21.8.2014 1 ASIALUETTELO Sivu 1 Kokouksen avaus 1 2 Kokouksen laillisuus 1 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 2 4 listan hyväksyminen 2 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 2 6 Ilmoitusasiat 2 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 2. Pöytäkirjoja Hallintojohtajan asiat 1 Kirkkovaltuuston kokouksen 12.6.2014 päätösten täytäntöönpano 1 2 Henrikinkirkon suntion viran täyttäminen 2 3 Keittäjä Mira Reilimon työloman keskeyttäminen 3 4 Keittäjä Mira Reilimon opintovapaa-anomus 4 5 Yhteiskunnallisentyön pastori Petri Laitisen virkavapausanomus 5 6 Yhteiskunnallisentyön pastori Petri Laitisen virkavapaan sijaisen nimittäminen 5 7 Seurakuntavaalien viestintäsuunnitelman hyväksyminen 6 8 Kuvataidetoimikunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2014 7 9 Kirkkoneuvoston talousarviokokouksen ajankohdan siirtäminen 7 Talousjohtajan asiat 1 Keskuskirjanpidon tiliasema ja investointien toteutumavertailu kesäkuun lopussa 1
21.8.2014 2 2 Verokertymä kesäkuun lopussa 1 3 Verokertymä heinäkuun lopussa 3 4 Suomen Ekumeenisen Neuvoston avustusanomus 5 5 Vuoden 2014 tukimaksun suorittaminen Kirkon mediasäätiölle 6
21.8.2014 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.8.2014 klo 16.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Huovinen Pentti Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Rinne Katri Toljamo Outi Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt.kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja kiinteistöjohtaja Poissa Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri Suominen Ari jäsen 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.
21.8.2014 2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. 6 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä Tuomiokapituli on 6.8.2014 N:o 164 päättänyt, että Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (I) virkaa ei julisteta haettavaksi ennen 1.9.2015; kiinnittää Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston huomiota tämän asian esittelyssä sanottuun. Tuomiokapituli on 6.8.2014 N:o 165 päättänyt, merkitä tiedoksi Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston 11.6.2014 tekemän päätöksen, jossa seurakuntaneuvosto esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakunnan 1.6.2013 lukien avoimena ollutta kappalaisen (III) virka lakkautetaan; että kyseistä kappalaisen virkaa ei julisteta haettavaksi, koska virka ollaan lakkauttamassa. Tuomikapituli on 6.8.2014 N:o 169 päättänyt myöntää Rovasti Ismo Seivästölle osittaista virkavapautta Turun Mika-
21.8.2014 3 elinseurakunnan kappalaisen virasta (II) ajalle 1.1.2015-30.6.2018 siten, että hän hoitaa virkaa 50 %:n viranhoitovelvoitteella. Tuomiokapituli on 6.8.2014 N:o 170 päättänyt antaa Pastori Jonathan Westergårdille viranhoitomääräyksen Turun Mikaelinseurakuntaan 50%:een virkasuhteeseen ajalle 1.9.- 31.12.2014 virkaa perustamatta ja vs.kappalaisen osaaikaiseen (50%) virkaan ajalle 1.1.2015-30.6.2018. pyytää Porvoon hiippakunnalta pastori Jonathan Westergårdille siirtoa arkkihiippakunnan papistoon; todeta, että pastori Jonathan Westergårdilla on KJ 6:3 mukainen työtehtävien edellyttämä kielitaito; kehottaa Turun Mikaelinseurakuntaa antamaan KL 6:18 mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista. Tuomiokapituli on 6.8.2014 N:o 176 päättänyt merkitä tiedoksi pastori Leena Kairavuon irtisanoutumisilmoituksen Turun Martinseurakunnan vs. kappalaisen (III) virasta 18.8.2014 lukien ja todeta, että palvelussuhde Turun Martinseurakuntaan päättyy 18.8.2014 lukien. merkitä tiedoksi, että Pastori Leena Kairavuo on palkattu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintovirastoon ajalle 18.8.2014-30.6.2015 määräaikaiseen kehittämishankkeen projektityöntekijän työsuhteeseen (80% seurakuntarakennemuutos) ja projektisihteerin työsuhteeseen (20% kansainvälinen vastuu). Tuomiokapituli on 6.8.2014 N:o 178 päättänyt myöntää pastori Milla Ruskeepäälle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta ajalle 23.8.2014-8.7.2015. 2. Pöytäkirjoja sielunhoitotyön johtokunta 2/27.5.2014 tiedotustoimikunta 3/9.6.2014 Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.
