HALLITUS 11.2.2004 Kokous 2/04 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin viran täyttäminen 4. Saksan kielen lehtorin viran täyttäminen 5. Plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan viran muuttaminen plastisen sommittelun lehtorin viraksi ja viran täyttäminen 6. Informaatioteknologian professorin viran perustaminen ja nimittäminen 7. Tutkimusmenetelmien professorin viran perustaminen 8. Muotoilun suunnitteluteknologian professorin viran lakkauttaminen ja muotoilun tutkimuksen professorin viran perustaminen 9. Tiedesihteerin määräaikaisen viran perustaminen 10. Kunniatohtorit 11. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvien henkilöiden nimeäminen 12. Vaalijohtosääntö 13. Vaalilautakunnan asettaminen 14. Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2005-2008 15. Muut asiat
12.2.2004 Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 16 :n 1 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä
12.2.2004 Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 02/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 2 Ilmoitusasiat -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti - Lapin yliopiston lausunto korkeakoulujen opintoaikojen lyhentämisen toimenpideohjelmasta, liite 1. - Lapin yliopiston lausunto opintotukea ja opiskelijoiden opintososiaalista asemaa koskevasta toimenpidemuistiosta, liite 2. - Hallituksen ylimääräinen kokous ke 10.3.2004 klo 13.00 alkaen hallituksen kokoushuoneessa. Esitys Päätös Todettaneen. Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 3 Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virka Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virka on perustettu Lapin yliopiston hallituksen päätöksellä 14.12.2000. Yliopiston rehtorin on hyväksynyt viran virantäyttöselosteen 29.1.2002. Kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virkaa hakivat 22.3.2002 päättyneen hakuajan kuluessa: FT, KL dosentti Saila Anttonen FT, KT dosentti Matti Itkonen FM Reijo Kupiainen FL Leena Kuure KT Lasse Lipponen KT Heli Ruokamo MuT Sara Sintonen KT Juha Suoranta KT Aki Tornberg FT, dosentti Jarmo Valkola. FM Reijo Kupiainen on perunut hakemuksensa 22.4.2002, FL Leena Kuure 12.7.2002, KT Aki Tornberg 16.4.2003, FT, KT dosentti Matti Itkonen 17.4.2003 ja KT Lasse Lipponen 21.5.2003 päivätyllä kirjeellä. Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 28.5.2002 asiantuntijoiksi professori Jorma Enkenbergin Joensuun yliopistosta, professori Veijo Mei-
salon Helsingin yliopistosta ja professori Tapio Variksen Tampereen yliopistosta. Asia n- tuntijalausunnot saapuivat 25.3.2003 mennessä. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6.5.2003 päätettiin, ettei ole tarpeen varata hakijoille mahdollisuutta opetusnäytteen antamiseen hakijoiden hakemusasiakirjoista ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto päätti kutsua asiantuntijalausuntojen perusteella haastatteluun KT Lasse Lipposen, KT Heli Ruokamon ja KT Juha Suorannan. Hakijat Lipponen ja Suoranta ilmoittivat, etteivät osallistu haastatteluun. Tiedekuntaneuvosto haastatteli Heli Ruokamon 27.5.2003. Kokouksessaan 19.12.2003 kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti asettaa asiantuntijalausuntojen, virantäyttöselosteen sekä hakemusasiakirjoista ja esittelymuistiosta ilmenevien asioiden ja ansioiden perusteella kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virkaan nimittämistä varten KT Heli Ruokamon ensimmäiselle ehdokassijalle ja KT Juha Suorannan toiselle ehdokassijalle. Yliopiston rehtori on 28.1.2004 tarkastanut ja