Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 238 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.11.2008 kello 15.20 19.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Oikarinen Hannu pj (vas) Perttunen Jimmy (vas) Hietala Eija (sit), saapui klo 16.30 Sirviö Satu (kesk), poistui16.30 Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari(kesk), poistui 15.31 Kulpakko Aino vpj. (sit), poistui klo 18.50 Mettiäinen Seija (sit) Nikka Esko (sit) Ryyppö Mikko (sit) Suokanerva Hanne (sit) Jääskeläinen Raija (sit) Uusitalo Tapio (kesk) Poikela Marko (kesk) MUUT SAAPUVILLA Nyman Pekka kvalt pj (sit) OLLEET Honkanen Heikki, poistui klo 17.04 kvalt:n I vpj. (kesk) Leinonen Panu kvalt:n II vpj. (sit) Parkkinen Erkki kunnanjohtaja Timonen Tomi kunnansihteeri ASIAT 171-190 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hannu Oikarinen Tomi Timonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi 02.12.2008 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON Hanne Suokanerva Aino Kulpakko ( 171-188) Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi 03.12.2008 NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Marko Poikela( 188-190) Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen
Kunnanhallitus 25.11.2008 239 Kunnanhallitus 171, 172 Kokouksen aluksi klo 12.00 alkaen esiteltiin talousarviota ja toimintasuunnitelmaa sekä käytiin yleiskeskustelua. Hallintokuntien johtavat viranhaltijat vastasivat esitettyihin kysymyksiin. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 171 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 06.02.2007 26, että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.20. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin paikalla olevan 7 kunnanhallituksen jäsentä. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 172 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Aino Kulpakon ja Esko Nikan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aino Kulpakko ja Hanne Suokanerva.
Kunnanhallitus 25.11.2008 240 Kunnanhallitus 173 ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 173 Kunnanhallituksen hallintosäännön 4 :n mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen esityslista on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsussa on ilmoitettu käsiteltävät asiat (asialista). Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin muuta päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintosääntö 7 ). Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. Kunnanjohtaja muutti esitystä kokouksen asialistaksi ja työjärjestykseksi siten, että poistetaan 180 Muutokset toimielinten kokoonpanoon (hallintosääntöasiaa käsitellään kokonaisuutena hallituksen kokouksessa 9.12.) sekä lisätään 190 Lisämääräraha lasten päivähoitoon ja omaishoidontukeen sekä siirretään PSKTTKY:n talousarviopykälä käsiteltäväksi ennen TA:n 2009 käsittelyä. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 241 Kunnanhallitus 174 LAUSUNTO SEUTUKUNTAJAKOASIASSA Khall 174 Lapin liitto pyytää kunnan lausuntoa TEM.n seutukuntajakoa koskevaan esitykseen. Esityksessä lapin seutukunnat säilyvät muutoin samana paitsi, Tornionlaakso ja Kemi-Tornio yhdistettäisiin. Seutukuntajaon ohella on merkitystä sillä, miten jako mahdollistaa mahdollisimman joustavan ja tehokkaan yhteistyön eri asioissa ja toimialoilla eri seutukuntien, kuntien ja alueiden välillä jopa yli läänirajojen. Kirje ja esitys liitteinä nro 1 Pelkosenniemen kunta antaa asiassa oheisen liitteen mukaisen lausunnon (liite valmistellaan ja esitetään kokouksessa). Kunnanjohtaja esitteli lausunnon kokouksessa, Liite 1A Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 242 Kunnanhallitus 175 SEUDULLISET YRITYSPALVELUT PROJEKTI / LAPIN TE-KESKUS Khall 175 Lapin TE-keskus on yhteistyössä Pelkosenniemen kunnan (Kemijärvi-Pelkosenniemi elinkeino-osasto) kanssa toteuttanut hyvää palautetta saaneen ja erinomaisiin tuloksiin päässeen maakunnallisesti koordinoidun ja paikallistasolla toteutetun Lapin yrittäjyyshankkeen. Lapin TE-keskus panostaa voimakkaasti myös ohjelmakaudella 2007-2013 yrittäjyyden edistämiseen ESR-osarahoituksella. Lapin TE-keskus on hakenut ja saanut yrityksiin ja julkiseen yritysneuvontaan kohdistuviin toimenpiteisiin valtion rahoitusta ohjelmakauden ajaksi. Tämä osarahoitus käytetään yrittäjyyden aktivointiin, alkavien yrittäjien ja vakiintumisvaiheessa olevien yritysten toiminnan tukemiseen, yritysten kasvu- ja