Hallintojohtajan lista 21.8.2014 1 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.6.2014 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 20 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä 21 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä 22 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä 23 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä 24 Nuorisotyönohjaajan viran perustaminen Ilmoitus Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja henkilöstöpäällikölle 25 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistamisen esittäminen yhteiselle kirkkovaltuustolle alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi 26 Määrärahanjakotoimikunnan esitys seurakunnallisen toiminnan määrärahan jaosta vuosille 2015-2018 Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja taloustoimistolle 27 Kirkollisiin tarkoituksiin tarkoitetun määrärahan jakaminen Ilmoitus anojille ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten 28 Vuoden 2013 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen antaminen seurakuntien käyttöön ja tilinpäätökseen sisältyvän ylityksen veloittaminen seurakunnalta Ilmoitus taloustoimistolle toimenpiteitä varten 29 Vuoden 2013 tilinpäätösasiakirjan esittäminen kirkkovaltuustolle Ilmoitus taloustoimistolle 30 Turun diakoniasäätiön tilinpäätöksen esittäminen tiedoksi kirkkovaltuustolle Ei toimenpiteitä 31 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Ei toimenpiteitä 32 Turun Varissuon tontin vuokraaminen alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi 33 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston 12.6.2014 kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta.
Hallintojohtajan lista 21.8.2014 2 2 HENRIKINKIRKON SUNTION VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti 8.5.2014 158 merkitä saaduksi suntio Tanja Rosengren-Kaukasen irtisanoutumisilmoituksen. Edelleen kirkkoneuvosto päätti 22.5.2014 185 julistaa viran haettavaksi. Seuraavansisältöinen hakuilmoitus julkaistiin evl-rekrytoinnissa, oikotiellä, TE-palvelujen sivuilla, sisäisessä haussa sekä ilmoitustaululla: Tehtävänimike: Suntion virka (Henrikinkirkon suntio) Tehtävän kuvaus: Suntio toimii pääasiallisesti Henrikinkirkon suntiona. Työskentely seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä tilanteen niin vaatiessa on myös mahdollista. Suntion tehtävänä on huolehtia, että kirkossa järjestettävien eri tilaisuuksien kulku onnistuu. Hän vastaa tilojen siivouksesta, järjestyksenpidosta ja kiinteistönhoidosta. Tehtävään kuuluu myös ilta- ja viikonlopputyötä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaisesti siten, että peruspalkka on 1.900,06 e/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu viranhaltijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Kelpoisuusvaatimukset: Suntion ammattitutkinto tai vastaavasti työkokemuksella hankitut tiedot ja taidot. Käytössämme on sähköinen varausohjelma ja sisäisessä viestinnässä käytämme sähköpostia, joten atk-perustaidot ovat välttämättömät. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka on otettava vastaan 1.10.2014 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut.kirkon jäsen. Viran täytössä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Lisätietoja antaa: Lisätietoja virasta antaa tekninen isännöitsijä Antti Helle, puh. 040 341 7695. Hakeminen: Virkaan haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä viimeistään 11.6.2014. Lisäksi hakuilmoitus julkaistiin lyhennettynä Turun Sanomissa 1.6.2014.