hyväksynyt tiedekunnan ehdollepanopäätöksen. Professorin virkojen täytössä käyttöön otettu rehtori, dekaanin ja ensimmäiselle ehdokassijalle asetettu hakija Heli Ruokamon välinen neuvottelu viran tehtävistä käytiin 30.1.2004. KM, KL, FT, dosentti Saila Anttonen on tehnyt yliopiston rehtorille muistutuksen 20.1.2004, joka saapui yliopiston kirjaamoon myöhästyneenä 22.1.2004. Liitteenä virantäyttöseloste, hakijoiden Heli Ruokamon ja Juha Suorannan hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot sekä tiedekunnan ehdollepanopäätös, professorin virkaan nimitettävän, tiedekunnan ja yliopiston yhteinen näkemys professorin virkaan liittyvistä tehtävistä ja niiden hoitamisesta sekä dosentti Saila Anttosen muistutus. Esitys Päätettäneen nimittää KT Heli Ruokamo kasvatustieteen, erityisesti mediakasvatus, professorin (A28) virkaan kasvatustieteiden tiedekuntaan 1.3.2004 alkaen. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 4 Saksan kielen lehtorin (A20) viran täyttäminen -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Yliopiston hallitus on 19.6.1996 perustanut kielikeskukseen saksan kielen lehtorin (A20) viran. Virka on ollut avoinna 22.4.2003 alkaen. Virka oli haettavana 27.10.2003 mennessä. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat FM Arja Hyvärinen, FM Kerstin Jokisalo, FL Teija Laiho, FT Jouko Parad, FL Jouni Rostila, FM Jörn Severidt, FM Dominika Trzcinska-Chudas, FM Iris Vansteelandt. Jouko Parad perui hakemuksensa 10.11.2003, Teija La iho 11.11.2003 ja Iris Vansteelandt 17.11.2003. Yhteenveto hakijoista ja hakijoiden Rostila ja Severidt hakemusasiakirjat liitteenä 1. Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen (306/93, muut. 463/98 ) 3 :n mukaan lehtorilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Edellä 1 momentissa mainittuun virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta päätti 29.9.2003 edellyttää hakijoilta käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Kielen lehtorilta vaaditaan sen lisäksi mitä 3 :ssä säädetään, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin (4 ).
Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta asetti 29.9.2003 virantäyttöryhmän, jonka puheenjohtajana toimi kielikeskuksen johtaja Heidi Strengell ja jäseninä lehtori Sinikka Koivurova, lehtori Pekka Vasari, professori Hannakaisa Isomäki ja opiskelija Sakari Heikkilä. Virantäyttöryhmä arvioi hakijoiden kokonaiskelpoisuutta kokouksessaan 28.10.2003 ja päätti kutsua opetusnäytteeseen ja haastatteluun kaikki hakijat. Opetusnäyte ja haastattelu järjestettiin 24.11.2003. FM Kerstin Jokisalo oli estynyt saapumasta 24.11, joten hakijalle järjestettiin opetusnäyte ja haastatteluaika 17.11.2003. Opetusnäytteeseen ja haastatteluun 24.11.2003 saapuivat FM Arja Hyvärinen, FL Jouni Rostila, FM Jörn Severidt. FM Dominka Trzcinska-Chudas ei tullut antamaan opetusnäytettä. Virantäyttötyöryhmä äänesti kokouksessaan 1.12.2003 hakijoiden virkaan nimittämisestä ja päätti esittää, että FM Jörn Severidt valitaan saksan kielen lehtorin virkaa. Virantäyttöryhmä esittää varasijalle FL Jouni Rostilaa. Virantäyttöryhmän lausunto on liitteenä 2. FM Kestin Jokisalon opetusnäyte arvioitiin mainesanalla tyydyttävä, joten hän ei täytä opetustaidon perusteella viran edellyttämiä vaatimuksia. FM Arja Hyvärisellä on pedagoginen koulutus ja opetusnäyte arvioitiin hyväksi. Opetuskokemusta hakijalla on n. 7 vuoden ajalta sivutoimisuuksista. Opetusansiona FM Hyvärisellä on myös yliopistossa kielten didaktikkona ja ohjaavana opettajana toimiminen. FM Jörn Severidtillä ei ole