HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 1 (13) Konsernijaosto Aika 05.02.2014 klo 08:30-10:37 Paikka Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 HYKSIN OY:N VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 2 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N VUODEN 2013 TI- LINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 3 HUS-KIINTEISTÖT OY:N VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 4 KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT VUODEN 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 5 VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT JA KIINTEISTÖ OY ASOLANRINNE 1 JA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO MAIKOSKI OY:N VÄLISESSÄ RII- TA-ASIASSA 6 MUUT ASIAT 13 3 5 7 9 12
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 2 (13) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Heinimäki Heikki 08:30-10:37 puheenjohtaja Luhtanen Leena 08:30-10:37 vpj. Ikävalko Suzan 08:34-09:53 jäsen :t 1-2 Valpas Antti 08:30-09:32 varajäsen poistui klo 09:32 2 Dahlberg Birgitta 08:30-10:37 varajäsen Karma Pekka 08:30-10:37 jäsen Urho Ulla-Marja 08:30-10:00 hallituksen pj. poistui klo 10:00 3 Lindén Aki 08:30-10:13 toimitusjohtaja poistui klo 10:13 3 Kauppinen Ilkka 08:30-10:37 hallintojohtaja esittelijä :t 4-6 Aaltonen Janne 08:30-09:19 HYKSin Oy:n toimitusjohtaja 1 Lehtonen Lasse 08:30-09:19 hallintoylilääkäri 1 Kosonen Juha 09:19-09:51 toimitusjohtaja 2 Marttila Ilkka 09:51-10:21 toimitusjohtaja :t 3-4 Strengell Mika 09:51-10:21 asuntopalvelupäällikkö :t 3-4 Vento Jaana 08:30-10:37 hallintopäällikkö, sihteeri Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu 24.2.2014 Heikki Heinimäki puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu 24.2.2014 Pekka Karma pöytäkirjantarkastaja Leena Luhtanen pöytä kirjantarkastaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Karma ja Leena Luhtanen.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 3 (13) Konsernijaosto 1 05.02.2014 HYKSIN OY:N VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 36/00/01/03/01/2011 KONJA 1 HYKSin Oy sai toimiluvan 16.1.2013. Yhtiökokouksessa 27.2.2013 päätettiin osakassopimuksen mukaisesta suunnatusta osakeannista, jolla keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (10%) ja Invalidisäätiö (20%) tulivat yhtiön omistajiksi em. omistusosuuksin. Yhtiön palveluliiketoiminta käynnistyi 2.3. tehdyllä leikkaustoimenpiteellä. Yhtiön liiketoiminta käynnistyi odotettua myöhemmin ja toiminnan volyymin kasvu oli odotettua hitaampaa. Tähän oli useita syitä, joista merkittävimpiä olivat toimiluvan saamisen viivästyminen odotetusta sekä HUS:n vaikeus tuottaa yhtiölle sen siltä ostamia palveluja. HUS:n näkökulmasta kyseessä on merkittävä toiminnallinen muutos, mitä ei ole mahdollista toteuttaa lyhyessä ajassa. Toiminnan volyymi lisääntyi merkittävästi syksyn aikana, ja saavutti marraskuussa jo lähes odotetun tason. HUS:n valtuuston asettamien reunaehtojen toteutuminen arvioidaan HUS:n toimesta. Yhtiön oma näkemys on, että toiminta on toteutettu kaikilta osin asetettujen ehtojen mukaisesti. Yhtiön palvelujen kysyntä näyttää hyvältä, joskin tarvetta erityisesti vastaanottojen, ja jossain määrin myös toimenpiteiden kysynnän kasvattamiseen on. Suurin uhka kohdistuu HUS:n kykyyn myydä yhtiölle leikkaus- ja jatkohoitopalveluja. Vuoden loppuun mennessä palveluja oli tuotettu ja tuotetaan 25 erikoisalalla. 