Hallintojohtajan lista 21.8.2014 3 Määräaikaan mennessä saapui 22 hakemusta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Liite 1, asiaan nro 2 Haastatteluun kutsuttiin Auli Lundell, Nina Pusa ja Riitta Frisk, joka kuitenkin perui haastatteluajan. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja tekninen isännöitsijä Antti Helle haastattelivat kutsutut 26.6.2014. Henrikinseurakunnan kirkkoherra oli myös pyydetty haastatteluryhmään, mutta hän oli estynyt. Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Henrikinkirkon suntion virkaan valitaan Nina Pusa. Koska Nina Pusa on työskennellyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä vuodesta 1997 alkaen, todistusta terveydentilasta ei vaadita. Nina Pusa on suorittanut suntion ammattitutkinnon. Hänellä on monipuolinen kokemus toimimisesta seurakunnan vahtimestarin ja suntion tehtävissä. Lisäksi hänellä on tarvittavat atk-taidot ja hän hallitsee varausohjelman käytön. Kirkkoneuvosto päättää valita Henrikinkirkon suntion virkaan Nina Pusan. Hän on työskennellyt vuodesta 1997 alkaen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, joten todistusta terveydentilasta ei vaadita. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402/0 mukaisesti. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.10.2014 alkaen. Ilmoitus virkaa hakeneille, taloustoimistolle ja henkilörekisterin pitäjälle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 3 KEITTÄJÄ MIRA REILIMON TYÖLOMAN KESKEYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.5.2014 (182 ) myöntänyt keittäjä Mira Reilimolle palkatonta työlomaa ajalle 14.7.-7.11.2014. Mira Reilimo on 8.7.2014 pyytänyt kirjallisesti, että opintojen aloittamisen vuoksi hänen 14.7.2014 alkava työlomansa keskeytetään 6.8.2014. Hallintojohtajan päätöksellä (päätöspöytäkirja 9.7.2014, 11) Mira Reilimon työloma keskeytettiin 6.8.2014.
Hallintojohtajan lista 21.8.2014 4 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjan 11 (9.7.2014). Ilmoitus Mira Reilimolle, kasvatusasiainkeskukseen, palkkatoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. 4 KEITTÄJÄ MIRA REILIMON OPINTOVAPAA-ANOMUS Keittäjä Mira Reilimo on toimittanut 26.6.2014 kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen: Anon opintovapaata Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa varten kahdeksi vuodeksi ajalla 7.8.2014-7.8.2016. Anomuksensa liitteeksi Mira Reilimo on toimittanut todistuksen siitä, että hänet on hyväksytty opiskelemaan Liedon ammatti- ja aikuisopistoon sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitajakoulutukseen. Mira Reilimon opinnot alkavat keskiviikkona 7.8.2014. Koska seuraava kirkkoneuvoston kokous on 21.8.2014, Reilimo tarvitsee työnantajan päätöksen opintovapaan myöntämisestä ennen kirkkoneuvoston kokoontumista voidakseen anoa koulutusrahastolta tukea opintoihinsa. Opintovapaalakiin perustuen työnantajan on myönnettävä opintovapaa, jos laissa mainittu ehto palvelussuhteen pituudesta täyttyy ja opiskelu tapahtuu julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa. Opintovapaalain 4 :n mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Mira Reilimon työsuhde keittäjänä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on alkanut 5.1.2004. Opintovapaalaki määrää myös, että opintovapaa voidaan myöntää vain julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa opiskeluun. Mira Reilimon opiskelupaikka Liedon ammatti- ja aikuisopistossa täyttää tämän ehdon. Hallintoviraston johtosäännön 4 :n mukaisin valtuuksin hallintojohtaja myönsi päätöspöytäkirjalla (9.7.2014, 12) keittäjä Mira Reilimolle palkatonta työlomaa opiskelua varten 7.8.2014-7.2.2015 väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hallintojohtajan päätöspöytäkirjan 9.7. 2014, 12 ja myöntää Mira Reilimolle opintovapaata Liedon ammatti- ja