pedagogista koulutusta Hakijan opetusnäyte arvioitiin erinomaiseksi. Yliopiston opetustyöstä FM Jörn Severidtillä on kokemusta vuoden päätoimisuudesta ja usean vuoden sivutoimisuudesta. FM Jörn Severidtillä on cum laude opinnot germanistiikasta. FM Severidtin erityisinä ansiona on kulttuurinen osaaminen ja hän hallitsee erinomaisesti opettavan kielen. FL Jouni Rostila täyttää viran tieteelliset kelpoisuusvaatimukset (lisensiaatin tutkinto, eximia cum laude approbatur) ja hänellä on tutkimuksen kautta hankittua käytännöllistä perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan (konferenssit 9, julkaisut 6, väitöskirjatyö). Hakijalla on lisäksi opettajan pedagogiset opinnot. FL Jouni Rostilan maisterin tutkinnon pääaine on germaaninen filologia ja opintojen taso on arvosanoiltaan erinomaista. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 14.1.2004 ja päättänyt esittää äänestyksen jälkeen, että FL Jouni Rostila nimitetään saksan kielen lehtorin (A20) virkaan 1.2.2004 alkaen. Liitteenä 3 yhteisen opetuksen yksikön johtokunnan pöytäkirja. Yliopiston hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 21.1.2004 ja päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksiä pyydettiin Severidtin Saksassa suorittaman tutkinnon vastaavuudesta Suomessa ja Severidtin pedagogisesta koulutuksesta. Opetushallituksen ylitarkastajan mukaan Jörn Severidtin suorittama Magister Artium on ylempi korkeakoulututkinto. Suomessa Goethe instituutissa tehty työ ei vastaa opettajan pedagogisia opintoja. Lisäksi Severidtiltä on pyydetty todistuksia, jotka vo i- sivat vaikuttaa valintaan, mutta hän ei ole toimittanut lisää asiakirjoja. Esitys Päätettäneen nimittää FL Jouni Rostila saksan kielen lehtorin (A20) virkaan 1.3.2004 alkaen.
Asia 5, hallitus 02/04 Päätös Esittelijän kokouksessa muuttaman esityksen mukaan päätettiin asia jättää seuraavaan kokoukseen ja pyytää siihen kielikeskuksen lausunto asiasta. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 5 Plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan viran muuttaminen plastisen sommittelun lehtorin viraksi ja viran täyttäminen Tulosneuvottelujen mukaan plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajuuden virkanimike esitetään muutettavaksi lehtoraatiksi. Taiteiden tiedekunnan plastisen sommittelun päätoimisena tuntiopettajana on vuodesta 1991 toiminut kuvanveistäjä Tom Engblom. Tom Engblomin nimikirjanote ja opetusportfolio ovat liitteenä 1. Taiteellisen toiminnan portfolio on nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Valtion virkamiesasetuksen (971/94) 4 :n mukaan viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimeltään muutettuun virkaan säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Tiedekuntaneuvosto päätti 11.12.2004 kokouksessaan, että plastisen sommittelun lehtorin virkaan vaaditaan kelpoisuusasetuksen (309/93) 5 :n mukaan tehtävän ho i- tamisen edellyttämät taiteelliset ansiot ja riittävä opetustaito sekä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Viran hoitamisen edellyttämiin taiteellisiin ansioihin luetaan suoritetut tutkinnot, alan opetustoiminta, taiteellinen tuotanto, erityisesti kuva n- veiston alalla sekä muu käytännöllinen ja teoreettinen kokemus alalla. Käytännöllinen perehtyneisyys edellyttää plastisen sommittelun ilmaisumenetelmien ja - tekniikoiden hallintaa. Samassa tiedekuntaneuvoston kokouksessa päätettiin pyytää professori Juhani Tuomiselta ja KuT, professori Jyrki Siukoselta lausunto Engblo min kelpoisuudesta plastisen sommittelun lehtorin virkaan. Lausunnot liitteenä 2.
