Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

Transkriptio

1 YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2017 Kokousaika 24. tammikuuta 2017 klo Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Ilmoitusasiat Vuoden 2017 talousarvion toteuttamisohje Tilinpäätösennuste Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Talousjohtajan varahenkilön nimeäminen Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja toimintaedellytykset Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen Muut asiat... 9

2 KOKOUSPÄIVÄ 1 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen : Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Jukka Jokinen ja Sari Hanka. 4 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen :

3 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 2 5 Ilmoitusasiat 1. OKM järjestämisluvan muutokseen sisältyvä päätös. OKM on tarkistanut vuoden 2016 ammatillisen peruskoulutuksen vuosiopiskelijamäärää valtion talousarvion sallimissa rajoissa 2.175:een. Vuoden 2017 vuosiopiskelijamääräksi vahvistetaan OKM vuoden 2017 rahoitusta koskeva päätös. on oheismateriaalina. 1. Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.

4 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 3 6 Vuoden 2017 talousarvion toteuttamisohje Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymävaltuuston hyväksymässä talousarviossa on määritelty kuntayhtymätason ja muiden tulosyksikköjen toimintatavoitteet ja osoitettu näille toiminnan toteuttamiseen tarvittavat määrärahat, samoin kuin vahvistettu sitovat katetavoitteet euromääräisinä. Talousarvion toteuttamisohjeeseen, liite nro 1, sisältyy tässä vaiheessa tarpeelliset yksityiskohtaiset yhtymähallituksen antamat toimintaohjeet ja määrärahojen käyttöpäätökset. Talousarvion toteuttamisohjeeseen kuuluvat liitteet (tili-, kustannuspaikka-, toiminto- ja kohdeluettelot, alvkoodit ja kehittämistoiminnot) ovat nähtävissä kuntayhtymän intranet-sivuilla. Tulosaluekohtainen käyttötaloussuunnitelma kokonaistalousarvion perusteella sisältyy liitteeseen nro 1. Määrärahojen yksityiskohtaisen eurokohdennuksen tekee ao. tulosalueen vastaava viranhaltija. Hyväksytään liitteen nro 1 mukaisena vuoden 2017 talousarvion toteuttamisohje ja tulosaluekohtaiset käyttötaloussuunnitelmat.

5 KOKOUSPÄIVÄ 4 7 Tilinpäätösennuste KuntaPro:n meno- ja tulotositteiden kirjaus vuodelta 2016 lopetetaan ohjeiden mukaan Kuntayhtymän toimintayksiköiden tilikauden jaksotuksiin liittyvät asiat ovat parhaillaan käynnissä. Kokoukseen mennessä valmistuu ennuste kuntayhtymän tilinpäätöksestä, joka esitellään kokouksessa. Toimintakertomuksen ja henkilöstökertomuksen valmistelut ovat samoin käynnissä. Vuoden 2016 tilinpäätöksen lopullinen käsittely yhtymähallituksessa on kokouksessa. Tilinpäätösennuste (liite 2) tilanteessa jaetaan kokouksessa. Yhtymähallitus päättää merkitä liitteen nro 2 mukaisen tilinpäätösennusteen tiedoksi ja antaa mahdollisia tarkentavia ohjeita tilinpäätökseen liittyvistä järjestelyistä.

6 KOKOUSPÄIVÄ 5 8 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano Kuntalain 23 :n mukaan hallitus vastaa mm. valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :ssä määrätään, että jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan pannan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Yhtymävaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat varsinaiset asiat: Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2017 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kuntatodistusohjelman käyttöönotto Pannaan yhtymävaltuuston kokouksen päätökset täytäntöön.

7 KOKOUSPÄIVÄ 6 9 Talousjohtajan varahenkilön nimeäminen Laskentapäällikkö Riikka Ingström on toiminut talousjohtajan varahenkilönä. Laskentapäällikkö aloittaa osa-aikatyön tekemisen ja hän on jo luopunut esimiestehtävistään. Laskentapäällikön vastuita ja tehtäväsisältöä on tarpeen muuttaa vastaamaan uutta lyhempää työaikaa. Yhtymähallitus päättää nimetä talousjohtajan varahenkilöksi Päivi Kortesniemen.