Hallintojohtajan lista 21.8.2014 5 aikuisopistossa suoritettavaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitajakoulutukseen ajalle 8.2.2015 7.8.2016. Ilmoitus Mira Reilimolle, kasvatusasiainkeskukseen, palkkatoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 5 YHTEISKUNNALLISENTYÖN PASTORI PETRI LAITISEN VIRKAVAPAUSANOMUS Yhteiskunnallisentyön pastori Petri Laitinen on 7.8.2014 toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavan virkavapausanomuksen: Haen virkavapautta yhteiskunnallisen työn pastorin virasta ajanjaksolle 8.11.2014-31.12.2015, Kustavin seurakunnan vs. kirkkoherran/ Kustavin seurakunnan vt. kirkkoherran tehtävien hoitamista varten. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kysynyt minua hoitamaan tehtäviä nykyisen Kustavin seurakunnan kirkkoherran Raimo Jokelan jäädessä eläkkeelle. Tuomiokapitulin pyydettyä pastori Petri Laitista hoitamaan sijaisena ja virkaa tekevänä Kustavin seurakunnan kirkkoherran tehtäviä, kirkkoneuvosto myöntää yhteiskunnallisentyön pastori Petri Laitiselle palkatonta virkavapautta ajalle 8.11.2014-31.12.2015 Kustavin seurakunnan vs. kirkkoherran/ Kustavin seurakunnan vt. kirkkoherran tehtävien hoitamista varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Petri Laitiselle, diakoniatyön johtokunnalle, palkkatoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. 6 YHTEISKUNNALLISENTYÖN PASTORI PETRI LAITISEN VIRKAVAPAAN SIJAISEN NI- MITTÄMINEN Petri Laitinen on hakenut yhteiseltä kirkkoneuvostolta palkatonta virkavapautta ajalle 8.11.2014-31.12.2015. Mikäli kirkkoneuvosto myöntää virkavapauden, tulee virkaan nimittää viransijainen. Viransijaista on etsitty yhtymän sisältä kriteereillä, että mahdollinen sijainen on tehnyt yhteiskunnallista työtä ja työpaikkatyötä sekä osallistunut kuolinviestiyhteistyöhön. Maarian seurakunnan seurakuntapastori Eetu Myllymäki täyttää kyseiset
Hallintojohtajan lista 21.8.2014 6 kriteerit ja hän on itse halukas sijaisuutta hoitamaan. Järjestelystä on keskusteltu kirkkoherra Katri Rinteen kanssa ja hän on tähän suostunut. Kirkkoneuvosto nimittää seurakuntapastori Eetu Myllymäen vs. yhteiskunnallisentyön pastoriksi ajalle 8.11.2014 31.12.2015, sillä edellytyksellä, että hän saa virkavapautta nykyisestä virastaan. Palkkaus 602/40 mukaisesti. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Eetu Myllymäelle, diakoniatyön johtokunnalle, Maarian seurakunnan seurakuntaneuvostolle, kirkkoherra Katri Rinteelle, Turun tuomiokapituliin, palkkatoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. 7 SEURAKUNTAVAALIEN VIESTINTÄSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2014. Varsinainen vaalipäivä on 9.11.2014 ja ennakkoäänestysaika 27.-31.10.2014. Valtakunnallinen vaalikampanja tuottaa seurakuntien käyttöön äänioikeutetuille lähetettävän vaalikortin, vaalitunnukset painotuotteisiin ja verkkoon, julisteet, lehtimainokset, vaaliliivit ja roll upit. Valtakunnallisen mainontaa hyödynnetään mahdollisimman paljon ja sen tueksi tiedotuspäällikkö on valmistellut oman viestintäsuunnitelman sekä siihen pohjautuvan vaalibudjetin. Suunnitelma on seuraava: Liite 1 asiaan nro 7. Hyväksytään seurakuntavaalien viestintäsuunnitelma sekä siihen liittyvä seurakuntavaalien viestintäbudjetti määrältään 258 300,00 euroa. Ilmoitus taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.