Kuvanveistäjä Tom Engblom on antanut suostumuksensa siihen, että plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan virka muutetaan lehtorin viraksi 1.3.2004 alkaen ja että hänet nimitetään siihen. Taiteiden tiedekunta on todennut kokouksessaan 22.1.2004, että kuvanveistäjä Tom Engblom täyttää plastisen sommittelun lehtorin (A21) virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot. Samassa kokouksessa tiedekuntaneuvosto esittää yliopiston hallitukselle, että se lakkauttaisi plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan viran 1.3.2004 alkaen ja perustaisi tilalle plastisen sommittelun lehtorin (A 21) viran 1.3.2004 alkaen ja että se nimittäisi plastisen sommittelun lehtorin virkaan kuvanveistäjä Tom Engblom 1.3.2004 alkaen. Esitys Päätös Päätettäneen lakkauttaa taiteiden tiedekunnan plastisen sommittelun päätoimisen tuntiopettajan virka 1.3.2004 lukien ja perustaa plastisen sommittelun lehtorin (A21) virka 1.3.2004 lukien taiteiden tiedekuntaan ja nimittää virkaan kuvanveistäjä Tom Engblom 1.3.2004 lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 6 Informaatioteknologian professorin (A 28) viran perustaminen ja virkaan nimittäminen Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.5.2001 perustanut informaatioteknologian määräaikaisen professorin viran 1.8.2001 31.12.2002 väliseksi ajaksi. Yliopiston hallitus jatkoi kokouksessaan 11.1.2002 viran määräaikaisuutta 31.12.2003 saakka. Informaatioteknologian professorin viran hoito on järjestetty määräaikaisessa virkasuhteessa 1.8.2001 lähtien. Määräaikainen virkasuhde on ollut haettavana keväällä 2001. Ennen tehtävän täyttämistä professori Hannu Jaakkola ja professori Jari Multisilta antoivat lausunnon hakijoista. ja esittivät tehtävään Juha Lindforsia. TkT Juha Lindfors on hoitanut viran tehtäviä määräaikaisessa virkasuhteessa 1.8.2001 alkaen. Rehtorin 17.5.2001 hyväksymän virantäyttöselosteen mukaan viran alaa ei ole täsmennetty. Virkaan liittyvä opetus sijoittuu ohjelmistotuotantoa tukeville informaatioteknologian osa-alueille siten, että opetus palvelee myös Lapin yrityselämän tarpeita sekä elinkeinoelämän rakenteen monipuolistamista. Lisäksi professori vastaa informaatioteknologian muuntokoulutuksesta, oman alansa tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä Lapin yliopistossa sekä opetuksellisen ja tutkimuksellisen yhteistoiminnan kehittämisestä yliopiston muiden oppiaineiden kanssa. Virkaan kuuluu informaatioteknologian uusien oppimis- ja opetusmenetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen. Virka on rahoitettu tietoteollisuusohjelman muuntokoulutusmäärärahoista, josta se myös rahoitetaan vuoden 2004 loppuun asti.
Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi menetelmätieteiden laitokselle informaatioteknologian professorin (A 28) viran ajalle 1.4.2004-31.12.2004 ja että hallitus nimittäisi TkT Juha Lindforsin informaatioteknologian professorin virkaan ajalle 1.4.2004 31.12.2004.. Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätettäneen perustaa informaatioteknologian professorin (A 28) virka menetelmätieteiden laitokselle ajalle 1.4.2004-31.12.2004. Päätettäneen nimittää TkT Juha Lindfors informaatioteknologian professorin (A28) virkaan ajalle 1.4.2004 31.12.2004 Esityksen mukaan. Päätös 2 Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 7 Tutkimusmenetelmien professorin (A28) viran perustaminen Lapin yliopiston johtosäännön mukaan menetelmätieteiden laitos on yliopiston erillinen laitos, joka tarjoaa koko yliopistolle monitieteellistä tutkimusmenetelmien ja yle i- sesti tutkimuksen tekoon liittyvien aihealueiden opetusta. Menetelmäopetus on suunnattu ja suunniteltu koko yliopistolle, kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Laitoksen järjestämä tutkimusmenetelmien opetus pitää sisällään yleisimmät tutkimukselliset johdantokurssit sekä erilaiset laadulliset ja määrälliset eli kvantitatiiviset tutkimustavat. Tutkimusmenetelmien jatkokursseilla pyritään syventämään tutkimusmenetelmien kursseilla opittuja valmiuksia. Kurssit järjestetään siten, että ne tukevat mahdollisimman tehokkaasti perus- ja jatko-opiskelijoiden tutkielmien tekemistä. Laadukas menetelmäopetus kehittää laadukkaan tutkimuksen tekemisen taitoja. Oman tutkimustoimintansa