8 KOKOUSPÄIVÄ 7 10 Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja toimintaedellytykset Käytiin Tavastian johdon ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajien välillä neuvottelu ammatillisen koulutuksen järjestämisedellytyksistä. Keskustelujen pohjalta sovittiin yhdessä seuraava kaksivaiheinen etenemissuunnitelma: Ensimmäinen vaihe - Järjestäjä laatii uudet laskelmat ammatillisen koulutuksen osalta vuosille , joissa talous on tasapainossa viimeistään vuonna 2020 (tilikauden yli-/alijäämä = 0). Laskelmien pohjana ovat ministeriön toimittamat uudet tuloarviot valtionosuuksista ja muut ammatillisen koulutuksen tulot järjestäjä täyttää itse niin, että työvoimakoulutuksen tulot säilyvät vuoden 2016 tasolla ja maksullisen palvelutoiminnan tuloissa otetaan huomioon NAO- ja AOV -koulutusten rahoituksen päättyminen. Kustannukset järjestäjä määrittää uudelleen ilman uusia lisäkoulutuspaikkoja ja kiinteistökustannuksissa ottaa huomioon ainoastaan varmat säästöt, joiden osalta päätökset tai sopimukset ovat olemassa. - Näiden laskelmien pohjalta järjestäjän tulee antaa selvitys siitä, mitä sen tulee tehdä saadakseen taloutensa tasapainoon ja mitä konkreettisia toimenpiteitä talouden tasapainottaminen vaatii. - Järjestäjä laatii selvityksen oppisopimuskoulutuksen ja henkilökohtaistamisen prosesseista - Koulutuksen järjestäjä tarkistaa kustannusten tiedonkeruun yhteydessä ilmoittamansa vuotta 2015 koskevat tulotiedot ja tekee tarvittaessa korjauksen. Toinen vaihe: - Järjestäjä laatii strategisen suunnitelman siitä, millaiseen koulutustarpeeseen se jatkossa tulee vastaamaan toiminta-alueellaan koulutusalojen suhteen. Suunnitelmassa järjestäjä käy läpi alakohtaisesti omat vahvuusalueensa ja kertoo, mistä voitaisiin mahdollisesti luopua. - Järjestäjä käy keskusteluja muiden alueella toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa, miten alueen koulutustarpeeseen vastataan tulevaisuudessa. Ministeriö voi tarvittaessa osallistua järjestäjien välisiin keskusteluihin tai toimia niiden koollekutsujana. Järjestäjä toimittaa uudet laskelmat ja lisäselvitykset mennessä Tavastian saama ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus vuosina VUOSI RAHOITUS, AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS % VÄHENNYS ,5 0, ,6 9, ,6 15, ,4 29,9 Yhteensä Yhtymähallitus päättää strategista linjauksista koskien suunnitelmissa esitettyjä selvitystarpeita

9 KOKOUSPÄIVÄ 8 11 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Kuntarahoitus Oyj:n välille on laadittu maanvuokrasopimus, jolla kuntayhtymä vuokraa Kuntarahoitukselle sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle rakennettavaksi tulevan kiinteistön tontin 40 vuodeksi. Vuokra-alue käsittää karttaliitteen mukaisen Hämeenlinnan kaupungin 20. kaupunginosan korttelissa 106 sijaitsevan tontin numero 6. Tontin koko on m² ja kiinteistötunnus on Maanvuokrasopimus on liitteenä nro 3. Yhtymähallitus päättää hyväksyä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Kuntarahoitus Oyj:n välisen maanvuokrasopimuksen liitteen nro 3 mukaisena.

10 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 9 12 Muut asiat Käsitellään muut esille tulevat asiat.

11