kansainvälistymisohjelmiin, tuotteistettuihin asiantuntijapalveluihin sekä julkisen neuvonnan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Oheisena esittely hankkeesta. Liite nro 2. Seudullisten yrityspalveluiden osakokonaisuuteen kohdistuva rahasumma on vuositasolla 300 000-400 000. Jotta summa saadaan kohderyhmän käyttöön, tulee kuntarahoitusta projektiin kertyä 61 150 / vuosi vuosina 2009-2013. Tämä jakaantuu lappilaisten kuntien kesken väestömäärään perustuen. Kuntarahoitus ei kohdennu hankkeen hallinnointikuluihin. Pelkosenniemen kunnan kuntaosuus olisi vuosina 2009-2013 yhteensä 1.750, 350 /vuosi. (elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho, 040-5891340) Pelkosenniemen kunta osallistuu Seudulliset yrityspalvelut - projektiin vuosina 2009-2013, hanketta hallinnoi Lapin TEkeskus. Pelkosenniemen kuntaosuus katetaan elinkeinojen kehittämiseen varatuista määrärahoista. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 243 Kunnanhallitus 176 MAISEMANHOIDOSTA TYÖTÄ LAPPIIN HANKE Khall 176 Lapin ympäristökeskus esittää kunnalle osallistumista MAISEMANHOIDOSTA TYÖTÄ LAPPIIN EAKR HANKKEESEEN (2009-2011). Yhteenveto hankkeesta ja kustannuslaskelma, liitteet nro 3. Pelkosenniemen kunnan osuus kustannuksiin on 2000 /vuosi, mihin on varauduttu talousarviossa ja - suunnitelmassa. Kunnanhallitus päättää osallistua Maisemanhoidosta työtä Lappiin hankkeeseen, kustannukset katetaan elinkeinotoimen hankerahoista 2.000 euroa/vuosi 2009-2011 ja nimeää hankkeen ohjausryhmän jäseneksi Panu Leinosen ja varalle Pekka Nymanin. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 244 Kunnanhallitus 177 KUNNANJOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN Khall 177 Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen on aloittanut virassa 1.1.2007. Kunnanjohtajan kanssa virkaa vastaanotettaessa neuvoteltiin alkupalkaksi kunnanjohtajan palkkatoivomuksen (4.500-5.000) alaraja 4.500. Kunnanjohtaja on johtanut kuntaa hyvin vaikeana aikana ja vaikeissa olosuhteissa. Kunnan talous on kääntynyt hyvään suuntaan sekä tilinpäätösten että tulevan taloussuunnitelman perusteella. Tilastokeskuksen mukaan kuntajohtajien keskipalkka oli 10/2007 5.461. Sen jälkeen palkkoja on kunta-alalla korotettu keskimäärin 5,1 % (keskiarvo 5.739 ). Kunnanjohtaja Parkkisen palkka on tällä hetkellä 4.764. Kunnanjohtajan työ Pelkosenniemellä on vaativaa, vähempi avustavaa henkilöstöä ja kunnan elinkeinorakenne on hyvin haastava vaatien asiantuntemusta ja osaamista. Kunnanjohtaja on suostunut ja määrätty hoitamaan 1.9.2008 lukien kunnan johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviä lastensuojeluasioissa. Kunnanjohtajan palkka-asiasta on neuvoteltu johtajasopimuksen laatimisen yhteydessä (kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja). Khall pj: Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtajan kokonaispalkaksi 1.1.2009 lukien 5.460 euroa. Kunnanjohtaja poistui kokouksesta 177 178 käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja muutti kokouksessa esitystään siten, että kunnanjohtajan kokonaispalkka olisi 1.1.2009 alkaen 5 264 /kk. Pidettiin neuvottelutauko klo 15.55 16.10. Aino Kulpakko esitti Hanne Suokanervan kannattamana, että kunnanjohtajan palkkaa ei tässä vaiheessa tarkasteta sillä perusteella, että Parkkinen saa jo nykyisellään tämän kokoisen kunnan kunnanjohtajien keskipalkkaa vastaavaa palkkaa.
Kunnanhallitus 25.11.2008 245 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty hänen esityksestään poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely: kunnanhallituksen pj:n esitys JAA, Kulpakon esitys EI. Hyväksyttiin äänestysmenettely yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 1 kpl (Oikarinen), EI ääniä 5 kpl (Sirviö, Hyötylä, Kulpakko, Suokanerva, Poikela). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Kulpakon esitys.
Kunnanhallitus 25.11.2008 246 Kunnanhallitus 178 KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kunnanvaltuusto on velvoittanut tekemään kunnanjohtajan kanssa johtajasopimuksen. Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja ovat yhdessä kunnanjohtajan kanssa neuvotelleet oheisen sisältöisen johtajasopimuksen. Johtajasopimus, liite nro 4. Johtajasopimukseen on otettu yleensä vastaavissa sopimuksissa sovittuja asioita. Khall pj: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan liitteen mukaisen johtajasopimuksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin tauko 16.15 16.30.