ohella menetelmätieteiden laitos tukee yliopiston tutkijakoulutusta ja yliopistossa tieteellistä tutkimusta. Laitokselle sijoitettu yliopiston yhteinen tutkijakoulu suunnittelee, koordinoi ja järjestää tutkijakoulutusta kaikille Lapin yliopiston jatko-opiskelijoille. Tutkijakoulu aktivoi jatko-opiskeluun sekä auttaa kehittämään omaa tutkijan ammattitaitoa, luomaan monitieteisiä tutkimusryhmiä sekä hyödyllisiä kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusverkostoja. Tutkijakoulu organisoi sekä tiedekuntien jatko-opiskelijoille että Lapin yliopiston koordinoimien valtakunnallisten tutkijakoulujen käyttöön suunnattua tutkimusmenetelmällistä ja tieteenfilosofista opetusta. Menetelmätieteiden laitoksen vuosien 2004-2006 tulosopimusesityksessä sovittiin tutkimusmenetelmien professorin (A 28) viran perustamisesta 1.8.2004 alkaen. Tut-
kimusmenetelmien professorin viran hoito on järjestetty määräaikaisessa virkasuhteessa ajalla 1.8.2002-31.7.2004. Yhteisen opetuksen yksikön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.2.2004 ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi menetelmätieteiden laitokselle tutkimusmenetelmien professorin (A28) viran 1.8.2004 alkaen. Esitys Päätös Päätettäneen perustaa tutkimusmenetelmien professorin (A28) virka menetelmätieteiden laitokselle 1.8.2004 alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 8 Muotoilun suunnitteluteknologian professorin viran lakkauttaminen ja muotoilun tutkimuksen professorin viran perustaminen Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 25.10.2001 perustanut muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) viran 1.2.2002 alkaen. Virka kuuluu Lapin yliopistossa taiteiden tiedekuntaan. Tiedekuntaneuvoston esityksestä yliopiston rehtori hyväksyi 19.11.2001 virkaan liittyvän virantäyttöselosteen, jonka mukaan virkaa ei ollut tarkoituksenmukaista täyttää pysyvästi, vaan tehtävien hoito päätettiin hoitaa määräaikaisessa virkasuhteessa. Viran tehtävät liittyivät opetusministeriön tietoteollisuuden muuntokoulutusohjelmasta rahoitetun MIND-maisteriohjelman toteuttamiseen. Maisteriohjelman toiminnan jatkumisesta ja mahdollisesta vakinaistumisesta ei ollut tietoa. Muuttamalla muotoilun suunnitteluteknologian professorin virkanimike muotoilun tutkimuksen professorin viraksi vahvistetaan muotoilualan koulutuksessa tutkimusta. Teollisen muotoilun tutkimusmenetelmien opinnoilla turvataan muotoilun tutkimustoiminnan kehittäminen. Tiedekunnan tulosneuvottelujen mukaisesti virka rahoitetaan vuonna 2004 opetusministeriön tietoteollisuusohjelmasta tiedekuntaan osoitetulla rahoituksella. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se lakkauttaisi muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) viran 1.1.2004 alkaen ja perustaisi tilalle muotoilun tutkimuksen professorin (A28) viran 1.1.2004 alkaen.
Yliopiston hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 21.1.2004. päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Taiteiden tiedekunnan dekaani Mauri Ylä-Kotola on antanut yliopiston hallitukselle lisäselvityksen muotoilun tutkimuksen professorin virkanimikkeestä. Ylä-Kotolan antaman lisäselvityksen mukaan muotoilun tutkimuksen professuuri on virkanimekkeenä muodostettu siten, että taiteellista toimintaa kuvaava käsite muotoilu määrittää viran tutkimuksen kohteen, mutta muotoilua itseään ei pidetä tutkimuksena so. toimintana, jossa tieteellinen pätevyysvaatimus olisi perusteltu. Ylä-Kotolan lisäselvitys on liitteenä. Esitys Päätös Päätettäneen lakkauttaa muotoilun suunnitteluteknologian professorin (A28) virka 1.3.2004 lukien ja perustaa muotoilun tutkimuksen professorin (A28) virka 1.3.2004 alkaen. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 9 Tiedesihteerin (A 24) määräaikaisen viran perustaminen Lapin yliopiston johtosäännön mukaan menetelmätieteiden laitos on yliopiston erillislaitos, joka tarjoaa koko yliopistolle monitieteellistä tutkimusmenetelmien sekä yleisesti tutkimuksentekoon liittyvien aihealueiden opetusta. Tämän ohella menetelmätieteiden laitos antaa filosofian, kulttuurihistorian, matematiikan ja tilastotieteen sekä sovellutun informaatioteknologian opetusta. Laitokseen kuuluu lisäksi yliopiston yhteinen tutkijakoulu, ennakointi- ja arviointikeskus sekä laitoksen sisäisenä tulosyksikkönä toimiva kansainvälisen opetuksen keskus. Menetelmätieteiden laitoksen kanslia vastaa laitoksen ja siihen kuuluvien yksiköiden hallintoon, talouteen ja opintopalveluihin liittyvistä palveluista. Yliopiston tutkijakoulussa on ollut määräaikainen tiedesihteerin (A 24) virka 1.1.2002 alkaen. Tiedesihteerin tehtävänkuvaan on kuulunut myös yhteisen opetuksen yksikön hallintopäällikön tehtäviä. Menetelmätieteiden laitokselle sovittiin vuosien 2004-2006 tulossopimusneuvotteluissa perustettavaksi tiedesihteerin (A24) määräaikainen virka vuosille 2004-2006. Tulossopimuskauden ajan tiedesihteeri hoitaa sekä yliopiston tutkijakoulun tiedesihteerin että menetelmätieteiden laitoksen hallintopäällikön tehtäviä. Menetelmätieteiden laitoksen hallintopäällikkönä tiedesihteeri koordinoi kanslian toimintaa, huolehtii laitoksen yleishallinto- ja henkilöstöasioista ja toimii johtokunnan esittelijänä. Yliopiston tutkijakoulun perustehtävänä on tutkijakoulutus, jota se toteuttaa monipuolisen opetusohjelmansa ja ammattitutkijakoulutuksen kautta. Tutkijakoulun tiedesihteerinä tiedesihteeri vastaa sen yleishallinnosta yhdessä tutkijakoulun joh-
tajan kanssa, avustaa kotimaisen tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä osallistuu tutkijakoulun suunnittelutyöryhmän työskentelyyn. Yhteisen opetuksen yksikkö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.2.2004 ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi menetelmätieteiden laitokselle tiedesihteerin (A 24) määräaikaisen viran ajalle 1.8.2004-31.12.2006 Esitys Päätös Päätettäneen perustaa tiedesihteerin (A 24) määräaikaisen viran menetelmätieteiden laitokselle ajalle 1.8.2004-31.12.2006. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
12.2.2004 Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 10 Kunniatohtorit -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Yliopiston kaikkien tiedekuntien yhteinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestetään 27. 29.5.2004. Kunniatohtoreiksi nimeäminen on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa. Tästä syystä nimettävällä tulee olla merkittäviä ansioita tieteen, taiteen, yhteiskuntaelämän tai Lapin yliopiston kehittämisessä. Yliopiston johtosäännön 6 :n mukaan hallituksen tehtävänä on myöntää kunniatohtorin arvoja tiedekuntien esityksestä. Tiedekunnat ovat tehneet esityksensä kunniatohtoreiksi. Tiedekuntien ja hallituksen päätökset pidetään salaisina siihen saakka, kunnes asia julkistetaan 1.3.2004 yliopiston vuosipäivänä. Esitys Tehdään kokouksessa. Päätös Päätettiin esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaan myöntää kunniatohtorin arvot henkilöille, joiden nimet julkaistaan yliopiston vuosipäivänä 1.3.2004. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 11 Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvien henkilöiden nimeäminen Lapin yliopiston hallitus perusti yliopistoon 1.1.2004 alkaen kauppatieteiden ja ma t- kailun tiedekunnan. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan muodostavat aiemmin yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulosyksikkönä toiminut talouden ja matkailun laitos henkilöstöineen ja opiskelijoineen. Lisäksi tiedekunnan henkilökuntaan verkottuu kauppatieteiden ja matkailun alojen lähtökohdista, alojen kehittämisen kannalta tärkeitä yhteiskuntatieteiden, oikeustieteiden ja taiteiden tiedekunnan sekä menetelmätieteiden laitoksen oppiaineita ja viranhaltijoita. Oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja taiteiden tiedekunnat ja menetelmätieteiden laitos ovat tehneet esityksensä kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvista henkilöistä. Oikeustieteiden tiedekunnan esityksenä on: professori Ahti Saarenpää, professori Esko Linnakangas, professori Juha Karhu ja professori Ari Huhtamäki. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan esitys on: atk-amanuenssi Liisa Hokkanen (virkavapaana), tehtäviä hoitaa Mika Iivari 31.12.2005 saakka, hallintopäällikkö Tarmo Körkkö, opintopäällikkö Mervi Tikkanen, kv.asioiden suunnittelija Saara Koikkalainen, koordinaattori Mikko Vehkäperä 31.12.2004 saakka, hallintosihteeri Marketta Alakurtti, tutkimussihteeri Tuula Kreus, toimistosihteeri Riitta Laitinen ja toimistosihteeri Sari Mantila.