Hallintojohtajan lista 21.8.2014 7 8 KUVATAIDETOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2014 Kuvataidetoimikunnan puheenjohtaja Riitta Kormano on jättänyt eroanomuksensa ja kuvataidetoimikunnalle pitää valita uusi puheenjohtaja vuoden 2014 loppuun kestävälle kaudelle. Tehtävään on alustavasti kysytty Riikka Kaistia, joka on antanut suostumuksensa. Kirkkoneuvosto päättää valita Riikka Kaistin kuvataidetoimikunnan puheenjohtajaksi kuluvalle kaudelle eli vuoden 2014 loppuun saakka. Ilmoitus Riikka Kaistille ja kuvataidetoimikunnalle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. 9 KIRKKONEUVOSTON TALOUSARVIOKOKOUKSEN AJANKOHDAN SIIRTÄMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa 20.3.2014 päätettiin syksyn kokousten aikataulu. Päätöksen mukaan talousarviokokous järjestetään 2. -3.10.2014. Hallintoviraston aikataulusyistä olisi tarpeen siirtää sovittua talousarviokokousta viikkoa aikaisemmaksi. Seurakuntavaalien vuoksi myös seurakunnissa on tavanomaista enemmän hallinnollisia asioita hoidettavana ja siirtämällä kokousta viikkoa aikaisemmaksi saadaan seurakunnille pidempi määräaika lausunnon antamiseen talousarviosta. Kirkkoneuvosto päättää siirtää talousarviokokouksen pidettäväksi 25.9. klo 16 ja 26.9. klo 8.00. Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville. Ei muutoksenhakuoikeutta.
Talousjohtajan lista 21.8.2014 1 1 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU KESÄ- KUUN LOPUSSA Kesäkuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liite 1 asiaan nro 1/tj. Kiinteistötoimiston satunnaisiin tuottoihin, käyttöomaisuuden myyntivoittojen tilille, on kirjattu myyntivoittoina kuudesta huoneistosta ja yhdestä tontista yhteensä 1.111.382,96 euroa. Vuosikate osoittaa 2.544.889,71 euroa. Investointeihin on käytetty 703.912,67 euroa. Perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointiprojektille ei varattu määrärahaa enää vuodelle 2014 mutta kustannuksia on tammikuussa maksettu 11.260,44 euroa. Myytyjen huoneistojen ja tontin myyntihinnasta tasearvojen osuus, yhteensä 137.078,63 euroa, näkyvät investointitulona. Rahavarat ovat kesäkuun loppuun mennessä lisääntyneet 4.026.828,93 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiliaseman ja investointien toteutumavertailun 30.6.2014. Ei muutoksenhakuoikeutta. 2 VEROKERTYMÄ KESÄKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä kesäkuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ 30.6.2014 Verotulot yhteensä 30.6.2013 17 084 665 Verotulot yhteensä 30.6.2014 17 545 837 461 172 2,70 % Arvio 30 100 000 Toteutunut % 58,29 Osuus yhteisöveron tuotosta 30.6.2013 2 774 569 Arvio 5 500 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 30.6.2014 3 067 426 292 857 10,56 % Toteutunut % 55,77 Kirkollisveron tuotto 30.6.2013 14 310 096 Arvio 24 600 000 Kirkollisveron tuotto 30.6.2014 14 478 411 168 315 1,18 % Toteutunut % 58,86
Talousjohtajan lista 21.8.2014 2 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä kesäkuun loppuun mennessä on 17.545.837 euroa. Se on 461.172 euroa eli 2,7 % yli vuoden 2013 kesäkuun yhteenlasketun kertymän. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymä ylittyy kirkollisveron osalta 168.315 eurolla eli 1,2 prosentilla ja yhteisöveron osalta 292.857 eurolla eli 10,6 prosentilla. Kirkollisverotuoton muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on tammikuun 6 prosentin vähennyksestä vaihtunut 1 prosentin lisäykseksi, millä tasolla se on ollut jo neljä kuukautta. Yhteisöverotuoton muutos on tammikuun 286 prosentin lisäyksestä kuukausittain tasaisesti pienentynyt ja lisäystä on nyt 11 prosenttia. Syyskuussa 2013 voimaan tulleesta tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuen vuosien 2013 ja 2014 kertymien vertaileminen antaa yhteisöveron osalta liian optimistisen kuvan mutta kirkollisveron osalta puolestaan liian pessimistisen kuvan. 