Kunnanhallitus 25.11.2008 247 Kunnanhallitus 179 RAKENNUSTARKASTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN Khall 179 Kunnan elinvoimaisuuteen ja talouden vahvistumiseen pyrkivässä strategiassa keskeisellä sijalla ovat elinkeinotoimi ja tekninen toimi. Niiden kautta yritystoiminnan ja elinkeinoelämän menestys luovat kunnalle edellytykset turvata peruspalvelut. Rakennustarkastaja Markku kankaanranta vastaa teknisestä toimesta, minkä vastuualuekokonaisuus luo edellytykset osaltaan yritystoiminnan syntymiselle ja edistämiselle matkailualueella. Viime vuosina niin teknisen toimen kuin Kankaanrannan työn merkitys on entisestään kasvanut uusien haasteiden ja Pyhän laajentumisen muodossa. Tämä koskee sekä maankäytön suunnittelua, rakentamista kuin kuin infrahankkeita, jotka ovat selkeästi lisääntyneet ja jatko on samansuuntainen. Rakennustarkastaja on määrätietoisesti jaasiantuntevasti johtanut vastuualueensa toimintaa. Kunnan talous on pitkälle vastuualueen toimintojen seurauksena kääntynyt hyvään suuntaan sekä tilinpäätösten että tulevan taloussuunnitelman perusteella. Rakennustarkastajan kokonaispalkka on tällä hetkellä 3.444,39. Nykyinen palkka ei vastaa teknisen osaston johtajana/esittelijänä toimivan Kankaanrannan työn vaativuutta ja vastuullisuutta eikä vastaavista tehtävistä maksettavaa palkkaa kunta-alalla puhumattakaan yksityistä sektoria. Kankaanrannalla on yli 10 vuoden kokemus kunnan tehtävissä ja lisäksi parinkymmenen vuoden kokemus yksityisen puolen tehtävistä, mistä on erityisen suuri apu matkailualueen hankkeiden kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa ja koordinoinnissa. Kankaanranta on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Liitteenä nro 5 on selvitys rakennustarkastajan tehtäväkokonaisuuksista ja työajan jakaantumisesta niihin sekä laskelma nykyisestä ja esitetystä palkasta, liite Kunnan tulee huolehtia strategisesti tärkeiden tehtävien resurssien ja osaamisen turvaamisesta.
Kunnanhallitus 25.11.2008 248 Kunnanhallitus 179 Kunnanhallitus vahvistaa rakennustarkastaja Markku Kankaanrannan kokonaispalkaksi 1.1.2009 lukien 3.944,39 euroa (peruspalkka 3.427,53, ammattialalisä 308,47 ja henkilökohtainen palkan lisä 208,39 ). Eija Hietala tuli varsinaisena jäsenenä klo 16.30 Satu Sirviön tilalle. Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä lisäperusteluna palkan tarkistamiseksi, että tällä hetkellä Kankaanranta hoitaa myös Savukosken rakennustarkastajan tehtäviä, mistä hänelle ei ole suoritettu hänelle kuuluvaa 6 %:n erillistä korvausta. Aino Kulpakko esitti Pirkko Hyötylän kannattamana, että rakennustarkastajan palkkaa ei nyt tarkastettaisi. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely: kunnanjohtajan esitys JAA, Kulpakon esitys EI. Hyväksyttiin äänestysmenettely yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 1 kpl (Oikarinen), EI ääniä 5 kpl (Hietala, Hyötylä, Kulpakko, Suokanerva, Poikela). Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli Kulpakon esitys. Kunnanjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen sillä perusteella, että päätös on säädösten ja yhdenvertaisuuden vastainen. Hannu Oikarinen yhtyi eriävään mielipiteeseen.
