Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 6A/2017 Kokoustiedot Aika 21.9.2017 klo 10.00 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Torstai 21.9.2017 klo 10.00 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 Digitalisaatio nyt - sote, maku, kunnat ja valtio tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Tommi Karttaavi Ajankohtaiskatsaus toimitusjohtaja Jari Koskinen 11:30 Ryhmäkokoukset B 3.4 B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS A 3.2 Vihr. A 3.3 Vas. A 3.7 13.00 Ryhmien välinen neuvottelu B 3.5 13.15 Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 Lounas Ravintola Kuntakallio
Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 6A/2017 Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Feldt-Ranta Maarit, Raasepori Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kesk. PerusS Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Korhonen Ari, Raisio Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura Manninen Anneli, Seinäjoki PerusS Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi Pohjola Tuija, Oulu Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Riihelä Jouni, Mikkeli Rissanen Laura, Helsinki Talvitie Mari-Leena, Oulu Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä Kesk. I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Muut läsnäolijat Koskinen Jari Reina Timo Wikberg Kristina Eriksson Nina Karttaavi Tommi Leivo Timo Nieminen Esa Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri tietoyhteiskunta-asiain päällikkö talous- ja hallintojohtaja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja johdon assistentti hallintoassistentti
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/2017 3 Asiat 70 Kokouksen avaus 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 72 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 73 Esityslistan hyväksyminen 74 Kuntaliiton talouskatsaus 75 Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkiot 1.1.2018 alkaen 76 Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetys- ja matkakulukorvaukset 1.1.2018 alkaen 77 Salassa pidettävä asia 78 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 79 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 80 Muut asiat 81 Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/2017 4 70 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 14.9.2017. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 72 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Toimi Kankaanniemi. 73 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan. 74 Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2017 Liite 1, 74 Talouskatsaus Liite 2, 74 Talousraportti Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat heinäkuussa 2017 yhteensä 13 264 300 euroa ylittäen budjetin 271 000 eurolla (budjetti 12 993 300 euroa) ja kustannukset yhteensä 13 102 000 euroa budjetin ollessa 13 267 200 euroa, jolloin budjetti alittuu 165 100 eurolla.
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/2017 5 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +13 326 300 euroa budjetin ollessa +933 300 euroa. Eroa budjettiin on +12 392 900 euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos heinäkuussa 2017 on +13 488 500 euroa, kun se on budjetissa +659 400 euroa. Ero budjettiin on +12 829 100 euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 72,0 milj. euroa ja heinäkuussa 85,5 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +13,5 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.7.2017 on 108,1 milj. euroa. Merkitään tiedoksi. /JK Timo Leivo, p. 050 62 181 75 Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkiot 1.1.2018 alkaen Kuntaliiton valtuusto päättää syyskokouksessaan 22.-23.11.2017 Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkioista 1.1.2018 alkaen. Toimikaudella 2013 2017 valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä neuvottelukuntien puheenjohtajille on maksettu vuosipalkkio. Toimikauden 2018 2021 palkkioperusteita koskevan esityksen mukaan luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkiot esitetään pidettäväksi ennallaan. Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää - valtuuskunnan, valtuuskunnan vaalivaliokunnan, hallituksen, hallituksen työvaliokunnan, neuvottelukuntien ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen luottamushenkilöiden palkkioista 1.1.2018 alkaen seuraavasti: Valtuuskunta Puheenjohtajan vuosipalkkio Varapuheenjohtajan vuosipalkkio Jäsenen ja varajäsenen kokouspalkkio 9 000 e 4 000 e 350 e Valtuuskunnan vaalilautakunta Puheenjohtajan kokouspalkkio Jäsenen kokouspalkkio 300 e 200 e Hallitus Puheenjohtajan vuosipalkkio 14 000 e
