Naisasialiitto Unioni ry Kvinnosaksförbundet Unionen rf Maikki Friberg -koti, Bulevardi 11 A 1, 00120 Helsinki SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 30.11.2014 klo 12.00 Kynnys ry Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen puheenjohtaja Katju Aro avasi kokouksen 12.15. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. LÄSNÄOLEVIEN JÄSENTEN TOTEAMINEN Päätös: Todettiin, että läsnä on 17 jäsentä. (liitteet 1. ja 2.) 4. EROTETTAVAT JÄSENET Unionin sääntöjen 3 mukaan kolme vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet henkilöt erotetaan järjestöstä yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Päätös: Todettiin, että listaa erotettavista jäsenistä ei ole toimitettu tietokatkoksen takia. Päätettiin siirtää erotettavien jäsenten käsittely kevätkokoukseen. 5. LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN PAIKALLA OLEVILLE EI-JÄSENILLE Päätös: Todettiin, että paikalle ei ole yhtään ei-jäsentä. 6. KOKOUSSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN Päätös: Hyväksyttiin kokoussäännöt. (liite 3.) 7. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 7.1. Valitaan puheenjohtaja Päätös: Valittiin Katju Aro. 7.2. Valitaan puheenjohtajalle avustajat Päätös: Valittiin Erika-Evely Eisen. 7.3. Valitaan sihteeri Päätös: Valittiin Milla Pyykkönen. 7.4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat (2) Päätös: Valittiin Päivi Mäkelä ja Hilkka Pääkkönen. 7.5. Valitaan ääntenlaskijat (2) Päätös: Päätettiin valita samat kuin pöytäkirjantarkastajiksi. 8. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätös: Hyväksyttiin esityslista sillä muutoksella, että korjattiin listan otsikoksi sääntömääräinen syyskokous. 9. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS VUONNA 2015 9.1. Yksilöjäsenten jäsenmaksu Päätös: 39 vuodessa, vähävaraisilta 26. 1
9.2. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu Päätös: 1 /jäsenyhteisön jäsen vuodessa, enintään 450 /jäsenyhteisö. 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA RAHASTOJEN HOITOKUNTIEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOT Päätös: Kokouspalkkioita ei makseta. 11. TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2015 11.1. Naisasialiitto Unioni ry ja Tulva Päätös: Hyväksyttiin Naisasialiitto Unioni ry:n ja Tulvan toimintasuunnitelmat. (liitteet 4. ja 5.) 11.2. Ida Salinin kesäkotirahasto Päätös: Hyväksyttiin Ida Salinin kesäkotirahaston toimintasuunnitelma. Kirjattiin ylös Ida Salinin kesäkotirahaston hoitokunnan perustelut vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa olleen 5 -vuotis-korjaus- ja kunnossapitosuunnitelman lykkääntymiselle: sisäilmamittauksia ja kosteuskartoitukia ei saatu tehtyä niille sopivaan aikaan, eli alkuvuodesta. Kirjattiin ylös toivomusponsi, että Ida Salinin kesäkotirahaston hoitokunta valmistelee 5 -vuotis-korjaus- ja kunnossapitosuunnitelman kevätkokoukselle 2015 jos mahdollista. (liite 6.) 11.3. Helmi Tengénin testamenttirahasto Päätös: Hyväksyttiin Helmi Tengénin testamenttirahaston toimintasuunnitelma. (liite 7.) 12. TALOUSARVIOT VUODELLE 2015 12.1. Naisasialiitto Unioni ry ja Tulva Päätös: Hyväksyttiin Naisasialiitto Unionin ja Tulvan talousarviot. (liitteet 8. ja 9.) 12.2. Ida Salinin kesäkotirahasto Päätös: Hyväksyttiin Ida Salinin kesäkotirahaston talousarvio. (liite 10.) 12.3. Helmi Tengénin testamenttirahasto Päätös: Hyväksyttiin Helmi Tengénin testamenttirahaston talousarvio. (liite 11.) 13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE Sekä varsinaisten että varajäsenten hallituskauden pituus on kaksi vuotta. Sama henkilö voidaan valita varsinaiseksi jäseneksi kahtena kautena peräkkäin. Varajäsenten kausien määrää ei ole rajattu. 13.1. Varsinaiset jäsenet Valitaan neljä hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten Anne Wegge, Sanna Pajusalo Eija Korpinen ja Erika-Evely Eisen tilalle. Hallituskausi jatkuu Katju Arolla, Maryan Abdulkarimilla ja Tanja Auvisella. Esitys: Esitettiin seuraavia henkilöitä: Sini Lilja, Nina Järviö, Anne Wegge, Birgitta Oksanen, Warda Ahmed, Tetti Vähämaa, Eija Korpinen ja Erika-Evely Eisen. Päätös: Suoritetun suljetun lippuäänestyksen (liitteet 12. ja 13.) jälkeen ehdolla olleista 8 henkilöstä valittiin Nina Järviö (15 ääntä), Tetti Vähämaa (10 ääntä), Erika-Evely Eisen (10 ääntä) ja Anne Wegge (9 ääntä). 13.2. Varajäsenet Valitaan neljä hallituksen varajäsentä erovuoroisten Nina Järviö, Birgitta Oksanen, Merita Jokela ja Sari Roman-Lagerspezt tilalle. Hallituskausi jatkuu Warda Ahmedilla, Henna Leppämäellä ja Helena Auvisella. Esitys: Esitettiin seuraavia henkilöitä: Sini Lilja, Eija Korpinen ja Birgitta Oksanen. Päätös: Valittiin Sini Lilja, Eija Korpinen ja Birgitta Oksanen. Päätettiin pitää kevätkokouksessa täydennysvaalit yhden täyttämättä jääneen varajäsenen paikan osalta. 2