Kunnanhallitus 25.11.2008 249 Kunnanhallitus 180 MERJA ONKAMON IRTISANOUTUMINEN Khall 180 Merja Onkamo on 29.10.2008 päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut sosiaalisihteeri-lastenvalvojan virasta 1.1.2009 alkaen. Kirje liitteenä nro 7. Kunnanhallitus hyväksyy Merja Onkamon irtisanoutumisen sosiaalisihteeri-lastenvalvojan virasta 01.01.2009 alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 250 Kunnanhallitus 181 SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Khall 181 Pelkosenniemen kunnan sosiaalisihteeri-lastenvalvojan virka tulee avoimeksi 1.1.2009. Kunnan hallintosäännön 37 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Liitteenä nro 8 sosiaalisihteeri-lastenvalvojan viran hakuilmoitus. Kunnanhallitus päättää julistaa sosiaalisihteeri-lastenvalvojan viran haettavaksi 17.12.2008 klo 16.00 mennessä. Viranhakuilmoitus julkaistaan Lapin Kansassa ja Kalevassa, kunnan internet-sivuilla sekä työhallinnon tiedoissa. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa esitystään niin, että sosiaalisihteeri-lastenvalvojan virka julistetaan haettavaksi 12.12.2008 klo 16.00 mennessä. Sosiaalisihteerin-lastenvalvojan hakuilmoitus liitteenä 8 A. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 251 Kunnanhallitus 182 PALKANLASKIJAN OSA-AIKATYÖN JATKAMINEN Khall 182 Palkanlaskija Jouni Arvola on pyytänyt, että hän voisi jatkaa osa-aikatyötä 50 %:n työajalla myös 1.1.2009-31.12.2009 välisen ajan. Palkanlaskijan on työskennellyt 50 %:n työajalla 1.1.2007 lähtien ja sitä ennen 60 %:n työajalla 1.4.2005 31.12.2006 välisen ajan. Jouni Arvolan mukaan palkanlaskijan nykyisten tehtävien hoitamiseen riittää 50 %:n työaika. Pelkosenniemen kunnan palveluksessa toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli syksyllä 2008 yhteensä 56 henkilöä. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna mm. työllistettävien määrän supistusten myötä. Kunnanhallitus jatkaa Jouni Arvolan osa-aikatyötä 50 % työajalla hänen pyyntönsä mukaisesti 1.1.2009-31.12.2009 väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 252 Kunnanhallitus 183 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA JOULUN JA UUDENVUODEN VÄLISENÄ AIKANA Khall 183 Tänä vuonna jouluaatto on keskiviikkona, uudenvuodenpäivä sattuu seuraavan viikon torstaille ja loppiainen on sitä seuraavan viikon tiistaina, joten joulun ja loppiaisen välisenä aikana työpäiviä on yhteensä viisi. Henkilökunnalta on tullut ehdotus, että kunnanvirasto pidettäisiin kyseisenä aikana suljettuna, jolloin henkilökunta voi keskittää lomapäivänsä ko. päiville. Vuodenvaihteeseen liittyvien välttämättömien talous- ja palkkahallinnon sekä sosiaalitoimen tehtävien hoitamisesta kiinnipitoaikana sovitaan ao. henkilöiden kanssa erikseen. Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 24.12.2008 6.1.2009 välisen ajan. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 253 Kunnanhallitus 184 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 184 Asialistat liitteenä nro 9. Kunnanvaltuuston kokoukset on pidetty 09.10.2008 ja 30.10.2008. Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti, eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle, joten ne voidaan panna täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 254 Kunnanhallitus 185 ILMOITUSASIAT Khall 185 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Sosiaalilautakunnan 29.10.2008 ja 19.11.2008 pöytäkirjan jäljennökset. 2. Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös 24.11.2008 Tapio Uusitalon tekemään valitukseen Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Kunnanhallitus 25.11.2008 255 Kunnanhallitus 186 POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS Khall 186 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan käyttöomaisuuden hankintamenon ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjaamista kuluiksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Suunnitelmapoistot edellyttävät kunnalta poistosuunnitelman laatimista sekä erillistä käyttöomaisuuden seurantaa ja poistojen laskentajärjestelmän ylläpitämistä. Käyttöomaisuuden hankintameno ja muut pitkävaikutteiset menot, jotka on aktivoitu, tulee poistaa vaikutusaikanaan. Käyttöomaisuushyödykkeen vaikutusajalla tarkoitetaan sen taloudellista pitoaikaa. Hankintameno jaksotetaan poistoina kuluiksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle. Kunnanvaltuuston