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/2017 6 Varapuheenjohtajan vuosipalkkio Jäsenen ja varajäsenen kokouspalkkio Jäsenen ja varajäsenen kokouspalkkio valtuuston kokouksesta 6 000 e 450 e 350 e Hallituksen työvaliokunta Jäsenen kokouspalkkio 450 e Neuvottelukunnat Puheenjohtajan vuosipalkkio Jäsenen kokouspalkkio 1 000 e 200 e Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta Puheenjohtajan vuosipalkkio Varapuheenjohtajan vuosipalkkio Jäsenen kokouspalkkio 10 000 e 4 000 e 350 e Sähköpostikokouksesta ei makseta kokouspalkkiota. /JK Nina Eriksson, p. 050 569 5301 76 Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetys- ja matkakulukorvaukset 1.1.2018 alkaen Kuntaliiton valtuusto päättää syyskokouksessaan 22.-23.11.2017 Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetys- ja matkakulukorvauksista 1.1.2018 alkaen. Ilman todistuksia tai selvityksiä maksettavan ansionmenetyskorvauksen määrä esitetään pidettäväksi ennallaan siten, että se vastaa enintään 18 euron tuntipalkkaa. Erillisellä todistuksella tai selvityksellä maksettavan ansionmenetyskorvauksen määrä esitetään korotettavaksi enintään 75 euron tuntipalkkaa vastaavaksi (nyt 50 euroa). Kuntaliiton talous- ja hallintojohtaja päättää korvauksen myöntämisestä. Kohta Erityisistä syistä ja todistuksen tai selvityksen perusteella hallituksen sihteeri saa päättää todellisen ansionmenetyksen mukaisesta korvauksesta, joka ylittää 50 euron tuntipalkkaa vastaavan korvauksen. esitetään poistettavaksi. Ansionmenetyskorvaus maksetaan enintään 8 tunnilta/työpäivä. Liiton luottamushenkilöiden matkakulut korvataan samoin perustein kuin liiton toimihenkilöille. Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää Kuntaliiton luottamushenkilöille korvattavasta ansionmenetyksestä ja korvattavista matkakuluista 1.1.2018 alkaen seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/2017 7 - Liiton luottamustehtäviin osallistumisen aiheuttamasta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joista aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä suoritetaan korvaus. - Saadakseen korvausta työansionmenetyksestä luottamushenkilön on esitettävä työnantajan todistus. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. - Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, on esitettävä kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja liiton luottamustoimen aiheuttamista kustannuksista. Ansionmenetyksen on tullut kohdistua säännölliseen työaikaan, joten korvausta ei makseta ylitöistä tai muista lisäpalkkioista. - Edellä mainittuja todistuksia tai selvityksiä ei tarvita, mikäli korvattava määrä on enintään 18 euron tuntipalkka. - Mikäli erillinen todistus tai selvitys ansionmenetyksestä esitetään, Kuntaliiton talous- ja hallintojohtaja saa päättää enintään 75 euron tuntipalkkaa vastaavan korvauksen myöntämisestä. - Ansionmenetyskorvaus maksetaan enintään 8 tunnilta/työpäivä. - Luottamushenkilöille korvataan matkakulut samoin perustein kuin liiton toimihenkilöille. /JK Nina Eriksson, p. 050 569 5301 78 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 19.10.2017 klo 10 - Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesitykset vuonna 2018 - Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Kuntatyönantajien maksuosuudet vuonna 2018 - Kuntaliiton toimintasuunnitelma 2018 - Kuntaliiton tilintarkastajien valinta - Kuntaliiton valtuuston syyskokous 22.-23.11.2017 - VM:lle/Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.2018 alkavalle toimikaudelle - VM:lle/KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.2018 alkavalle toimikaudelle
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 6A/2017 8 - Kuntaliiton talouskatsaus 22.11.2017 klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus Merkitään tiedoksi. Nina Eriksson, p. 050 569 5301 79 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 19.10.2017 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Nina Eriksson, p. 050 569 5301 80 Muut asiat 81 Kokouksen päättäminen