Taiteiden tiedekunnan esitys on: ma professori Tuija Hautala-Hirvioja, ma professori Petri Kivelä, professori Veikko Kamunen ja professori Mauri Ylä-Kotola. Menetelmätieteiden laitoksen esitys on: professori Hannakaisa Isomäki. Kasvatustieteiden tiedekunta toimittaa esityksensä hallituksen kokoukseen mennessä. Esitys Päätös Tehdään kokouksessa. Päätettäneen esittelijän kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti nimetä kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluviksi liitteessä mainitut henkilöt. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
Kauppatieteiden ja matkailun tiedekuntaan kuuluvat henkilöt: OTK professori Ahti Saarenpää professori Esko Linnakangas professori Juha Karhu professori Ari Huhtamäki YTK Julkishallinnon professori Jari Stenvall Sosiologian professori Asko Suikkanen Julkisoikeuden professori Ilpo Paaso hallintopäällikkö opintopäällikkö kv.asioiden suunnittelija koordinaattori atk-amanuenssi hallintosihteeri tutkimussihteeri sekä opintoasioita hoitavat toimistosihteerit TTK professori Mauri Ylä-Kotola professori Veikko Kamunen ma professori Tuija Hautala-Hirvioja ma professori Petri Kivelä KTK Kasvatustieteiden tiedekunnasta ei tule esitystä tässä vaiheessa Menetelmätieteiden laitos professori Hannakaisa Isomäki
12.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen +Heidi Sinevaara-Niskanen +Paula Vertainen 12 Lapin yliopiston vaalijohtosääntö -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen -Jaana Saari -Pasi Lintulahti Lapin yliopiston vaalijohtosäännön uudistaminen tuli esille, kun yliopiston johtosääntö uudistui ja yliopistoon perustettiin uusi tiedekunta. Yliopiston hallitus hyväksyi yliopiston johtosäännön kokouksessaan 17.12.2003 ja perusti kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan kokouksessaan 12.11.2003. Johtosäännön uudistuksessa painotutaan niihin muutoksiin, jotka keväällä 2004 pidettävien yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen vaaleja varten on tarpeellisia. Merkittävin muutos on tehty vaalijohtosäännön 7 :ään, jossa määritellään tiedekunt a- neuvoston vaalissa vaalioikeutetut henkilöt. Muutos mahdollistaa muiden tiedekuntien henkilökunnan vaalioikeuden kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan tiedekunt a- neuvoston vaalissa. Liitteenä luonnos yliopiston uudeksi vaalijohtosäännöksi. Esitys Päätös Päätettäneen hyväksyä yliopiston uusi vaalijohtosääntö liitteen mukaisesti. Päätettiin hyväksyä yliopiston vaalijohtosääntö kokouksessa tehdyin muutoksin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
5.2.2004 Mirja Väyrynen 341 2216 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Esko Riepula (pj.) Jukka Mäkelä (vpj.) Juha Karhu Asko Suikkanen Kari Hakapää Kaarina Määttä Riitta Brusila Marketta Alakurtti Mikko Hyötyniemi Jari Kuru Anneli Pohjola Juha-Pekka Hippi Marianne Hyvärinen Heidi Sinevaara-Niskanen Paula Vertainen 13 Vaalilautakunnan asettaminen Juha Perttula Maurice N. Andem Päivi Naskali Juhani Tuominen Aila Huhtala Raija Kivilahti Seija Ulkuniemi Petri Kinnunen Katja Heikkilä Elina Hakkarainen Jaana Saari Pasi Lintulahti Lapin yliopistossa järjestetään kevään 2004 aikana yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen vaalit. asettaa vaaleja varten yhteisen vaalilautakunnan, joka huolehtii vaalien toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Lapin yliopiston johtosäännön 5 :n mukaan hallitukseen kuuluvat rehtori ja vararehtori. Heidän lisäkseen hallitukseen valitaan kaksitoista muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä valitaan neljä kustakin yliopistolain 12 :n 1 momentin mukaisesta ryhmästä. Johtosäännön 18 :n mukaan tiedekuntaneuvostoon valitaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan yhdeksän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä, kolme kustakin yliopistolain 12 :n 1 momentin mukaisesta ryhmästä. Vaalilautakunnan puheenjohtajana on yliopiston hallintojohtaja. Vaalilautakunnan muiksi jäseniksi valitaan kolme yliopiston eri henkilöryhmiin kuuluvaa henkilöä, joille kullekin valitaan varajäsen. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yliopiston kehittämis- ja hallintopalveluyksikkö määrää vaalilautakunnalle sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. Opiskelijaedustus on pyydetty ylioppilaskunnalta.