31.12.2013 mennessä yhtiöllä on työ- tai alihankintasopimus yhteensä 118 palveluja tuottavan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa. Näistä ammatinharjoittajia on 34 ja työsuhteessa 84. Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana oli 843.096 euroa. Taseen loppusumma on 1.073.123 euroa. Tilikauden tulos näyttää tappiota 755.263 euroa. HYKSin Oy:n palveluksessa on vakinaisessa palvelussuhteessa toimitusjohtajan lisäksi neljä työntekijää. Esityslistan oheismateriaalina 1 on HYKSin Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2013. HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Janne Aaltonen selostaa asiaa kokouksessa. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi HYKSin Oy:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 4 (13) Konsernijaosto 1 05.02.2014 Ásian käsittely HYKSin Oy:n toimitusjohtaja Janne Aaltonen selosti asiaa kokouksessa. Puheenjohtaja Heikki Heinimäki esitti, että seuraavaan konsernijaoston kokoukseen tuodaan 1. selvitys reunaehdoista, jotka vaikuttavat HYKSin Oy:n toimintaan. 2. selvitys HYKSin Oy:n tulevaisuuden näkymistä, 3. vuoden 2014 talousarvion seurantatiedot tammi-maaliskuulta Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi konsernijaoston yksimielisesti hyväksyneen sen. Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi HYKSin Oy:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Lisäksi konsernijaosto päätti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan 1. selvitys reunaehdoista, jotka vaikuttavat HYKSin Oy:n toimintaan. 2. selvitys HYKSin Oy:n tulevaisuuden näkymistä, 3. vuoden 2014 talousarvion seurantatiedot tammi-maaliskuulta. Lisätietoja Lasse Lehtonen, puh. (09) 471 71240, Janne Aaltonen, puh. 050 5731300
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 5 (13) Konsernijaosto 2 05.02.2014 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 68/00/02/00/03/2013 KONJA 2 Yleistä Yhtiön omistussuhteissa tapahtui muutos syyskuun lopussa, kun HUS-Kuntayhtymä ja Espoon kaupunki allekirjoittivat kauppakirjan osakkeiden myynnistä. Tehdyn osakekaupan jälkeen HUS-kuntayhtymä omistaa yhtiön osakkeista noin 63 %, Helsingin kaupunki noin 30 % ja Espoon kaupunki noin 7 %. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tavoitteiden toteutuminen Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Kaarina Venho jäi eläkkeelle 1.5.2013. Uudeksi toimitusjohtajaksi Uudenmaan Sairaalapesulan hallitus valitsi MMM Juha Kososen, joka aloitti tehtävässä 1.3.2013. Pesulan laajennuksen LVIA urakkaan liittynyt riita-asia saatiin sovittua neuvotteluteitse ja haaste vedettiin käräjäoikeudesta pois ennen sen käsittelyä. Tekstiilihankintojen kilpailutuspäätöksestä (15.10.2013) markkinaoikeudelle jätettyyn valitukseen annettiin vastine marraskuussa 2013. Valitusta pidetään aiheettomana. Valitus vaikeutti loppuvuoden tekstiilihankintoja ja aiheutti viiveitä toimitusaikoihin. Vuoden 2013 aikana toiminnallista tehokkuutta on saatu parannettua, työskentelytapoja on voitu kehittää ja parhaat käytännöt on saatu vakiinnutettua niin, että tuotanto on ollut sujuvaa. Talousarviossa 2013 tuottavuustavoitteeksi asetettu 1,5 % saavutettiin. Yleisestä hintojen kustannustason noususta huolimatta yhtiö alensi omistajahintoja vuoden 2013 alusta alkaen. Liikevaihtoa kertyi toteutetusta omistajahintojen alentamisesta huolimatta hieman talousarviossa arvioitua enemmän (TP2013: 15,9 milj. euroa, TA2013: 15,8 milj. euroa, TP2012: 16,1 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 96.531,18 euroa, talousarviossa tilikaudelle oli asetettu nollatulostavoite. Yhtiön vuonna 2013 laatima ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) auditoitiin joulukuussa 2013. Auditoinnissa kirjattuihin poikkeamiin laaditut vastineet hyväksyttiin ja sertifikaatti saatiin tammikuussa 2014. Investoinnit Investoinnit olivat yhteensä 721 tuhatta euroa, josta koneiden ja laitteiden osuus oli 629 tuhatta euroa. Vuodelle 2013 suunnitelluista investoinneista osa siirrettiin toteutettavaksi vuonna 2014.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 6 (13) Konsernijaosto 2 05.02.2014 Henkilöstö Yhtiön keskimääräinen henkilölukumäärä oli 227 henkilöä vuonna 2013 (225 henkilöä v. 2012). Henkilöstövahvuus oli kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna noin 206 henkilötyövuotta (TA2013: 211 henkilötyövuotta, TP2012: 216 henkilötyövuotta). Henkilöstövahvuus sisältää sekä oman että käytetyn vuokratyövoiman. Esityslistan oheismateriaalina 2 on Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimitusjohtaja Juha Kosonen selostaa asiaa kokouksessa. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Asian käsittely Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n toimitusjohtaja Juha Kosonen selosti asiaa kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204, Juha Kosonen, p. (09) 2746 7515
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 7 (13) Konsernijaosto 3 05.02.2014 HUS-KIINTEISTÖT OY:N VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 124/00/02/00/03/2013 KONJA 3 HUS-Kiinteistöt Oy on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS kuntayhtymä) kokonaan omistama tytäryhtiö. Päättynyt tilikausi oli yhtiön 24. toimintavuosi. Hallituksessa toimivat puheenjohtajana Reijo Vuorento, varapuheenjohtajana Irene Äyräväinen ja jäseninä Marja-Leena Nousiainen (20.11. asti), Mauri Niemi, Ilkka Kauppinen, Jukka Pihko (20.11. asti), Timo Auvinen (20.11. alkaen) ja Marko Kivelä (20.11. alkaen). Tilintarkastajina ovat toimineet yhtiöjärjestyksen mukaisesti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy päävastuullisena tilintarkastajana Jorma Nurkkala, JHTT, KHT ja Heikki Ruosteenoja, KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ilkka Marttila. Yhtiö jakaantuu viiteen vastuualueeseen: rakennuttamispalvelut, kiinteistöpalvelut, kunnossapitopalvelut, turvapalvelut ja asuntopalvelut. Yhtiön liikevaihto ja tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneet merkittävät asiat Tilivuoden liikevaihto oli 135,1 milj. euroa (vuonna 2012 liikevaihto oli 111,4 milj. euroa). Liikevaihdon nousu johtuu siitä, että suuria hankkeita oli rakentamisvaiheessa edellistä vuotta enemmän. Vuonna 2013 yhtiö pysyi sopimusten rajoittamissa taloudellisissa kehyksissä. Taseen loppusumma on 50,6 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 19 365,34 euroa siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Vuodelle 2014 ennustetaan edelleen liikevaihdon lisäystä, koska suurimpia investointihankkeita etenee rakentamisvaiheeseen. Liikevaihdon kasvulla ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen, koska yhtiö laskuttaa pääosin toteutuneiden kustannusten mukaan. Yhtiön palveluksessa oli kiinteistö- ja turvapalveluiden vaatimat sijaiset mukaan lukien keskimäärin 312 henkilöä. Esityslistan oheismateriaalina 3 on HUS-Kiinteistöt Oy:n vuoden 2013 toimintakertomus. Tilinpäätös kokonaisuudessaan on nähtävänä kokouksessa. HUS-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Marttila selostaa asiaa kokouksessa. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi HUS-Kiinteistöt Oy:n vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 8 (13) Konsernijaosto 3 05.02.2014 Asian käsittely HUS Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Marttila selosti asiaa kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, puh. (09) 471 71204, Ilkka Marttila (09) 471 75416
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 9 (13) Konsernijaosto 4 05.02.2014 KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS KONJA 4 Päättynyt tilikausi oli yhtiön 21. tilikausi. Yhtiöstä 93,90 % / 4 618 osaketta on HUS-Kuntayhtymän omistuksessa ja HUS-Kiinteistöt Oy:n omistuksessa on 6,10 % / 300 osaketta. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa ja samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. HUS-Kiinteistöt Oy:n omistaa HUS-kuntayhtymä. Yhtiön toiminta laajeni 1.1.2013 rekisteröidyssä sulautumisessa. Sulautumisessa vastaanottavana yhtiönä oli Kiinteistö Oy HUS-Asunnot, johon sulautuivat Kiinteistö Oy Jorvi (Espoo), Kiinteistö Oy Asolanrinne 1, (Vantaa / Kerava), Kiinteistö Oy Kangasjyvä (Lohja) ja VN Fastigheter Ab (Raasepori). Yhtiön osakepääoma on 300 000 euroa ja sen yhteenlaskettu tase on noin 15,5 miljoonaa euroa. Yhtiön omistamien asuntojen kokonaismäärä on sulautumisen jälkeen 712. Sulautumisen jälkeen yhtiöön kuuluivat seuraavat vuokra-asuntokohteet: Helsingin Itämerenkatu 34 (83 arava-asuntoa), Espoon Vanha Valtatie 75 A-G / Jorvinrinne (102 asuntoa), Espoon Vanha Valtatie 75 H-S / Jorvinmäki (82 arava-asuntoa), Espoon Vilniementie 1 / Kartanonrinne (59 asuntoa), Espoon Vilniementie 3 / Kartanonmäki (89 asuntoa), Vantaan Hansinkatu 5-7 (104 arava-asuntoa), Keravan Törmäkuja 1 (24 arava-asuntoa), Lohjan Kartanonkuja 2 (35 asuntoa), Raaseporin Raaseporintie 35 (12 arava-asuntoa), Raaseporin Carpelanintie 10-12 (33 asuntoa) ja Raaseporin Metsästäjänkuja 1, 3 ja 5 (31 asuntoa). Yhtiön keskeiset tunnusluvut: KOY HUS-Asunnot Liikevaihto milj. 4,574 Tulos 11,13 Henkilöstö lkm - Taseen loppusumma 15,539 Sulautumisesta johtuen tuloslaskelma ja tase eivät ole vertailukelpoisia aiempaan tilikauteen. Yhtiö ilmoittaa kirjanpitolain 3. luvun mukaisesti: toiminta on tilikaudella tapahtunut suunnitellulla tavalla eikä olennaisesti poikkeavia tapahtumia ole ollut, poislukien korjaustoiminta, jonka osalta suurempia korjaustoimenpiteitä päätettiin toteuttaa vasta kuntoarvioiden valmistuttua, arvioi todennäköisesti tulevan kehityksen jatkuvan entisenlaisena ja ettei sillä ole ollut tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiön palveluksessa ei ole ollut henkilökuntaa, eikä palkkoja ole maksettu. Fuusion myötä Kiinteistö Oy Jorvin henkilökunta siirtyi HUS-Kiinteistöt Oy:öön ja HUS-Desikoon (vanhoina työntekijöinä). Kaikkien asuinkohteiden hallinnoinnista 1.1.2013 alkaen on vastannut HUS-Kiinteistöt Oy. Yhtiöllä ei ole erikseen nimettyä toimitusjohtajaa.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 10 (13) Konsernijaosto 4 05.02.2014 Yhtiön kiinteistöjen täysarvovakuutukset, hallituksen vastuuvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset olivat If, Lähitapiola, Pohjola ja Folksam vakuutusyhtiöissä. Yhtiö kilpailutti tilikauden aikana kiinteistövakuutukset siten, että vakuutuskaudesta 1.1.2014 alkaen kaikkien asuinkohteiden kiinteistövakuutusyhtiönä toimii Pohjola. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.2.2013, jossa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.5.2013, jossa käsiteltiin osakepääoman korottaminen ja SVOP-rahaston perustaminen. Kertomusvuoden yhtiökokous pidetään huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Hallituksen jäseninä kertomusvuonna ovat toimineet 8.2.2013 alkaen hallintojohtaja Ilkka Kauppinen (puheenjohtaja) ja talousjohtaja Jari Finnilä (varapuheenjohtaja). Koko vuoden 2013 hallituksen jäseninä ovat toimineet hallintoylihoitaja Kaarina Torppa, henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, hallintopäällikkö Sami Jarke ja asukasedustajana apulaisosastonhoitaja Sylvi Antikainen. Yhtiökokouksesta 8.2.2013 lukien hallituksesta jäi pois Olof Nyman ja Gabriela Erroll. Hallitus kokoontui tilivuoden aikana viisi (5) kertaa (2012: 3 kokousta). Näiden lisäksi on järjestetty asukas- ja huoltotoimintaan liittyviä kokouksia sekä Kiinteistö Oy Asolanrinne 1 asiantuntijaselvitykseen liittyviä neuvotteluita. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, Jorma Nurkkala, KHT, JHTT. Yhtiö on teettänyt ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen Vantaalla toimivan isännöintiyrityksen toiminnasta Kiinteistö Oy Asolanrinne 1 osalta ajalta 1.1.2008-31.12.2010. Selvityksen perusteella todennettiin, että ulkopuolisen isännöintiyrityksen henkilöisännöitsijä on aiheuttanut taloudellista vahinkoa sulautuneelle yhtiölle, Kiinteistö Oy Asolanrinne 1:lle. Käytyjen tuloksettomien neuvottelujen jälkeen yhtiö nosti korvauskanteen Vantaan käräjäoikeudessa isännöintiyritystä vastaan (yleinen syyttäjä vastaa henkilöisännöitsijää vastaan nostetuista syytteistä). Oikeudenkäynti on kesken. Kertomusvuoden aikana on kehitetty yhtiön suunnitelmallista korjaustoimintaa kuntoarvioiden, pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmien (2014-2023) ja huoltokirjan avulla. Uusia kuntoarvioita teetettiin Espoon, Vantaan ja Keravan asuinkohteisiin ja ne kattavat 518 asuntoa / 7 asuinkohdetta. Korjaussuunnitelmista koostettua taulukkoa täydennetään ja ylläpidetään korjausten seurannan ja kohdentamisen työkaluksi. Kuntokartoituksien, suunnittelun ja kilpailuttamisen vaatiman ajan vuoksi vuoden 2013 korjaustoimintaan on käytetty arvioitua vähäisemmin varoja. Yhtiö anoi ja sai kaikkiin kohteisiin korjausavustusta huoltokirjojen laatimiseksi (kokonaiskulujen avustusosuus kaupungista riippuen noin 38-46 %, maksatusanomus tehtävä 30.9.2015 mennessä). Korjaustoiminnan systematiikan perustaminen selittää merkittäviltä osin yhtiön poikkeuksellista tulosta.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 11 (13) Konsernijaosto 4 05.02.2014 Kertomusvuoden aikana kilpailutettiin Helsingin Itämerenkatu 34 kiinteistöhuoltotehtävät (1.3.2013 alkaen) sekä Espoon alueen talvikunnossapitotehtävät (1.11.2013 alkaen). Yhtiö haki Helsingin kaupungilta Itämerenkatu 34 kiinteistön maavuokran alennuksen jatkamista määräajaksi, mutta hakemukseen ei suostuttu. Kiinteistö Oy HUS-Asunnot noudattaa toiminnassaan yhtiöjärjestyksen lisäksi myös HUS:n henkilöstöasuntopolitiikkaa ja HUS:n valtuuston 17.10.2012 hyväksymiä HUS:n konsernin johtamisen ja ohjaamisen periaatteita. Toimintavuoden aikana solmittiin 207 vuokrasopimusta (määräaikaiset vuokrasopimukset ja työsuhteet heijastuvat vuokrasopimusten lukumäärään). Henkilöstöasuntotarjonta vastasi kohtuullisen hyvin kysyntää pääkaupunkiseudun kehyskunnissa, mutta pääkaupunkiseudulla hakijamäärä henkilöstöasuntoihin on moninkertainen vapautuviin asuntoihin nähden. Yhtiön kaupunkikohtainen keskivuokravaihteluväli / 31.12.2013: Helsinki 13,00 /m², Espoo 8,85-11,32 /m², Vantaa 12,28 /m², Kerava 11,92 /m², Lohja 9,24 /m2 ja Raasepori 7,09-10,28 /m². Yhtiön asuinkohteiden keski-ikä on 31,2 vuotta (valmistumisvuosien vaihteluväli 1971-1993). Yhtiöllä on lainaa 10 035 361,70 euroa / 31.12.2013. Hallitus ehdottaa tilikauden tuloksen, 11,13 euroa voittoa, kirjaamista yhtiön vapaan oman pääoman voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa esitetä jaettavaksi. Yhtiön toiminnan arvioidaan jatkuvan nykyisellään. Yhtiön työskentelyssä painottuu ikääntyvän kiinteistökannan pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen korjaustoiminta sekä kunnossapidon ja energiatalouden hallinta. Asuntopalvelupäällikkö Mika Strengell selostaa asiaa kokouksessa. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy HUS-Asunnot vuoden 2013 toimintakertomuksen. Asian käsittely Asuntopalvelupäällikkö Mika Strengell selosti asiaa kokouksessa. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, puh. (09) 471 71204, Mika Strengell, puh. 050 4285389
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 12 (13) Konsernijaosto 5 05.02.2014 VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT JA KIINTEISTÖ OY ASO- LANRINNE 1 JA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO MAIKOSKI OY:N VÄLISESSÄ RIITA-ASIASSA 343/03/06/02/2013 KONJA 5 Isännöintitoimisto Maikoski Oy ja Kiinteistö Oy Asolanrinne 1 (nykyään sulautunut Kiinteistö HUS-Asunnot yhtiöön) ovat 14.12.2007 solmineet isännöintisopimuksen koskien isännöintitehtävien hoitamista Kiinteistö Oy Asolanrinteen kiinteistöllä. Sopimus on ollut voimassa 1.1.2008-1.1.2011. Vuonna 2012 kiinteistöyhtiö teetti erityistilintarkastuksen koskien ajanjaksoa 1.1.2008-31.12.2010. Tarkastuksessa selvisi, että Isännöintitoimisto Maikoski Oy:n palveluksessa ollut henkilö oli suorittanut kiinteistöyhtiön tililtä perusteettomia maksuja henkilökohtaiselle tililleen. Näitä maksuja ei vaatimuksista huolimatta palautettu kiinteistöyhtiön tilille. Vantaan käräjäoikeus päätti 24.1.2014, 14/1515 HUS-Asunnot Oy:n vaatimusten mukaisesti velvoittaa Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy:n maksamaan Kiinteistö Oy HUS-Asunnoille vahingonkorvauksena yhteensä 56 012,90 euroa ja oikeudenkäyntikulut 12 524 euroa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen. ei ole vielä lainvoimainen. esitys Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Vantaan käräjäoikeuden HUS-Asunnot Oy:n ja Isännöintitoimisto Maikoski Oy:n välisessä riita-asiassa 24.1.2014 annetun päätöksen 14/1515. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) 471 71204
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/2014 13 (13) Konsernijaosto 6 05.02.2014 MUUT ASIAT KONJA 6 Kilpailuneutraliteetti-seminaari järjestettiin 19.12.2013 HUS:n konsernijaoston, Sairaanhoidollisten ja Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokuntien varsinaisille jäsenilla sekä HUS:n edustajille. Seminaarin materiaali jaetaan konsernijaoston kokouksessa pöydälle. esitys Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.