30.6.2014 tilanteen perusteella koko vuoden kertymäarviota haarukoitaessa on syytä käyttää useamman vuoden keskiarvoa. Kesäkuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 57 prosenttia koko vuoden kertymästä. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva 300.000 euroa huomioon ottaen 14,5 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 26,0 milj euroon. Yhteisöverokertymä kesäkuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on tilastollisesti ollut noin 53 prosenttia. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva 300.000 euroa huomioon ottaen 3,1 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 5,2 milj euroon. Vuoden 2013 kirkollisverokertymä oli 26,1 milj euroa ja yhteisöverokertymä 5,1 milj euroa. 1 prosentin kasvu edellisen vuoden kirkollisveroon johtaisi 26,4 milj euroon ja 11 prosentin kasvu yhteisöveroon johtaisi 5,6 milj euroon. Tässä vaiheessa pitkälle meneviä oletuksia kuluvan vuoden kertymästä ei rohkene tehdä. Talousarvioon merkitty 30,1 milj euroa ainakin näyttää olevan kertymässä, jopa jonkin verran ylittymässä. Osoitteesta www.vero.fi poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa:
Talousjohtajan lista 21.8.2014 3 kirkollisvero yhteisövero kesäkuu (toukokuu) kesäkuu (toukokuu) Koko maa + 1,5 + 1,5 + 13,4 + 23,9 Espoo + 1,0 + 0,4 + 15,6 + 19,1 Helsinki + 0,4 + 0,3 + 15,2 + 25,5 Kuopio + 1,5 + 1,3 + 14,2 + 24,8 Lahti + 0,5 + 0,5 + 11,2 + 21,5 Lieto + 2,6 + 2,6 + 13,8 + 24,3 Naantali + 7,7 + 7,4-0,8 + 9,0 Oulu + 0,8 + 0,5 + 16,9 + 27,9 Paimio + 14,1 + 13,4 + 7,0 + 17,3 Parainen + 1,4 + 1,4 + 7,1 + 17,4 Porvoo + 1,8 + 1,7 + 4,2 + 14,5 Raisio + 1,6 + 1,5 + 16,0 + 26,7 Salo + 12,2 + 11,6 + 24,0 + 39,0 Tampere + 0,9 + 0,8 + 19,4 + 30,5 Uusikaupunki + 0,7 + 0,5 + 26,9 + 38,8 Vantaa + 0,4 + 0,3 + 12,6 + 22,9 Turku + 1,2 + 1,1 + 10,6 + 20,6 Verrattuna enemmistöön muista tarkasteluseurakunnista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kertymien muutos edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymiin nähden on ollut vaatimattomampaa ja myös alle koko maan keskiarvon. Ansio- ja pääomatuloveron osalta Salon ja Paimion seurakunnat erottuvat joukosta. Naantalin seurakuntayhtymässä yhteisöverokertymän muutos on yllättäen negatiivinen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä kesäkuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. 3 VEROKERTYMÄ HEINÄKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä heinäkuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ 31.7.2014 Verotulot yhteensä 31.7.2013 20 010 623 Verotulot yhteensä 31.7.2014 20 495 636 485 013 2,42 % Arvio 30 100 000 Toteutunut % 68,09 Osuus yhteisöveron tuotosta 31.7.2013 3 142 528 Arvio 5 500 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 31.7.2014 3 460 938 318 410 10,13 % Toteutunut % 62,93 Kirkollisveron tuotto 31.7.2013 16 868 095 Arvio 24 600 000 Kirkollisveron tuotto 31.7.2014 17 034 698 166 603 0,99 % Toteutunut % 69,25