Asia 11, hallitus 02/04 Esitys Päätettäneen valita vaalilautakuntaan puheenjohtajana toimivan hallintojohtajan lisäksi: professori Jari Stenvall, varalle professori Hanna-Kaisa Isomäki hallintopäällikkö Kati Kärnä, varalle assistentti Markus Aarto tait. yo Antti Brunni, varalle yht. yo Hanna Setälä Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
12.2.2004 Tarja Särkkä 341 2249 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone +Esko Riepula (pj.) +Jukka Mäkelä (vpj.) +Juha Karhu +Asko Suikkanen +Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Riitta Brusila +Marketta Alakurtti +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Päivi Naskali -Juhani Tuominen -Aila Huhtala -Raija Kivilahti -Seija Ulkuniemi -Petri Kinnunen +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen +Heidi Sinevaara-Niskanen -Jaana Saari +Paula Vertainen -Pasi Lintulahti 14 Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2005-2008 Lapin yliopiston hallitus keskusteli yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvistä määrällisistä tavoitteista kaudelle 2007-2009 sekä vuoden 2005 voimavaraesitykseen sisällytettävistä hankkeista kokouksessaan 21.1.2004. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun perusteista on käyty keskustelua myös yliopiston yhteistoimintaneuvostossa sekä dekaanikokouksissa ja aiemmin syksyllä järjestettyjen yliopiston suunnittelupäivien yhteydessä. Yksiköiden esitysten ja käytyjen keskustelujen pohjalta on valmisteltu oheinen luonnos (liite 1) yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseksi vuosille 2005-2008. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää esityksen yliopiston voimavaroiksi vuodelle 2005. Esityksestä muotoutuu yliopiston ja opetusministeriön kanssa 21.4. käytävien tulosneuvottelujen jälkeen Lapin yliopiston vuoden 2005 voimavaroja koskeva liite yliopiston voimassa olevaan tulossopimukseen kaudelle 2004-2006. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liitetään liitemateriaalina mm. Lapin yliopiston ha r- joittelukoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys (liite 2) ja Arktisen keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys, kertomusluonnos Lapin yliopiston toiminnasta vuodelta 2003 (liite 4) sekä verkostoja ja virtuaaliyliopistohankkeita koskevat raportit ja toimintasuunnitelmat. Luonnos täydentyy hallituksen kokouksessa.
Asia 14, hallitus 2/04 Esitys Päätettäneen hyväksyä liitteessä 1 esitetty Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2005-2008 esittelijän kokouksessa esittämin täydennyksin. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä
12.2.2004 Kokous 2/04 Paikka: hallituksen kokoushuone Esko Riepula (pj.) Jukka Mäkelä (vpj.) Juha Karhu 15 Muut asiat Asko Suikkanen Kari Hakapää Kaarina Määttä Riitta Brusila Marketta Alakurtti Mikko Hyötyniemi Jari Kuru Anneli Pohjola Juha-Pekka Hippi Marianne Hyvärinen Heidi Sinevaara-Niskanen Paula Vertainen Juha Perttula Maurice N. Andem Päivi Naskali Juhani Tuominen Aila Huhtala Raija Kivilahti Seija Ulkuniemi Petri Kinnunen Katja Heikkilä Elina Hakkarainen Jaana Saari Pasi Lintulahti Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.