YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 1 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 1 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen... 1 5 Ilmoitusasiat... 2 6 Henkilöstöjohtajan viransijaisen valinta... 3 7 Kuntayhtymän vastine järjestämislupaehdotukseen... 4 8 Muut asiat... 5
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 1 Yhtymähallitus 8.8.2017 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös: Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Hallintosäännön mukaan yhtymäkokousta lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan, ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Sähköpostikokouksen läsnäolijoiksi todetaan ne, joilta on saatu sähköpostitse vastaus viimeistään 8.8.2017 klo 16.00. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Harri Lassila ja Riku Onttonen. Pöytäkirja kuitataan hyväksytyksi sähköpostitse ja se allekirjoitetaan 10.8.2017 mennessä. 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Päätös:
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 2 Yhtymähallitus 8.8.2017 5 Ilmoitusasiat 1. Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on tehty valitus koskien Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 5.6.2017 96 tekemää päätöstä Tavastian uuden lukion asemakaavan hyväksymisestä. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus Yhtymähallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös
Yhtymähallitus 8.8.2017 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 3 6 Henkilöstöjohtajan viransijaisen valinta Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus määrää johtavien viranhaltijoiden sijaiset. Henkilöstöjohtajan viransijaisuus tuli avoimeksi, kun viran vakinainen haltija toimii Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa määräaikaisessa tuomarinvirassa 1.8. 31.12.2017. Henkilöstöjohtajan sijaisuus oli julkisesti haettavana 6.7.2017 13.7.2017. Hakuaikana tehtävää haki yhdeksän henkilöä, joista hakemusasiakirjojen perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa; hallintotieteiden maisteri Tuomo Huuskonen, hallintotieteiden maisteri Juha-Pekka Mannila ja hallintotieteiden maisteri Kati Ukkonen. Haastateltaviksi valittiin hakemusasiakirjojen perusteella kolme henkilöä, joilla oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävästi kokemusta henkilöstöhallinnossa ja johtamistehtävissä. Haastateltaviksi valikoituneilla oli lisäksi kuntasektorin tuntemusta, mistä on etua tehtävän hoitamisessa. Hakemusasiakirjoista ja haastattelusta ilmenneiden seikkojen perusteella Kati Ukkosella on kokonaisuutena arvioiden parhaat edellytykset henkilöstöjohtajan sijaisuuden menestykselliseen hoitamiseen ottaen huomioon Kati Ukkosen koulutus ja työkokemus sekä tehtävän kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Haastatteluun valittujen ansiovertailu on liitteenä nro 1. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus Päätös Yhtymähallitus päättää valita henkilöstöjohtajan sijaiseksi ajalle 9.8.2017-31.12.2017 Kati Ukkosen. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt rikostaustaotteen siten kuin laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetään (504/2002).
Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 4 Yhtymähallitus 8.8.2017 7 Kuntayhtymän vastine järjestämislupaehdotukseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tuli 12.6.2017 ehdotus ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvaksi 1.1.2018 alkaen. Ministeriön järjestämislupaehdotukset eivät sisällä työvoimakoulutuksen tehtävää, laajennettua oppisopimuskoulutuksen tehtävää eikä vankilaopetuksen tehtävää. Nämä tehtävät ovat kaikkien koulutuksen järjestäjien haettavissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää koulutuksen järjestäjää toimittamaan 11.8.2017 mennessä vastineen liitteen nro 2 mukaiseen lupaehdotukseen. Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee em. uusia tehtäviä tai muutosta ministeriön valmistelemaan lupaehdotukseen, hakemukset tulee sisällyttää vastineeseen. Uuden lainsäädännön mukaiset järjestämisluvat tullaan myöntämään viimeistään 30.9.2017 mennessä. Mikäli koulutuksen järjestäjä ei ole määräajassa antanut vastinetta ministeriön tekemään ehdotukseen, lupa päätetään lähtökohtaisesti ministeriön tekemän ehdotuksen pohjalta. Esitys kuntayhtymän vastineeksi opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotukseen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi on liitteenä nro 3. Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus Päätös Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 3 mukaisen vastineen toimitettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle. Yhtymähallitus oikeuttaa ammattiopiston rehtorin tekemään tarvittaessa vastineeseen pieniä teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia.
Yhtymähallitus 8.8.2017 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 5 8 Muut asiat Käsitellään muut esille tulevat asiat.