O \V/AV!/ OULUN Y(( Y(f YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2017 Aika: to 185.2017 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, 2T-ovi, 1.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Joel Kronqvist Miina-Anniina Heiskanen Aleksi Hursti Kalle Parviainen Roosa Pitkänen Kaisa Tervahauta Jenny Vaara (puheenjohtaja) Lisäksi: EPJ Vikeväkorva PS Manninen (sihteeri) KVJAJuntura 7 10 KA Määttä HE Lääveri OYLPT Hyypiö SA Toiviainen VA Hakkarainen 1 5 Kokouksen avaus HPJ Kronqvist avasi kokouksen klo 8.33. 25 LaiLLisuusja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 22 :n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätäsvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2017, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2017 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Pääsihteeri: Todetaan kokous tailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PJ «Siht!\ V I Pkt VQ Pkt Z.P OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET PL 250.90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTILAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH. +35850407 9623, TOIMISTO@OY FI, WKIAN.OriFI
o \VAVII OULUN Y(( Y(( YLIOPISTON Poytakirja IV III YLIOPPILASKUNTA HalLituksen kokouksen 13/2017 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten Las k o in a. Päätös: VaUttiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalle Parviainen ja Roosa Pitkänen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 5 ILmoitusasiat 26.4. SA Toiviainen opintotukilautakunnan kokouksessa 27.4. SA Toiviainen SYL:n sopopalaverissa (hallituksen puoliväliriihi) 2.5. HJ Heiskanen, HJ Hursti ja HPJ Kronqvist tapasivat Tellus Innovation Arenan Johanna Blueminkin ja Sergei Kopytinin sekä Tilapalvetujen Timo Haverisen. 3.5. HJ Heiskanen, HJ Hursti, PS Manninen ja HPJ Kronqvist tapasivat Tilapalvelujen Timo Haverisen ja Tellus Innovation Arenan Johanna Blueminkin. 3.5. SA Toiviainen SYL:n sopopalaverissa (YTHS:n ajankohtaiset) 4.5. HJ Heiskanen ja PS Manninen laativat vastineen yliopiston tila-asioita koskevaan Notio tiedotteeseen. 4.5. HJ Heiskanen ja HJ Hursti tapasivat Tilapalvelujen Arto Haverisen ja Turvallisuuspäällikkö Pertti Hoskion, sekä Tietohallinnon Janne Rautiaisen. 4 5.5. SA Toiviainen Terve-SOS -tapahtumassa Helsingissä 8.5. KA Määttä Yliopiston infotilaisuudessa YT-neuvotteluiden lopputulokseen ja palvelurakenteen uudistamiseen liittyen 9.5. KA Määttä koulutuksen laadun perustehtäväryhmän kokouksessa 9.5. SA Toiviainen YTHS:n terveydenedistämispäivässä Oulun YTHS:llä 10.5. Kelan pop-up -piste opiskelijoiden etuuksista Linnanmaan kampuksella 11 12.5. HPJ Kronqvistja PS Manninen SYL:n johdon tapaamisessa Helsingissä 11.5. KA Määttä Opintorin paneelissa (yliopistopedagogisten tapahtuma) 11.5. HVPJ Vaara, HJ Heiskanen, HJ Tervahauta Ja HJ Parviainen osallistuivat Oulun yliopiston Alu m n ij u hlaa n. 11.5. HVPJ Vaara ja HJ Heiskanen osallistuivat Vuoden alumnin kunniapäivälliselle. 15.5. Kansanedustaja Mirja Vehkaperä vierailemassa OYY:n toimistotla 16.5. KA Määttä tapasi yliopiston markkinointia ja TOPIK:n Sujuva hankkeen edustajia (luentoralli) 16.5. SA Toiviainen Opiskelijan hyvä elämä -keskustelutilaisuudessa 16.5. SA Toiviainen YTHS:n johtokunnan kokouksessa Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat. 6 5 Henkitöstöasiat Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 :n mukaan: Hallituksen tehtävänä on: 1) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajaria ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstö politiikasta; pj I< Siht t/i Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTrILAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, T0IMISTO@O fl.fi, WIMN.OYY.FI
O \VAV!/ OULUN y(( f YLIOPISTON Poytakirja fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 13/2017 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista; 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa; 4) purkaa ylioppilaskunnan toimihenkilöiden työsopimukset; 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia; 6) vastata neuvotteluista sovittaessa työehdoista paikallisesti työntekijöiden kanssa; 7) päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä; 8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä, luontoisedusta, palkallisesta vapaasta tai muusta etuudesta;ja 9) päättää muista toimihenkilöiden vapaista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää. 6.1 ToimihenkiLöiden kesälomat 2017 Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 :n mukaan hallituksen tehtävänä on mm.9) päättää muista toimihenkilöiden vapaista,jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää. Pääsihteeri: Hyväksytään toimihenkilöiden lomat hitteen mukaisesti. 6.2 Pääsihteerin arviointi ja tavoitteiden asettaminen seuraavalle vuodelle Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 :n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. 