päätöksen 63 (30.12.1996) mukaisesti Pelkosenniemen kunnan poistosuunnitelmassa noudatetaan katujen, teiden, torien ja puistojen osalta 20 % menojäännöspoistoa. Vuoden 2008 aikana Pyhälle valmistuneen ns. nousutien osalta poistosuunnitelman mukainen 20 % vuosittainen menojäännöspoisto on nykyisellään liian suuri ottaen huomioon hankintamenon arvioidun taloudellisen vaikutusajan. Tien arvioitu taloudellinen käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin vuosittaisella viidesosan menojäännöspoistolla hankintamenon poistamiseen aikaa kuluisi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle päätettäväksi, että kunnan poistosuunnitelmassa katujen, teiden, torien ja puistojen osalta määritellään menojäännöspoistoksi 6 %. Esitys kunnan poistosuunnitelmaksi 1.1.2009 alkaen liitteenä nro 10. Kunnanjohtaja muutti esitystään kokoukseen siten, että 6 % menojäännöspoisto koskisi myös siltoja. Muutettu esitys kunnan poistosuunnitelmaksi 1.1.2009 alkaen liitteenä 10 A. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 256 PSTTKY:n hallitus 90 13.11.2008 Kunnanhallitus 187 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 PSTTKY:n hallitus 90 13.11.2008 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 90 Toimistonhoitaja: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2011 on numeroimattomana liitteenä. Alueen väestön ikääntymisestä johtuen hoidon ja hoitopaikkojen tarve on kasvava. Kuntayhtymän toimintasuunnitelmassa kuitenkin pyritään tuottamaan perusterveydenhuollon palveluja mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen ja muiden tahojen kanssa tiivistetään entisestään. Ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön kohdennetaan resursseja mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöstä on alkanut olla pulaa eikä henkilöstövähennyksiä voida tehdä, mikäli palvelut halutaan säilyttää nykyisellä tasolla. Ravintohuollossa on tarkoitus kokoaikaistaa ravitsemuspäällikön virka ja ympäristöterveydenhuollossa terveystarkastajan virka. Talousarviovuoden toimintakulut ovat vuoden 2008 talousarvion tasolla. Suurin menoerä ovat henkilöstökulut, 71 % toimintamenoista. Palvelujen ostoon tarvittavien määrärahojen no u- su on 1 % verran. Laajasta hankintayhteistyöstä huolimatta tarvikemenoissa on kasvua 12 %, talousarviossa varaudutaan rikkoutuneen tai toiminnoiltaan vanhentuneen hoito- ja tutkimuslaitteiston uusimiseen. Toimintatuloihin sisältyviä terveydenhuollon maksuja on tarkistettu pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimiin enimmäismääriin vuoden 2008 lokakuun alusta lukien. Maksutuottoihin tarkistuksella on 2 % korottava vaikutus. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksaa ollaan tarkistamassa 1.1.2009 alkaen. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pelkosenniemelle 48 %, Savukoskelle 52 % ja vuodeosastohoidon osalta Pelkosenniemelle 52 %,
Kunnanhallitus 25.11.2008 257 Savukoskelle 48 %. Pelkosenniemen kunnan maksuosuus pienenee 3 % ja Savukosken kunnan maksuosuus kasvaa 4 % vuoden 2008 kuntayhtymän talousarviosta. Investointeja ei talousarviovuodelle ole. Suunnitelmakauden lopussa, vuonna 2011, varaudutaan pääterveysaseman peruskorjaukseen ja hammashuollon ortopantomolaitteen ha n- kintaan. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman 2009 2011 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. * * * PSTTKY:n hallitus 90 13.11.2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2011 Johtava lääkäri totesi pääterveysaseman peruskorjauksen pikaisemman tarpeen ja korjasi sen suunnitelmaan vuodelle 2010. Yhteistyöryhmä on kokoontunut 13.11.2008 ja sillä ei ollut huomautettavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2009 2011. Hallitus piti kahvitauon klo 14.20 14.35. Päätös: Hallitus esittää johtavan lääkärin kokouksessa tekemän korjauksen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2009 2011 Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. * * * Khall 187 Liitteenä nro toiminta ja taloussuunnitelma 2009-2011. Kuntayhtymän talousarviossa arvioidaan Pelkosenniemen kunnan osuudeksi käyttötalouden menoista 1.562.300. Kunnan talousarviossa menot ovat 1.450.000 ja lisäksi vyörytyserät. Kunnan tulee arvioida, mihin asetetaan hyväksyttävä kuntayhtymän menojen taso lopulliseen talousarvioon. Keittiöiden yhdistäminen ei ole kuntayhtymän talousarviossa eikä taloussuunnitelmassa.
