LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Kari Leppälahti Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen 21.1.2014 klo 16.30-19.05 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja Maaria Silvius, tj:n sijainen/vararehtori Faktia Oy, 3 käsittelyn aikana 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Kuntayhtymän laajentaminen 4 Lvi- ja rakennusosaston peruskorjaushankkeen toteutuminen 2013 5 Tarkastuslautakunnan kokous 18.12.2013 6 Vanhustyön erikoisammattitutkinnon uusittu opetussuunnitelma 7 Kutsu FUAS-neuvottelukunnan jäseneksi 8 KuntaPro:n sosiaalitilojen kalusteiden puitesopimus 9 Irtaimiston poistot 10 C-rakennuksen peruskorjaushanke/rakennusurakka 11 C-rakennuksen peruskorjaushanke/sähköurakka 12 C-rakennuksen peruskorjaushanke/putkiurakka
13 C-rakennuksen peruskorjaushanke/ilmanvaihtourakka 14 C-rakennuksen saneeraus Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 1 21.1.2014 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 1 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 2 21.1.2014 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 10.2.2014 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Virtanen ja Kari Leppälahti. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 27.1.2014. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 3 21.1.2014 4 KUNTAYHTYMÄN LAAJENTAMINEN Yh 3 Virkamiestyöryhmä täydennettyä luottamushenkilöillä on valmistellut esitystä omistajakuntien ja lukion nimeämille henkilöille sekä luottamusmiehille kokoukseen 23.1.2014. Rehtori esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. Kokoukseen tämän pykälän osalta osallistuu Faktia OY:stä toimitusjohtajan sijainen/vararehtori Maaria Silvius, joka esittelee Faktia OY:n toimintoja. Kokouksen diaesitykset lähetetään etukäteen tutustuttavaksi sähköpostilla. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 3 Päätös: Hyväksyttiin. Olla-Riitta Aarikka poistui klo 18.00 tämän pykälän käsittelyn aikana. Eino Järvinen poistui klo 18.45 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Yhtymähallitus 4 21.1.2014 5 LVI- JA RAKENNUSOSASTON PERUSKORJAUSHANKKEEN TOTEUTUMINEN 2013 Yh 4 Vuoden 2013 investointiohjelmassa oli 1 470 000 euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Peruskorjaushanke toteutettiin suunnitelmien mukaan kesällä 5 7/2013. Peruskorjauksen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 1 411 652,62 euroa. Peruskorjaushankkeen toteuma eriteltynä: Peruskorjaushanke Urakoitsija toteutunut Rakennusurakka Rakennus Timo Pekka Oy 876 000 Sähkö Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy 110 750 Putki EMC Talotekniikka Oy 93 444 Ilmanvaihto Forssan LVI-Valmiste Oy 89 300 Automaatio YIT Kiinteistötekniikka Oy 3 250 1 172 744 kustannus- toteutunut erotus arvio Rakennusurakka 1 172 744 1 172 744 0 Kustannusylitysvaraus 100 000 69 744,75 30 255,25 Laitteet ja kalusteet 110 000 105 436,98 4 563,02 Piha-alue 20 000 9 500,00 10 500,00 Suunnittelu 2013, 2014 60 000 54 226,89 5 773,11 Kaikki yhteensä 1 462 744 1 411 652,62 51 091,38 Rakennusurakkaan sisältyy myös rehtorin asunnon purkutyö 13.500,- euroa, joka on kirjattu tulosvaikutteisesti kiinteistön kuluksi, mutta on huomioitu kustannusarvion toteumalaskelmassa. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 4 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 5 21.1.2014 6 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 18.12.2013 Yh 5 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tilintarkastusta sekä tilintarkastajan valintaa. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky.joht./.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 5 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 6 21.1.2014 7 2 VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINNON UUSITTU OPETUSSUUNNITELMA Yh 6 Opetushallitus on päättänyt Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista, joita on noudatettava 1.6.2013 lukien. (OPH:n määräys 16/011/2013/25.4.2014). Forssan ammatti-instituutissa on tehty mainitun määräyksen mukainen oppilaitoskohtainen Vanhustyön erikoisammattitutkinnon opetussuunnitelma (liite). Opetussuunnitelman on tarkoitus vastata entistä paremmin nykyisiin työelämän tarpeisiin. Uusien määräysten mukainen vanhustyön erikoisammattitutkintoon johtava koulutus käynnistyy tammikuussa 2014. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään uusittu oppilaitoskohtainen Vanhustyön erikoisammattitutkinnon opetussuunnitelma. Yh 6 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 7 21.1.2014 8 3 KUTSU FUAS-LIITTOUMAN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEKSI Yh 7 FUAS, Federation of Universities of Applied Sciences on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. FUAS-liittouman liittoumahallitus on kokouksessaan 29.11.2013 päättänyt perustaa liittoumalle neuvottelukunnan ja kutsunut ky johtaja/rehtori Tuula Koivulan Forssasta jäseneksi. Liitteessä neuvottelukuntaan nimetyt henkilöt kaksivuotiskaudeksi 1.1.2014 lukien. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää liittouman ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, liittouman kokonaisuuden vahvistamista sekä siihen kuuluvien jäsenkorkeakoulujen strategista kehittämistä ja kumppanuutta. Tarkoituksena on vahvistaa liittouman merkitystä laajan metropolialueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittäjänä. Neuvottelukunnan tavoitteena on avointa keskustelua käymällä vaikuttaa liittouman strategiseen kehittämistyöhön sekä vahvistaa yhteyksiä yrityksiin ja elinkeinoelämään sekä koulutuksen ja tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan toteuttaja-, rahoittaja- ja asiantuntijaorganisaatioihin. Neuvottelukunta kokoontuu korkeintaan kolme kertaa vuodessa. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään Tuula Koivulalle osoitettu kutsu neuvottelukunnan jäseneksi kaksivuotiskaudeksi 1.1 2014 lukien sekä osallituminen FUAS-kokouksiin ja seminaareihin. Yh 7 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 8 21.1.2014 9 KUNTAPRO:N SOSIAALITILOJEN KALUSTEIDEN PUITESOPIMUS Yh 8 KuntaPro:n osakkaana kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä KuntaPro:n kilpailuttamiin hankintasopimuksiin. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä liittyi 1.5.2013 lukien sosiaalitilojen kalusteita koskevaan sopimukseen, joka oli voimassa 30.9.2013 saakka. KuntaPro on kilpailuttanut syksyllä 2013 kyseisiä kalusteita koskevan sopimuksen ja kilpailutuksen voitti Kuntaprolta saadun tiedon mukaan Juha Punta Oy. Puitesopimus astunee voimaan tammikuun 2014 aikana. Oppilaitoksen C-rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä myös pukutilojen kalusteita uusitaan, joten oppilaitoksen kalustehankintojen toteuttamisen kannalta on edelleen perusteltua liittyä sosiaalitilojen kalusteita koskevaan sopimukseen. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään liittyminen sosiaalitilojen kalusteita koskevaan Kuntapron sopimukseen, siitä lukien, kun sopimus saa lainvoiman. Yh 8 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 9 21.1.2014 10 4 IRTAIMISTON POISTOT Yh 9 Irtaimiston poistomenettelystä on ohjeet kuntayhtymän hallintosäännössä ja sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talousjohtaja voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Käyttöomaisuuden myynnistä päättää myös yhtymähallitus, joskin irtaimen omaisuuden myynnissä se voi siirtää toimivaltaansa edelleen talousjohtajalle. Irtaimistopoistoja on viimeksi käsitelty yhtymähallituksessa 21.5.2013. Poistoehdotukset vuodelta 2013 on esitetty liitteenä. Siltä osin kuin poistettava irtaimisto on myytävissä, se myydään tarkoituksenmukaisella tavalla. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat poistoehdotukset ja myönnetään talousjohtajalle oikeus päättää käytöstä poistettavan irtaimen omaisuuden myynnistä, kun myytävän omaisuuden arvo ei ylitä 10 000,- euroa. Yh 9 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 10 21.1.2014 11 C-RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE/RAKENNUSURAKKA Yh 10 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 5.11. 2013 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 9.12.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 21.1.2014 klo 12.00. Rakennusurakkaan osallistumishakemuksen jätti neljä ehdokasta, jotka kaikki valittiin toiseen vaiheeseen. Osallistumishakemuksen jätti: Ojarannan Rakennus Oy, Rakennus Timo Pekka Oy, Rakennus AK Voutilainen Oy ja Rakennus Salama Oy. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0% Rakennusurakkatarjoukset: Rakennus Timo Pekka Oy 1.148.000,- Ojarannan Rakennus Oy 1.172.150,- Rakennus Salama Oy 1.245.000,- Rakennus AK Voutilainen Oy 1.697.280,- Tarjousten avauspöytäkirja 21.1.2014 ja tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Ky joht./reht.: Hyväksytään rakennusurakkatarjouksista Rakennus Timo Pekka Oy:n tarjous hinnaltaan edullisimpana hintaan 1.148.000,- euroa (alv 0 %). Yh 10 Päätös: Hyväksyttiin. Jukka Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yhtymähallitus 11 21.1.2014 12 C-RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE/SÄHKÖURAKKA Yh 311 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 5.11. 2013 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 9.12.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 21.1.2014 klo 12.00. Sähköurakkaan osallistumishakemuksen jätti neljä ehdokasta, jotka kaikki valittiin toiseen vaiheeseen. Osallistumishakemuksen jätti: Sähköasennus Jorpek Oy, Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy, Sähkömatti Oy ja Loimaan Sähkötalo Oy. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0% Sähköurakkatarjoukset: Loimaan Sähkötalo Oy 196.800,- Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy 204.950,- Sähköasennus Jorpek Oy 209.950,- Sähkömatti Oy 234.500,- Tarjousten avauspöytäkirja 21.1.2014 ja tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään sähköurakkatarjouksista Loimaan Sähkötalo Oy:n tarjous hinnaltaan edullisimpana hintaan 196.800,- euroa (alv 0 %). Yh 11 Päätös: Hyväksyttiin. Jukka Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yhtymähallitus 12 21.1.2014 13 C-RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE/PUTKIURAKKA Yh 12 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 5.11. 2013 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 9.12.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 21.1.2014 klo 12.00. Putkiurakkaan osallistumishakemuksen jätti kolme ehdokasta, jotka kaikki valittiin toiseen vaiheeseen. Osallistumishakemuksen jätti: Forssan LVI- Valmiste Oy, Lemminkäinen Talotekniikka Oy, Loimaan HT-Asennus Oy. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0% Putkiurakkatarjoukset: Forssan LVI-Valmiste Oy 96.980,- Loimaan HT-Asennus Oy 100.300,- Lemminkäinen Talotekniikka Oy 109.000,- Tarjousten avauspöytäkirja 21.1.2014 ja tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään putkiurakkatarjouksista Forssan LVI-Valmiste Oy:n tarjous hinnaltaan edullisimpana hintaan 96.980,- euroa (alv 0 %). Yh 12 Päätös: Hyväksyttiin. Jukka Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yhtymähallitus 13 21.1.2014 14 C-RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE/ILMANVAIHTOURAKKA Yh 13 Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 5.11. 2013 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 9.12.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 21.1.2014 klo 12.00. Ilmanvaihtourakkaan osallistumishakemuksen jätti viisi ehdokasta, jotka kaikki valittiin toiseen vaiheeseen. Osallistumishakemuksen jätti: IV-Peltiluuri Oy, Forssan LVI-Valmiste Oy, Lemminkäinen Talotekniikka Oy, Ilmastointi-Mikenti Oy ja Ilmatuote Oy. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: Tarjoaja Tarjoushinta, alv 0% Ilmanvaihtourakkatarjoukset: Forssan LVI-Valmiste Oy 50.000,- Ilmastointi-Mikenti Oy 54.750,- IV-Peltiluuri Oy 81.600,- Tarjousten avauspöytäkirja 21.1.2014 ja tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Ky.joht./.reht.: Hyväksytään ilmanvaihtourakkatarjouksista Forssan LVI- Valmiste Oy:n tarjous hinnaltaan edullisimpana hintaan 50.000,- euroa (alv 0 %). Yh 13 Päätös: Hyväksyttiin. Jukka Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yhtymähallitus 14 21.1.2014 15 C-RAKENNUKSEN SANEERAUS Yh 14 Vuoden 2014 investointiohjelmassa on 1 800 000 euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Peruskorjaushanke toteutetaan huhtikuun ja heinäkuun välisenä aikana 2014. Peruskorjaushankkeen urakkatarjouspyynnöt julkaistiin julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla 5.11. 2013 käyttäen rajoitettua eli kaksivaiheista menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin valituille ehdokkaille 9.12.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 21.1.2014 klo 12.00. Kun halvimmat tarjoukset lasketaan yhteen, kokonaisurakan hinnaksi saadaan 1.491.780,- euroa. Urakkahinnan lisäksi kustannuksia syntyy vuonna 2014 seuraavista tekijöistä: kustannusylivaraus (lisätyöt, muutostyöt) (100 000) ravintola-, luokka-, taukotila, ja pukuhuonekalusteet (n. 135 000) peruskorjauksen suunnittelutyöt v. 2014, 2015 (n. 60 000) Edellä mainittuihin eriin arvioidaan kuluvan n. 295 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio on edellä mainittujen erien mukaan 1 786 780 euroa. Kiinteistöautomaation osalta kustannusarvio saadaan myöhemmin, joten se ei vielä sisälly em. kustannuksiin. Kustannusarviossa laitteiden ja kalusteiden hankkimiseen on varattu 135.000,- euroa. Toimisto- ja julkitilakalusteiden sekä oppilas- ja koulukalusteiden osalta kuntayhtymä liittyi Kuntapron puitesopimuksiin 1.5.2013. Sopimukset olivat voimassa 30.9.2013 saakka. Kuntapro on kilpailuttanut sopimuksen uudelleen, mutta valitusprosessin vuoksi uudet sopimukset eivät ole vielä lainvoimaisia. Vanhojen puitesopimusten käyttöä voi jatkaa toistaiseksi, kunnes uudet sopimukset tulevat lainvoimaisiksi. Kalustehankinnoissa on perusteluta edelleen jatkaa puitesopimusten käyttöä. Peruskorjaukseen liittyviin hankintoihin liittyvien toimitusaikataulujen vuoksi on lisäksi perusteltua, että talousjohtaja voi päättää hankinnoista kustannusarvion mukaisen määrärahan puitteissa. Ky.joht./.reht.: Merkitään kustannusarvio tiedoksi. Jatketaan Kuntapron toimisto- ja julkitilakalusteiden sekä oppilas- ja koulukalusteiden puitesopimusten käyttöä ja valtuutetaan talousjohtaja tekemään peruskorjaushankkeeseen liittyvät laite- ja kalustohankinnat määrärahojen puitteissa.
Yh 14 Päätös: Hyväksyttiin.