Talousjohtajan lista 21.8.2014 4 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä heinäkuun loppuun mennessä on 20.495.636 euroa. Se on 485.013 euroa eli 2,4 % yli vuoden 2013 heinäkuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän 166.603 eurolla eli 1,0 prosentilla ja yhteisöverokertymä 318.410 eurolla eli 10,1 prosentilla. Muutosprosentit edelliseen vuoteen nähden ovat samalla tasolla kuin kesäkuussa. Heinäkuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 67 prosenttia koko vuoden kertymästä. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva 300.000 euroa huomioon ottaen 17 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 25,9 milj euroon. Yhteisöverokertymä heinäkuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on tilastollisesti ollut noin 60 prosenttia. Tilitysjaksojen yhtenäistämisestä johtuva 300.000 euroa huomioon ottaen 3,5 milj euron kertymä johtaisi kuluvana vuonna noin 5,3 milj euroon. 28.7.2014 päivätty verottajan ennakkotieto marraskuussa 2014 tapahtuvasta verovuoden 2013 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä on, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä takaisinperittävä kirkollisveron määrä nousee noin 2,6 milj euroon. Keskimääräinen kuukausikertymä on 2,4 milj euroa. Yksi arvio vuonna 2014 kertyväksi kirkollisveroksi voidaan siis tehdä kertomalla keskimääräinen kuukausikertymä yhdellätoista, jolloin päästään noin 26,4 milj euroon. Vuoden 2013 kirkollisverokertymä oli 26,1 milj euroa ja yhteisöverokertymä 5,1 milj euroa. 1 prosentin kasvu edellisen vuoden kirkollisveroon johtaisi 26,4 milj euroon ja 10 prosentin kasvu yhteisöveroon johtaisi 5,6 milj euroon. Vaikka pitkälle meneviä oletuksia kuluvan vuoden kertymästä ei tehtäisikään, on vielä heinäkuun lopun tilanteessakin todennäköistä, että talousarvioon merkitty 30,1 milj euron kokonaiskertymä ainakin saavutetaan. Osoitteesta www.vero.fi poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa:
Talousjohtajan lista 21.8.2014 5 kirkollisvero yhteisövero heinäkuu (kesäkuu) heinäkuu (kesäkuu) Koko maa + 1,4 + 1,5 + 12,7 + 13,4 Espoo + 0,3 + 1,0 + 14,4 + 15,6 Helsinki + 0,2 + 0,4 + 14,7 + 15,2 Kuopio + 1,3 + 1,5 + 13,5 + 14,2 Lahti + 0,3 + 0,5 + 10,5 + 11,2 Lieto + 2,4 + 2,6 + 13,2 + 13,8 Naantali + 7,6 + 7,7-1,4-0,8 Oulu + 0,7 + 0,8 + 16,0 + 16,9 Paimio + 14,5 + 14,1 + 6,4 + 7,0 Parainen + 1,1 + 1,4 + 6,5 + 7,1 Porvoo + 1,6 + 1,8 + 3,4 + 4,2 Raisio + 1,5 + 1,6 + 15,3 + 16,0 Salo + 12,5 + 12,2 + 20,8 + 24,0 Tampere + 0,7 + 0,9 + 18,5 + 19,4 Uusikaupunki + 0,5 + 0,7 + 25,5 + 26,9 Vantaa + 0,3 + 0,4 + 12,1 + 12,6 Turku + 0,99 + 1,2 + 10,1 + 10,6 Verrattuna enemmistöön muista tarkasteluseurakunnista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kertymien muutos edelliseen vuoden vastaavan ajankohdan kertymiin nähden on edelleen ollut vaatimatonta ja myös alle koko maan keskiarvon. Ansio- ja pääomatuloveron osalta Salon ja Paimion seurakunnat erottuvat joukosta. Naantalin seurakuntayhtymässä yhteisöverokertymän muutos on edelleen negatiivinen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä heinäkuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. 4 SUOMEN EKUMEENISEN NEUVOSTON AVUSTUSANOMUS Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteeri Heikki Huttunen on lähettänyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle anomuksen 2.000 euron tuesta 16. 17.10.2014 Turussa pidettävän SEN:n syyskokouksen kustannuksiin. Anomus kuuluu seuraavasti: Liite 1 asiaan nro 4/tj. Syyskokous on tärkein SEN:n oman toiminnan tapahtuma ja tänä vuonna se aloittaa Reformaation merkkivuoteen 2017 valmistautumisen ekumeenisessa kentässä. Merkkivuoden prosessille on haluttu antaa arvokas alku ja kokous on sen vuoksi Turussa. Ohjelmaan kuuluu myös ekumeeninen iltakirkko Mikaelinkirkossa ja kirkkokahvi.