Kunnanhallitus 25.11.2008 258 Investointien osalta peruskorjaus kuntayhtymällä on vuodelle 2010 450.000 ja hammaslääkärin laite 50.000 2011, mistä Pelkosenniemelle 1/2. Kunnan talousarviossa investoinnit vuosille 2011 100.000 ja 2012 150.000. Asiaa esitellään tarvittaessa tarkemmin kokouksessa. Yhteneväisesti Savukosken kunnan kanssa Pelkosenniemen kunta varaa 30.000 euroa vähemmän käyttötalousosioon. Luonnollisesti kunnan on vastattava asukkaisiin nähden, että terveystoimen menot ovat riittävät, mutta asiaan voidaan palata tarvittaessa myöhemmin ensi vuoden aikana, jos kuntayhtymän toiminta pakosta vaatii lisämäärärahoja. Kuntayhtymän tulee pyrkiä järkeistämään toimintojaan mm. keittiöiden yhdistämisen (Pelkosenniemi-kuntayhtymä) kautta. Kuntayhtymästä esitetään lisäksi investointeina hammashuoltoon vuonna 2011 ortopantomolaitetta (50 000 ) ja terveyskeskuksen perusparannukseen 450 000 varattavaksi vuodelle 2010. Yhtenevästi Savukosken kunnan kanssa Pelkosenniemen kunnan talouteen sopeutettuna terveyskeskuksen peruskorjausinvestointi sopisi paremmin vuosille 2011 ja 2012. Terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelu voitaisiin silloin käynnistää 2010 ja toteutus olisi seuraavina vuosina, ellei erityistä pakottavaa tarvetta investoinnin aikaistamiseen tule. Lapin Liitto on kiinnittänyt huomiota valtion rahoitusosuuden saamista kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon korjausinvestointeihin, joten silläkin perusteella olisi lykkäys aiheellista. Päätöspöytäkirja ja talousarvio/taloussuunnitelma on saatu siten, ettei asiaa ole ehditty valmistelemaan. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja jakoi esityksen kokouksessa: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän Toimintaja taloussuunnitelman 2009 2011 seuraavin muutoksin: - Kunnalle esitettyä vuoden 2009 maksuosuutta pienennetään 30 000 eurolla 1 532 300 euroon. Mikäli määräraha ei tule riittämään nykyisten toimintojen ylläpitämiseen, tullaan vuoden aikana tarkistamaan asiaa.
Kunnanhallitus 25.11.2008 259 - Terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjauksen suunnittelua varten varataan vuodelle 2010 tarvittava määräraha 15 000 euroa ja peruskorjaustyö aloitetaan syksyllä 2011, jota varten varataan Pelkosenniemen kunnan osuutena 100 000 euroa ja peruskorjauksen jatkoa varten vuonna 2012 varaus 125 000. Hammashuollon ortopantomolaitteeseen kunta varaa vuodelle 2011 osuutensa 25 000 euroa, - Peruskorjausinvestointia voidaan aikaistaa, mikäli siihen päädytään yhteisissä neuvotteluissa perusteluosassa esitetyillä perusteilla. Mikäli tarvetta on, voidaan tältä osin asia ratkaista uudelleen vuoden 2010 talousarvion valmistelun yhteydessä. - Kuntayhtymän tulee pyrkiä järkeistämään toimintojaan mm. keittiöiden yhdistämisen (Pelkosenniemi-kuntayhtymä) kautta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin tauko klo 18.00 18.20.
Kunnanhallitus 25.11.2008 260 Kunnanhallitus 188 VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2010 2012 TALOUSSUUNNITELMA Khall 188 Liitteenä nro 11 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta.
Kunnanhallitus 25.11.2008 261 Kunnanhallitus 188 Liitteenä nro 12 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Vertailua kuluvaan ja edeltävään vuoteen Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon toimintatuotot ovat 7,71 % suuremmat (+ 107.000 ). Vuoden 2007 tilinpäätökseen verrattuna kasvua on 12,29 % (+163.673 ). Valtionosuudet kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 9,86 % (+ 258.765 ). Vuoden 2007 tilinpäätökseen verrattuna kasvua on 16,36 % (+ 405.504 ). Kasvu perustuu sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden lisäykseen. Valtionosuuksien määrät perustuvat valtion antamiin kuntakohtaisiin ennakkotietoihin sosiaalitoimen, yleisen valtionosuuden ja valtionosuuksien tasauksen osalta. Sivistystoimen valtionosuuden osalta on käytetty tiedossa olevia rahoitusperusteita ja arvio on tehty varovasti. Verotulot kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 2,81 % (+ 110.500 ). Vuoden 2007 tilinpäätökseen verrattuna kasvua on 7,90 % (+ 296.634 ). Verotulojen määrät perustuvat Kuntaliiton ja verottajan arvioihin ja ennakkotietoihin verotulojen yleisestä kehityksestä. Kuluvaan talousarvioon nähden kasvua on kunnallisveron (+ 1,5 %) ja kiinteistöveron (+8,82 %) tuotoissa. Yhteisöveron osalta on arvioitu lievää laskua (-1,4 %). Verotulot kasvoivat vuodesta 2006 vuoteen 2007 9,31 %, vuodesta 2007 vuoteen 2008 kasvuarvio on 5,15 %. Edeltäviin ja kuluvaan vuoteen verrattuna vuoden 2009 arvioitu kasvu 2,81 % on maltillinen ja ottaa huomioon talouden kasvun hidastumisen. Matkailualueella on näkymät kohtuulliset ja kasvua on nähtävissä rakentamisessa, kaavoituksessa ja uusien työpaikkojen syntymisessä. Toimintakuluissa on kuluvan vuoden talousarvioon nähden kasvua 1,28 % (+98.270 ), vuoden 2007 tilinpäätökseen nähden kasvua on 10,73 % (+ 752.524 ). Toimintakate alenee hieman kuluvan vuoden talousarviosta (- 0,14 %, - 8.831 ) ja kasvaa vuoden 2007 tilinpäätökseen nähden 10,37 %.