8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitovaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä, luontoisedusta, palkallisesta vapaasta tai muusta etuudesta. P5 Mannisen työsopimuksessa lukee: Peruspalkkaa voidaan korottaa vuosittain kesäkuussa 0 3 % tehtävän hallituksen tekemän arvion perusteella, kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Pääsihteeri: Nimetään työryhmä valmistelemaan pääsihteerin arviointi ja tavoitteiden asettamista seuraavalle vuodelle. HPJ Kronqvistin esitys: Nimetään työryhmään HPJ Kronqvistja HVPJ Vaara. Esitys tuodaan 31.5. hallituksen kokoukseen. HJ Parviainen kannatti esitystä. Päätös: Kronqvistin esityksen mukaan. 6.3 5 Päätoimittajan palkaton vapaa Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 :n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan muista toimihenkilöiden vapaista jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää. Pääsihteeri: Hallitus päättää asiasta liitteen mukaisesti. henkilöstöpolitiikasta sekä päättää Päätös: Hallitus päätti asiasta liitteen mukaisesti (liite on ei-julkinen henkilötietosyistä). 6.4 Sosiaatipotiittisen asiantuntijan hoitovapaa Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 :n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta sekä päättää muista toimihenkilöiden vapaista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää. Pääsihteeri: Hallitus päättää asiasta liitteen mukaisesti. Pi Siht Pkt Pkt RP OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET. PL 250.90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU. 2T- ovi, i. KRS, 90570 OULU. PUH +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, J,WAN.OfY,FI
O \VAW OULUN Y(( Yi ( YLIOPISTON Poytakirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 13/2017 Päätös: Hallitus päätti asiasta liitteen mukaisesti (liite on ei-julkinen henkilötietosyistä). 6.5 5 KiireapuLaisten rekrytointi Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 3. momentin mukaan hallituksen on -- 5) perusteista, joilla palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. pääsihteeri tehtävänä päättää Pääsihteeri: Myönnetään PS Manniselle valtuutus palkata syksyn kiireapulaiset: korkeintaan kaksi henkilöä kuukauden ajaksi, 30 h/vko per hlö. Korttitoimitusten viivästyessä kohtuuttomasti on valtuutuksessa kahden viikon jatko-optio. HJ Heiskasen esitys: Myönnetään PS Manniselle valtuutus palkata syksyn kiireapulaiset: korkeintaan yksi henkilö kahden kuukauden ajaksi 30 h/vko per hlö. Tämän lisäksi hallintosihteerille voidaan solmia lisätyösopimus maksimissaan kahden kuukauden ajaksi 20 h/vko. HVPJ Vaara kannatti esitystä. Päätös: HJ Heiskasen esityksen mukaisesti. KVJAJuntura saapui kokouksen. 75 VuLcana(ian budjetti Ylioppilaskunnan taloudenhoidosta. ja sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta OYYE hyväksyi 1.12.2016 kokouksessaan 8/2016 ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2017. Talousarviossa ylioppilaskunnan lukuvuoden Vulcanaliaan on budjetoitu kuluja 30 000 euroa tuloja 40 000 euroa. OYYH käsitteli Vulcanaliaa käytännön järjestelyitä kokouksessaan 7/2017 ja ja KViAiuntura: Hyväksytään Vulcanalian budjetti. avajaistapahtuma ja tapahtuman päätti järjestää Vulcanalian yliopiston parkkipaika Ila. HJ Heiskanen esitti, budjettia ei vielä hyväksytä. HJ Pitkänen kannatti esitystä. että HVPJ Vaara evästi KVJA Junturaa ja Vulcanalia-harjoittelija Suorsaa valmistelemaan esityksen, miten yliopiston henkilökunta saadaan mukaan tapahtumaan. Päätös: HJ Heiskasen esityksen mukaan. Lisäksi hallitus evästi KVJA Junturaa ja Vulcanalia-harjoittelija Suorsaa valmistelemaan esityksen, miten yliopiston henkilökunta 8 Kutsut 8.1 5 Periferian Pi-tapaaminen JyväskyLässä 3.6. Pääsihteeri: Lähetetään HPJ Kronqvist. saadaan mukaan tapahtumaan. PJ Siht A W\ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKi Kl150 KP,NT11LAN KATU, 2T-OVI. 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O CYFI, W.WI.O fl.fi
O \VAW OULUN J,, YLIOPISTON Poytakirja II II YLIOPPILASKUNTA HaLbtuksen kokouksen 13/2017 9 Muut esille tulevat asiat 8.2 JuLkaisutilaisuus yliopistojen taloudellisista vaikutuksista 13.6. Suomen yliopistot UNIFI, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Sivistystyönantajat sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL arvioittavat suomalaisten yliopistojen taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnin tekee skotlantilainen BiGGAR Economics Ltd. kevään 2017 aikana. Arvioinnin tulokset julkaistaan tiistaina 13.6. Kansallismuseon auditoriossa. Pääsihteeri: Lähetetään KA Määttä. OYY onnittelee OYY-alumni Joonas Kiviojaa LYYn pääsihteerin sijaiseksi valinnan johdosta. Pääsihteeri Manninen lähettää onnittelu kortin. Pääsihteeri Manninen (nyk.) on ollut vuoden OYY:n pääsihteerinä (16.5.2017). 10 Kokouksen päättäminen HPJ Kronqvist päätti kokouksen klo 9.31. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa 2 1. 5.2017 Oulussa..2017 Joel Kronqvist Hallituksen puheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa i. 3.2017 Oulussa. 5.2017 tt) Kalle Parviainen Pöytä ki rj anta rkastaj a Roosa Pitkänen Pöytä ki rj anta rkastaj a PJ Siht AL I i Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILA5KUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTrILAN KATU, 2T- ovi, 1 KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@OYY.FI, WWW.O fl.fi