14. IDA SALININ KESÄKOTIRAHASTON HOITOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE Sekä varsinaisten että varajäsenten kausi Salinin hoitokunnassa on kolme vuotta. 14.1. Varsinaiset jäsenet Päätös: Todettiin, ettei erovuoroisia ole. 14.2. Varajäsenet Päätös: Todettiin, ettei erovuoroisia ole. 15. HELMI TENGÉNIN TESTAMENTTIRAHASTON HOITOKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE Unionin syyskokous valitsee hoitokunnan kolme jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kausia ei ole rajattu. Esitys: Esitettiin seuraavia henkilöitä: Lea Koskinen, Helena Auvinen ja Anne Wegge. Päätös: Valittiin Lea Koskinen, Helena Auvinen ja Anne Wegge. 16. TILINTARKASTAJIEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODEKSI 2014 16.1. Tilintarkastajat Päätös: Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Anne Vuorio Ernst & Young Oy:ltä ja varatilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkka Ernst & Young Oy:ltä. 16.2. Toiminnantarkastajat Päätös: Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Päivi Mäkelä ja varatoiminnantarkastajaksi Johanna Pakkanen. 17. SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET, NAISASIALIITTO UNIONI (liite 14.) 17.1. Sääntöjen 7 : Kokoukset Päätetään vuosikokousten ajankohtien muuttamisesta. Päätös: Päätettiin hyväksyä sääntömuutos vuosikokous ajankohtien muuttamisesta. Uusi kirjaus kuuluu seuraavasti: 7 Kokoukset: Yhdistyksen syyskokous pidetään marras joulukuun aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana.yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli vähintään 1/10 koko jäsenistöstä sitä asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii tai hallitus katsoo sen välttämättömäksi. 17.2. Sääntöjen 10 : Esitykset Päätetään pöytäämiskirjauksen poistamisesta. Päätös: Päätettiin poistaa pöydälle jättämistä koskeva kirjaus. Uusi kirjaus kuuluu seuraavasti: 10 Esitykset: Jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa. Äänestys: Syys- ja kevätkokouksessa äänestettäessä tai vaalissa on äänioikeus jokaisella läsnä olevalla henkilöjäsenellä. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi sääntöjen 15 ja 16 säädetyissä tapauksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 17.3. PRH:n korjausehdotukset yhdistyksen sääntöihin Päätetään Patentti- ja rekisterihallitukselta tulleiden korjausehdotusten hyväksymisestä. 3
Päätös: Hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallitukselta tulleet muutosesitykset koskien yhteisöjäseniä. Korjatut sääntöpykälät kuuluvat seuraavasti: 3 Jäsenyys Yhdistys hyväksyy jäsenikseen naisia ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä voi olla kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniä. Ehdotus kunniajäseneksi perusteluineen tehdään yhdistyksen kokoukselle ja asia ratkaistaan kevät- tai syyskokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Yhdistyksen kevät- tai syyskokouksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Erotettavaksi aiotulla on oikeus tuoda asiansa hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi ennen kevät- tai syyskokousta. Kolme vuotta jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt jäsen katsotaan eronneeksi hallituksen päätöksellä. 8 Syyskokous: Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. toimintasuunnitelman vahvistaminen 2. tulo- ja menoarvion vahvistaminen 3. yksityisten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen. 4. hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle. 5. kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali. 6. yhdistyksen haluun annettujen rahastojen vastuunalaisten hoitajien vaali. 7. hallituksen jäsenten ja rahastojen kokouspalkkioiden määrääminen. 8. muut syyskokoukselle esitetyt asiat, kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 24 :n säännökset. 12 Nimenkirjoitus: Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä. 18. NAISASIALIITTO UNIONIN JA IDA SALININ KESÄKOTIRAHASTON TALOUSNÄKYMÄT 2015-2019 Pohjaten kevätkokouksessa jäsen Päivi Mäkelän tekemään esitykseen hallitus on valmistellut esityksen Naisasialiitto Unionin ja Ida Salinin kesäkotirahaston talousnäkymistä vuosina 2015 2019. Päätös: Hallitus esitteli talousnäkymät viimeisen 10 vuoden ajalta ja arvion talouden kehittymistä seuraavan viiden vuoden aikana. Mukana oli esittely Naisasialiitto Unionin tuotto- ja kulurakenteesta, joka avasi sitä miten Unionin rahat käytetään ja mihin Unionin keräämät hoitomaksut menevät. Kokous päätti, että selvitys on riittävä. Pöytäkirjan liitteeksi päätettiin lisätä annettu selvitys. (liite 15.)Lisäksi päätettiin kirjata ylös, että: Unionin talouden yksi perusta on rahastoilta tulevat hoitomaksut. Hoitomaksuilla katetaan muun muuassa kirjanpito-, hallinto-, henkilöstö-, tila-, viestintä- ja toimintakuluja. 19. JULKILAUSUMA Päätös: Päätettiin olla antamatta julkilausumaa. 20. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ei muita esille tulevia asioita. 4
21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Katju Aro päätti kokouksen klo 15.50. 5