Kunnanhallitus 25.11.2008 262 Kunnanhallitus 188 Vuosikate ja yli-/alijäämä Vuosikate on 558.426 positiivinen ja lopputulos 443.683 ylijäämäinen. Investoinnit Investointien nettomenot kokonaisuutena ovat esityksen mukaan 602.438. Investoinneista merkittävimpiä ovat Pyhätunturin Kultakeronkatu investointikokonaisuuden (silta, skiway) loppuunsaattaminen, Palvelukodin laajennusinvestointi, Pyhän paloaseman laajennus ja Pyhän kaavatieinvestoinnit. Arvioitu vuosikate riittää lähes investointien omarahoitusosaan, mikä on kuntataloudessa merkittävä seikka. Investointiosaan liittyy tulopuolella Kuusiranta kiinteistön realisointi (tehostetut myyntitoimet) ja investointiosassa eivät taasen näy maankäyttösopimuskorvaukset, jotka on sitouduttu käyttämään yhdyskuntarakentamiseen. Suunnitellut ja toteutettavat investoinnit tukevat kunnan strategiaa: elinkeinojen kehittämistä ja yritystoiminnan toimintaedellytysten luomista ja näin kunnan tulopohjan pitkäjänteistä vahvistamista sekä vanhuksista huolehtimista. Lainakannan kehitys Kuluvana vuonna lainojen määrä alenee ainakin 80.000 :lla huolimatta merkittävistä investoinneista (Kultakeron katu). Talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle on varauduttu laina n- ottoon investointeihin vuosille 2009 ja 2010 kummallekin 300.000. Lainaa nostetaan ainoastaan mikäli palvelukodin laajennushanke toteutuu. Vuonna 2009 maksetaan pois vanhoja lainoja 386.000 ja suunnittelukautena (09-12) vanhoja velkoja maksetaan pois yhteensä 1.537.000. Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on 2.897.903. Uusia toimintoja Uutena toimintona on vuodelle 2009 suunniteltu yhteyspalvelupisteen aloittamista, mistä saisi valtion viranomaisten (poliisi, KELA ym.) palveluja yhteistoimintasopimusten perusteella, kunnan tiloissa ja kunnan tuottamana. Toiminnan tarkoituksena on parantaa kuntalaisten valtion viranomaispalvelujen saantia lähipalveluina.
Kunnanhallitus 25.11.2008 263 Kunnanhallitus 188 Sompion kirjasto (Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä) aloittaa toimintansa 1.1.2009. Muutoksia lautakuntien esityksiin Kuel-maksut on oikaistu lautakuntien esityksiin todellisen mukaisiksi ja sivistyslautakunnan esityksessä ruokahuollon menot samoin. Investointeihin on teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen lisätty palvelukodin laajennukseen vuosille 2009 ja 2010 menoihin 150.000 /vuosi ja nettoinvestointia 2009 97.500 ja 2010 79.500. Alijäämän kattaminen Vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää 966.476. Suunnittelukausi (2009 2012) on kokonaisuutena joka vuodelle ylijäämäinen. Kuluvan vuoden tilinpäätöksen arvioidaan olevan n. 570.000 ylijäämäinen. Talousarvion ja suunnitelman tuloslaskelmaosaan ei ole lainkaan otettu mukaan kiinteistöjen (tontit) myynneistä kertyviä myyntivoittoja. Kunnan omistamista kiinteistöistä Pyhällä kertyy tasearvojen alhaisuuden vuoksi myyntivoittoja mitkä lisäävät ylijäämäkertymää. Edellä esitetyn perusteella taseen kertynyt alijäämää saadaan Kuntalain 65 :n mukaisesti katetuksi merkittävästi jo talousarviovuonna 2009, jollei mitään poikkeavia muutoksia tulo- ja menorakenteeseen synny ja selvästi suunnittelukautena ja kokonaan suunnittelukautena. Pelkosenniemen kunta on lisäksi valtuustotasolla jo 29.8.2007 hyväksynyt Paras Pelkosenniemi toimenpideohjelman 2007 2016, missä on nimenomaisesti päätetty talouden vakauttamiseksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi tarvittavista yksilöidyistä toimenpiteistä (Kuntalaki 65 3). Toimenpideohjelman toteuttamisen vaikutukset näkyvät selvästi talousarviossa ja suunnitelmassa. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kunnanhallitus 25.11.2008 264 Kunnanhallitus 188 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille 2010 2012. Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista tote u- tumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä todetaan, että taseen kertynyt alijäämä 966.476 tulee katetuksi edellä tekstin esittelyosassa kuvatuilla, kuluvan vuoden arvioidulla ylijäämällä ja suunnittelukauden kertyvillä ylijäämillä. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa talousarvioesitystä siten, että lisätään kunnan saaman päätöksen mukaisesti tulopuolelle sivistystoimen valtionosuuteen 100 000 sillä perusteella, että vuonna 2009 saadaan sivistystoimen valtionosuus 40 %:lla korotettuna. Perusterveydenhuoltoon lisätään kuluina 82 300 ( 187). Käytiin talousarvio- ja suunnitelma läpi sivu sivulta. Hyväksyttiin yksimielisesti talousarvioesitys kokouksessa kunnanjohtajan esittämin ja kunnanhallituksen tekemin muutoksin ja päätettiin lähettää talousarvioesitys valtuuston käsiteltäväksi. KH:n hyväksymä esitys vuoden 2009 talousarvioksi ja 2010-2012 toimintasuunnitelmaksi liitteenä 12 A.
Kunnanhallitus 25.11.2008 265 Sosiaalilautakunta 48 19.11.2008 Kunnanhallitus 190 LISÄMÄÄRÄRAHA LASTEN PÄIVÄHOITOON JA OMAISHOIDONTUKEEN Sos.ltk 48 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJ.1.1.-30.9.2008 Talousarvion toteumavertailun aj.1.1.-30.9.2008 mukaan sosiaalilautakunta on kokonaisuudessa jonkin verran ylittämässä talousarvion. Toimintakate on 30.9.2008 mennessä 76,4%. Kokonaisuudessaan sosiaalitoimi on hieman ylittämässä talousarvioon varatut määrärahat. Päivähoidon osalta määrärahat tulevat ylittymään niin päiväkodin, perhepäivähoidon kuin lasten kotihoidon tuenkin osalta. Päiväkodin osalta lisämäärärahan tarve on 28 000 euroa. Päiväkodilla on ollut tarvetta tilapäisille työntekijöille ennakoitua enemmän, koska hoidossa on ollut paljon pieniä lapsia. Perhepäivähoidon osalta määrärahojen ylittyminen aiheutuu ennakoitua suuremmista Kuel-menoista. Perhepäivähoidon Kuel-menoihin on varattu 11 000 euroa liian vähän. Lasten kotihoidontukeen tarvitaan lisämäärärahaa 7000 euroa, koska lasten kotihoidontuella on hoidettu ennakoitua enemmän lapsia. Vanhus- ja vammaistyö on kokonaisuudessaan pysynyt talousarviossa mutta vammaistyöstä on siirretty sosiaalilautakunnan 29.10.2008 tekemällä päätöksellä yhden henkilön palkkarahat päiväkodille, koska tosiasiallisesti yksi henkilö, jolle oli varattu palkkarahat vammaisten työllistämistoimintaan on työskennellyt koko vuoden päiväkodilla. Omaishoidontukea on myönnetty tarpeen mukaan ja tarvetta on ollut ennakoitua enemmän ja tästä syystä määrärahat ylittyvät. Lisämäärärahan tarve on 10 000 euroa. Omaishoito on kuitenkin kunnalle laitoshoitoa edullisempi vaihtoehto ja myöskään palvelukotipaikkoja ei ole omassa kunnassa tarjolla kaikille halukkaille. Sosiaalitoimen hallintoon ja sosiaalityöhön on tulossa loppuvuonna tuloja sosiaalisihteerin palvelujen myynnistä Savukoskelle (aj.1.9.-31.10.2008) Sos.siht. Sos.ltk: Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen aj.1.1.- 30.9.2008 ja pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa lasten päivähoitoon 46 000 euroa ja omaishoidontukeen 10 000 euroa edellä esitetyin perustein. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 25.11.2008 266 Kunnanhallitus 190 Khall 190 Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan sosiaalilautakunnalle kuluvalle vuodelle lasten päivähoitoon 46 000 ja omaishoidontukeen 10 000. Hyväksyttiin yksimielisesti.