ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 7.8.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 11/2017 AIKA: 8.8.2017, klo 12:00 PAIKKA: LYY:n toimisto, Ahkiomaantie 23 B, etämahdollisuus Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen puheenjohtaja Asta Alatossava Anna-Riikka Hyvönen Vesa-Pekka Inget Harriet Lindfors Iida Nevasalami Sihteeristö: Edustajisto: Joonas Kivioja, pääsihteeri Antti Eteläaho, edunvalvonta-asiantuntija Aleksi Pohjola, ylioppilaslehden päätoimittaja Janne Väätäjä, edustajiston puheenjohtaja Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2017
1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen kellon ollessa 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestys: Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä (työjärjestyksen 5 ). Pääsihteerin on laadittava hallituksen esityslista viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen kokouksen alkua (Hallituksen työjärjestyksen 6 ). Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN KUTSUMINEN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestys: Kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastaja vahvistavat allekirjoituksellaan. Esitys 1: Puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajan. Esitys 2: Pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana. Päätös 1: Päätös 2: 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Asia: LYY:n sääntöjen hallituksen työjärjestyksen 6 : Hallituksen kokouksessa käsitellään puheenjohtajan ja pääsihteerin esityslistalle ilmoittamat asiat sekä ne hallituksen jäsenten esittämät asiat, jotka hallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen. Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. ILMOITUSASIAT Pääsihteerin sijainen on aloittanut työnsä 3.8.
6. KUTSUT, KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT Kutsu kadettikunnan vuosijuhliin 7. ESN LAPLANDIN TILI ESN:N HALTUUN Asia: ESN:n Laplandin tilin lakkauttaminen LYY:n tileistä ja tilin omistajuuden siirtäminen ESN:n Laplandin haltuun. Esitys: Siirretään tilin tilinkäyttöoikeudet ESN:n Laplandin puheenjohtajalle Tomas Caraveolle (hetu) 8. TILINKÄYTTÖOIKEUDET JA OP-VERKKOPALVELUSOPIMUS SEKÄ MUIDEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN Asia: Pääsihteeri Laura Kantomaa on siirtynyt 2.8.2017 perhevapaalle ja pääsihteerin sijaiseksi edustajisto on valinnut kokouksessaan 4/2017 Joonas Kiviojan. Siirretään pääsihteerin sijaiselle laajat tilinkäyttöoikeudet, valtuutus määräaikaisten talletustilien avaamiseen ja talletusten tekemiseen, sekä päivitetään ylioppilaskunnan OP-verkkopalvelusopimus sekä käyttöoikeudet kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin sijaisuuden ajaksi. Esitys 1: Hallitus myöntää pääsihteerin sijaiselle Joonas Kiviojalle (hetu) laajat käyttö- ja tiedonsaantioikeudet toimikautensa ajaksi, alkaen 8.8.2017 ylioppilaskunnan tileihin Pohjolan Osuuspankki Yritystili 564418-210576, Pohjolan Osuuspankki OP-Yritystili 564002-263767 ja DanskeBank 800016-71026343. Esitys 2: Hallitus myöntää pääsihteerin sijaiselle Joonas Kiviojalle toimikautensa ajaksi, alkaen 8.8.2017 valtuudet avata määräaikaisia talletustilejä ja tehdä määräaikaisia talletuksia enintään vuoden määräajaksi parhaaksi katsomillaan ehdoilla. Esitys 3: Hallitus myöntää pääsihteerin sijaiselle Joonas Kiviojalle LYY:n Pohjolan Osuuspankilta vuokratun tallelokeron käyttöoikeuden.
Esitys 4: Hallitus myöntää pääsihteeri Joonas Kiviojalle tilinkäyttöoikeuden verkkopalvelun kautta täysin käyttöoikeuksin. Esitys 6: Hallitus myöntää käyttöoikeudet Joonas Kiviojalle kaikkiin pääsihteerin sijaisen tehtävissä tarvittaviin käyttöjärjestelmiin. Esitys 7: Poistetaan edellä mainitut valtuudet pääsihteeri Laura Kantomaalta 8.8.2017 alkaen. Päätökset 1-7: 9. JÄRJESTÖ- JA VIESTINTÄASIANTUNTIJAN VALINTA Asia: LYY:n sääntöjen 5 :n mukaan: Hallitus valitsee aatteellisen toiminnan työntekijät. Asettaessaan toimet haettavaksi se samalla päättää sihteerien toimen palkkauksesta, toimisuhteen kestosta ja työajasta sekä mahdollisista muista tehtävistä. Järjestö- ja viestintäasiantuntijana toimineelle Mari Paavolalle on myönnetty hallituksen kokouksessa 4/2017 2.3.2017. Hallitus on kokouksessaan 10/2017 2.6.2017 päättänyt avata haun avoimeen hakuun. Viimeiseksi hakupäiväksi määrättiin 19.6.2017. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia oli saapunut yhteensä kuusi. Hakemusten määrä nähtiin liian vähäiseksi odotettuun määrään nähden. Aikataulun näin salliessa koettiin että hakuaikaa on hyvä jatkaa. Hallitus päätti jatkaa tehtävän hakuaikaa kokouksessaan 11/2017. Jatkettu hakuaika tehtävään päättyi 1.8.2017 kello 12.00. Aikaisemmin tulleet hakemukset otettiin automaattisesti huomioon myös uuden hakuajan puitteissa. Uusia hakemuksia saapui kolme kappaletta. Jatkettuun hakuaikaan mennessä järjestö- ja viestintäasiantuntijan tehtävään hakemuksensa jätti Jenni Similä, Jenni Tikka, Elena Nielsen, Juho Kähkönen, Markus Korjonen, Miikka Keränen, Kate Suopajärvi, Hanne Korpelainen ja Alexandra Lindqvist. Hallitus päätti 4.8. kutsua haastatteluihin Kähkösen, Keräsen, Korpelaisen ja Lindqvistin. Haastattelut käytiin 7.8. Esitys: päätetään valita uudeksi LYY:n järjestö- ja viestintäasiantuntijaksi
10. LYY:N LAUSUNTO OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON LIIKUNTAPOLIITTISEEN LINJAPAPERIIN Asia: liitteen mukaisesti Esittelijänä Antti Eteläaho. Esitys: hyväksytään liitteen mukainen lausunto LYY:n lausunnoksi OLL:n liikuntapoliittiseen linjapaperiin 11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 12. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen kellon ollessa Matias Kassala Hallituksen puheenjohtaja Joonas Kivioja Pääsihteeri