LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 22.5.2012 kello 14.00-14.50 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 46, 30100 Forssa Kati Fonsell -Laurila Auli Hossi Tiina Jokinen Harri Kaunisto Samuli Klemelä Arto Koivu Maija-Leena Kraft Antti Kujansuu Pauli Marttila Ari Mikkola Jouni Mäkelä Jaakko Mäki Markus Nuutinen Jukka Perälä Tarja Rajahalme-Tahvanainen Tarja Rajala Riitta Ryhtä Kari Simola Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, liite 1 3 Todetaan kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5 Vuoden 2011 tilinpäätös, liite 2-4 6 Vastuuvapauden myöntäminen, liite 5 7 Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa sekä kurinpitoasiassa, liite 6-7 8 Matkojenhallinta 9 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat Puheenjohtaja 10 Kokouksen päättäminen Harri Kaunisto
Valtuusto 1 22.5.2012 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 1 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Yv 1 Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
Valtuusto 2 22.5.2012 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 2 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2009-2012 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Yv 2 Päätös: Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä oli paikalla 18. Lisäksi kokouksessa olivat yhtymähallituksen jäsenet Eino Järvinen, Raili Saarenmaa, Ossi Stenholm ja Simo Vehmaa. Virkamiehistä olivat paikalla Tuula Koivula ja Tanja Paassilta.
Valtuusto 3 22.5.2012 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 3 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yv 3 Päätös: Kokouskutsu on lähetetty 7.5.2012. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto 4 22.5.2012 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 4 Valtuuston työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Yv 4 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Samuli Klemelä ja Jouni Mäkelä. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 28.5.2012 klo 9-15.
Valtuusto 5 22.5.2012 6 2-4 Yhtymähallitus 17 13.3.2012 8 2-4 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS Yh 17 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 tase 31.12.2011 tilinpäätös vuodelta 2011 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2011 henkilöstöraportti vuodelta 2011 Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 1 430 276,20 euroa. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 13.3.2012. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 7.5.2012. Ky.joht./.reht..:. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että - tuloksesta kirjataan 1 400 000 euroa investointivaraukseksi päärakennuksen peruskorjaukseen - em. investointivarauksen ja varausten purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuva 152 438,67 euroa kirjataan tilikauden ylijäämätilille. Yh 17 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 5 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto Tarkastuslautakunta 6 4-5 22.5.2012 7 5.2012 7 5,8 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2011 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA Yv 6 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja ao. toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan/kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 on esitetty liitteenä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 jaettiin kokouksessa. Tarklau: Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Yv 6 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 7 22.5.2012 8 6-7 Yhtymähallitus 119 13.12.2011 5 1-2 MENETTELY OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMISTA JA PALAUTTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA SEKÄ KURINPITOASIASSA Yh 119 Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2012. Muutetun lain 35 a koskee menettelyä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpitoa. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen. Koulutuskuntayhtymän hallintosääntöön on nyt kirjattuna, että yhtymähallituksen työjaostolla on oikeus yhtymähallituksen puolesta ratkaista asiat, jotka koskevat mm. opiskelijan erottamista (2.luku 4 ). Hallintosäännössä on myös pykälä ammattiosaamisen toimielimen nimeämisestä, tehtävistä ja jäsenistä (2. luku 6 ). Toimielimen jäsenet edustavat lakimuutoksen 35 a :n edellyttämiä tahoja lukuun ottamatta opiskelijahuollon edustusta. Liitteenä laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä hallintosäännön 2.luvun 4. ja 6.. Ky.joht./.reht..: Toimitaan 1.1.2012 lukien muutetun lain mukaisesti ja
Valtuusto Yhtymähallitus 7 119 yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan siten, että 2. luvun 4 :n kolmas kohta poistetaan ja hallintosääntöön kirjataan, että ammattiosaamisen toi- 22.5.2012 13.12.2011 9 6 6-7 1-2 mikunta toimii myös opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoa koskevien asioiden toimielimenä. Em. asioissa toimielimen jäsenistöä täydennetään oppilaitoksen opiskelijahuoltoon kuuluvalla henkilöllä ja tarvittaessa kutsutaan paikalle myös kulloisenkin opiskelijan työssäoppimispaikan edustaja. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoa koskevissa asioissa toimikunta on yhteinen Faktia konsernin kanssa. Yh 119 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 7 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 8 22.5.2012 10 Yhtymähallitus 49 24.4.2012 22 MATKOJENHALLINTA Yh 49 Henkilöstöhallinto-ohjelman uusimiseen oli vuonna 2011 varattu talousarviossa 30.000,- euron suuruinen määräraha, jonka puitteissa päätettiin 25.10.2011 hankkia Logicalta ohjelmisto, jonka avulla matkalaskujen käsittely voitaisiin hoitaa sähköisesti. Ohjelmiston hankintakustannus olisi ollut n. 15.000,- euroa. Logica ei kuitenkaan pystynyt toimittamaan matkojenhallintaohjelmistoa vuoden 2011 puolella. Sähköisen matkalaskujenkäsittelyjärjestelmän hankinta on edelleen perusteltua. Esille on kuitenkin tullut myös vaihtoehtoinen matkalaskujen kierrätysohjelma, joka tulisi edullisemmaksi, kuin Logican tarjoama matkojenhallinta. Ky.joht./.reht..:. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle 15.000,- euron määrärahan lisäämistä investointimäärärahoihin ja että talousjohtaja oikeutetaan hankkimaan toiminnan kannalta perusteltu ja kokonaistaloudellisesti edullisin matkalaskujen kierrätysjärjestelmä. Yh 49 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 8 Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuusto 9 22.5.2012 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 9 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Yv 9 Päätös: Kiireellisiä asioita ei tullut esille.
Valtuusto 10 22.5.2012 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 10 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 14.50