Talousjohtajan lista 21.8.2014 6 SEN:n syyskokous toteutetaan siten, että osallistumismaksut kattavat neuvostolle siitä aiheutuvat kulut. Kokouksen kokonaisbudjetti on 9.000 euroa. Osallistumismaksu pyritään pitämään kohtuullisena ja sen vuoksi isännöivän tahon toivotaan tulevan kustannuksissa vastaan. Yleensä se tapahtuu siten, että tilat ja ateriat tarjotaan osanottajille isännöivän seurakunnan tai seurakuntayhtymän puolesta. Mikaelinseurakunta on lupautunut kokouksen käytännön toimijaksi. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on laatinut laskelman kokousisännyydestä. Laskelma kuuluu seuraavasti: Liite 2 asiaan nro 4/tj. Laskelman mukaan kahvitus- ja ruokailukustannukset ovat yhteensä 2.640 euroa. Mikaelinseurakunta vastaa kahvitus- ja ruokailukustannuksista 640 euron osalta, jolloin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osuus olisi 2.000 euroa. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä isännöi Suomen Ekumeenisen neuvoston 16. 17.10.2014 Turussa pidettävää syyskokousta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää käyttövaroistaan 2.000 euron tuen Suomen Ekumeeniselle neuvostolle Turussa 16. 17.10.2014 pidettävän Suomen Ekumeenisen neuvoston syyskokouksen kustannuksiin. On muutoksenhakuoikeus. Ilmoitus Kirkkopalveluille. 5 VUODEN 2014 TUKIMAKSUN SUORITTAMINEN KIRKON MEDIASÄÄTIÖLLE Kirkkovaltuuston päätöksellä 9.12.2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on liittynyt Kirkon mediasäätiön perustajaksi ja maksanut säätiön perustamismaksun 2.000 euroa. Säädekirjan mukaan vuosittainen tukimaksu on 0,17 euroa / jäsen. Kirkon mediasäätiö on lähettänyt pyynnön vuodelle 2014 varatun tukiavustuksen maksamisesta säätiön pankkitilille, jotta säätiö sääntöjensä mukaisesti voisi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Anomuksessa todetaan, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on päättänyt tukea säätiön toimintaa vuosittain myös kolmivuotiskauden 2014 2016. Tällaista päätöstä ei Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ole tehty, vaan tuen
Talousjohtajan lista 21.8.2014 7 maksamisesta on vuosittain tehty erilliset päätökset. Vuosina 2006 2013 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tuki mediasäätiölle on ollut yhteensä 238.103 euroa. Kirkon mediasäätiön toimintakertomus sekä selvitys tukikohteista vuodelta 2013 ovat seuraavat: Liite 1 asiaan nro 5/tj. Vuoden 2013 tuloslaskelma ja tase ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Toimintakertomuksen mukaan perustajatahot suorittivat vuoden 2013 tukimaksuosuutensa lukuun ottamatta Imatran seurakuntaa, Järvenpään seurakuntaa ja Kokkolan seurakuntayhtymää. Säätiön perustajatahoista 21 seurakuntaa on tehnyt päätöksen säätiön tukemisesta kaudella 2014 2016. Osa myönteisen päätöksen tehneistä seurakunnista on taloudellisten vaikeuksien vuoksi päättänyt pienentää maksamaansa tukisummaa. Mikkelin seurakunta on ilmoittanut jättäytyvänsä pois toiminnasta ja Järvenpään seurakunta on ilmoittanut, ettei pysty tukemaan säätiötä toistaiseksi. Kirkkohallitus puolestaan on päättänyt nostaa maksamaansa tukea. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä 31.12.2013 oli 148.680 ja sen perusteella vuosimaksun suuruudeksi muodostuisi tarkalleen 25.275,60 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalle 35010 varattu 24.541 euroa Kirkon mediasäätiön tukemiseen. Kirkkoneuvosto päättää, että Kirkon mediasäätiölle maksetaan vuoden 2014 talousarvioon merkitty tukimaksu 24.541 euroa kustannuspaikalta 35010. Ilmoitus Kirkon mediasäätiölle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.