %. Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja asia tarkastettiin kokouksessa.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 61 Liitteet KYH 38 Tarjousten avauspöytäkirjat Tarjousvertailut Asian valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Agomar Oy on tehnyt 16.4.2015 hankintaoikaisuvaatimuksen hallituksen pää tök ses tä 27.3.2015, 18 Vihti Ojakkalantie 2:n keittiösaneeraus ra kennus ura kan päätöksen osalta. Kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja sekä kiinteistöpäällikkö ovat kä si telleet urakoitsijoiden valintaa koskevaa pisteytystä ja siihen liittyvää Hil massa ollutta tarjouspyyntöä vertailun tehneen yrityksen Rakentajain In si nöö ritoi mis to Oy:n edustajien Markku Hjelmin ja Petteri Andersinin kanssa 21.4.2015. Pisteytyksen laatineet eivät havainneet vertailussa virheitä (lausun to vertailusta liitteenä). Hallitus päättää hylätä Agomar Oy:n tekemän han kin ta oi kai su vaa ti muk sen ja tarkastaa asian kokouksessa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Hankintaoikaisuvaatimus 16.4.2015 Lausunto tehdystä pisteytyksestä 22.4.2015
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 62 Hallitus 39 24.04.2015 Muut kokouksessa esille tulevat asiat KYH 39 Hallintosäännön 31 :n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 63 Hallitus 25 27.03.2015 Hallitus 40 24.04.2015 Vastine valitukseen kuntayhtymän johtajan viran täyttämisestä 9/01/012/2015 KYH 25 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Jorma Saaristo on tehnyt valituksen 30.1.2015 Helsingin hallinto-oikeudelle kos kien Luksia, Länsi-Uudenmaan n johtajan viran täyt tä mis tä, yhtymäkokouksen 19.12.2014 tekemää päätöstä 33. Vaatimuksena Saaristo esittää päätöksen kumoamista ja asian uudelleen kä sit te le mis tä laillisia menettelyjä noudattaen. Helsingin hallinto-oikeus pyytää Luksia, Länsi-Uudenmaan kou lu tus kun tayh ty män hallitusta em. valituksen johdosta 1. antamaan lausunnon, jossa tulee ottaa kantaa valituksessa esi tet tyihin perusteisiin, 2. liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asia kir jat muun muassa seuraavat: julkaistu viranhakuilmoitus, selvitys kelpoisuusvaatimuksista ja niitä koskevat päätökset ja määräykset, valitun viranhakuasiakirjat/hakemukset liitteineen, valintatyöryhmän haastatteluun kutsuista laadittu ansiovertailu ja haastattelusta mahdollisesti laadittu muistio/yhteenveto, raportti soveltuvuustutkimuksen tuloksista. Asiakirjat pyydettiin palauttamaan hallinto-oikeudelle viimeistään 26.3.2015. Palautusaika on pyynnön perusteella siirretty tapahtuvaksi viimeis tään 29.4.2015. Valituksen käsittely ja vastineen valmistelu on käynnissä ja sitä on tar koitus käsitellä hallituksen kokouksessa 24.4.2015. Talousjohtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi tilanteen valituksen käsittelyn osalta ja jatkaa valituksen käsittelyä ja vastineen laadintaa niin, että lopullinen vastine voi daan käsitellä hallituksen kokouksessa 24.4.2015 ja toimittaa Helsingin hal lin to-oi keu del le 29.4.2015 mennessä. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman, kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja rehtori Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman.
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 64 KYH 40 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallituksen varapuheenjohtaja Valituksen käsittelyä on jatkettu. listan liitteenä on jaettu vastine, jonka laadinnasta ovat vastanneet hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman ja talousjohtaja Heikki Saloniemi yhteistyössä JP Eversheds Oy:n asianajajan Salla Pyymäen kanssa. Vastine käsitellään hallituksen kokouksessa 24.4.2015. Hallitus päättää lähettää liitteenä olevan vastineen liitteineen Helsingin hallinto-oikeudelle 29.4.2015 mennessä. Hallitus päätti esityksen mukaisesti ja tarkasti asian kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman, kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja rehtori Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Kokouksesta poistuivat myös Timo Lehtinen, Satu Välimaa-Saari, Kari Jääskeläinen ja Saija Henriksson. Tässä asiassa kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. :n 34 jälkeen tämä asia päätettiin käsitellä kokouksen viimeisenä asiana. Liite Luksian vastine Helsingin hallinto-oikeudelle
Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 4/2015 65 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 30, 34, 35 ja 38 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Luksia, Länsi-Uudenmaan n hallitus Toivonkatu 4, 08100 LOHJA Vaihde 019 36 961 Faksi 019 369 6540 Sähköposti kirjaamo@luksia.fi Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 31, 32, 33, 36, 37, 39 ja 40 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 30, 34, 35 ja 38 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet